Тема: Фальшивомонечество

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Уголовное право
  • Язык:
    Русский
  • Формат файла:
    MS Word
  • Размер файла:
    365,97 Кб
Фальшивомонечество
Фальшивомонечество
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………….3

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..5

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ……8

ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА…………………………………………………9

1.1 Предпосылки возникновения фальшивомонетничества……………………...9

1.2 Известные фальшивомонетчики за всю историю……………………………13

ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОСТАВА…………………..................……………………………………………19

ГЛАВА 3 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СОСТАВА………………………………………...27

ГЛАВА 4 ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ…………………………………………………..36

4.1 Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством на современном этапе…………….…………………………………………………...36

4.2 Методика расследования фальшивомонетничества ………...…………….…38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….................45

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………......……………….…..50

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….....55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Работа: 57 стр., 4 гл., 54 источника, 5 приложений.

Ключевые слова: ДЕНЬГИ, ДОЛЛАРЫ, КЛИШЕ, КУПЮРА, НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА,ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ,сбыт поддельных денежных знаков,Фальшивомонетничество, ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Цель дипломной работы: детальный и всесторонний анализ норм уголовного права, устанавливающих ответственность за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг, a также исследование проблем борьбы c таким явлением, как фальшивомонетничество.

Предмет исследования: совокупность нормативно-правовых актов в области регулирования такого явления, как изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг, в первую очередь, следует назвать положения Конституции Республики Беларусь, Уголовного кодекса Республики Беларусь, Научно-практического комментария к Уголовному кодексу Республики Беларусь, Законов Республики Беларусь, Постановлений Пленума Верховного суда, а также конкретная практика судов.

Основные результаты, выводы: В результате проведенного всестороннего анализа по борьбе с отрицательным социально-правовым явлением – изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг – определены основные факторы, детерминирующие неблагоприятные тенденции роста данного преступления.

Правоприменительная практика органов внутренних дел свидетельствует, что для выявления и раскрытия фальшивомонетничества применяются тактические операции по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию фальшивок. Это становится возможным на основе комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативных мероприятий и следственных действий, при наличии соответствующих условий.

В качестве мер профилактики следует рассматривать ведение постоянного учета учреждений, предприятий и организаций, где имеются бумагоделательное и полиграфическое производство; изучение специфики и режима их работы; выявление и устранение обстоятельств, которые могут способствовать изготовлению фальшивок.

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Известно, что экономические  отношения  являются  важнейшим  базисом  развития  общества.  Бeз нормального функционирования  экономических  механизмов  государства  нарушаются  все  основные  связи между участниками этих отношений, в результате чего под угрозу ставится возможность существования  самого общества,  так  как  не  удовлетворяются  потребности  его  членов.  В  связи  c  этим  важным аспектом деятельности государства является регулирование экономических процессов.

Особую рольпо борьбе c таким негативным явлением, как фальшивомонетничество, играет в условиях демократического социального правового государства, которым является Республика Беларусь, конституционного закрепления права каждого гражданина на достойный уровень жизни, равенства прав граждан и гарантий этих прав со стороны государства, придания реализации этих прав статуса общегосударственного значения.

Актуальность данной темы заключается в том, что:

1)   данный вид преступления наносит ущерб нормальному экономическому развитию любого государства;

2)   зачастую тесно связан c другими видами преступлениями, такими как контрабанда, организованная преступность;

3)   носит международный характер.

Перед государствами стоит сложная задача поиска наиболее оптимальных условий для борьбы c развивающимся видом преступления.

Целью данной дипломной работы является детальный и всесторонний анализ норм уголовного права, устанавливающих ответственность за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг, a также исследование проблем борьбы c таким явлением, как фальшивомонетничество.

Для достижения вышеуказанной цели  в данной дипломной работе ставятся и решаются следующие задачи:

1)  исследовать институт зарождения и развития фальшивомонетничества;

2)  определить понятие «фальшивомонетничество» на историческом и современном уровне, теоретически раскрыть юридическую природу рассматриваемого деяния;

3)  изучить основной и квалифицированный составы преступления за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг в Республике Беларусь;

4)  проанализировать и обобщить отечественный и зарубежный опыт правового регулирования в борьбе с данным негативным явлением;

5)  исследовать разграничение от смежных составов преступления;

6)  изучить практику применения действующего законодательства в области изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Выполнение данных задач позволит более полно рассмотреть выбранную тему, что поможет не только овладеть теоретическим материалом, но и использовать приобретенные знания на практике.

Объектом дипломного исследования является совокупность регулируемых уголовным правом общественных отношений, складывающихся в области нарушения законодательно установленных норм за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг и наступления уголовной ответственности за данное преступление.

Предметом дипломного исследования являются совокупность нормативно-правовых актов в области регулирования такого явления, как изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг, в первую очередь, следует назвать положения Конституции Республики Беларусь, Уголовного кодекса Республики Беларусь, Научно-практического комментария к Уголовному кодексу Республики Беларусь, Законов Республики Беларусь, Постановлений Пленума Верховного суда, а также конкретная практика судов.

Методологической основой настоящего исследования являются диалектический метод познания социальных процессов и явлений, формально-логический, исторический, сравнительно-правовой метод, а также системный анализ, имеющий универсальный характер и выступающий связующим звеном между различными областями общественных наук.

Структура дипломной работы соответствует целям работы и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и двух приложений.

Первая глава данной дипломной работы дает понятие «фальшивомонетничество», раскрывает его исторические предпосылки возникновения, развитие на современном этапе, выделяет наиболее известных «королей фальшивых денег».

Вторая и третья главы характеризуют законодательно установленные нормы в области изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег и ценных бумаг, а также условия наступления ответственности за совершение такого вида преступления, раскрывают сущность уголовно-наказуемого деяния в Республике Беларусь.

Четвертая глава посвящена международным аспектам применения рекомендаций и правил по борьбе с фальшивомонетничеством, регулирует вопросы квалификации.

В процессе подготовки и выполнения настоящей работы изучалась учебная и специальная научная литература по уголовному праву, анализировались нормы уголовного законодательства. Были использованы работы как отечественных, так и российских ученых-правоведов, в том числе труды таких авторов, как Бабий Н.А., Саркисова Э.А., Климова Е.И., Безлюдов О.А., Вермуш Г.А. и др.

Объем данной работы составляет 57 страницы машинописного текста. Количество использованных источников – 54.

 

 

 

 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ

 

 

Научные исследования в Республике Беларусь в сфере фальшивомонетничества началось с того момента, когда в стране появились деньги. Во всех странах данной теме посвящено много исследований, и большое внимание уделяется профилактике данных преступлений.

Среди белорусских ученых, изучающих проблемы правого регулирования фальшивомонетничества можно назвать, Шахунянц, Е. А., Безлюдов, О.А., Вермуш, Г.А., а также иные авторы.

Также нужно отметить роль международных организаций, которые разрабатывают правила по предотвращению такого феномена, как фальшивомонетничество. Среди таких организаций можно назвать: Международная конференция по борьбе с подделкой денежных знаков: Подписана в Женеве 20.04.1929 г.

Также велика роль Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и можно назвать Пленум  «О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг».

Огромный вклад в разработку данной темы внес Бабий, Н.А. и его работа: Фальшивомонетчество и мошенничество: две грани соприкосновения.

Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 года №226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле». Этот закон рассматривает, что такое валюта, валютное регулирование и валютный контроль.

Анализ научной литературы по данной теме, показывает, что в Республики Беларусь не достаточно внимания уделяется этой теме. Очень много авторов пишут на эту тему рассматривают фальшивомонетничество с разных сторон и каждый автор предлагает свое решение данной проблемы.

Возможно не достаточно строгий закон и меры неэффективные меры профилактики и способствуют совершению данных преступлений. Все эти проблемы и стали основанием для данного исследования.

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

 

1.1 Предпосылки возникновения фальшивомонетничества

 

 

Известно, что само слово «фальшивомонетничество» происходит от латинского falsus? «ложный, неверный, поддельный». Затем это слово было  воспринято немецким языком (falsch), a позднее стало употребляться и в русском. Фальшь – значит обман, ложь, подделка, неверность, a фальшивомонетничество дословно означает производство поддельных, подложных денег.

История этого вида преступления своими корнями уходит в глубокую древность, o чем свидетельствуют множественные сохранившиеся письменные документы и памятники материальной культуры прошедших столетий. Конечно, как только появились первые монеты, появились и первые фальшивомонетчики.

Следует отметить, что во все времена и во всех странах подделка денег была одним из самых прибыльных занятий. Однако одним из самых вредных, так как люди теряли из - за этого части тела, годы жизни, а в некоторых случаях и саму жизнь. И, тем не менее, охотников до этого опасного дела всегда было достаточно. Даже такие суровые меры не останавливали ловких дельцов.

Деньгами в древнем мире становились наиболее важные предметы потребления. У многих народов роль денег играл скот. Латинское название денег - pecunia - происходит от pecus - скот, как и русское слово товар - от тюркского слова, означающего «скот».

Стремление к фальшивомонетничеству возникло у людей почтисразу же после появления в обращении первых денег. Так, археологи откопали могильную плиту III века до н.э., под которой лежали останки трех казненных мошенников-кузнецов, ливших «золотые» из меди, о чем и гласила надпись на камне [35, с.19].

Быстрое распространение монет связано с удобством их хранения, относительно большой стоимостью при небольшом весе и объеме, что очень удобно для обмена [13].

Как свидетельствует история, первые сведения о монетарном фальшивомонетничестве относятся к 8-7 вв. до н.э. Уже через несколько лет после появления в античном государстве Лидия, расположенном на берегу Эгейского моря, и ионических городах Малой Азии (около 700 г. до н.э.) первых монет в них обнаружили снижение содержания золота при той же номинальной стоимости. Первыми фальшивомонетчиками были кузнецы, которые из благородного металла чеканили поддельные монеты [13, с. 24].

Древнее малоазийское государство Лидия вошло в историю не только как пионер монетного дела, но и как первооткрыватель так называемого «лидийского камня», которым зачастую и поныне пользуются для определения пробы драгоценного металла. Делают это так: по бруску мелкозернистого сланца проводят монетой черту и сравнивают ее цвет с цветом черты, проведенной монетой-эталоном.

