изучить систему следственных действий при расследовании вымогательства.
Структура дипломной работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
1. Уголовно-правовая характеристика вымогательств
1.1 Уголовно-правовая квалификация вымогательства
Вымогательство не является хищением, а представляет преступление против собственности особого рода.
Вымогательство - двуобъектное преступление. Объектом вымогательства являются отношения собственности, а также личность и ее интересы. При угрозе насилием объект - психическое спокойствие личности. При фактическом применении насилия в квалифицированных видах вымогательства (ч.2, 3 ст.163 УК РФ) непосредственным объектом выступают жизнь и здоровье личности.
Предметом вымогательства могут быть имущество, право на имущество и действия имущественного характера.
Имущество как предмет данного преступления может быть как движимым, так и недвижимым (участок земли, дом и т.п.).
Под имуществом в данном случае понимаются материальные ценности, не изъятые из оборота, так как вымогательство радиоактивных веществ, наркотиков, оружия и взрывчатых веществ предусмотрено ст.221, 226, 229 УК РФ.
Право на имущество может заключаться в документах, дающих право на получение имущества или распоряжение им (долговая расписка, завещание, доверенность и т.п.).
Действия имущественного характера могут выразиться в бесплатном выполнении работ (ремонт квартиры, строительство дачи) или совершении юридически значимых действий, предоставляющих вымогателю материальную выгоду (отказ от своей приватизированной доли, принятие на работу в коммерческую организацию лица, не выполняющего служебных обязанностей, изменение завещания в пользу вымогателя и т.п.).
Объективная сторона вымогательства выражается в совершении ряда действий, а в квалифицированных видах - и в причинении определенных последствий.
Первым признаком объективной стороны является предъявление требования передачи имущества или права на имущество или совершения действий имущественного характера.
Требование - это строгое указание, равносильное приказу. Форма выражения требования бывает разной (устная, письменная, по телефону и т.д.). Содержание требования может быть выражено как в резкой, грубой форме, так и в изысканно-вежливой. Отличие требования от просьбы заключается в том, что проситель передает решение вопроса (выполнение просьбы) на усмотрение лица, к которому обращена просьба, а требование предполагает безусловное выполнение.
Второй признак объективной стороны вымогательства - угроза.
Она выражается в одной из трех форм: а) угроза применением насилия; б) угроза уничтожением или повреждением имущества; в) угроза распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, т.е. шантаж.
Угроза применением насилия (избиением, причинением вреда здоровью, похищением, убийством) может быть направлена в адрес лица, которому предъявлено требование, а также в адрес его близких (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, а также супруга. Близкими потерпевшему надо считать также иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги потерпевшему, например невесту, близкого друга и др.). Характер угрозы не влияет на квалификацию преступления, но должен учитываться при назначении меры наказания.
Угроза при вымогательстве должна относиться к будущему времени (если не будут выполнены требования вымогателя).
Угроза уничтожением или повреждением имущества потерпевшего или его близких означает намерение причинить материальный ущерб (поджечь дом, взорвать автомашину, поломать аудиотехнику, вырубить плодовые деревья на садовом участке и т.п.).
"Шантажной" является угроза распространить позорящие потерпевшего или его близких сведения либо иные сведения, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Такие сведения могут быть как ложными (в этом случае их распространение образует идеальную совокупность вымогательства и клеветы - ст.129 УК РФ), так и истинными, например сведения о прошлой судимости, заражении ВИЧ-инфекцией, аморальных поступках и т.п.
Вымогатель может угрожать распространением сведений среди большого числа лиц, например среди сослуживцев или с использованием средств массовой информации, но нежелательные для потерпевшего сведения могут быть сообщены и отдельному лицу, например его начальнику или невесте.
Порочащими признаются сведения о поступках или свойствах личности, осуждаемых общественной моралью.
Иными сведениями, которые могут причинить существенный вред потерпевшему, могут быть данные о его некредитоспособности, больших долгах, неуплате налогов, намерении переехать на постоянное жительство в иностранное государство и т.п.
Сведения при шантажной угрозе должны быть такого характера, что их оглашение может нанести вред законным интересам лица.
Вымогательство относится к числу корыстных преступлений против собственности. Поэтому преступление совершается в целях неосновательного обогащения или извлечения материальной выгоды в другой форме.
Квалифицирующими признаками вымогательства являются:
совершение его группой лиц по предварительному сговору;
с применением насилия (ч.2 ст.163 УК РФ), а также совершенное организованной группой;
в целях получения имущества в крупном и особо крупном размере;
с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Законодатель определяет совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (ч.2 ст.35 УК РФ).
Пункт "а" ч.3 ст.163 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение преступления организованной группой. УК РФ (ч.3 ст.35) под организованной группой понимает устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Новый Уголовный кодекс РФ впервые ввел понятие преступного сообщества (преступной организации) (ч.3 ст.35, ст.210 УК РФ), под которым понимается сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединение организованных групп, созданных в тех же целях.
Поскольку ст.163 УК РФ не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией), то в случае установления, что вымогательство совершено этим преступным объединением, действия виновных следует квалифицировать по совокупности ст.163 и ст.210 (организация преступного сообщества или преступной организации).
Организованные группы вымогателей и их преступные сообщества ставят себе целью получение максимального преступного дохода, что также является квалифицирующим признаком вымогательства (п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ - в целях получения имущества в крупном размере).
Так, суд квалифицировал действия осужденного по п. п. "а, г" ч.2 ст.161, а также п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ. При этом суд отклонил довод осужденного о том, что его действия в части осуждения за вымогательство следовало квалифицировать как покушение на преступление. По мнению суда, исходя из смысла закона, данное преступление признается оконченным с момента предъявления незаконного требования, подкрепленного соответствующими угрозами.
Определенные трудности возникают на практике при разграничении вымогательства от смежных составов преступлений - грабежа (ст.161 УК РФ) и разбоя (ст.162 УК РФ).
Разграничение между этими составами преступлений проводят по признакам направленности осуществления угрозы во времени (немедленно или в будущем) предмету, на завладение которым направлены преступные действия. Так, при вымогательстве угроза направлена в будущее: не выполнишь требования, осуществлю действия, которыми угрожаю. В случае же грабежа угрожающий, чтобы завладеть имуществом, готов осуществить и осуществляет свои угрозы немедленно.
При грабеже и разбое предметом изъятия всегда является имущество (деньги, материальные ценности). Предмет вымогательства шире - им могут быть не только имущество, но и право на него, например, принятие лица на работу с высокой оплатой без фактического выполнения какой-либо работы, а также различные действия имущественного характера, которые приносят вымогателю имущественную выгоду, например, уничтожение долговой расписки, отказ от доли в общем имуществе, завладение квартирой или автомашиной потерпевшего путем принуждения выдачи доверенности на них и т.п.
Некоторую сложность представляет квалификация преступлений, когда вымогатели, в обеспечение получения требуемого, открыто забирают у потерпевшего его личные вещи "в залог", обещая вернуть после выплаты всей вымогаемой суммы.
В связи со сказанным следует, однако, отметить, что не будет состава грабежа, если преступник в ходе вымогательства забирает какие-либо вещи потерпевшего "в залог", а затем, после выплаты требуемой суммы, возвращает их, утверждая тем самым отсутствие умысла на их завладение.
На практике встречаются также трудности отграничения вымогательства от самоуправства (ст.330 УК РФ), т.е. самовольного, с нарушением установленного законом или иным нормативным актом порядка совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Обычно это связано с тем, что лицо требует с применением угроз передачи денег или материальных ценностей либо совершения в его пользу какого-либо действия имущественного характера в счет возвращения долга, а также возвращения вознаграждения за оказанную ранее услугу, на деле оказавшуюся несостоятельной. Если наличие этих обстоятельств будет доказано, то действия виновных следует квалифицировать как самоуправство по ст.330 УК РФ, а не как вымогательство.
Вымогательство часто сопровождается совершением и других преступлений, что требует квалификации содеянного по совокупности. Так, часто вымогатели осуществляют свою угрозу об уничтожении и повреждении имущества потерпевшего. В отличие от прежнего закона действующий УК РФ не содержит в качестве квалифицирующего признака эти деяния, и они требуют дополнительной квалификации по ст.167 УК РФ. Также не предусмотрен в этом Кодексе как квалифицирующий признак вымогательства захват заложников.
В таких случаях вымогательство должно квалифицироваться по совокупности со ст. 206 УК РФ.
Иногда вымогатели, чтобы достигнуть желаемого результата, лишают граждан свободы или похищают их. Данные составы преступлений сформулированы законодателем в ст. ст.126 и 127 УК РФ. Различие между ними лежит в способе совершения преступления: ст.127 УК РФ предусматривает незаконное лишение свободы человека на месте его захвата и не связано с его похищением, а ст.126 УК РФ предусматривает похищение потерпевшего, т.е. насильственное перемещение его в другое место и насильственное там удержание.
Как и при грабеже совершенного с насилием и разбое, дополнительным (кроме основного - собственности) объектом при вымогательстве является здоровье человека. Предметом (как и при мошенничестве) здесь является чужое имущество или право на имущество.
Объективная сторона вымогательства характеризуется действием и способом. Действие проявляется в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения действий имущественного характера. Способ вымогательства выражается в угрозе применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно в угрозе распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Так, суд, разъясняя порядок применения п. п. "а", "г" ч.2 ст.161 и ч.2 ст.163 УК РФ, отметил, что обязательным признаком объективной стороны вымогательства, помимо требования передачи чужого имущества, является высказанная в адрес потерпевшего угроза, которая выражается в одной из трех форм: либо угроза применением насилия; либо угроза уничтожением или повреждением имущества; либо угроза распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, причем угроза при вымогательстве относится к будущему времени, то есть в том случае, если не будут выполнены требования вымогателя по передаче имущества. Применение насилия при вымогательстве подкрепляет высказанную в адрес потерпевшего угрозу физическим насилием разной степени тяжести, служит средством принуждения потерпевшего к согласию на выполнение требования передачи имущества, при этом умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. Данное обстоятельство отличает вымогательство от грабежа, совершенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с угрозой применения такого насилия, при котором насилие является средством завладения имуществом или его удержания, причем завладение имуществом при грабеже происходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их совершения.
Требование передачи чужого имущества направлено на безвозмездную передачу виновному или указываемым им лицам имущества (чаще всего денег), находящегося в собственности или владении потерпевшего. Под требованием передачи права на имущество понимается сопровождаемое угрозой предложение наделить вымогателя или указанных им лиц правом (передать им право) на принадлежащее потерпевшему имущество (правом на квартиру, дом и т.п.). Такая передача происходит, например, в виде оформления завещания на имя вымогателя или других заинтересованных лиц, дарения им соответствующего имущества, составления долговой расписки на якобы полученную в долг сумму денег. Под совершением других действий имущественного характера понимаются иные действия, в результате которых вымогатель или указанные им лица могут в будущем получить имущественную выгоду или избавиться от материальных затрат (например, оформление расписки о погашении вымогателем его долга, требование выполнения для него бесплатно определенной работы).
Способом вымогательства является сопряженная с требованием угроза, обращенная к потерпевшему. Согласно ч.1 ст.163, может быть три ее варианта. Это: а) угроза насилием, б) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества, в) угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Угроза насилием не конкретизирована в диспозиции ч.1 ст.163, и, следовательно, ее характер может быть любым. Однако эта угроза должна быть реальной, способной вызвать у потерпевшего обоснованные опасения за свою жизнь, здоровье и другие личные блага или аналогичные интересы его близких.
По признаку угрозы насилием вымогательство имеет сходство с разбоем. Различие между ними заключается в том, что при разбое, как уже отмечалось, насилие совершается виновным с целью немедленного завладения имуществом потерпевшего. При вымогательстве передача имущества, права на имущество или совершение иных действий имущественного характера в пользу виновного или названных им лиц предполагается не в момент угрозы, а в будущем (реализация угрозы о применении насилия также предполагается впоследствии, в случае невыполнения потерпевшим требований вымогателя).
Угроза уничтожением или повреждением имущества предполагает ее реализацию как в будущем, так и немедленно. Однако фактическое осуществление такой угрозы, если это причинило значительный ущерб, выходит за рамки состава вымогательства и требует дополнительной квалификации по ст.167 УК РФ.
При угрозе распространения позорящих сведений (шантаж) виновный требует немедленной или в будущем передачи ему или указанным им лицам имущества, права на имущество, совершения в пользу вымогателя или указанных им лиц других действий имущественного характера. Позорящими признаются любые сведения, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. К последним относятся не только близкие родственники (родители, дети, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) или супруг, но и другие действительно близкие потерпевшему лица, не находящиеся с ним в родстве.
