определены целью, задачами и объектом работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников.
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами
.1 Понятие и криминологические признаки организованной преступной группы
преступление криминологический расследование
Термин «организованная преступность» получил в последнее время широкое распространение. Его можно встретить в официальных политико-правовых документах, в публикациях газет и журналов, в работах по криминологии, уголовному праву, уголовному процессу, судебной психологии. Нередко в этот термин вкладывается различный смысл, что приводит к неоднозначному его пониманию и толкованию. Рассмотрим основные наиболее характерные признаки криминальных групп.
. Истоки понятия криминальных, или преступных, групп связаны с уголовно-правовой категорией соучастия в преступлении, т.е. умышленного совместного участия двух или более лиц в совершении уголовно наказуемого деяния.
Судебная статистика свидетельствует о том, что групповые преступления являются довольно распространенной формой криминальной деятельности. Большинство таких преступлений совершается в форме простого соучастия или соисполнительства и только 3% - с разделением их участников по функциональным признакам.
Уголовный закон использует для обозначения соучастия различные термины: «группа лиц», «преступная группировка», «банда» и др. Общим для всех этих понятий является участие в совершении преступлений нескольких лиц, что служит важнейшим признаком организованных преступных групп. Количество соучастников в таких группах колеблется от двух лиц до многих сотен.
. Другой характерной чертой криминальных сообществ является их особая структура.
В криминалистике, по классификации В.М. Быкова, преступные группы с учетом особенностей их возникновения и организации делятся на четыре типа: случайные; типа компаний; организованные; преступные организации или сообщества.
Случайные группы состоят из лиц, объединившихся без заранее состоявшегося преступного сговора, ситуационно, для совершения преступления. Как правило, соучастники в этих случаях вначале объединяются для обычного общения знакомых людей, связанных местом жительства, учебой, работой, содержанием досуга, общностью интересов, и участвуют в преступлении из чувства солидарности, под влиянием сиюминутных порывов. Такого рода преступные группы совершают хулиганские действия, нанесение телесных повреждений, уничтожение или повреждение имущества и другие подобные деяния, не требующие заранее продуманного плана и слаженной организации.
Преступные группы типа компаний, чаще всего создаваемые из случайных групп, более сплоченны и имеют уже устоявшийся состав с выраженной антиобщественной установкой. Преступная деятельность начинает занимать важное место в их жизни, хотя еще и не имеет четких планов. Психологическая и функциональная структура у них продолжает складываться. В компании обычно отсутствует лидер, но имеется руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных членов.
Организованная преступная группа - это устойчивое криминальное сообщество, имеющее стабильный состав. Внутри группы существует особая дисциплина, вырабатываются свои нормы поведения, господствует антисоциальная ценностная ориентация. Нарушители правил поведения нередко подвергаются преследованиям и даже расправам.
Вся деятельность организованной преступной группы направлена на совершение преступлений для получения криминального дохода. По мере формирования таких антисоциальных сообществ количество и тяжесть совершаемых ими преступлений увеличиваются.
Структурно организованную преступную группу возглавляет лидер, руководитель, к которому примыкают наиболее активные, авторитетные члены криминального сообщества и ведомые ими рядовые члены.
Со временем, по мере стабилизации организованной преступной группы, в ней может появиться так называемый оппозиционер, который стремится к утверждению своего ведущего положения и поэтому является соперником лидера.
В таких группах широко распространено разделение их членов по функциональному предназначению. Одни участвуют в подготовке преступлений, выполняя роль разведки (наводки), разработчиков плана («мозгового центра»), снабженцев по приобретению оружия и орудий преступления и т.д., другие непосредственно совершают преступления, третьи обеспечивают транспортировку, хранение и реализацию приобретенных ценностей.
В некоторых организованных группах отношения между их членами приобретают скрытый характер. Присвоение доходов происходит в соответствии с положением в криминальном сообществе, а для обеспечения его деятельности и поддержания существования самой группы создаются специальные денежные фонды («общаки»), которыми распоряжаются лидеры этих преступных объединений.
Наиболее опасными криминальными группировками являются преступные организации или сообщества. По существу это те же организованные преступные группы, но с более высокой степенью сплоченности. Они отличаются разветвленностью, упорядоченностью криминальной деятельности, управляемостью и устойчивостью.
Преступные сообщества совершают наиболее тяжкие преступления и могут существовать достаточно длительное время, так как они состоят из отдельных блоков или звеньев, и разоблачение одной или даже нескольких преступных групп, входящих в криминальную организацию, не приводит к ее ликвидации.