Деньги, выполняя роль всеобщего эквивалента стоимости всех других товаров, обмениваются на любой из них, поэтому вполне понятно желание людей получать денежные знаки в большом количестве, иногда - разнообразными противозаконными способами [13].

Известно, что практически все предметы материального мира могут быть скопированы с высокой степенью точности. Многие из них используются для мошеннических действий, выражающихся в обмане или злоупотреблении доверием. Впервые в мировой истории упоминание об ответственности за фальшивомонетничество в виде смертной казни обнаруживается в законах Солона (VI в. до н. э.), в период экономического упадка Африканского государства.

В Древнем Риме фальшивомонетчиков сжигали или отдавали на растерзание львам. Рабы, доносившие на них, обретали свободу, становились полноправными гражданами, их до конца жизни освобождали от налогов.

Следует отметить, что еще знаменитый древнегреческий деятель Солон установил за фальшивомонетничество наказание в виде смертной казни. В то же время возникли и способы установления подлинности серебряных монет при помощи ножа. Мошенники хитро и умело покрывали свои подделки тончайшим слоем драгоценного металла, а сама монета была, к примеру, медной или бронзовой.

Отрезав от монеты небольшую ей часть, можно было проверить настоящая ли эта монета или нет. Но проходимцы и здесь выходили из положения, делая на фальшивке надрез и нанося на него серебро.

В некоторых странах деньгами служили продукты, получаемые от возделываемых культур. Так в Древней Мексике, Никарагуа, Гондурасе в качестве мелких денег употреблялись бобы какао. В некоторых областях Перу и Боливии ту же роль играл перец, в других областях Америки - листья табака, в Монголии - кирпичный (прессованный) чай. У многих народов единицей ценности и платежа был раб: тропическая Африка, Новая Гвинея, Древняя Русь.  

Древние мексиканцы разрезали стручки какао, вынимали бобы, которыми определялась ценность продукта. Затем, подложив в стручки какой-нибудь другой – бросовый – наполнитель, тогдашние мошенники склеивали их и выдавали за полноценные экземпляры природной сокровищницы.

Истории известны многочисленные случаи, когда города, выплачивавшие дань правителю, даже целые страны, выплачивавшие контрибуцию, весьма быстро приходили к пониманию того, что на ухудшении сплава можно сэкономить очень много драгоценного металла, а значит и денег.

Для того, чтобы прекратить подобные проказы или, по крайней мере, затруднить их осуществление, правители (короли, императоры) разных стран принимали решения чеканить раздельно золотые и серебряные монеты, закрепляя при этом за собой еще и исключительное право на их чеканку. Одним из первых на подобную меру решился король Крез (правивший в 560-547гг. до н. э.), благодаря чему смог собрать несметные богатства, а имя его в истории стало нарицательным [35, с.29]

Эволюция денежных знаков всегда сопровождалась их подделкой, при этом фальшивомонетчики быстро находили самые изощренные способы к извлечению для себя «прибыли».

Из сохранившихся исторических документов известно, например, что в древней Индии в начале первого тысячелетия фальшивомонетчиков разрезали бритвами на мелкие кусочки, в северных районах Франции в XII веке их кидали в котлы с кипящей водой, а в Англии в XV веке за подделку монет преступникам отрубали руки. В Германии их сжигали на монетных дворах. В Англии в X веке был принят закон, по которому за подобные деяния виновным отрубали руки [35, с.12].

Одним из древнейших дошедших до нас государственных актов oпреследовании денежных фальсификаторов считается изданный в IV в. до н. э. императором Корнелием закон о подделке монет. Этот римский закон был милостив к преступникам и предусматривал лишь изгнание из отечества тех, кого уличали в примешивании в золото посторонних малоценных веществ и подделке серебряной монеты.

Перечисленные в римских законах Суллы виды преступлений, связанных с подделкой денег (самовольная чеканка монет полноценного достоинства; порча настоящей монеты – отскабливание ее частей; порча посредством едких веществ – отделение примеси от золота; подмешивание в золото посторонних примесей; чеканка фальшивой серебряной монеты), свидетельствуют o достаточно высоком технологическом уровне фальшивомонетничества того периода.

Несколько позднее, в период укрепления монополии императорской власти на чеканку монет, денежное фальсификаторство стало преследоваться по римскому праву как государственное преступление. Это дерзновенное оскорбление императора наказывалось смертной казнью: фальшивомонетчиков сжигали, отдавали на растерзание диким зверям.

Цицерон (106 43 гг. до н. э.), легендарный оратор и писатель, а затем и Плиний сообщают, что Марий Грацидиан претор (председатель совета присяжных, одна из ступеней карьеры сенатора) в 87 году до н. э. издал вер дикт, по которому учреждалась специальная государст венная служба контроля за качеством монет. Каждый уличенный в том, что расплатился фальшивой монетой, подвергался наказанию.

В III веке на территории нынешней Венгрии чеканили фальшивую монету в таком количестве, что под угрозой оказалась вся экономика империи. На поимку злоумышленников власти бросили целые воинские подразделения. Часть задержанных казнили, но большинство направили на принудительные работы

Не менее сурово обходились c фальшивомонетчиками в Великом Княжестве Литовском. Общегосударственные своды законов - Статуты 1529, 1566 и 1588 гг., характеризовались достаточно высокой для своего времени развитостью, широтой охвата регулируемых отношений.

Самый значимый из них - Статут 1588 г., законодательно закрепивший классификацию криминальных деяний, относил фальшивомонетничество к разряду наиболее важных государственных преступлений, описание которых содержалось в первом разделе – «О персоне нашойгосподарьской».

Статут 1588 г. предусматривал наказание указанной категории преступников посредством лишения жизни: «…хто б манету нашу фальшывiу, пераплауляу i абразау, так таксамамайстрыманетнай справы нашы, хтозолата, срэбра i iншыяматэрыялы, якiяпадлягаюць и належаць для манетнай справы, падраблялi б, злiвалi, змешвалi для сваёйкарысцi, а на шкоду рэчыпаспалiтай, i гэта было на iхдаказана, тыяпавiнныбыцьпакаранысмерцюагнём без лiтасцi» [35, c.35].

Несомненно история изобилует немалыми примерами того, как фальшивые деньги служили орудием внешней политики различных государств в разные эпохи.

Так, например, поддельные купюры оказались важным средством в борьбе Англии с восставшими колониями в Новом Свете. В 1776 году туда отправился линейный английский корабль, на борту которого было установлено все необходимое для изготовления клише и печатания фальшивых денег, выпущенных континентальным конгрессом в мае 1775 года.

Следует отметить, что качество изготовления фальшивок, которые наводнили Америку, было настолько высокое, что отличить их от настоящих было весьма затруднительно.

Чтобы спасти свою экономику от «финансовой диверсии» американские власти вынуждены были произвести изъятие денежных знаков некоторых номиналов и заменить их новыми, что было сделано в конце 1788 г.

 

 

1.2 Известные фальшивомонетчики за всю историю

 

 

Наиболее крупными производителями фальшивок за всю историю хождения американских долларов были канадцы Реаль Дюпон и Джозеф Багдасарян. Реаль Дюпон и его три брата произвели и сбыли около 112 млн. долларов, причем цена «дюпоновского» доллара в начале хождения имела 15-20% от номинала, превращаясь в 50% у сбытчика на конце цепочки.

Джозеф Багдасарян и члены его семьи не смогли развернуть такого же мощного производства как Дюпоны, но тоже успели изготовить и сбыть около 15 млн. долларов. Печатал деньги один Багдасарян, соорудив в горах Монреаля провинции Квебек типографскую мастерскую. За свою деятельность Джозеф получил не так уж и много - 4 года строгого режима [].

Общество всегда не одобряло действия фальшивомонетчиков.

Письменные источники XVII в. часто сообщают о медных и оловянных «воровских» деньгах или о «лехких» копейках. Медные и оловянные подделки современники могли отличить от подлинных монет без особого труда, но другая разновидность фальшивых монет - «лехкие» монеты, чеканенные из серебра пониженной пробы –  отличить их от подлинных было гораздо сложнее. «Воровские» монеты подделывались под наиболее распространенные монеты, поэтому основную их массу составляют подделки под копейки с именем Михаила Федоровича с монограммой О/М или буквами МОСКВА, М, МО. Это не должно означать, что все эти подделки чеканились в годы его правления, хотя это время действительно отличается расцветом чеканки фальшивых копеек. Здесь сыграли свою роль пестрота денежного обращения во время его царствования, смена трехрублевой стопы на четырехрублевую, выпуски интервентов в Новгороде в 1611--1617 гг., чеканка подделок под русские копейки шведами после 1617 г. и датчанами после 1619 г., объединенных названием «карелки худые».

В то время существовали два способа чеканки фальшивых денег. Первый способ не отличался от обычной техники чеканки при помощи штемпелей, применяемой на государевых денежных дворах. «Воровские» чеканы делали фальшивомонетчики, иногда «переводя» изображение и надписи с подлинных копеек, но чаще вырезая эти штемпеля самостоятельно.

Второй способ был проще, делались литые деньги - металл «лили в опоки». Литые деньги отличить от подлинных было намного легче и за «литье в опоки» фальшивомонетчиков карали с меньшей строгостью, чем фальшивомонетчиков, работающих чеканами. Необходимые для чеканки «снасти денежные» нередко можно было купить.

Немаловажную роль в распространении этого промысла сыграла отмена смертной казни за чеканку фальшивых монет при Михаиле Федоровиче в первой половине его царствования. Фальшивомонетчиков стали казнить только «торговой казнью»: били кнутом на торгу, выжигали на щеках слово «вор» и ссылали в дальние города на поруки «до государева указу».

По «государеву указу» сосланные должны были получать «новые поруки», и после этого их нередко ссылали в другие города уже «на вечное житьё».

В 1637 г. по городам были разосланы царские указы о введении вновь смертной казни для фальшивомонетчиков. «Авпередь указал есмя: кто воровское дело заведет, маточники и чеканы резать, или кто деланные купит и учнет воровские денги делать, или учнет воровские денги заведомо покупать в нашем государстве или за рубежом и ими торговать, и тем ворам велим заливать горло по-прежнему, безвсякие пощады» [23, с. 63].