Понятие иных (не позорящих) сведений понимается в уголовно-правовой теории достаточно широко. К ним могут относиться как охраняемые, так и не охраняемые законом сведения о потерпевшем и его близких, разглашение которых может причинить им существенный вред. Судебная практика при этом исходит из того, что не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения (как позорящие, так и иные), под угрозой разглашения которых совершается вымогательство (в случае, если эти сведения фактически разглашаются и являются заведомо клеветническими или оскорбительными, содеянное помимо вымогательства следует квалифицировать еще и как клевету или оскорбление).
Суд первой инстанции необоснованно признал наличие в действиях осужденных состава преступления - вымогательства, так как угрозу разглашения сведений о действительно совершенном преступлении нельзя признать обстоятельством, существенно нарушающим права лиц, совершивших преступление, либо причиняющим вред их законным интересам.
При наличии преступлений, предусмотренных названными статьями УК РФ и вымогательства, действия виновных следует квалифицировать по совокупности (в зависимости от конкретных обстоятельств дела) ст.163 и ст.127 либо ст.126 УК РФ. В последнем случае квалификация по п. "з" ч.2 ст.126 обязательна.
Если при вымогательстве совершается убийство, то действия виновных следует квалифицировать по совокупности ст. ст.163 и 105 УК РФ. Во всех случаях при этом следует ссылаться на п. "з" ч.2 ст.105. В нем прямо указано: квалифицирующим убийство обстоятельством является его совершение, сопряженное с вымогательством.
В зависимости от установленных при совершении убийства обстоятельств виновным в совокупности с вымогательством вменяются также убийства по п. п. "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "к", "н" ч.2 ст.105 УК РФ.
Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, выделено в особо квалифицированный вид (п. "в" ч.3 ст.163). Этот признак может быть вменен только при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.24 УК РФ). Квалификация по совокупности по ст.111 УК РФ в этом случае не требуется. Однако если умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при вымогательстве повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное квалифицируется по совокупности п. "в" ч.3 статьи 163 УК РФ и ч.4 ст.111. Квалификация по совокупности требуется и в случае умышленного причинения смерти.
Думается, что при сопоставлении ценности жизни человека и имущества предпочтение всегда должно быть отдано жизни человека, в том числе не только жизни, но и его здоровью, чести и достоинству.
Крупным размером (п. "г" ч.2 ст.163 УК РФ) признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным (п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ) - один миллион рублей.
Крупный и особо крупный размер вымогательства определяется стоимостью похищенного имущества. При определении размера похищенного надлежит исходить из его стоимости на момент совершения преступления по государственным ценам, а если установлено, что потерпевший приобрел похищенное по комиссионной или рыночной цене, то по этим ценам. При отсутствии цены стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.
1.3 Личность преступника и потерпевшего
Одним из важных элементов криминалистической характеристики вымогательств является личность преступника. Следственная практика показывает, что наиболее типичной личностью вымогателя является мужчина в возрасте 21-30 лет, имеющий среднее образование, проживающий в городе, без определенных занятий, холостой, ранее не судимый, неплохо характеризующийся по месту жительства, не склонный к злоупотреблению спиртными напитками. Вымогательство обычно совершается им по месту своего жительства в составе группы из двух человек, действующих по предварительному сговору, без распределения ролей. Преступники в 42% случаев сопровождают вымогательство одновременным совершением по совокупности других преступлений, в числе которых: 27% - кражи, грабежи и разбойные нападения, 10% - хулиганства, 5% - иные посягательства. Чаще всего, указанные преступления сопровождают вымогательства в квартирах, на улице и вне населенных пунктов (на автотрассах), совершенные лицами в возрасте старше 30 лет (57%). Совокупность преступлений чаще всего встречается при посягательствах на знакомых, соседей, сослуживцев, родственников и друзей, а если объектом посягательства является незнакомое вымогателю лицо, совокупность преступлений имеется лишь в каждом третьем случае. В отношении потерпевших женского пола таких посягательств совершается несколько больше, чем в отношении мужчин (на 11% больше).
Существенными особенностями характеристики лиц, совершивших вымогательство, являются: относительно молодой возраст преступников, совершение посягательства группой по предварительному сговору, достаточно высокий образовательный уровень и социальное положение, отсутствие семьи и детей, проживание в городской местности, желание обогатиться за чужой счет. Большинство преступников не судимы, совершают посягательства с трезвым расчетом, иногда тщательно выбирая жертву. Вымогателю нужна жертва не просто имеющая деньги, а некоторый их избыток, и главное - добытый не совсем правильным путем, хотя бы с моральной точки зрения. Кроме того, вымогатели умело используют экономическую и правовую неразбериху в стране и на местах, отсутствие наработанной практики по уголовным делам этой категории.
Характерным для вымогателей является их вооруженность. Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем - похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.
Численность группы различна - от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обусловливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное "обогащение" группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства, и для отдельных граждан.
В настоящее время оперативная обстановка в большинстве регионов РФ тесно связана с процессом дележа сфер влияния, территорий либо передела старых, ранее сложившихся преступных зон. Такая зона (территория) может включать полностью населенный пункт.
В условиях крупного региона (города) зона может быть очерчена рамками административно-территориальной единицы (район, микрорайон) с привязкой к какому-либо хозяйственно-коммерческому объекту (объектам). Такими объектами могут быть вокзал, торговый порт, рынок (продовольственный, вещевой, автомобильный), гостиница, общежитие, ресторан, магазин, спортивный клуб, кладбище, станция метро, туристическая база, курортная база и т.п. Как правило, нет зон и сфер влияния, четко обозначенных какой-либо границей и монопольно принадлежащих конкретной группировке.
При совершении вымогательства группой лиц без предварительного сговора можно отметить следующие особенности. Группы формируются обычно в целях совместного проведения свободного времени, выполнения какой-либо работы, распития спиртных напитков, реже для противоправной деятельности. Вымогательства, в большинстве случаев, носят ситуативный (случайный) характер, когда один из членов группы, воспользовавшись благоприятной обстановкой, предъявляет к избранной жертве требование передачи имущества, а другие соучастники присоединяются к начатому им посягательству. Из сказанного следует, что: а) чем старше преступники в группе, тем она устойчивее, организованнее и многочисленнее; б) в составе малочисленных групп вымогательства обычно совершаются учащимися, рабочими и служащими, тогда как основу больших групп составляют лица без определенных занятий и предприниматели (или числящиеся ими); в) чем многочисленнее преступная группа, тем чаще потерпевшими от вымогательства становятся лица более зрелого возраста и тем больше требуемая сумма; г) группы меньшей численности чаще совершают вымогательства в темное время суток, тогда как более многочисленные группы совершают посягательства в рабочее для потерпевших время (днем).
Не только взаимоотношения с преступником и род занятий потерпевшего, но и другие его личностные особенности и качества существенным образом влияют на способ и механизм совершения вымогательства, выбор места и времени посягательства, вид и ценность вымогаемого имущества, что должно учитываться следователем при расследовании и раскрытии совершенного преступления.
Существует закономерность: если на несовершеннолетних чаще всего посягают на улицах, в учебных заведениях и квартирах, а на молодых людей в возрасте до 30 лет - на улицах и в общежитиях, то на лиц старше 30 лет - в основном, в квартирах. Кроме того, чем младше потерпевший, тем чаще на него посягают знакомые преступники и тем реже жертвы оказывают сопротивление.
Наиболее подготовленные вымогательства совершаются в отношении должностных лиц (руководителей, учредителей, собственников и т.д.) различных коммерческих организаций и предприятий торговли. Вымогательство у перечисленных лиц совершается обычно организованными группами, т.к. указанные потерпевшие вполне могут самостоятельно защититься от случайных вымогателей, действующих в одиночку или неорганизованной шайкой, благодаря своим обширным связям. Посягательства на должностных лиц коммерческих организаций в большинстве случаев тщательно подготавливаются: изучается финансовое положение объекта посягательства, выясняется место жительства и состав семьи жертвы, его роль в управлении предприятием, круг деловых связей и знакомств, в том числе в государственных органах и криминальной среде и т.д. Иногда вымогатели обладают такими сведениями о потерпевшем, которые могут быть получены только через должностных лиц государственных органов (налоговых, правоохранительных, финансовых и т.д.) или которые известны лишь ограниченному кругу лиц. В таких случаях следователю обычно удается определить границы поиска преступников и их соучастников (пособников).
Следует отметить, что именно работники различных коммерческих структур отличаются наибольшей степенью виктимности, провоцируя или облегчая совершение в их отношении вымогательства. В качестве виктимного поведения потерпевших можно назвать незаконное предпринимательство, реализацию спиртных напитков и других товаров без сертификатов и лицензий, совершение незаконных сделок, мошенничество, подделку документов, сокрытие доходов и т.д. Нередко под видом коммерческой деятельности потерпевшие занимаются изготовлением, перевозкой и сбытом наркотиков, оружия, порнографической продукции, фальшивых денег и валютных ценностей, угоном и перепродажей краденых автомобилей, проституцией, содержанием притонов, организацией азартных игр. Вполне естественно, что они не будут обращаться в правоохранительные органы не только при совершении вымогательства, но и при более тяжких посягательствах. Однако заявления в некоторых случаях могут поступать от членов семей потерпевших, их знакомых и соседей.
Государственные служащие обычно становятся жертвами вымогательства, если занимаются коммерческой деятельностью, совершают противоправные, аморальные поступки или преступления (получают взятки, изменяют супругам, употребляют наркотики и т.д.), то есть когда есть возможность их шантажировать. Вторая категория государственных служащих, которые могут стать жертвами вымогательства, - это лица, способные предоставить различные льготы, ссуды, кредиты, помещения, квартиры, земельные участки, выдать лицензии, разрешения, другие документы имущественного характера и т.д. Организованные преступные группы путем вымогательства у указанных лиц могут приобрести для себя различное имущество, право на имущество или, наоборот, избежать возможных затрат. Таким образом, эти посягательства носят более изощренный и скрытый характер, поэтому характеризуются наибольшей степенью латентности. Если государственные служащие не заявляют о совершенном в их отношении вымогательстве и выполняют требования преступников (часто вопреки интересам службы), то впоследствии эти потерпевшие уже попадают в зависимость и обрастают коррумпированными связями, все более втягиваясь в преступную деятельность.
2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и планирование
2.1 Поводы и основания возбуждения уголовного дела о вымогательстве
Основной задачей предварительной проверки первичной информации о совершенном вымогательстве является установление наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Объем и виды проверочных действий по делам о вымогательстве определяются специфическими особенностями этого вида преступлений и связаны с необходимостью установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Очевидно, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не требуется установления в полном объеме всех признаков состава вымогательства: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Анализ следственной практики по делам о вымогательстве позволил определить круг вопросов, выяснение которых, на мой взгляд, является обязательным для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. Таким образом, в ходе предварительной проверки и анализа первичных материалов надлежит выяснить: а) на кого совершено посягательство (кто является потерпевшим); б) время и место посягательства, не истекли ли сроки давности; в) предъявлялось ли требование передачи чужого имущества, права на имущество или совершения других действий имущественного характера; г) применялись ли угрозы насилием, уничтожением или повреждением имущества, распространением позорящих и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких; было ли применено насилие; д) не было ли у потерпевшего обязательств имущественного или иного характера перед вымогателями; е) какова стоимость требуемого имущества, не является ли она малозначительной или не представляющей какой-либо ценности; ж) не совершено ли вымогательство лицом, явно не достигшим возраста уголовной ответственности (малолетним); з) нет ли иных обстоятельств, исключающих производство по делу. Наличие ответов на все перечисленные вопросы позволяет следователю сделать вывод о наличии признаков вымогательства, т.е. оснований для возбуждения уголовного дела. При отсутствии ответа хотя бы на один из вопросов следователю необходимо провести дополнительную проверку с целью окончательного решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Совокупность первичной информации о вымогательстве во многом зависит от содержания материалов, служащих поводом для возбуждения уголовного дела. Практика показывает, что чаще всего данные о вымогательстве следователь получает из заявлений граждан (86%); редко о посягательствах сообщают должностные лица, предприятия, учреждения и организации (8%); в ходе оперативных мероприятий выявлено 5% сведений о вымогательстве; явились с повинной 1%.
Основным поводом к возбуждению уголовного дела о вымогательстве являются заявления потерпевших (81%). В них обычно содержатся сведения о времени и месте совершения вымогательства; о признаках внешности; о характере угроз и насилия, примененного в отношении потерпевшего; о характере предъявленных требований и предмете вымогательства; об условиях его передачи (время, место, сроки) и другие данные. В указанной ситуации следователю в ходе предварительной проверки, как правило, бывает достаточно выяснить путем опроса потерпевшего данные о том, не имеют ли вымогатели какие-либо права на требуемое имущество, не связан ли потерпевший с ними какими-либо обязательствами, сделками и другими имущественными отношениями, а также уточнить содержащиеся в заявлении иные сведения.