Блоки или звенья преступных сообществ имеют относительную автономию, возглавляются своими лидерами, при этом рядовые члены не знают всей системы и особенностей организации криминального объединения.
Преступное сообщество возглавляет сильный лидер, подчинивший себе руководителей блоков и звеньев. Существуют строгие нормы поведения и жесткая дисциплина, поддерживаемая угрозой неотвратимой расправы с нарушителями и лицами, выходящими из повиновения. Для обеспечения успешной криминальной деятельности в преступных организациях создаются специальные группы, занимающиеся контрразведывательной работой, защитой выявленных участников сообщества, легальным прикрытием соучастников преступлений и т. д.
Количественно преступные сообщества могут разрастаться до очень больших криминальных формирований (примером этому может служить разоблаченная в Санкт-Петербурге так называемая «малышевская» преступная организация, включавшая более тысячи лиц, прямо или косвенно связанных с этим криминальным сообществом).
Наличие разнообразных видов криминальных групп, вплоть до преступных сообществ, говорит о том, что в последние годы у нас идет активный процесс качественного преобразования преступного мира по мафиозному подобию с установлением международных криминальных связей и сращиванием с официальной предпринимательской деятельностью.
Для того чтобы остановить дальнейшее качественное изменение организованной преступности, ее проникновение к рычагам экономики и государственной власти, требуется принятие целого комплекса мер, в том числе направленных на борьбу с коррупцией. Опасность коррупции не только в том, что она дезорганизует функционирование законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, но и в том, что она усиливает организованную преступность, так как коррупционеры нередко продаются преступникам и даже переходят непосредственно в преступные сообщества, осуществляя легализацию их деятельности и охрану от разоблачения и привлечения к уголовной ответственности.
. Одним из признаков преступных групп является профессионализация их криминальной деятельности. Профессиональная преступность, или криминальный профессионализм, - это показатель уровня преступных навыков и умений, а также роли криминальной деятельности в жизни преступников и их сообществ.
Наиболее важным аспектом криминального профессионализма является устойчивость преступной деятельности или систематическое совершение преступлений для получения постоянного незаконного источника доходов.
Для превращения преступной деятельности в профессиональное занятие необходимы особые криминальные познания, умения и навыки, т.е. соответствующая квалификация. Приобретение этого «мастерства» связано с передачей преступных познаний, умений и навыков в процессе своеобразного обучения более опытными преступниками молодых, только начинающих преступную деятельность. Иногда криминальное обучение носит узконаправленный характер, приводит к выработке специалистов в какой-то одной области преступной деятельности.
Преступник-профессионал - это человек, ведущий особый образ жизни и являющийся носителем криминальной атрибутики. Довольно часто такие лица не работают официально, а если и работают, то главным образом для прикрытия своей преступной деятельности. Они поддерживают отношения на уровне криминальной среды и особенно активно - внутри своей организованной преступной группы.
В процессе общения проявляются и утверждаются традиции криминальной среды, воровские «законы», используется преступный жаргон, уголовные клички, содержащие значительную информацию о личности профессионального преступника, и т.д. У лиц, связанных с криминальной средой, широко распространено нанесение татуировок (орнаментальные, профессиональные, художественные, порнографические, религиозные, исторические, символические, аббревиатурные и др.), информация о которых может использоваться в процессе раскрытия и расследования преступлений, а также при розыске и задержании скрывшегося подозреваемого или обвиняемого.
. Все чаще криминальные группы характеризуются высокой технической оснащенностью и вооруженностью.
В их распоряжении самые современные технические средства, новейшие автомашины иностранных марок, что позволяет преступникам быстро скрываться с места преступления и уходить от преследования. При необходимости организационные преступные группы фрахтуют самолеты, речные и морские суда.
Зарегистрированы и случаи создания преступных химических лабораторий по производству очень сильных и сложных по составу синтетических наркотических веществ.
Для связи преступники используют разнообразную радиоаппаратуру, позволяющую прослушивать переговоры сотрудников правоохранительных органов и в то же время хорошо защищенную от прослушивания, в целях разведки все чаще применяют подслушивающие устройства, устанавливая их не только у своих конкурентов по криминальной деятельности, но и в помещениях органов внутренних дел, а также других правоохранительных ведомств.
Выявлены факты применения электронно-вычислительной техники для сбора банка данных о сотрудниках прокуратуры, милиции и судов, об их близких, обычных маршрутах движения, их привычках и слабостях и т.д., которые затем используются при подготовке и совершении тяжких преступлений. Компьютерная техника применяется преступниками и для иных целей, вплоть до проникновения в электронную сеть коммерческих структур.