Несмотря на введение в 1637 г. смертной казни за денежное воровство, источники 40-х годов вновь сообщают о большом количестве медных и оловянных «воровских» денег, которые доставлялись в Москву вместе с доходами из разных городов.

Снова рассылаются царские грамоты по городам, приказывающие выбирать эти «воровские» деньги и сдавать в казну в особых ящиках «за печатью», а «про воров, которые ими промышляют» велено «сыскивать» [30, с.75].

В России государственные ассигнации пустили в обращение с 1 января 1769 года. По свидетельству современников, публика приняла их «с полною охотою и доверенностью», ведь всем давно были знакомы казенные и купеческие векселя. Но выдача векселей происходила в присутствии маклеров с обязательным оформлением документов, что делало подлоги крайне редкими. С появлением же ассигнаций «отдельные легкомысленные головы» сразу задумались о поправке своего материального положения.

Расследование фактов фальшивомонетничества находилось под высочайшим надзором Екатерины II. Ее Величество принимала личное участие в разоблачении братьев Сергея и Михаила Пушкиных, которые в 1772 г. с недоброй целью приобрели заграницей оборудование и бумагу, но были задержаны. Впрочем, несостоявшихся подельщиков государыня пожалела: Указом от 25 октября 1772 г. смертную казнь Сергею заменили на вечное заточение, а Михаила определили на жительство «в дальние сибирские места».

Неподалеку от южного пригорода Парижа, Монружа, находилась небольшая заброшенная вилла. Старожилы помнили, что она когда-то принадлежала состоятельному господину. Вокруг виллы был разбит небольшой сад, за которым заботливо ухаживал невысокий дружелюбный человек. С 1790-х годов дом пустовал, не открывались даже ворота сада. Постепенно начали ходить слухи о странном шуме в заброшенном доме. По ночам в навешенных окнах загорался свет.

Летом 1811 года несколько обеспокоенных жителей городка явились в местную жандармерию, чтобы рассказать о происходящем. Однако жандармы лишь усмехнулись в ответ: «Шли бы вы по домам. Дом в полном порядке». Они объяснили, что на вилле работают люди, которые по заданию правительства выполняют кое-какие изыскания. Действительно, в доме выполнялось правительственное задание.

Изыскания же касались изготовления фальшивых денег, о чем жандармы, конечно, предпочли умолчать. Более того, фабрика на вилле в Монруже принадлежала самому Наполеону Бонапарту.

Необходимый для производства фальшивок исходный материал был заготовлен в Вене еще в 1805 году, когда она находилась под властью Наполеона. Однако поставки в Вену фальшивых денег вскоре пришлось приостановить, поскольку 2 апреля 1810 года дочь австрийского императора, Мария-Луиза, стала женой Бонапарта.Тем не менее немногочисленные партии фальшивок все-таки дошли до Австрии.

Война с Россией к концу 1810 года была делом решенным, и никто уже не сомневался в том, что французы одержат победу.  Оборудование типографии из Монружа переправили в Варшаву, где в скором времени было организовано новое производство фальшивых денег.

Первая продукция фабрики банковские билеты венского банка. Необходимый исходный материал был заготовлен в Вене, пока она была под властью Наполеона в 1805 году. Поставки банковских билетов на светло-серой бумаге, однако, были скоро остановлены, так как 2 апреля 1810 г. Когда впоследствии русское правительство изъяло из обращения все 25- и 50-рублевые ассигнации, выяснилось, что в ходу было 70 млн. рублей фальшивых денег [35, с.52].

Самым знаменитым фальшивомонетчиком советского времени стал Виктор Баранов, одно время работавший шофером у будущего генсека Горбачева. Этот человек всерьез заинтересовался полиграфией и многократно ездил в Москву, неделями не вылезая из библиотек.

Двенадцать лет ставропольский левша потратил на подбор красок, бумаги, изготовление клише. Он сам сконструировал печатный станок и в 1975 г. начал штамповать банкноты, причем самые трудные для подделки – 25 и 50-рублевые. Его купюры удивляли экспертов высочайшим качеством: специалисты Гознака поначалу приняли их за собственную продукцию, изготовленную с нарушениями технологии. Подделки обнаружили в 68 городах СССР, а попался Баранов в 1977 г. на колхозном рынке Черкесска.

На допросе он совершенно точно сказал, сколько денег успел изготовить за два года – 33545рублей. Другими словами, в месяц – 750 рублей. По тем временам –немало [26, с.96 ].

Баранов получил 12 лет лишения свободы, а в музее Министерства внутренних дел ему отведен специальный стенд. Отсидев, бывший шофер стал честным бизнесменом, краски которого пользуются спросом даже за границей. Говорят, что его ноу-хау до сих пор применяются в работе Гознака. Дурные примеры, как известно, заразительны.

Интересно, что «духовным последователем» виртуоза № 1 стал сибиряк Владимир Гуренов, задержанный в 2001г. в Иркутской области. Его купюры тоже мало чем отличались от настоящих и спокойно проходили через все региональные расчетно-кассовые центры.

Идеей поконкурировать с Гознаком Гуренов заразился, когда проходил суд над Барановым. Молодой человек с жадным интересом начал изучать литературу по фотоделу и полиграфии, подбирал сочетания красок, искал механизмы выпуска бумаги с водяными знаками. На все это в общей сложности ушло 10 лет, и только в 1986 г. Гуренов вместе с приятелем принялся за работу. В частном домике под Иркутском они начали печатать пятирублевки образца 1961 года. Жадностью друзья не отличались, купюры выпускали небольшими партиями, и, благодаря их идеальному качеству, вычислить «монетный двор» долго не удавалось.

Только в1990г. приятели наконец попались, и суд приговорил их к пяти годам тюрьмы. Выйдя на свободу, Гуренов довольно долго удерживался от искушения, потом все же начал изучать новые сторублевки и закупать аппаратуру (Приложение А) [26, с.120].

Самая масштабная операция по подделке банкнот под кодовым названием «Бернгард» была проведена нацистами в 1940-1941 годах с целью подрыва британской экономики. В обращение было пущено 150 миллионов фунтов стерлингов фальшивых банкнот 5-фунтового достоинства.

Два года потребовалось нацистской Германии на то, чтобы подделать так называемую восковку, необходимую для изготовления английских фунтов. Два бумажных завода, один в Рейнской провинции, другой в Судетах, были целиком заняты изготовлением фальшивых купюр.

Известно, что в результате этой операции, английский банк был вынужден в 1945 году выпустить новые пятифунтовые банкноты и изъять из обращения старые, не без основания полагая, что значительная их часть - искусно сработанные фальшивки.

Суровость наказания за подделку и сбыт фальшивых денег не останавливала фальшивомонетчиков, так как прибыль от этого была намного значительнее того страха, которым правительство пыталось обуздать разгул фальсификаций. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с древних времен человечество использует деньги. Благодаря этому, люди смогли создать общепринятое средство обмена на товары и услуги. Однако с развитием денежных отношений появились и те, кто стал изготовлять и подделывать деньги.

Следует отметить, что фальшивомонетчиком является лицо, занятое изготовлением фальшивых монет, а позднее и бумажных денег. Если рассматривать в широком смысле ? обманщик, мошенник, промышляющий подделкой.

Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг всегда было одним из самых высокодоходных видов преступного бизнеса, насчитывающего тысячелетия своей долгой истории.

Проблема фальшивомонетничества всегда была актуальной, так как она существенно подрывает экономику, истощая ее природные ресурсы. Опасность рассматриваемого преступления заключается также и в нарушении функционирования кредитно-денежной системы любого государства, что может привести к проблеме существования самого государства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОСТАВА

 

Законодательство Республики Беларусь в борьбе с фальшивомонетничеством всегда было суровым.

Следует отметить, что первоначально данный вид преступления рассматривался как совершаемое частными лицами деяние в целях наживы, не имеющее отношение к международным делам. Однако на современном этапе фальшивомонетничество носит международный характер и наносит огромный ущерб не только конкретному государству, но и экономике международного сообщества.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1961г. ответственность за данное преступление предусматривалась ст. 84 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», фабула которой гласит следующим образом: изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты.

Данная проблема является актуальной и для нашего государства. После выхода Республики Беларусь из состава СССР были приняты ряд нормативных актов, регулирующие борьбу с фальшивомонетничеством.

Наиболее значимыми являются следующие: 16 ноября 1994г. Прокуратура и МВД приняли совместное указание «О мерах по усилению борьбы с фальшивомонетничеством и порядке возбуждения и расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве».

Пленум Верховного Суда принял постановление № 10 «О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг» от 25 сентября 1997 г. (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда от 29.03.2001 N 4, от 29.03.2007 N 1) Государственной программой по усилению борьбы с преступностью на 1999 -2000 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 264 от 11 мая 1999г. Также предусмотрено проведение по отдельно согласованным планам межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по борьбе с преступлениями корыстной направленности, наносящими значительный ущерб интересам граждан и государства, в том числе с фальшивомонетничеством (подпункт 3.1.9).

В настоящем действующем законодательстве Республики Беларусь фальшивомонетничество является уголовно-наказуемым деянием. 

Уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт подделок предусмотрена в статье 221, главы 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 года и отнесено к категории тяжких: «Статья 221 УК Республики Беларусь. Часть 1.

Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Рассмотрим основной состав преступления (ч.1 ст.221 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Отметим, что непосредственным объектом изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются кредитно-денежная система Республики Беларусь, а также кредитно-денежные системы иных государств.

 Предметом фальшивомонетничества являются поддельные деньги или ценные бумаги, к которым непосредственно относятся:

1)   национальная валюта, то есть официальная денежная единица Республики Беларусь ? белорусский рубль, который эмитируется Национальным банком Республики Беларусь и «является законным платёжным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Беларусь: банкноты (банковские билеты), памятные банкноты, юбилейные и памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов Национального банка республики Беларусь [13].

2)   ценные бумаги, номинированные в национальной валюте.