Чаще всего потерпевшие обращаются в правоохранительные органы либо после систематических требований передачи имущества и неоднократного применения насилия, либо в случае предъявления особо крупного имущественного требования.
При наличии очевидцев вымогательства необходимо также опросить их с целью подтверждения и уточнения сведений, сообщенных потерпевшим. В некоторых случаях возможна подача ложных заявлений о вымогательстве, когда в действительности имеют место разного рода разбирательства, выяснения отношений. Поэтому целесообразно разъяснить заявителям сущность вымогательства как преступления и предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренный ст.306 УК РФ, о чем делается отметка в заявлении.
Заявления иных граждан о совершении преступления являются поводами к возбуждению уголовного дела о вымогательстве в 6% случаев. Прежде всего, это сообщения родителей о совершенном в отношении их детей вымогательстве, реже заявляют о посягательстве родственники и знакомые потерпевших (если последние сами не решаются на это). Указанные заявления нуждаются в более тщательной проверке, так как бывают основаны на косвенных данных: рассказах самих потерпевших и свидетелей, слухах, собственных догадках и предположениях и т.п. Нередко потерпевшие, рассказывая о случившемся другим лицам, скрывают отдельные факты и обстоятельства, касающихся их личных интересов. Особенно это характерно для несовершеннолетних жертв вымогательства, которые могут умолчать об имеющемся долге, обязательстве возмещения причиненного ущерба, необходимости оплаты услуг и т.д. В таких ситуациях в ходе предварительной проверки следует подробно и обстоятельно опросить несовершеннолетнего потерпевшего о происшедшем событии и его роли в этом, о взаимоотношениях с вымогателями, о том, что явилось поводом к посягательству, почему сам потерпевший не обратился с заявлением в правоохранительные органы, как он относится к возможности привлечения вымогателей (если они знакомы потерпевшему) к уголовной ответственности и почему, а также выяснить иные вопросы, исходя из конкретных обстоятельств. Как показывает практика, нежелание потерпевшего заявлять о вымогательстве, обычно связано со страхом мести со стороны вымогателей или с обстоятельствами виктимологического характера.
Сообщения должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций являются поводами к возбуждению уголовного дела о вымогательстве, как мы уже отмечали, в 8% случаев, из которых около 7% приходится на сообщения медицинских учреждений (травмпунктов, больниц и т.д.), куда обращаются (доставляются) потерпевшие. Встречались случаи, когда по поводу нанесенных потерпевшим в ходе защиты ранений обращались за медицинской помощью сами вымогатели. Поводами к возбуждению уголовного дела в таких ситуациях являлись сообщения лечебных учреждений, а потерпевшие обычно не заявляли о преступлении. Незначительную часть сообщений составляют обращения других организаций по поводу совершенного на их территории вымогательства (обычно в сфере торговли). Основной чертой указанных поводов является их недостаточная информативность, часто бывает неясно, что произошло в действительности. Подобные сообщения обычно передаются по телефону лицами, недостаточно осведомленными о характере случившегося. В связи с этим предварительная проверка таких сообщений представляет наибольшую сложность и более трудоемка. Прежде всего, необходимо у лица, передавшего сообщение о вымогательстве, выяснить все данные о потерпевшем (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний адрес и телефон, место работы, должность и т.д.) с тем, чтобы установить его личность; подробно опросить об обстоятельствах, которые ему стали известны, и их источниках; выяснить, где сейчас находятся потерпевший и преступники; не оказывалось ли на данное лицо давление со стороны кого-либо. Далее необходимо установить и опросить потерпевшего об обстоятельствах совершенного вымогательства. Программа последующих проверочных действий аналогична уже рассмотренным ранее ситуациям, поэтому нет необходимости приводить их здесь.
Явка с повинной является довольно редким поводом к возбуждению уголовного дела о вымогательстве (1%). Она обычно характерна для несовершеннолетних вымогателей, которых уличили в преступлении родители потерпевшего. Виновные и потерпевшие довольно подробно описывают в таких ситуациях особенности совершенного вымогательства, и предварительная проверка материалов не представляет сложности. Обычно в таких случаях, если вымогалась небольшая сумма без применения насилия, следователи выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.
Обобщив сказанное, можно выделить следующие способы проверки следователем первичных материалов о вымогательстве: а) получение объяснений от лиц, сообщивших о вымогательстве, потерпевших, очевидцев и свидетелей; б) осмотр места происшествия; в) изучение необходимых документов по месту их нахождения; г) истребование различных справок, копий документов, иных данных; д) проведение ревизий, инвентаризаций, лабораторных исследований, документальных проверок, обследований различных объектов; е) использование помощи специалистов, получение у них консультаций; ж) использование данных уголовной регистрации; з) изучение нормативных актов, справочной и научной литературы по затрагиваемым вопросам и т.д.
Важное значение для раскрытия вымогательства имеет своевременное возбуждение уголовного дела при наличии к тому соответствующих поводов и оснований. 78 % дел о вымогательстве возбуждается в срок до трех дней с момента получения сообщения (заявления) о преступлении, а 12% - в срок до десяти дней. Небольшие сроки проверки первичных материалов объясняются тем, что в них обычно содержатся достаточные сведения о составе вымогательства, к тому же 53% вымогателей к этому времени бывают задержанными с поличным при совершении преступления. В ходе предварительной проверки поступивших материалов о вымогательстве в 14% случаев производился осмотр места происшествия; в 7% - скрытая звукозапись переговоров потерпевшего с вымогателями; в 1% - видеозапись их встреч; обследование помещений, автотранспортных средств - в 5%; в 36% случаев проводились другие оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с целями и задачами этих служб.
Осмотр места происшествия в ходе предварительной проверки материалов целесообразно производить тогда, когда на месте совершения вымогательства могут быть обнаружены следы преступления (поврежденное имущество, орудия и предмет вымогательства, следы насилия и т.д.), либо когда для принятия окончательного решения имеет значение обстановка места происшествия. Такой осмотр производится при применении в отношении жертвы пыток, истязаний, причинении телесных повреждений, лишении его свободы, вывозе в определенное место (за город, например), при оборудовании тайников, использовании орудий в ходе посягательства и т.д. После возбуждения уголовного дела осмотр места происшествия проводился лишь в 4% случаев. Выявленные в ходе осмотра места вымогательства обстоятельства позволяют сделать правильный вывод о наличии признаков преступления и принять более обоснованное решение.
При проверке первичных материалов о вымогательстве важно организовать эффективное и целенаправленное взаимодействие следователя с органами дознания. Спецификой такого взаимодействия по указанной категории дел является необходимость комплексного использования научно-технических и специальных средств криминалистики в целях фиксации преступной деятельности. Нужно помнить о необходимости соответствующего процессуального оформления применения указанных средств в целях их дальнейшего использования в качестве доказательств после соответствующей проверки. Важная роль в проверке первичных материалов о вымогательстве принадлежит таким оперативным мероприятиям, как наблюдение за предполагаемыми вымогателями и их жертвами; прослушивание телефонных переговоров и определение номера телефона звонившего; контроль корреспонденции; обследование помещений, транспортных средств, местности; аудио - или видеозапись переговоров и встреч вымогателей с жертвой; наведение справок по криминалистическим оперативным учетам и информационным системам и т.д. Благодаря умело организованным и быстро проведенным мероприятиям по проверке первичных материалов во многих случаях удается не только подтвердить факт совершения вымогательства, но и выявить и задержать подозреваемого.
Решение о возбуждении уголовного дела следователю приходится принимать в 92% случаев, когда имеется полная информация о преступном событии, а в 8% такой информации недостаточно, т.е. неясно, какое именно преступление совершено. Нередко в постановлении о возбуждении уголовного дела встречаются случаи квалификации содеянного как грабеж, хулиганство, самоуправство, и уже в ходе следствия устанавливается, что было совершено вымогательство.
2.2 Типовые версии на первоначальном этапе расследования преступления
Существенную помощь следователю при расследовании конкретного вымогательства могут оказать научно разработанные типичные версии, которые характерны для следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования. Изучение уголовных дел показало, что при расследовании вымогательств наиболее типичными общими следственными версиями, характеризующими суть происшедшего события, являются следующие:
) совершено вымогательство;
) совершено иное преступление, ошибочно оцененное как вымогательство (грабеж, разбой, самоуправство и т.д.);
) имела место гражданско-правовая или иная сделка, ошибочно воспринятая как вымогательство;
) имел место оговор (заведомо ложный донос).
Помимо перечисленных общих версий, могут быть также выдвинуты частные версии, направленные на установление следующих обстоятельств: а) кто совершил вымогательство; б) кто является организатором; в) кто еще может быть причастен к вымогательству; г) какова степень организованности преступной группы; д) откуда получены сведения об объекте вымогательства; е) каким образом преступники намеревались получить, требуемое имущество (если потерпевший еще не передал его); ж) каким образом и кем может быть оказано давление на потерпевшего и свидетелей в ходе следствия; з) каким образом вымогатели намеревались воспользоваться предметом вымогательства (недвижимостью, автотранспортом, валютой, одеждой и т.д.); и) совершено ли по совокупности с вымогательством какое-либо иное преступление; к) каков характер взаимоотношений преступника и жертвы; л) занимались ли преступники вымогательством ранее; м) какие доводы вымогатели могут привести в свое оправдание и др.
Версии в каждом случае должны выдвигаться с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, имеющихся в распоряжении следователя доказательств, оперативно-розыскных данных, иной информации, исходя из анализа взаимосвязей отдельных элементов криминалистической характеристики вымогательства.
Основными источниками получения необходимых фактических данных являются: осмотр мест, связанных с вымогательством (подготовки и совершения преступления, сокрытия полученного имущества, орудий преступления и т.д.); показания потерпевших, очевидцев вымогательства и иных свидетелей; изучение следов совершенного преступления (записок с угрозами; следов, оставленных преступниками или орудиями преступления; изменений в обстановке места происшествия и т.д.); изучение личности преступников и потерпевшего; результаты оперативно-розыскной деятельности (скрытой видео - и звукозаписи, наблюдения, обследования помещений и т.д.); получение и исследование различных документов (справок, характеристик, свидетельств о праве собственности на вымогаемое имущество и т.д.); использование специальных познаний (специалистов, экспертов) и научно-технических средств; получение данных в информационных центрах МВД РФ, налоговых органах и т.д. Изучение и анализ всех имеющихся материалов уголовного дела и выдвинутых следственных версий являются необходимым условием осуществления планирования расследования в целом и отдельных следственных действий и тактических операций в частности.
На первоначальном этапе расследования вымогательства обычно проверяется общая типичная версия о сути происшедшего события и, параллельно, некоторые частные версии (о личности преступника, его местонахождении и т.д.). Для этого целесообразно планировать производство следующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:
) осмотр места происшествия (в случаях, когда вымогательство сопровождалось физическим насилием, погромами, применением различных орудий, оказывалось сопротивление потерпевшим, а также когда могут быть обнаружены иные следы преступления или когда имеет важное значение обстановка его совершения);
) допрос потерпевшего, очевидцев и свидетелей;
) задержание подозреваемых (по возможности - с поличным в рамках соответствующей тактической операции);
) личный обыск задержанных и осмотр изъятых предметов и документов;
) освидетельствование подозреваемых;
) допрос подозреваемых;
) опознание подозреваемых, а также изъятых предметов;
) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего в Случаях причинения ему телесных повреждений;
) обыски по месту жительства и работы подозреваемых;
) розыск скрывшихся соучастников;
) принятие мер по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей (в случае необходимости);
) назначение иных экспертиз (криминалистических, бухгалтерских и т.д.);
) дача поручений органам дознания о выявлении очевидцев и свидетелей вымогательства, установлении всех соучастников посягательства, круга их связей, организации наблюдения за объектом вымогательства, проведении иных оперативно-розыскных мероприятий;
) использование данных уголовной регистрации.
Полученные в ходе первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий, сведения обычно бывают достаточными для установления основных обстоятельств совершенного вымогательства и предъявления подозреваемому обвинения. На данном этапе расследования следователь, используя полученные новые данные, дополняет составленный первоначально план, приступает к полному и развернутому планированию расследования в целом.
Задачей дальнейшего этапа расследования является установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на этом этапе направлены на получение дополнительной информации, подтверждающей виновность обвиняемого, а также на исследование имеющихся сведений, на их проверку, дополнение и уточнение. С учетом этого в плане расследования находит свое отражение круг соответствующих мероприятий, намечаемых следователем. Дополнительная информация на указанном этапе может быть получена путем: назначения и проведения различных видов экспертиз, направленных на исследование имеющихся следов преступления и иных объектов; задержания и допроса других соучастников вымогательства; выявления и расследования иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых и т.д.