Новейшая копировальная техника, позволяющая сохранять цвет репродуцируемых оригиналов, используется преступниками для изготовления фальшивых денег и поддельных документов.
Особую опасность представляет рост вооруженности организованных преступных групп и все более широкое применение огнестрельного оружия при совершении преступлений.
Увеличивается количество преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств. При обысках у преступников изымаются пистолеты, автоматы, пулеметы, патроны, гранаты, мины и другое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Таковы наиболее характерные признаки преступных групп, которые позволяют заключить, что они являются криминальными формированиями, состоящими из нескольких лиц, вступивших в сговор для умышленного совместного совершения одного или нескольких преступлений.
Наибольшую опасность представляют организованные преступные группы и преступные сообщества, характеризующиеся устойчивостью, распределением ролей участников преступной деятельности, поддержанием особых криминальных связей, наличием криминального профессионализма, жесткой подчиненностью и дисциплиной, технической оснащенностью и вооруженностью огнестрельным и иными видами оружия, стремящиеся к монопольной преступной деятельности в той или иной сфере конкретных регионов.
1.2 Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованной преступной группой
Для эффективного раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, необходимо знать их криминалистическую характеристику. Она представляет собой систему обобщенных фактических данных, научных выводов и рекомендаций о наиболее важных сторонах преступной деятельности таких групп, видах совершаемых ими преступлений, способах подготовки и осуществления противоправных деяний, личности преступников и т.д.
Характеристика видов преступлений, совершаемых криминальными организованными группами. Судебно-следственная практика и уголовная статистика позволяют выделить три основных направления преступной деятельности таких групп. Это корыстно-насильственные, или общеуголовные, преступления; экономические преступления и уголовно-политизированные преступления.
К числу наиболее характерных корыстно-насильственных преступлений относятся бандитизм и разбой. Хорошо организованные, оснащенные и вооруженные преступные группы вламываются в квартиры граждан, убивают жильцов, похищают имущество, ценности и скрываются; совершают бандитские и разбойные нападения на сотрудников банков, коммерческих предприятий, инкассаторов, водителей автомашин, военнослужащих, в том числе непосредственно в расположении воинских частей, для захвата оружия, боеприпасов, другого имущества и т.д. На их счету квартирные кражи, похищения автомашин, захват заложников, нарко- и порнобизнес, наемные убийства, кражи произведений искусства, нелегальный игорный бизнес, содержание притонов и т.д.
Экономическая направленность криминальной деятельности организованных преступных групп связана с совершением хозяйственных, должностных, коммерческих, финансово-банковских и подобных противоправных деяний. Пользуясь изъянами экономики переходного периода и отсутствием четкого правового механизма регулирования зарождающихся рыночных отношений, они проявляют большую криминальную изощренность по созданию крупного теневого капитала путем совершения как традиционных, так и новых видов преступлений.
Наиболее серьезные экономические преступления совершаются в сфере кредитно-банковских отношений. Умело используя недостатки в организации банковской деятельности, и в том числе несовершенство системы межбанковских расчетов и незащищенность каналов прохождения платежных документов, а также нарушения коммерческими банками правил оформления денежных операций, преступники подготавливают и осуществляют крупномасштабные криминальные комбинации с использованием подложных финансовых документов (например, авизо, чеков и т.д.).
Немалый ущерб причиняется путем хищения государственного имущества с использованием должностного положения членов криминальных формирований.
В условиях «прозрачности» государственной границы России организованные преступные группы осуществляют постоянный нелегальный вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегического сырья, цветных металлов, валюты и других ценностей.
Продолжает процветать взяточничество, выявление которого затруднено нежеланием взяткодателей сообщать о вымогаемых у них деньгах и ценностях, так как они нередко связаны с криминальным бизнесом.
Становится все более распространенным фальшивомонетничество. Преступники довольно умело изготавливают и сбывают не только поддельные российские деньги и ценные бумаги, но и иностранную валюту, включая доллары.
Наряду с этим организованные преступные группы занимаются незаконной торговой деятельностью, сокрытием доходов, нарушением правил совершения валютных операций, обманом покупателей, криминальной деятельностью в сфере приватизации, контрабандой и другими уголовно наказуемыми деяниями, что в совокупности образует качественно новое антисоциальное явление, разрушающее экономику Российской Федерации.
К уголовно-политизированным видам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся террористические акты, заказные убийства, в том числе общественно-политических деятелей, диверсии и т.д. Подобные особо опасные государственные преступления все чаще совершаются профессиональными преступниками - членами бандитских криминальных сообществ по найму, на коммерческой основе, за деньги и валюту.