3)   Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Отметим, что к ценным бумагам относится государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг;

4)   иностранная валюта ? денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющимися законным платёжным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

4) ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте:

4.1) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии законодательством республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;

4.2) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии законодательством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте;

4.3) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;

4.4) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте.

Объективная сторона данного вида преступления выражается в одном из следующих действий:

1)   изготовлении,

2)   хранении,

3)   сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Следует отметить, что поддельными или фальшивыми признаются любые денежные знаки или ценные бумаги, которые изготовлены в нарушении установленного законом порядка, не зависимо от субъекта, места и способа их изготовления.

Однако от фальшивомонетничества следует отличать нарушения, допускаемые в процессе эмиссии ценных бумаг.

Для признания деяния фальшивомонетничеством необходимо, чтобы поддельная валюта или поддельные ценные бумаги по внешнему виду были существенно похожи на подлинные и трудноотличимы при обычном их просмотре, в связи с чем возможно их участие в обращении [1].

В случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюре, монете или ценной бумаге подлинной, исключающее участие в обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны квалифицироваться как мошенничество

Однако если грубая подделка явилась следствием неудачной попытки изготовить для участия в обращении валюту или ценные бумаги, ответственность должна наступать за покушение на фальшивомонетничество. Вместе с тем последующий сбыт грубой подделки при наличии необходимых условий должен дополнительно квалифицироваться как мошенничество.

Изготовление представляет собой выпуск денег в обращение (эмиссия) и является исключительным правом государства. Банкноты изготавливаются на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими получение печатной продукции высокого качества [4, с. 210].

Изготовление денежных знаков не на государственных полиграфических предприятиях и не согласно заказа является фальшивомонетничеством. Поддельных денежных знаков или ценных бумаг может быть частичным - внесение изменений в натуральные денежные знаки, или полным ? изготовлены один или несколько экземпляров фальшивых денежных знаков. Поэтому, под изготовлением следует понимать любые действия по их получению в готовом для использования виде.

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением с момента создания хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства любой ценной бумаги.

Действия лица, связанные с изготовлением матриц либо других предметов и веществ, предназначенных для подделки денег или ценных бумаг, следует квалифицировать по ст.221 Уголовного кодекса Республики Беларусь с применением ст.13 как приготовление этому преступлению [1].

Хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг ? это фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они хранились у виновного их хранения.

Например, предмет преступления может находиться не только непосредственно при виновном, но и по месту его жительства, работы, в транспортном средстве, помещении, тайнике и других местах.

Как длящееся преступление хранение считается юридически оконченным с момента принятия виновным поддельной валюты или поддельных ценных бумаг на хранение.

Изготовление и хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг влекут уголовную ответственность по ст.221 УК Республики Беларусь только при наличии цели сбыта.

Под сбытом понимается выпуск в обращение поддельных денег, является завершающим этапом фальшивомонетничества. Способы сбыта подделок обусловливаются обстановкой места сбыта, временем сбыта, личными качествами преступника и иными обстоятельствами.

 Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев поддельные деньги сбываются в торговых точках при большом скоплении покупателей в часы пик, перед инкассацией или перед закрытием на обед, в вечернее время, в конце рабочего дня, при недостаточном освещении и при отсутствии приборов контроля подлинности денежных знаков (детекторов валют). При этом учитывается утомление лиц (кассиров, продавцов) и их неопытность, а также возможность сокрытия при неудачной попытке сбыта.

Наиболее распространенными способами сбыта поддельных денег являются: размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты; приобретение товара (услуг) на незначительную сумму и предъявление к оплате крупной поддельной купюры; приобретение дефицитных товаров на крупную сумму с последующей их перепродажей; обращение с просьбой к другим лицам (особенно подросткам) о покупке определенного товара; дача денег в долг или возвращение долга; обмен поддельных банкнот старого образца на подлинные банкноты нового образца (при обмене денег) [25, с. 75].

В практике встречаются случаи продажи поддельных денег (фальшивой валюты) сбытчикам оптовикам для их последующего сбыта, а также использование поддельных денег в качестве оплаты за наркотики, оружие при расчете преступников между собой. Сбыт поддельной иностранной валюты происходит в основном возле банков и обменных пунктов валюты [31, c.40]

Совершение любого из указанных в статье действий (изготовление, хранение или сбыт) образует состав оконченного фальшивомонетничества. Если лицо последовательно совершает с одними и теми же фальшивыми предметами несколько последовательных действий, то ответственность наступает только по ч.1 ст.221 УК Республики Беларусь.

Совершение нескольких альтернативных действий квалифицируется как оконченное преступление даже в том случае, если последнее из них не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим по воле виновного.

Ответственность за фальшивомонетничество наступает не зависимо от того был ли причинён вред гражданам, юридическим лицам, государству или кредитно-денежной системе Республики Беларусь.

Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг на территории иностранного государства и их последующее хранение или сбыт на территории республики, а также изготовление их на территории республики и их последующий действительный или предполагаемый сбыт за пределами республики влекут ответственность только по статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Субъективная сторона фальшивомонетничества предполагает вину в форме прямого умысла. Интеллектуальный момент субъективной стороны фальшивомонетничества состоит в том, что виновный осознает, что изготавливает, хранит или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги. Волевой момент указывает на то, что виновный желает совершения этих действий [1, с. 97].

Субъект преступления ? общий. Это может быть любое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста (лицо изготовившее предметы, предусмотренные ст.221 УК, и (или) лицо, которое их сбывает). Субъектом преступления могут быть граждане Республики Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства

 [1, с. 99].

Между тем, количество фактов фальшивомонетничества в республике год от года снижается. Если в 2011 году их было зафиксировано 1121, то в прошлом – 1067. С начала текущего года – 754 факта.

В 2014 году от общего количества зарегистрированных фактов, доля поддельной иностранной валюты составила 97,3%, а национальной, лишь 2,7% (Приложение Б).

Из общего количества зарегистрированных фактов фальшивомонетничества в 421 случае предметом правонарушений стали доллары США, в 279 – российские и 21 – белорусские рубли, в 66 случаях – Евро. Имеются единичные факты сбыта поддельных гривен, фунтов, юаней (Приложение В).

Анализ последних 5 лет состояния проявления фальшивомонетничества на территории Гродненской области можно проследить в Приложении Г и Приложении Д.

В большинстве же случаев ввоз поддельной иностранной валюты производится в частном порядке так называемыми «добросовестными приобретателями» (гражданами, совершающими поездки за границу для трудоустройства, в туристических целях, в гости к родным и близким, а также предпринимателями, закупающими импортные товары).

Как показывает практика, поддельная иностранная валюта, изымаемая на территории республики, изготавливается на высококачественном полиграфическом оборудовании и поступает в Беларусь, в основном, из-за рубежа. Наибольшее количество подделок ввезено из Российской Федерации (79%), Украины (8,1%), Польши (4,7%), Литвы (3%), стран Европы (3%). 33

19 марта 2014 года нарядом отделения Департамента охраны в филиале ОАО «Белагропромбанк» по ул. Ленина, 135 в Дрогичине задержан гражданин З., который предъявил к обмену 5 купюр, все достоинством 100 долларов США, 2006 г.в., № HF 04892420А, клише G3-G333-181, F6; № FB 44898914А, клише D3-D234-296, В2; № HL 15896807D, клише В4- В201-173, L12; № HL 15896810D, клише G3-G333-181, L12; № FB 44898918А, клише G3- G333-181, В2, с признаками подделки. Денежные знаки изготовлены способом плоской офсетной печати. Пояснил, что купюры 19 марта получил от матери, жительницы г. Вязьма, что поддельные, не знал.

15 июня 2014 года в ЦБУ ОАО «Белагропромбанк» по ул. Ленина, 135 в г. Дрогичине задержана гражданка Ч., жительница г. Дрогичина, которая предъявила для обмена купюру достоинством 1 000 рублей ЦБ РФ, образца 1997 года, № БМ 7218418, вызвавшую сомнение в подлинности. Денежный знак изготовлен способом плоской офсетной печати. Пояснила, что купюру по месту жительства ей передал муж, который указанную купюру в конце апреля получил от неизвестного в г. Москва в качестве оплаты за выполненную работу. Что банкнота поддельная, супруги не знали.

20 сентября 2014 года в филиале ОАО «Белагропромбанк» по ул. Ленина, 135 в г. Дрогичине задержан гражданин П., неработающий, житель г. Дрогичина, который предъявил к обмену купюру достоинством 100 долларов США, 1996 г.в., № АВ 30898317Е В2, клише ЕЗ-Е51, с признаками подделки. Денежный знак изготовлен способом плоской офсетной печати. Пояснил, что купюру приобрел 16 сентября в г. Москва, что поддельная, не знал [34].

Опираясь на официальные цифры, представленные в ГУБЭП МВД, самыми популярными у фальшивомонетчиков являются купюры номиналом Br20 и Br10 тыс., а к наиболее криминогенным регионам относятся город Минск и Гомельская область. 

Также в прошлом году имели место случаи, когда товары приобретали за так называемые сувенирные деньги. Жертвами мошенников по данным фактам являлись люди преклонного возраста. Злоумышленники пользовались тем, что в сувенирных купюрах достаточно хорошо воспроизведен внешний вид дензнаков, их размер такой же, как и размер подлинных банкнот, а текст «Не является платежным средством» очень мелкий. 

Крупную партию поддельных евро сотрудники службы БЭП также изъяли в октябре 2011 года в Гомеле. Тогда 40 фальшивых банкнот номиналом 200 евро оказались у «валютчиков», которые в виду ажиотажа скупали иностранные деньги без всяких мер предосторожности. В ходе проведения оперативных мероприятий «продавцов» фальсификатов, двух местных жителей, удалось задержать [34].

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что перед развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска наиболее оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями, наносящими ущерб их экономическому развитию. Одним из таких видов преступления является изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СОСТАВА

 

Квалифицирующими признаками такого вида преступления, как изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг являются:

1)   повторность;

2)   совершение данного преступления организованной группой;

3)   совершение данного преступления в особо крупном размере.