В расследовании вымогательств, в отличие от других категорий преступлений, при планировании необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на проверку так называемых версий защиты, т.е. доводов обвиняемых о законности и правомерности своих действий (например, просили возвратить долг, возместить причиненный потерпевшим ущерб, совершали какую-либо сделку). Различные версии в свое оправдание выдвигают 73% обвиняемых и некоторые из них находят свое подтверждение. Об этом свидетельствуют уголовные дела о вымогательстве, по которым суд квалифицировал действия виновных как самоуправство или вынес оправдательный приговор (таких случаев менее 0,4%). Обычно такие случаи связаны с виктимным поведением потерпевшего.
Также встречаются случаи, когда некоторые граждане прибегают к насилию для возврата имущества, переданного в долг без расписки. Должники могут воспользоваться указанной ситуацией и оговорить невиновного с тем, чтобы не возвращать ему деньги. Кроме того, получили распространение среди предпринимателей случаи найма ими людей для "выбивания" долгов, возврата просроченных кредитов, погашения задолженностей. В связи с изложенным, для проверки указанных обстоятельств в плане расследования также необходимо предусмотреть комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение наличия фактических долговых и иных обязательств потерпевшего и его близких перед вымогателями: допрос свидетелей, присутствовавших при передаче денег (ценностей) заемщику; выемку долговых расписок, договоров и соглашений с последующей проверкой их на подлинность (путем проведения криминалистических экспертиз); выемку на предприятиях, в учреждениях и организациях документов, подтверждающих выдачу ссуд, кредитов или их невозврат; проведение ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз. Таким образом, должны быть сняты все сомнения в законности и правомерности имущественных требований вымогателей к потерпевшему.
Важные сведения, имеющие криминалистическое значение, могут быть получены в ходе проведения следователем мероприятий, направленных на изучение личности вымогателя и потерпевшего, а также характера их взаимоотношений. Для выяснения указанных обстоятельств в плане расследования нужно предусмотреть следующие мероприятия: допрос свидетелей из числа родственников, сослуживцев, соседей, друзей и знакомых вымогателей и их жертв; истребование справок о судимости, нахождении на учете у нарколога, психиатра, венеролога (если имел место шантаж); получение характеристик на обвиняемых, а в некоторых случаях (при виктимном поведении) - и на потерпевших.
В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, необходимо предусмотреть в плане расследования наложение ареста на имущество вымогателей; истребование сведений из банковских учреждений о наличии вкладов на их имя, справки с места работы о размере заработной платы, а в отношении частных предпринимателей справку из налоговой инспекции о размерах их доходов и т.д. Если вымогательство совершено лицом в нетрезвом состоянии и имеются сведения о злоупотреблении спиртными напитками, в плане предусматривается назначение и проведение наркологической экспертизы, а если имеются данные о психических отклонениях в поведении вымогателей - психологической или психиатрической экспертизы. Психиатрическая экспертиза назначалась в 12,4% случаев, в результате которых 1,25% лиц были признаны невменяемыми. Изучение уголовных дел о вымогательстве показывает, что различного рода экспертизы проводятся по 57% из них.
Особое место в плане расследования занимают меры, направленные на обеспечение безопасности участников уголовного процесса, что обусловлено спецификой данного вида преступлений. Пренебрежение следователем указанными мерами может повлечь изменение своих показаний потерпевшим и свидетелями, дачу ложных заключений экспертами и т.д. Анализ следственной практики и опрос работников правоохранительных органов свидетельствует, что практически по каждому уголовному делу о вымогательстве заинтересованными лицами предпринимаются попытки оказания воздействия на потерпевшего, реже - на свидетелей с целью изменения ими своих показаний. Меры воздействия могут быть самыми различными, начиная от просьб и уговоров, кончая физическим насилием и подкупом. В соответствии с этим в плане расследования иногда возникает потребность предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на защиту потерпевших и свидетелей, а в случае необходимости - проведение тактической операции по обеспечению безопасности указанных лиц.
На заключительном этапе расследования следователь до составления обвинительного заключения должен выполнить ряд процессуальных и организационно-технических мероприятий, которые также должны найти свое отражение в плане расследования. К ним относятся: действия, направленные на обеспечение прав участников уголовного процесса; своевременное уведомление заинтересованных лиц об окончании предварительного следствия и возможности ознакомления с материалами уголовного дела; внесение представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению вымогательств и т.д. Необходимо предусмотреть время для удовлетворения заявленных ходатайств и составления обвинительного заключения.
Для расследования наиболее сложных, многоэпизодных и организованных вымогательств создаются следственно-оперативные группы и бригады, деятельность которых находит свое отражение в общем плане расследования, составленном руководителем группы (бригады). Такие группы должны формироваться из наиболее квалифицированных следователей и оперативных работников, специализирующихся на раскрытии и расследовании данного вида преступлений, и включать в свой состав экспертов-криминалистов и других специалистов.
2.3 Особенности планирования расследования
Одной из главных особенностей первоначального этапа расследования вымогательства является то, что именно на данном этапе начинается планирование расследования, выдвигаются и проверяются следственные версии. Особенности разработки плана расследования во многом зависят от сложившейся следственной ситуации на данный момент и сведений о криминалистической характеристике вымогательства, которые влияют на содержание выдвигаемых следственных версий, определение совокупности обстоятельств, подлежащих установлению, и, в конечном счете, на комплекс необходимых для этого следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Своевременная и правильная организация и планирование расследования вымогательства, на основе обоснованно выдвинутых следственных версий и криминалистических рекомендаций, являются одним из важнейших условий быстрого и полного раскрытия преступления, установления объективной истины по делу.
Планирование, являясь одним из элементов организации расследования, включает в себя: во-первых, построение следственных версий; во-вторых, определение всех вытекающих из версий логических следствий, иными словами - обстоятельств, подлежащих установлению; в-третьих, определение комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на выяснение указанных обстоятельств, а также на решение иных задач расследования; в-четвертых, определение очередности проведения этих мероприятий, исполнителей и сроков выполнения. Фактической базой для разработки систем следственных версий и программы дальнейших действий следователя при расследовании вымогательств являются типичные следственные ситуации в совокупности с типовой криминалистической характеристикой этой категории преступлений.
Развернутый план расследования по уголовному делу в целом всегда дополняется и конкретизируется планами отдельных следственных действий и тактических операций. Наиболее сложными, нуждающимися в детальной подготовке и планировании, следственными действиями при расследовании вымогательства являются допросы обвиняемых (подозреваемых), задержание подозреваемых с поличным, обыски, очные ставки и др. Прежде всего это связано с конфликтной ситуацией при расследовании, в связи с этим при планировании отдельных следственных действий бывает необходимым предусмотреть мероприятия, направленные на: а) поиск источников (носителей), имеющих противоположные интересы; б) определение содержания их интересов; в) выявление у лиц, противостоящих следствию, интересов, совпадающих с задачами и целями расследования; г) определение путей использования таких интересов; д) выявление и использование интересов, не совпадающих с задачами и целями следствия; е) определение психологических и иных особенностей лиц, противодействующих следствию; ж) определение методов установления психологического контакта и мер, направленных на устранение конфликтных отношений.
Необходимо отметить, что в следственной практике вопросам организации и планирования расследования вымогательств должное внимание уделяется лишь при его совершении организованными или многочисленными группами, когда создаются следственно-оперативные бригады. В остальных случаях следователи обычно пренебрегают указанными выше рекомендациями, надеясь на свой опыт практической работы. Но расследование вымогательств, как уже отмечалось, имеет свои особенности, обвиняемые, свидетели, а нередко и сами потерпевшие меняют свои показания, уклоняются от участия в следственных действиях, подвергаются воздействию со стороны заинтересованных лиц. Кроме того, часто вымогатели привлекаются к уголовной ответственности по нескольким эпизодам своей преступной деятельности, а также за совершение по совокупности с вымогательством иного преступления. Все эти обстоятельства требуют четкого и своевременного планирования следователем своих действий и умелой организации расследования по каждому уголовному делу.
Для первоначального этапа расследования вымогательства характерна ситуационность его организации и планирования. Это означает, что на выбор направления расследования в целом, а также комплекса неотложных и первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий существенное влияние оказывает следственная ситуация, складывающаяся на момент возбуждения уголовного дела. Определяющими для всего процесса расследования вымогательства являются следственные ситуации, возникающие в момент получения исходной информации о совершенном преступлении, а также в ходе первоначального этапа расследования. Это обусловлено тем, что вымогательство состоит, в большинстве случаев, из двух актов, растянутых во времени: предъявление незаконного требования и получение имущества. Указанное обстоятельство и предопределяет перспективу дальнейшего развития следственной ситуации, сложившейся в момент получения заявления (сообщения) о вымогательстве.
Для описания типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании вымогательств, на наш взгляд следует использовать четыре основных элемента: а) наличие, объем и характер информации о преступлении и лице, его совершившем; б) наличие источников и возможностей получения дополнительной информации; в) наличие и характер противодействия расследованию со стороны заинтересованных и иных лиц; г) организационное, кадровое, материально-техническое и иное обеспечение расследования. Несмотря на свою краткость, данный перечень охватывает в общем виде все основные элементы типичных следственных ситуаций.
Исходные ситуации расследования вымогательства складываются в момент возбуждения уголовного дела и характеризуют ход и состояние расследуемого события на его первоначальном этапе. Фактической базой их являются данные, указывающие на признаки преступления, которые содержатся в первичных материалах, поступивших к следователю, и служат основанием для возбуждения дела, а затем фактические и иные данные, полученные следователем в ходе и условиях первоначального этапа расследования.
Количество информации о признаках вымогательства и о преступнике характеризуется следующими показателями. В 50% поступивших к следователю первичных материалов имелась полная информация, как о составе преступления, так и о лице, его совершившем, и, таким образом, складывалась простая следственная ситуация. Сложная ситуация, которая встречается при каждом втором вымогательстве, характеризуется следующими информационными данными: в 30% случаев имелись данные о составе вымогательства и неполные данные о вымогателе, а в 12% - лишь частичные данные о нем; в 4% случаев были данные о лице, совершившем посягательство, но не было полных данных о составе преступления (вымогательство, грабеж, самоуправство и т.д.), а в остальных 4% случаев ситуация особо осложнялась тем, что отсутствовала полная информация как о составе преступления, так и о лице, его совершившем. Как видно из приведенных данных, первоначальный этап расследования вымогательства обычно связан с наличием сложной следственной ситуации, что обусловлено неполнотой исходных данных и источников их получения.
Основными источниками информации о признаках преступления и о лице, его совершившем, выступают обычно показания потерпевшего, очевидцев вымогательства (51%), свидетелей; телесные повреждения и следы побоев у потерпевшего (42%); следы, оставленные преступником (рук, ног, выделений и т.п.) (6%); записи с угрозами и другими сведениями о посягательстве (6%); поврежденное преступниками имущество (5%). Кроме того, как показывает изучение уголовных дел, дополнительными источниками информации о совершенном вымогательстве являются результаты: скрытого наблюдения за объектом вымогательства (потерпевшим) - 29%; использования в качестве предмета, передаваемого вымогателям, меченых спецсоставом денег (денежной "куклы") - 20%; осмотра места происшествия - 18%; скрытой звукозаписи встреч потерпевшего с вымогателями - 8%; скрытой видео-фотосъемки - 2%; прослушивания телефонных переговоров - 1%; иных оперативно-розыскных мероприятий - 14%. На этом этапе расследования бывает важно не только установить все имеющиеся источники информации, но и получить от них максимально возможные сведения о внешности преступников и обстоятельствах совершения посягательства.
Наибольшую ценность в информационном отношении представляют показания потерпевшего, который нередко бывает знаком с вымогателем и может назвать его установочные данные (фамилию, место жительства, работы и пр.). От него же можно получить сведения, касающиеся сути происшедшего события: не было ли обязательств у потерпевшего перед вымогателями, не стремились ли у потерпевшего отобрать имущество силой и т.д., что может свидетельствовать о совершении преступления, не связанного с вымогательством (грабежа, самоуправства и т.п.). Очень важно на данном этапе установить психологический контакт с потерпевшим, т.к. иногда они занимают негативную позицию, тем самым, создавая конфликтную следственную, ситуацию. Свидетельские показания при расследовании вымогательства получают путем допроса очевидцев преступления, родственников и знакомых потерпевшего и подозреваемого, а также иных лиц, которые могут сообщить интересующие следователя сведения. В начале расследования бывает важно не только получить всё сведения от имеющихся источников информации, но и установить следственным и оперативным путем дополнительные источники информации.
