Тема: Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма

...определенных профессий в целях предотвращения отмыванию денег и финансирования терроризма , С. Институциональные и прочие меры, необходимые в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма , D. Международное сотрудничество.

Действующая в настоящее время в России система противодействия легализации ( отмыванию ) доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма создавалась с учетом требований рекомендаций Международной рабочей...

... отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма невозможно без активного участия организаций, выполняющих функции...
...национальной стратегии противодействия отмыванию денег и создания системы международного финансового контроля в...

...предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов " (Бельгия, 1993 г.); "О борьбе с " отмыванием денег...
...преступным путем, и финансированию терроризма " содержит нормы, соответствующие основным положениям международных ...

Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации ( отмыванию ) доходов и финансированию терроризма .
...только российский , но и международный характер. Так, в Австрии разгорелся громкий скандал из-за того, что несколько...

В развитие этого международного акта был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма "[23].