Следует более подробно рассмотреть каждый квалифицирующий признак данного преступления, предусмотренного в Уголовном кодексе Республики Беларусь.

В Уголовном законодательстве институт повторности преступлений используется для усиления ответственности и выступает в качестве квалифицирующего или отягощающего ответственность обстоятельства. Одновременно для повторности установлен особый порядок квалификации и назначения наказания.

В юридической литературе термин «повторность» используется в широком и узком смысле слова.

Под повторностью преступлений в широком смысле слова понимают случаи совершения нового преступления лицом, ранее совершившего какое-либо преступление, если при этом не погашены юридические последствия предыдущего деяния[31, с. 117].

При этом не имеет значения, совершены преступления одного и того же вида или различные преступления. Такая повторность ещё именуется общей повторностью.

Термин «повторность» образован от глагола «повторять», «повторить», то есть сделать что-либо во второй или очередной раз, что в уголовно-правовом смысле означает совершить второе, третье правонарушение и более.

Следовательно, главным признаком понятия повторности является его количественно-качественная характеристика. Она определяет юридические, социальные и другие стороны и опосредования повторности (социальный аспект преступления, личностные качества его субъекта, объективные факторы совершения правонарушений и т.д.), она должна определять и уголовно-правовые понятия, отражающие ее особенности в названных и других аспектах, поскольку при прочих равных условиях именно количество совершённых преступлений может повлиять на квалификацию содеянного и выбор виновному меры наказания [31, с. 142].

Количественная сторона повторности имеет такое же значение, как, например, действие (бездействие) в объективной стороне состава преступления, без которого, как известно, невозможно ни одно общественно опасное деяние. В ней заложена степень общественной опасности содеянного и личности преступника. Из этих общих положений должна исходить нормотворческая деятельность законодателя и судебно-следственная практика[31, с. 144].

В Уголовном кодексе широкое значение повторности в настоящее время закреплено за термином «множественность преступлений», который включает в себя как совершение нескольких преступлений одного вида, так и совершение нескольких различных преступлений.

В узком смысле повторность преступлений представляет собою совершение одним лицом двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части УК либо совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса, если это специально указано в Особенной части Уголовного кодекса.

Так же в ч. 3 ст. 41 Уголовного кодекса отмечается, что преступление не признается повторным, если за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности, либо судимость за это преступление была погашена или снята в установленном законом порядке.

Повторности присущи все признаки, характерные для множественности преступлений. В частности к ним относятся:

1)   совершение нескольких преступлений (два и более) преступлений;

2)   каждое из совершённых деяний является самостоятельным единичным преступлением, при этом стадии совершённых преступлений и формы участия в них значения не имеют;

3)   ни одно из единичных преступлений не утратило своего правового значения [6, С. 90].

Но повторность характеризуется и признаками, которые присущи только ей и по которым ее можно отграничить от других форм множественности преступлений.

Итак индивидуальными признаками повторности будут:

1)   во-первых, при повторности одно лицо совершает два или более преступлений;

2)   во-вторых, совершенные преступления предусматриваются одной и той же статьей Особенной части Уголовного кодекса либо различными статьями его Особенной части, если на это специально указано в уголовном законе; в-третьих, за совершенные преступления либо ранее не освобождалось от уголовной ответственности либо, не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности или исполнения обвинительного приговора, либо лицо имеет непогашенную или неснятую судимость [27].

Повторностью считается, если лицо ранее совершило такое же преступление и при этом не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, либо судимость за данное преступление не снята или не погашена в установленном порядке.

Для признания действий повторными необходимо, чтобы изготовление, хранение либо сбыт совершались два раза или более и всякий раз, во-первых, в отношении различных партий поддельных денежных знаков или ценных бумаг, и, во-вторых, умысел на совершение действий с каждой из этих партий возникал самостоятельно [1].

В статье 18 Уголовного кодекса Республики Беларусь содержится понятие организованной группы, то есть если преступление совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности.

Следует отметить, что организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Фальшивомонетничество будет совершено организованной группой, как в случае реализации группой всего его процесса от изготовления до сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

При этом действия всех участников организованной группы квалифицируются по ч.2 ст.221 Уголовного кодекса, независимо от той роли, которую выполнял конкретный участник в осуществлении фальшивомонетничества: обеспечивал поставку сырья или материалов, изготавливал клише, осуществлял производство, подыскивал приобретателей и т.п[1].

Организованную группу могут образовывать как общие, так и специальные субъекты.

В состав организованной группы могут входить и лица, не обладающие специальными полномочиями (недолжностные лица; лица, которым имущество не было вверено), которые заранее объединились для совершения хищений. Тем не менее, если мы говорим о совершении хищения специальным субъектом (ст.ст. 210, 211 УК), то для признания группы организованной, необходимо чтобы это преступление совершило как минимум два лица, обладающих признаками специального субъекта.

Организованная преступная группа есть относительно автономная структурированная группа людей, ориентированная на достижение некоторой заранее фиксированной цели, реализация которой требует совместных скоординированных действий и подчинения групповой дисциплине.

Наличие такой группы всегда делает преступление более общественно опасным. Организованной группе преступников всегда легче укрыть следы преступления, а планирование совершения хищений лишь укрепляют преступную решимость соучастников группы, делая такое преступление более опасным. В конечном итоге организованная преступность создает угрозу и для существования самого государства [17, с. 89].

Действия, связанные с подделкой и сбытом денежных знаков, а также совершением иных преступлений, участниками группы тщательно планируются. Решение об осуществлении той или иной акции принимает руководитель. Одни и те же криминальные группы осуществляют, как правило, однотипные акции, но исполнители в каждом случае определяются разные.

 В организации существует строгая «специализация», связанная с приобретением средств, непосредственным изготовлением фальшивок и их сбытом. Соблюдается жесткая субординация.

Для маскировки основной цели, связанной со сбытом значительных партий фальшивых банкнот, члены группы совершают другие преступления: незначительные кражи, угоны, подделку документов, взрывы, поджоги служебных помещений.

В крупных преступных организациях фальшивомонетчиков строго соблюдается конспирация. Участники одного и того же преступления могут не знать друг друга, выполнять вспомогательные задания в целях реализации преступного замысла.

При этом используются подставные адреса, конспиративные квартиры, тщательно разработанные «легенды», фальшивые документы высокого качества изготовления. В качестве курьеров привлекаются дипломаты, туристы, подростки и малолетние дети.

Организованные преступные группы имеют в своем распоряжении современные технические средства: копировально-множительную и компьютерную технику, полиграфическое оборудование; подслушивающие устройства, портативные радиостанции, фото- и видеоаппаратуру, записывающие устройства и т. д.

Члены крупных преступных групп, как правило, вооружены. Они проявляют повышенный интерес к организационной структуре, техническому оснащению, личному составу полицейских органов и специальных служб. Стремятся контролировать их деятельность. В особенности их внимание привлекают те подразделения, которые непосредственно ведут борьбу с финансовыми, экономическими преступлениями, контрабандой и подделкой денежных знаков, ценных бумаг и документов [13].

Отнесение фальшивомонетничества к транснациональным преступлениям обусловливает необходимость включения в структуру криминалистической характеристики такого элемента, как особенности психологии участников организованной преступной группы. Обычно противоправная деятельность группы развивается на фоне постоянного взаимодействия ее членов, формирования между ни­ми соответствующих межличностных отношений.

Для организованной группы характерны следующие черты:

- непосредственное, достаточно продолжительное общение членов группы;

- формирование общегрупповых ценностей, целей, мотивов, которые нельзя рассматривать в качестве суммы мотивов и целей каждого отдельного участника группы;

- возникновение и утверждение определенных правил и норм поведения;

- установление функциональной структуры как результата осознанного взаимодействия (лидер - активные участники - рядовые исполнители);

- дифференциация ролей (разведка, подыскание необходимых средств, помещений, изготовление фальшивок, хранение и транспортировка их к месту сбыта, реализация, обеспечение прикрытия преступной деятельности и т. д.);

- сплочение, наличие двух противоположных тенденций: упрочение психологического единства и появление различий в функциональных ролях и психологических статусах членов;

- устойчивость и стабилизация состава; корпоративная сплоченность и дисциплина; высокий уровень информированности и технической оснащенности. Все это свидетельствует о значительной общественной опасности рассматриваемых формирований [14].

Статус члена группы зависит от знания им криминальных законов и традиций, неуклонного следования в своем поведении этим законам и традициям, преступного опыта, времени и частоты отбывания наказания в местах лишения свободы, индивидуально-психологических особенностей (интеллекта, организаторских способностей, сильной воли, физической силы, преступной квалификации, решительности, жестокости, алчности, изворотливости, изобретательности, хитрости, предусмотрительности и т. д.), наличия коррумпированных связей.

Знание сотрудниками правоохранительных органов специфики взаимодействия членов организованных преступных групп, неписаных правил их общения необходимо для формирования предмета доказывания по делу, планирования расследования по каждому факту, выбора тактики проведения следственных действий, определения очередности их подготовки и осуществления.

Без учета особенностей «психологического» портрета фальшивомонетчиков участников криминальных организованных формирований трудно выбрать необходимые тактические приемы установления с ними контакта, разобщения их и получения необходимой доказательственной информации [18]

Опасность организованной группы также заключается в том, что участниками преступлений зачастую являются несовершеннолетние граждане. Юный фальшивомонетчик после этого в обязательном порядке ставится на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних [9].

Законом, в соответствии со статьей 9.4 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа на родителей в размере до 10 базовых величин за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте до 16 лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения, либо преступления, административная или уголовная ответственность за которые наступает после достижения этого возраста. В случае повторного совершения их детьми данного правонарушения – от 10 до 20 базовых величин. 

В начале 2015 года борцы с экономической преступностью Фрунзенского РУВД Минска на рынке «Раковский кирмаш» задержали трех несовершеннолетних жителей Минского района, которые пытались сбыть 7 поддельных купюр номиналом по 5 тысяч белорусских рублей. Установлено, что данные фальшивки изготовлены при помощи компьютерной техники по месту жительства одного из задержанных. Изъято 30 аналогичных купюр, системный блок и принтер.