При расследовании вымогательства на первоначальном этапе, прежде всего, становятся известными сведения о характере предъявленных преступниками потерпевшему требований, видах и размерах вымогаемого имущества, условиях (времени, месте) предстоящей его передачи, признаках внешности преступников, их количестве, степени организованности и т.д. Так, в зависимости от характера требований вымогателей и особенностей получения ими имущества можно выделить следующие типичные следственные ситуации:
) вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное время и место передачи имущества (47%);
) вымогатели срок для передачи имущества не определили и не известно когда придут за ним (23%);
) вымогатели, получив имущество, скрылись (30%).
3. Система следственных действий при расследовании вымогательства
3.1 Допрос, очная ставка
Допрос потерпевшего по делам о вымогательстве является одним из главных следственных действий, позволяющих получить наиболее полную и, в основном, достоверную информацию о преступлении и лице, его совершившем. Особенностью формирования показаний потерпевшего по делам о вымогательстве является достаточно продолжительный и тесный личный контакт его с преступником, в ходе которого потерпевший имеет возможность запомнить признаки внешности вымогателя, особенности поведения и манеру разговора, а при групповом посягательстве - количество преступников, организованность и согласованность их действий, имена, клички и т.д. Часто вымогатели встречаются с жертвами неоднократно, что позволяет последним лучше запомнить преступника. Большинство потерпевших, постоянно занимающихся предпринимательской или иной деятельностью на определенной территории (например, торговлей на рынках), обычно осведомлены от своих коллег о лицах, занимающихся вымогательством в этом районе, и могут сообщить данные об их личности, круге знакомых, взаимоотношениях с работниками полиции и администрацией предприятия (рынка, магазина и т.п.). Все эти сведения и составляют информационную базу для дачи потерпевшим показаний.
Тактические приемы и круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе потерпевшего, прежде всего, обусловливаются его эмоционально-психическим состоянием, отношением (позицией) к предварительному расследованию, особенностями криминалистической характеристики вымогательства и сложившейся следственной ситуацией (например, задержан вымогатель или нет). Вместе с тем, при разработке плана допроса потерпевшего нужно учитывать, что: а) они заинтересованы в исходе дела; б) чувство страха способствует тому, что пережитая опасность нередко преувеличивается; в) усилия потерпевшего в момент наблюдения были направлены не на восприятие происходящих событий, а на защиту от посягательства; г) факт посягательства травмирует психику потерпевшего, унижает его достоинство, что может привести к умалчиванию (отрицанию); д) на потерпевшего обычно пытаются воздействовать заинтересованные в исходе дела лица; е) поведение потерпевшего может быть виктимным.
Для психического состояния потерпевшего от вымогательства обычно характерно волнение, испуг, переживания, страх мести со стороны преступников. В связи с этим иногда предлагается отложить вызов потерпевшего на допрос, дать ему возможность прийти в себя, снять нервное напряжение и в более спокойном состоянии рассказать о случившемся. Однако при совершении вымогательства допрос потерпевшего следует откладывать лишь в исключительных случаях. Это связано со следующими обстоятельствами: во-первых, если вымогатели еще не получили требуемое имущество и должны прийти за ним, без допроса потерпевшего невозможно произвести их задержание с поличным; во-вторых, неотложный допрос потерпевшего позволяет организовать преследование преступников "по горячим следам"; в-третьих, в период "снятия нервного напряжения" потерпевший может изменить свое отношение к совершенному вымогательству, примириться с "неизбежным злом" и потребовать свое заявление обратно; в-четвертых, на потерпевшего в подавляющем большинстве случаев оказывается давление со стороны заинтересованных лиц с целью изменения его позиции; в-пятых, потерпевшего могут просто "убрать" как единственного свидетеля посягательства (особенно если в деле фигурируют крупные суммы и влиятельные лица из числа криминальных или властных структур). Если же потерпевший находится в состоянии сильного эмоционального возбуждения, следователь на первом допросе может получить от него только ту информацию, которая необходима для розыска и задержания вымогателей, а полное и детальное выяснение обстоятельств совершенного преступления произвести в ходе повторного (дополнительного) допроса. При допросе потерпевшего по делам о вымогательстве комплекс используемых следователем тактических приемов зависит, прежде всего, от позиции допрашиваемого, которая может выражаться в одной из трех форм: потерпевший содействует расследованию, давая полные и правдивые показания; потерпевший дает неполные и неточные показания, безразлично (пассивно) относится к расследованию; потерпевший сообщает ложные сведения или утаивает отдельные обстоятельства либо уклоняется от дачи показаний (например, путем неявки на допрос), т.е. противодействует расследованию. Можно выделить еще неустойчивый тип потерпевших, которые в ходе следствия часто меняют свои показания. Исходя из того, к какому из перечисленных выше типов потерпевших относится допрашиваемый, следователь определяет комплекс тактических приемов, которые необходимо использовать при производстве данного следственного действия. Такие тактические рекомендации, как необходимость планирования и предварительной подготовки к допросу, формирование психологического контакта, криминалистический анализ показаний, обычно используются во всех случаях и вне зависимости от позиции допрашиваемого.
В ходе допроса потерпевших, которые дают неполные и неточные показания (пассивное отношение к расследованию) целесообразно использовать, кроме перечисленных, следующие тактические приемы: оказание помощи для восстановления в памяти или воспроизведения воспринятой информации; постановка напоминающих, уточняющих и контрольных вопросов; разъяснение важности показаний для установления и изобличения преступника; акцентирование внимания на положительных качествах допрашиваемого и др.
Наибольшую сложность представляет допрос потерпевших, которые дают ложные показания, утаивают отдельные обстоятельства, противодействуют расследованию. Обычно это бывает связано с виктимным поведением самого потерпевшего (например, занятие незаконной деятельностью, совершение преступления и т.д.) или воздействием на него со стороны заинтересованных лиц. Прежде всего, нужно выяснить причину указанной позиции потерпевшего и принять меры к их устранению. В отношении потерпевших, занявших негативную позицию, можно использовать методы правомерного психологического воздействия. При допросе указанной категории потерпевших рекомендуется применять следующие тактические приемы: использование противоречий в показаниях, а также противоречий с другими доказательствами; демонстрация следователем своей осведомленности об обстоятельствах дела и о личности допрашиваемого; предъявление доказательств в различном объеме и последовательности, детализация показаний и др. Прежде всего, в ходе допроса необходимо использовать предусмотренные законодательством меры для того, чтобы предотвратить возможность искажения информации потерпевшим. Среди таких мер можно выделить следующие: а) разъяснение следователем недопустимости умышленного сокрытия или искажения информации в ходе дачи показаний (ст.307, 308 УК РФ); б) предотвращение нежелательного общения потерпевшего с другими лицами как в ходе следственного действия, так и до допроса; в) предотвращение утечки информации; г) разъяснение потерпевшему его прав (а не только обязанностей), в том числе и права не свидетельствовать против себя и своих близких (ст.51 Конституции РФ).
В ходе допроса потерпевших по делам о вымогательстве следователю необходимо выяснить три группы обстоятельств. Во-первых, это сведения о преступлении: где, когда и каким способом (лично, по телефону, письменно) было впервые предъявлено вымогателями требование о передаче имущества; характер требования (передача имущества, права на имущество или совершение действий имущественного характера); какое имущество и на какую сумму вымогалось; какими угрозами или насилием сопровождалось незаконное требование; какие орудия и транспортные средства использовались (вид, марка, цвет, номер и т.д.); требовалось ли передать имущество однократно или систематически (регулярно в виде "дани"); сколько эпизодов вымогательства было (если более одного, то вышеперечисленные обстоятельства выясняются по каждому последующему эпизоду); получено ли имущество преступниками, если нет, то когда, где, кому и при каких обстоятельствах должна состояться его передача; по какой причине имущество не получено преступниками; не совершили ли вымогатели какое-либо иное преступление в отношении потерпевшего или других лиц (кражу, грабеж, изнасилование и т.д.); какой ущерб причинен преступлением; не предупреждал ли вымогатель потерпевшего о последствиях обращения в полицию, и не требуется ли в связи с этим принятие мер по обеспечению его безопасности. Во-вторых, сведения о вымогателях: сколько было преступников; не было ли среди них знакомых, не видел ли кого-либо ранее (где, когда, с кем, при каких обстоятельствах); приметы преступников (пол, возраст, признаки внешности, одежды, особенности речи, походки, поведения, в каком состоянии был и т.д.); какие действия совершал, где находился и что говорил каждый из них, как обращались друг к другу; проявили ли они осведомленность об отдельных сторонах жизни потерпевшего, которые известны обычно ограниченному кругу лиц, откуда могли быть получены такие сведения; не говорили ли (намеками) о своей принадлежности к какой-либо преступной группировке, о контроле ими определенной территории, сферы деятельности; не интересовались ли наличием "крыши" или знакомых в преступной среде; чем мотивировали свои требования (долг, плата "за место" или "охрану", возмещение убытков и т.д.); какие-либо дополнительные сведения о преступниках и совершенных ими действиях. В-третьих, сведения о самом потерпевшем: связано ли вымогательство с родом его занятий (местом работы); нет ли у него долгов, иных обязательств перед преступниками или другими лицами; каким образом оказался на месте совершения вымогательства и чем занимался в это время; имеет ли доходы помимо основного места работы, какие именно, где и кто о них мог знать; не совершал ли какие-либо правонарушения, незаконные и сомнительные сделки, аморальные поступки или иные виктимные действия; не высказывался кому-нибудь о намерении продать (приобрести) ценное имущество (квартиру, автомобиль, гараж и т.д.); содержание его разговора с преступниками; оказал ли сопротивление, какие следы могли остаться на теле и одежде вымогателей; кого подозревает в совершении преступления, кто мог быть соучастником (например, наводчиком).
Допрос свидетелей в процессуальном плане не отличается от допроса потерпевшего, но имеет некоторые психологические и тактические особенности. Указанные особенности обусловлены тем, что свидетели обычно не заинтересованы в исходе дела, многие из них лично не воспринимали происходившие события, а очевидцы, в отличие от потерпевших, более сдержанно и психологически спокойно наблюдают за посягательством, часто акцентируя внимание на отдельных обстоятельствах и фактах. Вследствие этого, свидетели, которые были очевидцами вымогательства, могут существенно дополнить и уточнить показания потерпевшего, подчас более подробно описывая признаки внешности преступников. В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым известны какие-либо обстоятельства, касающиеся совершенного вымогательства. Они подлежат уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ) и отказ от дачи показаний (ст.308 УК РФ), о чем следователь должен предупредить свидетелей и разъяснить важность их показаний для расследования и раскрытия преступления. Круг свидетелей, которых необходимо допросить, следователь определяет исходя из сложившейся в данный момент следственной ситуации и выдвинутых версий. От указанных обстоятельств зависит также последовательность (очередность) их допроса, совокупность обстоятельств, подлежащих выяснению, а также круг используемых следователем тактических приемов. Допрос свидетелей бывает наиболее результативным, если, следователь тщательно готовится к нему, составляет подробный план допроса. В целях установления психологического контакта с допрашиваемым следователь должен предварительно изучить его личность, взаимоотношения с другими участниками процесса, а также выяснить способность свидетеля к восприятию, запоминанию и воспроизведению отдельных фактов, обстоятельств и событий. При допросе несовершеннолетних свидетелей очень важно учитывать их возрастные особенности и индивидуальные качества, а также отношение к совершенному вымогательству. Круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса свидетеля, зависит от того, является ли он очевидцем вымогательства или нет. При допросе свидетелей-очевидцев необходимо иметь в виду, что некоторые из них (родственники, сослуживцы, знакомые потерпевшего) могут находиться в состоянии эмоционального и психического возбуждения, испытывать страх, опасаться мести со стороны вымогателей. В таких случаях у следователя обычно бывает достаточно времени, чтобы дать им возможность успокоиться, прийти в себя. Однако при допросе свидетелей, каким-либо образом связанных с вымогателями (например, соучастников, не достигших возраста уголовной ответственности), такой тактический прием недопустим, здесь важную роль играет фактор внезапности, неотложности производства данного следственного действия.
В ходе допроса очевидцев обычно выясняются те же обстоятельства, которые мы уже рассматривали при изложении тактики допроса потерпевшего, помимо прочего нужно выяснить: его взаимоотношения с потерпевшим и вымогателями; отношение к совершенному преступлению; условия восприятия события; его психическое и физическое состояние; каким образом он оказался на месте события; откуда наблюдал за происходящим; куда пошел затем, с кем обсуждал происшедшее; не было ли попыток воздействия с чьей-либо стороны; кто еще может подтвердить сказанное. Круг вопросов, которые подлежат выяснению при допросе свидетелей, не являющихся очевидцами вымогательства, может быть самым различным и зависит, в основном, от цели допроса: проверка и уточнение показаний, данных другими лицами (потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым очевидцем, свидетелем, экспертом и т.д.); получение данных, характеризующих личность участников процесса; получение сведений об особенностях подготовки, сокрытия и укрывательства вымогательства; получение информации о происхождении различных предметов и объектов, их принадлежности, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для дела.