В г. Гомеле в январе 2005 г. задержаны учащийся Гомельского политехнического техникума Шукалович Ю.Н., учащийся ТУ-144 Карнюша А.А., которые с использованием компьютерной техники изготовили и сбыли на рынках города 15 фальшивых денежных купюр номиналом по 10 рублей каждая. По месту жительства задержанных изъяты 7 аналогичных купюр, компьютер, сканер и 2 лазерных принтера.

В г. Минске 27 декабря 2005 г. задержаны Бразинский Д.Л., кассир АКБ «Золотой талер», Тамкович А., Дроздович Д., Мазаник А. – ученики 10 и 11 классов СШ-115, и Филимонов Антон, ученик 10 класса СШ-63, которые с использованием компьютерной техники изготовили и реализовали более 20 фальшивых денежных купюр номиналом 5 и 10 тыс. рублей.Изъяты 2 системных блока, сканер и принтер.

5 января 2006 г. в г. Орше задержаны Комаров Р.В., неработающий и Храбрый Л. Ученик 9 класса СШ-12, которые в декабре 2005 г. изготовили и сбыли 10 фальшивых денежных купюр номиналом 10 тысяч рублей. При проведении обыска по месту их жительства изъяты 233 аналогичные купюры.

19 мая 2006 г. вблизи д. Цвермы Лидского р-на задержаны Шиш Д. и Вашкевич Д., учащиеся ПТУ-196 г. Лиды, у которых изъяты фальшивые денежные купюры номиналом: три по 5 и одна 20 тыс. рублей Нацбанка Беларуси. Установлено, что они с использованием компьютерной техники изготовили и сбыли более 20 аналогичных купюр. По месту жительства Шиша изъята компьютерная техника [9].

Практика показывает, что к решению заниматься подделкой денег люди приходят по-разному.

В одних случаях они делают это с целью самоутверждения, желая доказать, например своим сверстникам, что могут точно воспроизвести путем рисования цветовую гамму и сложный рисунок денежной купюры, изготовить ее с помощью множительного аппарата.

В других ситуациях это может быть уже развитие профессиональных навыков посредством применения сложных технологических процессов, оборудования.

Зачастую молодые люди втягиваются в подобную криминальную деятельность под воздействием подстрекателей.

Именно этот вид преступления позволяет неустойчивым элементам решать мелкие жизненные проблемы: отдавать деньги, приобретать выпивку, недорогие вещи.

Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется рядом особенностей:

1)   тщательно планируется;

2)    существует определенная «специализация»;

3)    фальшивомонетчиков в организованных сообществах;

4)   проявляется повышенный интерес к действиям правоохранительных органов и специальных служб;

5)   предпринимаются отвлекающие действия, используются легенды;

6)   применяются современные технические средства.

Лица, задержанные при попытке сбыта фальшивых денежных знаков, обычно отрицают свою осведомленность о том, что они поддельные. Подозреваемые могут подтвердить попытку реализации купюры, но утверждать при этом, что ничего не знали о ее происхождении, что приобретена банкнота у незнакомого лица или получена при иных обстоятельствах, исключающих  возможность хорошо разглядеть ее.

Фальшивомонетничество будет считаться в особо крупном размере, если номинальная стоимость поддельных денежных знаков или ценных бумаг в 1000 и более раз превышает размер базовой величины, установленной на день совершения преступления.

Стоимость поддельной иностранной валюты определяется по курсу соответствующей валюты по отношению к национальной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день совершения преступления.

Фальшивомонетничество в особо крупном размере признается оконченным в момент, когда реальная стоимость изготовленных, хранимых или сбытых валюты или ценных бумаг составит указанный размер. Если же виновный намеривался совершить фальшивомонетничество в особо крупном размере, однако сумел осуществить лишь часть действий, содеянное квалифицируется как покушение на преступление предусмотренное ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь [1].

Рост фальшивомонетничества может привести к таким последствиям, как неконтролируемое увеличение наличной денежной массы, в результате чего возникает обесценивание денег и инфляция, а также обогащение криминальных элементов и развитие преступности в других сферах (торговля оружием, наркотики и т.д.).

Подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что квалифицированный состав преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ужесточает уголовную ответственность за совершение данного деяния и является отягчающим обстоятельством.

Очевидно, что в интересах соблюдения законности необходим единообразный подход к решению этих вопросов.

 

ГЛАВА 4

ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

 

4.1 Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством на современном этапе

 

На современном этапе фальшивомонетничеству в значительной мере присущ транснациональный характер. Международный обмен фальшивыми деньгами ведется конспиративно. Постоянно растет число государств, валюта которых подвергается подделке, и количество стран, в которых выявлены фальшивые денежные знаки. Все больший интерес у фальшивомонетчиков вызывают ценные бумаги: облигации, акции, боны и т. д.

Следует отметить, что с незаконным изготовлением и сбытом банкнот тесно связаны контрабанда, подпольная торговля наркотиками. Все больше расширяется сфера деятельности групп фальшивомонетчиков: они занимаются подделкой водительских прав и документов на владение транспортным средством, совершают иные противоправные деяния.

Очевидно, что малые преступные группы нередко перерастают в организованные криминальные объединения, которым присущи все черты транснациональных преступных формирований [9].

Основные принципы международной борьбы с этим преступлением были установлены Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков, подписанной 20 апреля 1929 года в Женеве. С 1931 года участником этой конвенции является и Советский Союз.

В соответствии с данным международным актом, устанавливалась неотвратимость уголовного наказания для лиц, которые изготавливают фальшивые деньги, независимо затрагивало ли это денежную систему данной страны или других стран.

Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все страны-участники Конвенции обязывались оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Согласно статье 3 Конвенции «должны быть наказуемы как обычные уголовные преступления»:

1)   все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата;

2)   сбыт поддельных денежных знаков;

3)   действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению, или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен;

4)   покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию;

5)   обманные действия по изготовлению, по получению или по приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления денежных знаков или для изменения денежных знаков» [11].

Следует заметить, что термином «денежный знак» в соответствии с конвенцией обозначены бумажные деньги, включая банковские билеты, и металлические монеты, имеющие хождение в силу закона.

Для этого в 1923 году, в рамках Международной организации уголовной полиции (с 1946 года – Интерпол), которая принимала самое непосредственное участие в подготовке Женевской конвенции 1929 года, был создан особый отдел по борьбе с фальшивомонетничеством.

На сегодняшний момент Международная организация уголовной полиции (Интерпол) занимает особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества межправительственная организация, насчитывающая 179 членов, вторая после ООН крупнейшая организация с наиболее совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации с прямым доступом к ней соответствующих национальных структур [11].

Международная уголовная полиция на основе международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков.

В частности, на 4-ой Международной конференции по подделке валюты, проходящей в Копенгагене в 1961 году, указывалось, что важно использовать соответствующую комбинацию защитных элементов, чтобы противостоять угрозе подделки.

5-ая Международная конференция Интерпола по подделке валюты, проходившая в Мехико в 1969 году, приняла резолюцию, в которой специальным службам предписано внимательно следить за всеми техническими достижениями в области полиграфического производства, собирать информацию поданному вопросу, сотрудничая со специальными фирмами и учреждениями, выпускающими деньги, а также использующими усовершенствованные производственные процессы, которые могут быть применены фальшивомонетчиками для изготовления своей «продукции».

8-ая Международная конференция Интерпола, состоявшаяся в Оттаве в 1992 году, рекомендовала включить в рисунки банкнот многочисленные оптические переменные элементы, чтобы усложнить для фальшивомонетчиков процесс изготовления денег и облегчить распознание подделок.

В настоящее время координирующим центром сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с преступностью на международном уровне являются национальные центральные бюро в системе Интерпола (НЦБИ).

Республика Беларусь была принята в члены Интерпола 4 октября 1993 года на 62-й генеральной Ассамблее Международной организации уголовной полиции, проходившей на острове Аруб.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 1993 года № 744 в системе МВД было создано Национальное центральное бюро Интерпола.

 

 

4.2 Методика расследования фальшивомонетничества

 

 

В МВД Беларуси непосредственная борьба с этим видом преступлений (исходя из функциональных задач) возложена на отдел по раскрытию фальшивомонетничества управления по борьбе с экономическими преступлениями главного управления криминальной милиции.

Анализ законодательной нормы позволяет считать, что фальшивомонетничество выражается, как уже отмечалось, с учетом анализа криминалистической структуры рассматриваемого преступления, в совершении одного из трех действий, являющихся альтернативными: изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Выполнения хотя бы одного из них достаточно для привлечения виновного к уголовной ответственности по ст.221 УК. В качестве предмета преступления выступают поддельные деньги или ценные бумаги [23, с. 163].

Постановление Пленума Верховного суда поясняет, что если в результате осуществления сделок с поддельными денежными знаками или ценными бумагами незаконно приобретены имущество или имущественные права, все содеянное охватывается ст.221 и дополнительной квалификации не требует.

Представляется, что указанные рекомендации Пленума Верховного суда Республики Беларусь противоречат общему правилу квалификации, в соответствии с которым, если какое-либо преступление совершается способом, образующем самостоятельное преступление, либо влечет последствия, ответственность за причинение которого предусмотрена самостоятельная статья УК Республики Беларусь, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, кроме случаев, когда такие способ или последствия прямо указаны в соответствующей статье в качестве признака объективной стороны состава совершаемого преступления.

Мошенническое завладение чужим имуществом путем его оплаты фальшивыми купюрами должно влечь ответственность за фальшивомонетничество и мошенничество по ст.209 УК Республики Беларусь - по совокупности преступлений.

Если же виновный достиг степени сходства подделки с оригиналом, достаточной для введения ее в оборот только при особых обстоятельствах (слепота или плохое зрение потерпевшего, ограниченная видимость при сбыте  подделки, некомпетентность потерпевшего, никогда ранее не видевшего соответствующий  денежный знак иностранного государства, и др.), и желал воспользоваться такой подделкой  в  расчете  на  грубый обман потерпевшего,  его  действия подлежат  квалификации как мошенничество по ст. 209 УК.

Для  ответственности  по  ст.  221  УК  Республики Беларусь не  имеет  значения  то обстоятельство,  что  лицо получило, к примеру, поддельные  денежные знаки  под  видом подлинных и лишь затем, поняв, что они поддельные решило избавиться от них путем их сбыта. Сбывая такой «товар»,  лицо совершает преступление, предусмотренное ст. 221 УК. Однако,  на  наш взгляд, данное обстоятельство в соответствии с ч. 1 ст. 62  и  ч.  2ст.  63  УК  может  быть  учтено судом при  назначении  наказания  в качестве обстоятельства,  смягчающего  ответственность лица.

В законодательстве некоторых государств данное обстоятельство  не  безоснований, как отмечается в литературе, послужило причиной выделения привилегированного  состава  - выпуск в обращение  фальшивых  денег, платежных  средств  или  документов,  полученных  лицом  как якобы подлинных [26].

Обязательным признаком изготовления и хранения поддельных денежных  знаков или ценных бумаг является цель сбыта. 

Если  орган уголовного преследования не удастся доказать, что виновный изготовил или приобрел и хранил поддельные денежные знаки или ценные бумаги  с целью  их  последующего сбыта, у него нет оснований для  привлечения его к уголовной ответственности по ст. 221 УК Республики Беларусь.

Когда отсутствие цели сбыта  будет  установлено  в  судебном  заседании  при  рассмотрении уголовного  дела,  обвиняемый  подлежит  оправданию  за  отсутствием состава  преступления в соответствии с п.  2  ч.  1  ст.  29,  ч.  1 ст.  250,  п.  2 ст. 264 и п. 2 ч. 1 ст. 357 УПК Республики Беларусь.

В  соответствии с положениями п. 9 ч. 3 и ч.  4  ст.  6  УК,  а также упомянутой  Международной  конвенции  1929  г. Иностранные граждане, совершившие  подделку  денежных  знаков государств - участников  Конвенции  за  пределами Республики  Беларусь,  подлежат уголовной  ответственности по ст. 221 УК  независимо  от  уголовного права  места  совершения преступления, если они не были  осуждены  в иностранном  государстве, и привлекаются к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь.

Если же фальшивыми купюрами «оплачены» работы ли услуги, ответственность должна наступать за фальшивомонетничество и причинение имущественного ущерба без признаков хищения, то есть также по ст.216 УК Республики Беларусь по совокупности преступлений [1].

Не подлежат квалификации как фальшивомонетничество изготовление  и  сбыт  платежных  средств,  не  являющихся ценными бумагами, впервые выделенные законодателем в самостоятельный  состав преступления, предусмотренный ст. 222  УК  Республики Беларусь (изготовление  либо  сбыт поддельных платежных средств).

Следует отметить, что с 1993 года в Государственном экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Беларусь ведется централизованный учет выявленных на территории республики поддельных денежных купюр. Здесь вся информация накапливается, анализируется, исследуется, группируется по признакам.

Налажен тесный контакт по обмену информацией об поддельных денежных знаках, их изготовителях и отличительных признаках появляющихся новых подделок с аналогичными учреждениями иностранных государств и Интерполом.

С января 2006 года в МВД Беларуси введена в промышленную эксплуатацию единственная в СНГ автоматизированная информационная система «Фальшивомонетничество», в которую оперативно вносится любая информация, имеющая отношение к фальшивомонетничеству.

Собранная информация используется подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями при раскрытии фактов сбыта поддельных денежных знаков Национального Банка Республики Беларусь и иностранный валюты [9].

Построение модели расследования фальшивомонетничества предполагает включение в модель юридических знаний и некоторых других положений уголовно-процессуального законодательства, непосредственно определяющих особенности расследования уголовных дел по рассматриваемому виду преступлений.

Так, ч.7 ст.26 УПК Республики Беларусь факты фальшивомонетничества относит к делам публичного обвинения порядок возбуждения, которых определен в ст.175 УПК Республики Беларусь.

 Положения ст.181 УПК Республики Беларусь устанавливают обязательность предварительного следствия по делам о фальшивомонетничестве, а ч.7 ст.182 УПК Республики Беларусь определяет подследственности дел этой категории.

В международной криминальной практике различают следующие виды фальсификации бумажных денежных знаков:

1)   полная подделка с помощью оригинальных способов;

2)   полная фальсификация с использованием вспомогательных способов;

3)   подделка по внешнему виду;

4)   частичная фальсификация.

Следует отметить, что система знаний о технических средствах, применяемых при исследовании денежных знаков, предполагает наличие сведений о правовых основах применения технико-криминалистических средств в уголовном судопроизводстве, тактических приемах их использования при изучении банкнот, а также системе и возможностях самих приборов и оборудования для решения исследовательских задач.

Современные специалисты Республики Беларусь выделяют пять способов изготовления поддельных купюр: фотографический, полиграфический, электрографический, рисование и так называемое двукратное копирование. Одной из самых больших сложностей для фальшивомонетчиков оказывается изготовление денежной бумаги.

Основными способами изготовления фальшивых денег является полная и частичная подделка.

Частичная подделка состоит в том, что преступники ксерокопируют крупные купюры (50-100 долл.) вырезают цифры и надписи, обозначающие номинал, раскрашивают эти вырезки в темно-зеленый цвет и наклеивают на соответствующие места подлинных купюр меньшего достоинства (1, 10 долл.) [8, с.124].

 Самым высококачественным до середины 90-х г. г. был способ полиграфического копирования. Банкноты, выходящие из печатного станка, отличали от гознаковских только специалисты. Но этот способ был самым трудоёмким. Поэтому фальшивомонетчики в середине 90-х годов взяли на вооружение другой вариант ксерокопирование. Качество подделок - хорошее, производительность неограниченная.

Наиболее важные элементы банкнот, к которым относятся тексты, цифры, обозначающие номинальную стоимость, портреты, рисунки, выполненные доминирующим цветом краски, называются главной печатью. Выполняется эта часть операции особенно тщательно, чаще всего способом глубокой печати. Распознание способов печати является основным элементом оценки подлинности банкнот [9].

Преступники, переделывая номинал банкнот, оставляют без изменения все другие реквизиты в расчете на то, что сбывать такие денежные знаки на территории республики намного легче, поскольку население плохо знает признаки их подлинности.

Следует отметить, что достаточно распространенными приемами подделки банкнот является подчистка, грунтовка или травление с последующим нанесением нового номинала одним из полиграфических способов.

«Профессиональный» фальшивомонетчик начинает с тщательного изучения литературных источников, которые просит у друзей и знакомых, приобретает по месту работы, берет на временное пользование или похищает в библиотеках. Такие лица готовят необходимое оборудование, привлекая для этого специалистов, проводят большое число экспериментов, пытаясь добиться как можно большего сходство поддельных купюр с настоящими денежными знаками.

Характерно, что чаще всего изготовителями таких денег являются мужчины. Женщины в группах фальшивомонетчиков, как правило, выступают в качестве сбытчиков и поставщиков необходимого сырья. Встречаются и так называемые «случайные» сбытчики. Это те, кто по неопытности становятся обладателями фальшивых купюр и, узнав об этом, стремятся любым способом избавиться от них, вместо того, чтобы обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

За рубежом наибольшая угроза подделки банкнот возникла в 1987 году, когда фирма «Canon-CICI»выпустила лазерный цветокопировальный аппарат «Canon-CICI».

После этого на рынках появились и другие машины, использующие сине-зеленого, пурпурного, желтого и черного цвета. Качество цветокопировальных машин и компьютерной техники постоянно повышается, количество так называемых случайных фальшивомонетчиков растет. Неограниченные возможности этой техники по передаче цветной гаммы ведут к возрастанию угрозы распространения фальшивомонетничества.

Совершенствование оборудования, в том числе и полиграфического, копировально-множительной и компьютерной техники, появление возможностей у значительного числа граждан приобрести такую технику либо получить доступ к производственному оборудованию, применяемому для изготовления денежных знаков.

Широкое распространение в последнее время получила сдача в аренду многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизведение сложных по рисунку и цветной гамме денежных знаков. Такая практика позволяет сразу получить оборудование бесплатно, а его аренду оплатить по мере поступление прибыли. Все это облегчает работу фальшивомонетчиков.

Отсутствие должного контроля со стороны администрации отдельных предприятий, организаций и учреждений за эксплуатацией и хранением копировально-множительной аппаратуры, станочного оборудования, прессового хозяйства, инструментов, соответствующих приспособлений, шрифтов, химикатов, красителей, легкоплавких металлов, бумаги и других материалов, используемых фальшивомонетчиками. 

Знание возможных следов изучаемого преступления позволяет грамотно и оперативно организовать работу по их поиску, правильно определить тактические приемы получения доказательств, их проверки и оценки, использовать необходимые оценки раскрытия и расследования фальшивомонетничества.

Подводя итог из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что на современном этапе фальшивомонетничество получило трансконтинентальный размах. Выпуск денег в обращение является исключительным правом любого государства.

Однако технология печатания денег унифицирована. Она должна обеспечить практичность банкнот, идентичность миллиардных тиражей в течение многих лет, невозможность их подделки, для чего существует система способов защиты.

Интересам профилактики рассматриваемого противоправного явления необходимо отметить расширение контактов с международными и зарубежными органами государственной власти, содействие в изобличении лиц, занимающимися незаконно изготовленными денежными знаками, обогащению практики по организации борьбы с подделкой денег в Республике Беларусь и других странах, повышение профессионализма сотрудников органов внутренних дел, обмен научной информации.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Данная дипломная работа была посвящена исследованию такого отрицательного социально-правового явления, как фальшивомонетничество, на современном этапе уголовно-наказуемого и определенного в законодательстве как изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

Анализ отечественного и зарубежного уголовного законодательства показывает, что данный вид преступления имеет многовековую историю, постоянно изменяется и имеет тенденции к росту.

На различных этапах своего развития понятие «фальшивомонетничество» и его общественная опасность определялось по-разному. Однако во всех взаимоотношениях была затронута имущественная сфера человека, общества либо государства в целом.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с древних времен человечество использует деньги. Благодаря этому, люди смогли создать общепринятое средство обмена на товары и услуги. Однако с развитием денежных отношений появились и те, кто стал изготовлять и подделывать деньги.