При расследовании вымогательств следователь в большинстве случаев устанавливает психологический контакт со свидетелем в ходе его допроса и использует, в основном, тактические приемы, связанные с активизацией ассоциативных связей, созданием необходимых условий для воспоминания, постановкой контрольных, напоминающих и уточняющих вопросов. В тех случаях, когда свидетель в ходе допроса дает ложные показания, скрывает отдельные обстоятельства и факты, то, прежде всего, необходимо выяснить причину такой его позиции и принять меры к их устранению. Обычно это бывает связано с воздействием на свидетеля других лиц (соучастников, родственников и знакомых вымогателей) или с личной заинтересованностью в исходе дела. Кроме того, мотивами лжесвидетельства могут быть: сговор с обвиняемым, неприязненные отношения с другими участниками события, неправильно понимаемое чувство товарищества, боязнь мести, стремление скрыть собственное неблаговидное поведение (например, трусость, небрежность), опасение повредить близким. Если не удается устранить или нейтрализовать мотивы и причины лжесвидетельства, то следует предъявить доказательства, провести очные ставки, а также использовать другие тактические приемы изобличения лжи.
Допрос подозреваемого является одним из важных первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании вымогательства. Несмотря на то, что процессуальный порядок допроса подозреваемого существенно не отличается от порядка допроса обвиняемого, при рассмотрении тактико-психологических особенностей допроса указанных лиц следует исходить из следующих основных положений: а) подозреваемый появляется, как правило, на первоначальном этапе расследования, когда следователь не располагает достаточными данными о причастности его к совершенному вымогательству, что ограничивает возможность их использования; б) при допросе подозреваемого следователь обычно вступает в контакт с ним впервые и не располагает полными сведениями о его личности, что затрудняет использование в полной мере тактических рекомендаций; в) допрос подозреваемого является неотложным следственным действием, в связи, с чем время на его подготовку и планирование ограничено; г) в психологическом и эмоциональном отношении подозреваемый находится в более возбужденном, конфликтном и неуравновешенном состоянии, что вызвано внезапным и неожиданным его задержанием, тогда как у обвиняемого имеется возможность привыкнуть к необычной обстановке, успокоиться, все обдумать и взвесить; д) обвиняемый в условиях следственного изолятора имеет больше возможностей и времени для нелегального общения с соучастниками, чем подозреваемый (как показывает практика, это не является для них большой проблемой, особенно для "авторитетов" преступного мира); е) подозреваемый до предъявления обвинения, как правило, обычно мало осведомлен о том, что известно следователю и какими данными о совершенном вымогательстве он располагает; ж) подозреваемый обычно не имеет времени для обдумывания своих версий о случившемся, выдвижения ложных объяснений отдельных обстоятельств и фактов.
Допрос подозреваемых целесообразно производить непосредственно после задержания, что позволяет следователю наиболее эффективно использовать фактор внезапности и, как правило, исключает возможность нелегального общения вымогателей, обдумывания ими "версий защиты". При подготовке к допросу подозреваемого в вымогательстве следует, насколько это, возможно, получить данные о его личности, взаимоотношениях с другими соучастниками, а также с потерпевшим, о его роли в групповом вымогательстве и т.д. С учетом этого первым следует допрашивать подозреваемого, который имеет наименьший преступный опыт, играл второстепенную роль в вымогательстве, наиболее коммуникабелен, находится в конфликтных отношениях с соучастниками.
В соответствии со ст. 192 УПК РФ, очная ставка это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, производимый для устранения существенных противоречий в их показаниях. Ее суть состоит в том, что следователь задает поочередно двум субъектам вопросы об одних и тех же обстоятельствах расследуемого преступления, анализирует и сопоставляет их ответы в целях установления истины.
Очная ставка является разновидностью допроса, ибо представляет собой совокупность познавательных и удостоверительных операций, выполняемых с целью получить и закрепить показания об обстоятельствах, значимых для правильного разрешения уголовного дела. Вместе с тем это самостоятельное следственное действие, с присущими только ему целями, основаниями и условиями производства. В психологическом аспекте очная ставка более действенное средство установления истины, чем просто допрос, ибо аргументы в обоснование того или иного факта приводят допрашиваемые лица, а не следователь.
Хорошо подготовленная и организованная очная ставка может быть не только способом устранения существенных противоречий в полученных показаниях, но и средством разоблачения ложного алиби, инсценировки преступления, самооговора и оговора одного допрашиваемого другим. В ходе очной ставки могут быть также получены новые фактические данные, относящиеся к расследуемому преступному событию.
Очная ставка производится только:
а) между двумя лицами одновременно (свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми в любом сочетании);
б) между лицами, ранее допрошенными по одним и тем же обстоятельствам;
в) при наличии в их показаниях существенных противоречий.
Под существенными противоречиями как основанием для производства очной ставки следует понимать наличие в полученных показаниях взаимоисключающих сведений об одних и тех же обстоятельствах (событиях, фактах, явлениях), важных для правильного разрешения уголовного дела.
Вопрос о том, существенны ли противоречия, решает следователь исходя из обстоятельств дела и их влияния на принимаемые решения. Во всяком случае, существенными следует считать противоречия по поводу обстоятельств, подлежащих доказыванию по расследуемому делу, а также могущих привести к неправильной оценке имеющихся в деле доказательств.
По своему характеру очная ставка сложное следственное действие, требующее выполнения следователем ряда перечисленных ниже организационно-подготовительных мероприятий.
) Уяснение необходимости проведения очной ставки. Наличие существенных противоречий в показаниях лиц, допрошенных по одним и тем же обстоятельствам, не обусловливает обязательного проведения очной ставки. Во-первых, последняя может оказаться бесполезной, если допрашиваемые ограничатся повторением ранее данных показаний. Во-вторых, ее производство может очень осложнить дальнейшее расследование, если в ходе очной ставки произойдет сговор между допрашиваемыми, и тот, который ранее излагал правдивые сведения, изменит их или вообще откажется от прежних показаний.
Следует с осторожностью подходить к принятию решения о производстве очной ставки, если об этом ходатайствуют субъекты, лгущие на следствии. Чаще всего такие ходатайства преследуют цель склонить участника, давшего уличающие показания, к их изменению. Это нередко удается из-за неудовлетворительной подготовки к производству очной ставки, неопытности следователя и т.п. Поэтому до принятия решения о производстве очной ставки следователь обязан попытаться устранить существенные противоречия в показаниях другим путем, например еще раз допросить участника, дающего ложные показания.
Решаясь на проведение очной ставки, следователь должен быть уверен в способности участника, давшего правдивые показания, выдержать психическое воздействие противной стороны. Не каждый человек способен преодолеть психологический барьер и дать показания в присутствии лица, уличаемого этими сведениями. Поэтому нецелесообразно проводить очную ставку между обвиняемым и его родственниками, знакомыми, которые его уличили. Из чувства сострадания они нередко меняют свои показания в пользу обвиняемого.
) Определение участников очной ставки. Помимо допрашиваемых, в ней могут участвовать:
б) защитник (при участии подозреваемого или обвиняемого);
в) эксперт (если на очной ставке нужно выяснить вопросы, относящиеся к производству экспертизы);
г) переводчик;
д) специалист-криминалист (при необходимости записать ход и результаты очной ставки посредством звуко- и видеозаписи).
В некоторых случаях для участия в очной ставке следует пригласить иных специалистов (экономиста, бухгалтера, технолога и т.д.). Это позволит своевременно получить профессиональные комментарии по спорным вопросам, установить причины расхождения в показаниях допрашиваемых, предотвратить их сговор путем использования специальной терминологии.
) Психологическая подготовка очной ставки. Чтобы очная ставка достигла цели, необходимо помнить, что не всегда то, что допрашиваемый говорит следователю, он повторяет в присутствии лица, которого уличает. Поэтому его следует психологически подготовить к очной ставке, разъяснив ее значимость для установления истины, создать у допрашиваемого установку против возможных попыток второго участника оказать на него негативное воздействие.
Если участник, давший правдивые показания, отказывается от участия в очной ставке либо заявляет, что не сможет повторить свои показания, от ее производства лучше отказаться.
) Составление плана проведения очной ставки включает в себя:
а) формулирование вопросов, которые должны быть заданы участникам очной ставки;
б) определение очередности их допроса;
в) прогнозирование их возможного поведения;
г) определение тактических приемов, которые могут потребоваться в ходе очной ставки.
) Создание условий для производства очной ставки включает в себя подготовку помещения, в котором она будет производиться (обычно кабинет следователя), а также средств фиксации показаний, в том числе аудио-, видеоаппаратуры.
3.2 Осмотр места происшествия
Осмотр места происшествия - одно из сложных следственных действий, задачей которого является обнаружение следов преступления и других объектов, которые в дальнейшем могут быть признаны вещественными доказательствами, выяснение обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. При расследовании вымогательств данное следственное действие позволяет, прежде всего, определить обстановку, механизм и способ совершения посягательства, а также получить данные о пребывании вымогателя в данном месте (следы рук, ног, транспортных средств и др.), его причастности к преступлению (обнаружение орудий преступления со следами рук вымогателя, записок с угрозами и требованиями имущества).
При организации и производстве осмотра места происшествия в ходе расследования вымогательства следует придерживаться следующих тактических положений. Данное следственное действие необходимо проводить в следующих случаях: когда вымогатели еще не получили требуемое имущество и должны прийти за ним (подлежит осмотру место предъявления требования, а также место предполагаемой передачи имущества с целью уяснения обстановки, выявления следов преступления и организации задержания с поличным, установки там технических средств контроля и фиксации); если вымогательство сопровождалось повреждением (уничтожением) имущества (осматривается указанное имущество и окружающая обстановка, выявляются и закрепляются следы применения орудий, следы преступников, оцениваются их физическая сила, профессиональные навыки, устанавливается размер ущерба и т.д.); при совершении вымогательства в жилых и иных помещениях (при этом важное значение имеет взаиморасположение мебели и иных предметов, планировка помещения, способы проникновения в него, особенности взаимодействия вымогателя с окружающими предметами, доступность ценностей); если вымогательство сопровождалось совершением по совокупности какого-либо иного преступления (кражи, грабежа, убийства и т.д.); если было проведено задержание вымогателей с поличным (осмотру подлежит место совершения преступления, а также место задержания, особенно если применялись специальные окрашивающие и иные средства, преступники попытались избавиться от предмета вымогательства и иных улик, оказали активное сопротивление и т.д.); если для передачи имущества вымогатели оборудовали специальный тайник (выясняется его месторасположение, конструктивные особенности, наличие следов преступника вокруг тайника и в нем самом и другие обстоятельства); в остальных случаях, исходя из сложившейся следственной ситуации (например, когда оставшиеся на свободе соучастники применяют насилие или повреждают имущество потерпевшего и свидетелей с целью оказания давления на них).
Иногда бывает необходимым производство осмотра места происшествия и при совершении вымогательств, не связанных с применением насилия, когда следов там практически не остается. Указанное следственное действие проводится в основном для уяснения окружающей обстановки на месте преступления, так как характер и особенности восприятия и оценки потерпевшим различных словесных угроз во многом зависят от обстановки, в которой они были высказаны. Например, один и тот же потерпевший может по-разному оценить реальность угрозы убийством в зависимости от места его высказывания - в квартире потерпевшего, в общественном месте, на краю обрыва, на крыше здания, в лодке, у железнодорожных путей при приближении поезда и т.п. Наряду с окружающей обстановкой, при осмотре места происшествия необходимо выявить и закрепить следы пребывания вымогателя и потерпевшего в данном месте (следы рук, ног, транспортных средств, выделений человека, микрочастицы, оставленные ими предметы, вещи и др.) с тем, чтобы в дальнейшем они не могли отрицать факт своего появления в указанном месте; нужно зафиксировать другие изменения в окружающей обстановке, свидетельствующие об их действиях и поведении (беспорядок, следы употребления пищи и спиртных напитков, оставленные или унесенные ими вещи и т.д.). Важную роль могут сыграть и обнаруженные на месте происшествия микроскопические следы, в том числе так называемые запаховые следы. При осмотре места происшествия можно также установить, откуда можно было видеть или слышать происходившее, какие следы с этого места могли остаться на теле, одежде и обуви подозреваемого (например, частицы почвы, растительности, краски).