Следует отметить, что фальшивомонетчиком является лицо, занятое изготовлением фальшивых монет, а позднее и бумажных денег. Если рассматривать в широком смысле ? обманщик, мошенник, промышляющий подделкой.

Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг всегда было одним из самых высокодоходных видов преступного бизнеса, насчитывающего тысячелетия своей долгой истории.

Проблема фальшивомонетничества всегда была актуальной, так как она существенно подрывает экономику, истощая ее природные ресурсы. Опасность рассматриваемого преступления заключается также и в нарушении функционирования кредитно-денежной системы любого государства, что может привести к проблеме существования самого государства.

Следует отметить, что юридическая природа фальшивомонетничества оценивается в качестве тяжкого преступления, поскольку значение денег как важнейшего инструмента государственной экономической политики возрастает и посягает на экономические интересы ее участников.

Юридической основой международного сотрудничества государств в борьбе с фальшивомонетничеством является Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков, подписанная в Женеве 20 апреля 1929 года.

Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила на долгие годы определили всю политику международного сотрудничества в борьбе с рассматриваемым противоправным деянием.

Деятельность Интерпола по борьбе с фальшивомонетничеством включает в себя следующие направления:

1)   учет случаев проявления, а также учет изготовителей и сбытчиков поддельных денег и ценных бумаг;

2)   исследование фальшивок с целью установления общего источника происхождения;

3)   сбор и распространение информации об изменениях в денежных системах стран мира;

4)   изучение способов подделки с целью выработки защитных мер;

5)   выработка рекомендаций по вопросам правового регулирования на национальном и международном уровне;

6)   выработка тактики в отношении информирования населения о появлении поддельных денежных знаков;

7)   повышение профессионального уровня органов государственной власти, занятых в сере борьбы с фальшивомонетничеством

В Республике Беларусь весьма остро стоит вопрос о проблеме экономической безопасности, в связи с чем регулярно разрабатываются новые методы пресечения криминала в экономической сфере государства.

На нынешнем этапе особую важность приобретают такие аспекты правоохранительной деятельности, как:

1)   участие представителей органов юстиции в разработке новых документов, направленных на предупреждение и борьбу экономических преступлений;

2)   совершенствование обмена опытом, научно-технической информацией и мониторинга изменений в мировом сообществе по борьбе с любым видом преступления.

Кроме того, все больше проявляют себя хорошо организованные группы и именно этот вид преступления становится монополией организованной преступности.

Правоприменительная практика органов внутренних дел свидетельствует, что для выявления и раскрытия фальшивомонетничества применяются тактические операции по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию фальшивок. Это становится возможным на основе комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативных мероприятий и следственных действий, при наличии соответствующих условий.

Ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, является широкое использование правоохранительными органами знаний и возможностей сведущих лиц, являющихся специалистами в исследуемом по делу виде деятельности, в области стандартов, в определении качества незаконно изготавливаемых денежных знаков.

По нашему мнению, залогом существенного улучшения деятельности правоохранительных органов будет:

1)    выявление лиц, использующих полиграфическое оборудование не по назначению, в том числе в праздничные, выходные дни, сверхурочно и т. п.;

2)    систематическое проведение операций по выявлению преступных группировок, занимающихся фальшивомонетничеством;

3)    наблюдение за лицами, ранее привлекавшимися к ответственности за совершение подобных преступлений, отслеживание антиобщественных и преступных связей в их среде;

4)    формирование специализированных структур в системе МВД по борьбе с преступлениями, связанными с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков;

5)    создание информационной базы данных по юридическим и физическим лицам, проходящим по оперативным материалам и делам;

6)    улучшение материально-технической базы правоохранительных органов.

Эффективное предупреждение фальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационно-методического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники.

Первостепенное значение для предупреждения преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, имеет уровень их защищенности. Не менее важным моментом предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег является разъяснительная работа с населением, особенно с лицами, по роду своей деятельности связанными с приемом и выдачей денежных знаков.

Эта работа должна вестись по двум направлениям.

Во-первых, необходимо информировать население о том, что уголовной ответственности за сбыт поддельных денег подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные.

Во-вторых, необходимо распространять среди населения информацию о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок.

Эффективной мерой профилактики фальшивомонетничества стало бы издание и широкое распространение буклетов, памяток о средствах защиты денежных знаков, которые, кроме указанных сведений, концентрировали бы в себе сведения об элементарных, доступных способах визуальной экспресс-проверки подлинности платежных средств и правилах обращения с денежными знаками, а также правилах поведения в случае получения сомнительных или поддельных денежных знаков.

В результате проведенного всестороннего анализа по борьбе с отрицательным социально-правовым явлением – изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг – определены основные факторы, детерминирующие неблагоприятные тенденции роста данного преступления.

В качестве мер профилактики следует рассматривать ведение постоянного учета учреждений, предприятий и организаций, где имеются бумагоделательное и полиграфическое производство; изучение специфики и режима их работы; выявление и устранение обстоятельств, которые могут способствовать изготовлению фальшивок.

 Не должны оставаться без внимания факты хищений высококачественных сортов бумаги, шрифтов, типографической краски. Важной мерой предупредительного характера следует считать выявление лиц, склонных к совершению фальшивомонетничества, и организацию в отношении каждого из них профилактической работы.

Чтобы практически исключить возможность подделки, необходимо систематически совершенствовать средства защиты денежных знаков.

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при четком и точном выполнении всех рассмотренных задач и мероприятий, сплоченности общества и мирового сообщества, заинтересованностью органов государственной власти по борьбе с изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег и ценных бумаг, эффективная работа приведет к положительным результатам. При постоянном тесном взаимодействии и комплексных подходах к проблеме рассматриваемого противоправного деяния способствуют профилактики фальшивомонетничества на национальном и международном уровне. 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

 

1.  Ахраменко, Н.Ф. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.] : под.ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.

2.  Ахраменко, Н.Ф. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть.учеб. пособие. / Н. Ф. Ахраменка, Н. А. Бабий, В. В.Борода [и др.].под ред. Н.А. Бабия и И.О. Грунтова. – Минск : Новое знание, 2002. – 912 с.

3.  Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь : Общая часть / Н.А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.

4.  Бабий, Н.А. Фальшивомонетчество и мошенничество: две грани соприкосновения / Н.А.Бабий // Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта либо сбытом поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств: тезисы Межгос. Научн-практ. Конф. (Минск, 20 нояб. 2009 г.). – Минск: Акад. МВД РБ, 2009. – С. 5-9.

5.  Банковский кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой представителей 3 октября 2000года.:одобр. Советом Республики 12 октября 2000 года. : текст Кодекса по состоянию на 1 янв. 2014 г. Мннск.: Амалфея, 2015. 197с.

6.  Безлюдов, О.А. Проблемы с фальшивомонетничеством : учеб.пособие / О.А. Безлюдов. – Минск : Тесей,  2000. – 203 с.

7.  Бойцов, А.И. Преступления против собственности : учеб.пособие/ А.И. Бойцов – СПб. :Юрид. центр, 2002. –  667 с.

8.  Вермуш, Г.А. Аферы с фальшивыми деньгами : из истории подделки денежных знаков / Г.А. Вермуш. – Минск :Междунар. Отношения – 2001. – 224 с.

9.  Все о борьбе с фальшивомонетничеством [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.andreygorb.com/blog/1362818219.html. – Дата доступа : 15.03.2016 г.

14.   История фальшивомонетничества. [Электронный ресурс].  –Режим доступа :  № 2. - С.25-29.

50. Шорохов А. П. К вопросу о применении Воинских артикулов Петра I 1715 г. в общих (гражданских) судах //Актуальные вопросы правоведения в общенародном государстве. Томск, 1979. С. 91-92.

51. Шостакович Б.В.  Судебная психиатрия/Б.В.Шостаковича. – Москва:НОРМА. – 1997 г. — 384с.

52.  Шахунянц, Е. А. Международно-правовые обязательства и внутригосударственное уголовное законодательство / Е.А. Шахунянц// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

53.   Цоколова, O.K. О понятии и сущности заключения под стражу / O.K. Цоколова // Российский следователь. – 2005. № 3. С. 1115.

54.   Шарков, А.В. Уголовно-исполнительная система МВД Республики Беларусь. 90 лет / А.В. Шарков. – Минск : «Позитив-центр», 2010. – 500 с.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

 

ИЗВЕСТНЫЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

 

Имя фальшивомонетчика

Процесс производства

Число фальшивых купюр и их наминал

Срок уголовного наказания

Реаль Дюпон и Джозеф Багдасарян

Печатал деньги один Багдасарян, соорудив в горах Монреаля провинции Квебек типографскую мастерскую.

112 млн. долларов

Джозеф получил 4 года строгого режима

Наполеон Бонапарт

В его ведомстве была специальная мастерская, производящая фальшивки.

70 млн. рублей фальшивых денег номиналом 25- и 50-рублевые ассигнации

 

Виктор Баранов

Он сам сконструировал печатный станок и в 1975 г. начал штамповать банкноты

за два года – 33545рублей. Другими словами, в месяц – 750 рублей

12 лет лишения свободы.

Владимир Гуренов

В частном домике под Иркутском он и его друг начали печатать пятирублевки образца 1961 года.

 

5 лет тюрьмы.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

Количество фактов фальшивомонетничества в Республике Беларусь

 

 

В 2010 году их было  1067

На начало 2012 года 754

В 2011 году их было  1121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля различной валют из массы поддельной валюты

 

 

 

иностранная валюта  составила 97,3 %

национальная 2,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

 

 

Факты фальшивомонетничества различного вида

Из общего количества предметом фальшивомонетничества стали

в 421доллары США

в 21 – белорусские рубли

в 279 – российские

Имеются единичные факты сбыта поддельных гривен, фунтов, юаней

в 66 случаях – Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

 

Анализ последних 5 лет состояния проявления фальшивомонетничества на территории Гродненской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

 

Анализ последних 5 лет состояния проявления фальшивомонетничества на территории Гродненской области

 

 

 

 

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!