Информация о совершенном вымогательстве в большинстве случаев поступает в органы полиции от потерпевших и других граждан. Дежурный следователь, оценив сложившуюся ситуацию, при наличии к тому оснований, совместно с оперативной группой выезжает на осмотр места происшествия. В состав группы, кроме следователя и оперативных работников необходимо обязательно включить эксперта-криминалиста и иных специалистов. Осмотр места происшествия должен производиться незамедлительно после поступления сообщения о происшедшем событии, что дает возможность раскрыть вымогательство "по горячим следам". Данное следственное действие должно производиться тем следователем, который в дальнейшем будет расследовать совершенное вымогательство. Кроме того, приступая к осмотру места происшествия, следователь, при отсутствии информации о субъекте преступного посягательства, должен учитывать криминалистическую характеристику рассматриваемого вида преступлений, т.е. выявить в ходе осмотра такие данные, которые, благодаря вероятно-статистическим связям с другими элементами криминалистической характеристики, помогут установить преступника (например, следы, характерные для несовершеннолетних, лиц определенной профессии).
Тщательно и полно проведенный осмотр места происшествия во многих случаях позволяет изобличить заявителя в оговоре невиновного лица, поэтому следователю в ходе осмотра нужно обращать внимание на негативные обстоятельства (например, отсутствие следов пребывания вымогателя или потерпевшего на указанном месте, когда такие следы обязательно должны присутствовать, исходя из конкретной обстановки). С учетом сказанного, при решении вопроса об участии в осмотре потерпевшего следователь должен быть уверен, что в дальнейшем не потребуется производить проверку его показаний на месте. Таким же образом должен решаться вопрос об участии в данном следственном действии подозреваемого, но, по нашему мнению, его участие нецелесообразно.
Качественный осмотр места происшествия и надежная фиксация его результатов во многом обеспечиваются путем использования научно-технических средств. Возможность их применения ограничивается тем, что при вымогательстве остается мало следов преступления, но, как показывает практика, в каждом втором случае их удается обнаружить. Чаще всего это следы преступника (рук, ног и др.); следы применения специальных средств при задержании с поличным; следы погрома, поджога; предметы, записки, оставленные преступником; следы борьбы и др. В целях их фиксации следует шире применять фотосъемку, при возможности видеозапись, а также важно составлять планы и схемы места происшествия с указанием мест обнаружения следов и иных объектов. Сведения, полученные в ходе осмотра места происшествия, позволяют следователю на основе криминалистической характеристики вымогательства выдвинуть версии не только о сути происшедшего события, но и о лице, его совершившем, а также о характере взаимоотношений преступника и жертвы.
3.3 Обыск, выемка
Обыск следственное действие, предусмотренное ст.182 УПК РФ, проводимое в принудительном порядке с целью обследовать помещения и сооружения, приусадебные участки, одежду и тело отдельных лиц для отыскания и изъятия значимых для дела предметов, документов, а также обнаружить разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупы.
Конституция РФ (ст.40) гарантирует гражданам неприкосновенность жилых помещений и частной жизни. Поскольку обыск связан с принудительным вторжением в жилище гражданина и неизбежным вмешательством в его личные интересы, для этого требуется санкция прокурора. Лишь в случаях, не терпящих отлагательств, обыск может быть произведен без такой санкции, но следователь обязан в течение суток уведомить прокурора о произведенном обыске.
В ходе обыска могут и должны решаться следующие задачи:
) отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, которые могут иметь значение для дела;
) обнаружение разыскиваемых лиц (преступников и граждан, взятых в заложники);
) отыскание трупа или его частей;
) выемка имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения конфискации или возмещения причиненного преступлением материального ущерба;
) поиск и изъятие предметов и документов, запрещенных к обращению (незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, наркотические, ядовитые вещества и др.).
Различают несколько самостоятельных видов обыска. По характеру обыскиваемых объектов можно выделить личный обыск; обыск помещений; обыск участков местности. Участки, не находящиеся во владении или пользовании граждан, не обыскиваются. Если нужно отыскать на них какие-либо объекты, проводят следственный осмотр. По последовательности производства обыск может быть первичным и повторным. Повторный обыск необходим в тех случаях, когда первичный проходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью); был проведен некачественно, например без использования технико-криминалистических средств; не дал положительных результатов, но затем были получены сведения о целесообразности повторного обыска. В зависимости от числа обыскиваемых мест возможны единичный и групповой обыски. Последний означает одновременное проведение обыска у всех подозреваемых лиц или во всех местах. Для этого создается необходимое количество оперативно-следственных групп, руководитель одной из которых назначается старшим и ответственным за всю операцию.
Можно рекомендовать ряд общих тактических положений, которыми надлежит руководствоваться при любом обыске.
Следует обеспечить внезапность, планомерность, целенаправленность, учитывать психологические черты обыскиваемого и безопасность обыска; учитывать особенности предметов поиска и характера обследуемого объекта; использовать технико-криминалистические средства и методы; использовать помощь специалистов и сведения, полученные оперативным путем.
Внезапность обыска предполагает, что он должен быть неожиданным для обыскиваемого. Для этого необходимо выбрать наиболее подходящее время обыска, участникам оперативно-следственной группы скрытно прибыть к месту его производства и внезапно проникнуть на интересующий объект.
Планомерность обыска состоит в соблюдении верной последовательности поисковых действий следователя на всех этапах.
На предварительной стадии реализуются проникновение на обыскиваемый объект; его охрана; уточняются конкретные задачи участников обыска; устанавливаются способы связи между ними; обыскиваемым разъясняют их права и обязанности, им предлагают добровольно выдать документы, ценности, предметы, иные искомые объекты.
В обзорной стадии производится предварительное ознакомление с местом обыска, определение его границ, выявление мест и объектов, требующих специальных познаний и особого внимания, выбираются технические средства и очередность их применения.
В поисковой стадии детально и последовательно обследуются все объекты, находящиеся на месте обыска. Не закончив обследование одного объекта или его части, нельзя переходить к другому. Здесь решающую роль играет точное исполнение обязанностей каждым участником следственно-оперативной группы, оптимальный выбор методов, которые в конкретном случае могут привести к достижению цели обыска.
В стадии фиксации происходит процессуальное оформление результатов обыска. Составляют протокол, планы, схемы, заканчивают производство фотосъемки или видеозаписи. Определяют, какие из обнаруженных предметов подлежат изъятию, а какие передаче на ответственное хранение; при необходимости составляют опись имущества.
Целенаправленность обыска обеспечивает предварительное решение следователем вопросов, что искать, где искать и как искать.
Успешное проведение обыска невозможно без знания основ психологии, поскольку здесь, по сути, происходит противоборство двух интеллектов: одна сторона скрывает объекты, важные для следствия, другая стремится раскрыть замысел виновного и обнаружить местонахождение искомого. При обыске имеет значение не только то, что следователь делает, но и то, как он это делает. Поскольку в ходе обыска следователь неизбежно вторгается в личную жизнь граждан, ему необходимо строго соблюдать предписания закона и требования этики. Последние, например, обязывают бережно относиться к имуществу обыскиваемого, сохранять в тайне обстоятельства, затрагивающие его интимную жизнь, если они не имеют прямого отношения к делу. Из обыскиваемого помещения лучше удалить детей, чтобы не причинить им моральную травму.
Для успешного проведения обыска следователь заранее изучает такие психологические черты обыскиваемого, как характер, темперамент, способности, целеустремленность и др.
Психологические качества личности с особой силой проявляются в экстремальных ситуациях, связанных с опасностью, неопределенностью, необходимостью осмысленного риска. В таких ситуациях у обыскиваемого срабатывает инстинкт "самосохранения", появляются признаки психического стресса: непроизвольные двигательные реакции, покраснение или побледнение кожи лица, общая напряженность тела и др. Умение наблюдать и анализировать такие реакции помогает обнаружить места, где спрятаны искомые объекты.
Выемка следственное действие, предусмотренное ст.183 УПК РФ, заключается в изъятии значимых для расследования предметов, ценностей или документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или учреждения. При производстве выемки материальных ценностей, кроме представителя соответствующего предприятия должно присутствовать материально-ответственное лицо.
В отличие от обыска при выемке точно известно, где, у кого и какие предметы или документы хранятся, поэтому разыскивать их нет необходимости. Однако изъятие возможно как путем добровольной выдачи, так и принудительно. Выемку производят по мотивированному постановлению, но санкции прокурора для нее не требуется, за исключением изъятия почтово-телеграфной корреспонденции. Если же при выемке выяснится, что нужные объекты укрыты заинтересованными лицами, выносится постановление и производится неотложный обыск.
Подготовка к выемке включает решение следующих вопросов:
) где, когда и у кого должна производиться выемка;
) кто будет участвовать и присутствовать при ее проведении;
) что конкретно следует изъять.
Решение первого вопроса зависит от тех материалов, которыми располагает следователь, а также от сложившейся следственной ситуации. Решение вопроса, кто будет присутствовать при проведении выемки, зависит от документов или предметов, подлежащих изъятию. Тщательно должен быть продуман и вопрос об участниках следственного действия.
Если требуемые объекты выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия каких-либо предметов, документов или ценностей, не указанных в постановлении, следователь ограничивается только их изъятием. В противном случае он производит принудительное изъятие. С этой целью он вправе вскрывать запертые хранилища. Если искомые объекты укрыты, то следователь выносит постановление об обыске и проводит его незамедлительно.
Детальный осмотр изымаемых объектов должен быть произведен на месте выемки. Однако если для этого требуются специальные технические средства, знания специалистов, длительное время, осмотр проводят в ином месте как самостоятельное следственное действие.
3.4 Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих ОРД
Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) является одним из видов государственной деятельности. Она осуществляется гласно и негласно уполномоченными на то государственными органами и оперативными подразделениями в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием при этом специальных сил, средств и методов в целях защиты жизни, здоровья, собственности, прав и свобод личности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Из определения явствует, что этой деятельностью вправе заниматься весьма узкий круг государственных органов, специально уполномоченных законом. Негосударственные организации таким правом не обладают. Хотя законодатель установил, что оперативно-розыскная деятельность может осуществляться гласно и негласно, наиболее типичен ее негласный характер. Гласная форма ОРД используется лишь в тех случаях, когда решение поставленной задачи возможно открытыми методами.
Оперативно-розыскные подразделения:
) выявляют, пресекают, раскрывают и предупреждают преступления;
) получают упреждающую информацию об оперативной обстановке в зоне обслуживания для принятия обоснованных решений по защите правопорядка в стране;
) помогают органам предварительного расследования, прокуратуры и суда в сборе доказательств по уголовному делу, выполнении их поручений;
) разыскивают виновных лиц, скрывающихся от органов расследования и суда, с целью уклониться от уголовного наказания за совершенное преступление, а также проводят розыск без вести пропавших;
) добывают информацию о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;
) помогают иностранным правоохранительным органам в борьбе с незаконными операциями, а также и по другим вопросам, предусмотренным международными договорами РФ;
) обеспечивают безопасность сотрудников правоохранительных органов, членов их семей и лиц, оказывающих этим органам конфиденциальную помощь;
) выявляют и пресекают факты коррупции и другие должностные преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Полученные в ходе ОРД данные делятся на две группы: первую составляют те, которые могут быть легализованы и использованы в качестве доказательств по уголовным делам. Вторая группа это сведения, которые используются вне процессуальных рамок и не подлежат легализации.
К первой группе относятся:
а) записи телефонных переговоров (обвиняемых, подозреваемых), полученные в соответствии с требованиями закона. Прослушиваются как служебные, так и домашние телефоны, а аудиокассета приобщается к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. По обстоятельствам зафиксированных телефонных разговоров обязательно должен быть допрошен подозреваемый (обвиняемый). Если он заявляет, что на пленке записан не его голос, проводится фоноскопическая экспертиза;
б) данные наружного наблюдения. Сотрудники оперативных служб органов внутренних дел и безопасности, проводившие такое наблюдение, составляют рапорт, в котором указывают время наблюдения и все действия наблюдаемого. Легализация данных такого наблюдения осуществляется путем допроса соответствующих сотрудников. При необходимости может быть проведено опознание обвиняемых работниками, проводившими наружное наблюдение;
в) оперативная видео - и фотосъемка, материалы которой легализуются путем допроса лиц, ее осуществивших. В протоколе указывается, когда и каким аппаратом проводилась съемка (запись) и на какую видеокассету (пленку). Эти материалы также приобщаются к уголовному делу.
Вторую группу составляют данные, не имеющие доказательственного значения (например, полученные оперативным путем отпечатки пальцев, образцы крови, волос, пота людей, возможно причастных к расследуемому преступлению).
Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" устанавливает следующие принципы проведения ОРД: законность; уважение прав и свобод личности; конспирация; сочетание гласных и негласных методов деятельности.
Принцип уважения прав и свобод человека предполагает их защиту от противоправных действий со стороны соответствующих должностных лиц. Осуществляя негласную и гласную деятельность, оперативный состав обязан защищать права и свободы личности.
Принцип конспирации состоит в том, что результаты, тактика и сведения ОРД, а также информация о гражданах, оказывающих помощь правоохранительным органам на конфиденциальной основе, являются государственной тайной.
Принцип сочетания гласных и негласных методов деятельности предполагает использование оперативным составом обеих форм деятельности. Целесообразность применения тех или иных приемов и методов зависит от решаемой задачи и оперативной обстановки.
Оперативная обстановка это совокупность условий, прямо или косвенно влияющих на деятельность конкретного оперативно-розыскного подразделения и оперативного работника в пределах их территориальной и функциональной ответственности. Она включает: пространственные и временные характеристики; особенности географической и социально-экономической среды; состояние правопорядка, средства и методы его поддержания; количество и качество используемых сил и средств; специфику решаемых оперативно-розыскных задач и др.
Заключение
При рассмотрении уголовно-правовой характеристики вымогательств необходимо учитывать, что данное посягательство, как правило, состоит из двух актов, часто разделенных во времени: предъявление требования передачи имущества и получение имущества. Соответственно, и обстановка, сложившаяся (или созданная) при совершении указанных действий, может быть различной.
Несомненно, что основное значение будет иметь обстановка предъявления преступного требования передачи имущества, т.к. вымогательство сконструировано как формальный состав и считается оконченным с этого момента. Однако не следует недооценивать и обстановку, характеризующую процесс получения вымогаемого имущества, т.к. вымогатели часто активно вмешиваются в нее, создавая для себя благоприятные условия.
Одной из важнейших характеристик обстановки совершения данного преступления является место совершения вымогательства, которое тесно связано с другими элементами криминалистической характеристики. Наиболее часто вымогательства совершаются в жилых помещениях (квартирах, общежитиях) - 34%; на улицах (парках, скверах, дворах) - 32,4%; на предприятиях различных форм собственности - 22,8%; реже - в учебных заведения - 6%; в подъездах и подвалах - 4,8%. Как видно из приведенных данных, большая часть вымогательств совершается в различных помещениях и лишь четверть - на открытой местности.
Основной задачей предварительной проверки первичной информации о совершенном вымогательстве является установление наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Объем и виды проверочных действий по делам о вымогательстве определяются специфическими особенностями этого вида преступлений и связаны с необходимостью установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Очевидно, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не требуется установления в полном объеме всех признаков состава вымогательства: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.
Существенную помощь следователю при расследовании конкретного вымогательства могут оказать научно разработанные типичные версии, которые характерны для следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования. Изучение уголовных дел показало, что при расследовании вымогательств наиболее типичными общими следственными версиями, характеризующими суть происшедшего события, являются следующие:
) совершено вымогательство;
) совершено иное преступление, ошибочно оцененное как вымогательство (грабеж, разбой, самоуправство и т.д.);
) имела место гражданско-правовая или иная сделка, ошибочно воспринятая как вымогательство;
) имела место инсценировка вымогательства;
) имел место оговор (заведомо ложный донос).
Одной из главных особенностей первоначального этапа расследования вымогательства является то, что именно на данном этапе начинается планирование расследования, выдвигаются и проверяются следственные версии. Особенности разработки плана расследования во многом зависят от сложившейся следственной ситуации на данный момент и сведений о криминалистической характеристике вымогательства, которые влияют на содержание выдвигаемых следственных версий, определение совокупности обстоятельств, подлежащих установлению, и, в конечном счете, на комплекс необходимых для этого следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Своевременная и правильная организация и планирование расследования вымогательства, на основе обоснованно выдвинутых следственных версий и криминалистических рекомендаций, являются одним из важнейших условий быстрого и полного раскрытия преступления, установления объективной истины по делу.
Планирование, являясь одним из элементов организации расследования, включает в себя: во-первых, построение следственных версий; во-вторых, определение всех вытекающих из версий логических следствий, иными словами - обстоятельств, подлежащих установлению; в-третьих, определение комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на выяснение указанных обстоятельств, а также на решение иных задач расследования; в-четвертых, определение очередности проведения этих мероприятий, исполнителей и сроков выполнения. Фактической базой для разработки систем следственных версий и программы дальнейших действий следователя при расследовании вымогательств являются типичные следственные ситуации в совокупности с типовой криминалистической характеристикой этой категории преступлений.
Задачи, содержание и особенности тактики производства отдельных видов следственных действий при расследовании вымогательств обусловлены спецификой данного вида преступлений. Указанная специфика состоит в том, что при совершении вымогательства преступник неизбежно входит в тесный контакт с потерпевшим, ведет с ним переговоры (предъявляя незаконное требование передачи имущества), он обладает определенным минимумом сведений о жертве (о наличии денег, ценностей, компрометирующих данных и т.п.) и называет предлог для посягательства. Другой особенностью вымогательства является то, что это посягательство состоит из двух актов, часто растянутых во времени: предъявление незаконного требования и получения имущества, что позволяет создать дополнительную доказательственную базу (путем скрытой видео - и звукозаписи, применения окрашивающих средств и т.д.), а также организовать задержание с поличным. Первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства часто бывают направлены на легализацию информации (данных), полученной в ходе оперативных мероприятий, т.е. на проверку в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Например, назначение и проведение фоноскопической экспертизы аудиозаписи телефонных или иных переговоров потерпевшего с вымогателями. Спецификой вымогательства, влияющей на особенности производства отдельных следственных действий, является и то, что в ходе его совершения практически не остается материальных следов, однозначно свидетельствующих о характере посягательства и лице, его совершившем, а потерпевшие, в свою очередь, часто бывают настолько напуганы, что из-за страха мести со стороны вымогателей могут противодействовать (активно или пассивно) расследованию и раскрытию преступления. Указанные особенности необходимо учитывать при конкретизации задач и целей каждого следственного действия и разработке тактики его производства в ходе расследования вымогательства.
Список использованных источников
1.Нормативные правовые акты:
2.Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года // Российская газета. 25 декабря 1993 года.
.Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в редакции от 5 ноября 2013 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст.3301.
.Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в редакции от 5 ноября 2013 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст.410.
.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст.2954.
.Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (в редакции от 5 ноября 2013 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст.4552.
.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №147-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч.1). - Ст.4921.
.Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изменениями от 28 декабря 2013 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст.3349.
.О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изменениями от 3 февраля 2014 г.) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст.900.
.Специальная литература:
.Асланов Р.М. Юридическая природа вымогательства и некоторые спорные вопросы его квалификации / Р.М. Асланов, А.И. Бойцов // Юридическая практика. - 2010. - № 3 (6) - 147 с.
.Валова П.Р. Обнаружено хищение. Что делать? / П.Р. Валова // Следователь. - 2010. - №6. - С.44-48.
.Верин В.К. Преступления против собственности в нормах Уголовного кодекса / В.К. Верин // Закон. - 2013. - №7. - С.11-19.
.Винокурова Н.С. Актуальные проблемы уголовно-правовой характеристики вымогательства / Н.С. Винокурова // Российский следователь. - 2011. - №4. - С.12-19.
.Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. - 511 с.
.Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман. - М.: ЮрИнфоР, 2010. - 508 с.
.Глазырин Ф.В. Особенности методики расследования вымогательства и мошенничества: учеб. - метод. Пособие / Ф.В. Глазырин. - Волгоград: Перемена, 2011. - 149 с.
.Глинкина С.В. К вопросу о криминализации российской экономики / С.В. Глинкина // Альтернативы. - 2013. - №1. - С.10-16.
.Горелик А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.С. Горелик. - М.: Юрайт, 2013. - 705 с.
.Громыко О.В. Особенности возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, совершенных организованными группами / О.В. Громыко // Российский следователь. - 2010. - №8. - С.33-38.
.Дамаскин О.С. Экономическая преступность и коррупция / О.С. Дамаскин // Законность. - 2011. - №6. - С.45-51.
.Дементьев А.С. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией / А.С. Дементьев. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 502 с.
.Доля Б.Г. Особенности допроса потерпевшего при расследовании дел о вымогательстве / Б.Г. Доля // Российский следователь. - 2012. - №6. - С.29-34.
.Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие / В.М. Есипов. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 607 с.
.Казарина А.Ф. Криминализация экономики и проблемы ответственности / А.Ф. Казарина // Уголовное право. - 2013. - №4. - С.22-29.
.Камалова Е.Ф. Кража имущества - двойная потеря / Е.Ф. Камалова // Московский бухгалтер. - 2010. - №18. - С.16-19.
.Квалификация и расследование преступлений в сфере собственности / под ред. М.В. Немытиной, В.М. Юрина. - М.: НОРМА-М, 2013. - 801 с.
.Клепицкий И.А. Имущественные преступления (сравнительно-правовой аспект) / И.А. Клепицкий // Законодательство. - 2013. - №1. - С.15-21.
.Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Н.П. Яблокова. - М.: Издательство БЕК, 2010. - 482 с.
.Криминалистика: Учебник / Е.М. Ашмарина, С.Р. Богомолова, А.С. Лазари. - М.: Юристъ, 2013. - 785 с.
.Криминалистика: Учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко. - М.: Высшая школа, 2013. - 812 с.
.Криминалистика: Учебник / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В. Крылов. - М.: Юристъ., 2013. - 711 с.
.Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 654 с.
.Криминалистика: Учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юридическая литература, 2011. - 650 с.
.Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений против собственности / Н.Ф. Кузнецова // Вестник МГУ. - 2010. - №2. - С.41-48.
.Купцова К.О. Специальные меры противодействия вымогательствам / К.О. Купцова // Российский следователь. - 2012. - №6. - С.25-32.
.Купцова К.О. Преступное поведение и механизм совершения вымогательства / К.О. Купцова // Юридическое образование и наука. - 2011. - №3. - С.17-22.
.Логинов Е.Л. Криминальные проблемы инвестиционной сферы экономики России / Е.Л. Логинов. - Краснодар: Полет, 2013. - 198 с.
.Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н.А. Лопашенко. - М.: НОРМА-М, 2013. - 511 с.
.Макаров Д.К. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России / Д.К. Макаров // Вопросы экономики. - 2011. - №3. - С.22-29.
.Макарова И.Х. Комплексное использование специальных познаний при расследовании преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / И.Х. Макарова. - Екатеринбург: Типография имени Чехова, 2010. - 304 с.
.Петров И.Э. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений / И.Э. Петров. - М.: Академия МВД России, 2013. - 549 с.
.Преступления против собственности: Постатейные материалы к Уголовному кодексу РФ / сост. П.С. Яни. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.
.Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и квалификация / Б.Д. Завидов. - М.: Юрайт, 2010. - 592 с.
.Преступность: стратегия борьбы / под ред.А.И. Долговой. - М.: Криминологическая ассоциация, 2013. - 610 с.
.Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ) / К.В. Привалов. - СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 2013. - 560 с.
.Петров И.Э. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений / И.Э. Петров. - М.: Академия МВД России, 2013. - 672 с.
.Распопов В.И. Расследование некоторых корыстных преступлений в сфере экономики / В.И. Распопов. - Екатеринбург: Типография имени Чехова, 2011. - 294 с.
.Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / под ред. А.И. Рарога. - М.: Профобразование, 2010. - 780 с.
.Рыбкина Р.В. От поверхности до дна - мысль одна: Экономическая преступность в России / Р.В. Рыбкина // ЭКО. - 2011. - №7. - С.22-30.
.Седов М.В. Актуальные вопросы выявления и расследования экономических преступлений / М.В. Седов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 684 с.
.Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда РФ / Т.Л. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 514 с.
.Симанович Л.Н. Квалифицированные виды вымогательства / Л.Н. Симанович // Безопасность бизнеса. - 2010. - №4. - С.27-33.
.Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика вымогательства / Л.Н. Симанович // Российский следователь. - 2010. - №7. - С.15-22.
.Тюнин В.И. К вопросу о материальных последствиях преступлений против собственности / В.И. Тюнин // Правоведение. - 2010. - №1. - С.29-34.
.Чхвимиани Э.Ж. Причины совершения вымогательств и социально-правовая характеристика вымогателей / Э.Ж. Чхвимиани // Общество и право. - 2010. - №3. - С.46-53.
.Шишкин А.С. Вымогательство (ст.163 УК РФ): дискуссионные аспекты нормативного понятия объекта и предмета состава / А.С. Шишкин // Мировой судья. - 2012. - №5. - С.22-29.
.Яни П.В. Проблемы ответственности за экономические преступления / П.В. Яни // Законность. - 2013. - № 1. - С.11-19.
.Судебная практика:
61.Постановление Московского городского суда от 22.08.2012 № 4у/8-7027/12 [электронный документ] // СПС КонсультантПлюс. <http://irk.sudrf.ru.>
.Определение Ленинградского областного суда от 07.12.2013 № 22-2326/2013 [электронный документ] // СПС КонсультантПлюс. <http://irk.sudrf.ru.>