На практике нет четкого разграничения направлений в деятельности групп. Нередко одни и те же криминальные сообщества совершают как корыстно-насильственные, так и экономические преступления, а банды, участвующие в националистических погромах, занимаются наркобизнесом, торговлей оружием, рэкетом и т.д.
Характеристика личности участников организованных преступных групп. Криминальная среда постоянно изменяется, и поэтому характеристика личности участников организованных преступных групп ограничена рассмотрением только наиболее важных их признаков.
Большинство членов организованных преступных групп являются лицами мужского пола. Это вызвано особенностью содержания преступной деятельности, которая предъявляет к ее субъектам повышенные психические и физические требования.
Среди членов организованных преступных групп часто встречаются лица, уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за ранее совершенные преступления, т.е. рецидивисты. Число таких участников неуклонно возрастает, увеличивается и их влияние на формирование преступных групп, а также на содержание преступной деятельности.
С возрастанием рецидива расширяется и укрепляется субкультура преступной среды, включающая неформальные нормы поведения, особые отношения и криминальную дифференциацию участников таких преступных групп. В настоящее время все большее влияние в криминальной среде приобретают люди, прошедшие «тюремную школу», «каталы», «черемушники», «шестерки» и др.
При раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, необходимо знать и учитывать психологию этих лиц, их дифференциацию и отношения между собой, признаваемые нормы поведения и жизненные ценности.
Способ совершения преступления представляет собой систему объединенных единым замыслом действий лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и заключающихся в особой криминальной деятельности с использованием соответствующих приемов, орудий и средств.
По способу совершения преступления нередко можно судить о том, кто его совершил, в частности, совершено ли оно преступником-одиночкой или действует организованная преступная группа.
К наиболее характерным признакам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся выбор объекта и предмета преступного посягательства, подготовленность преступного деяния, механизм непосредственной преступной деятельности, способ сокрытия следов преступления.
Правильный и своевременный анализ признаков криминальной деятельности организованных преступных групп позволяет устанавливать и изобличать весьма опасные преступные сообщества.
Характеристика личности потерпевших от криминальной деятельности организованных преступных групп. Большое количество и многообразие видов преступлений, совершаемых организованными преступными группами, порождает широкий круг потерпевших, обладающих различными личностными признаками.
Чаще всего они становятся жертвами не случайно, а по осмысленному выбору преступников, которые руководствуются при этом определенной криминальной мотивацией.
Наиболее распространенными криминальными побуждениями преступников являются:
материальная заинтересованность;
мотивы межличностного и межгруппового общения (неприязнь, месть, соперничество и т.д.);
уголовно-политизированные мотивы (националистические и религиозные предрассудки, противодействие прогрессивным преобразованиям и их исполнителям и др.).
Содержание мотивов криминальной деятельности организованных преступных групп позволяет определить несколько категорий лиц, которые входят в сферу их противоправных интересов и образуют особый круг криминального риска, состоящий из потенциальных жертв. Степень криминального риска потенциальных потерпевших от корыстно-насильственных преступлений пропорциональна размеру возможной выгоды, на которую рассчитывают преступники.
Для получения больших доходов в качестве жертв избираются лица, обладающие или имеющие в своем распоряжении крупные суммы денег, валюту, ценности и другую дорогостоящую собственность. Довольно часто потерпевшими становятся предприниматели, имеющие прибыльное производство; лица, занимающиеся торговлей; руководители коммерческих, финансовых и банковских учреждений; работники, связанные с перевозкой денег и обменом валюты; владельцы коллекций и антиквариата; водители и обладатели автомашин, особенно престижных марок (за последние пять лет количество преступных посягательств на автотранспорт в России увеличилось в 2,6 раза); пожилые одинокие лица, проживающие в отдельных квартирах; граждане, выезжающие за рубеж; фермеры и т.д.
Наряду с этим организованные преступные группы занимаются рэкетом (от англ, racket) или крупным вымогательством, шантажом путем угроз и насилия в отношении как легальных предпринимателей, так и лиц, занимающихся нелегальным бизнесом (валютчики, шулеры, «челноки» и др.). Страх за свою жизнь и жизнь близких, сохранность собственности заставляет многих коммерсантов платить преступникам крупные суммы денег, исчисляемые в процентах от дохода.
Стали распространенными бандитские и разбойные нападения на лиц, охраняющих и распоряжающихся огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
При разделе «зон влияния» организованные преступные группы прибегают к внутренним «разборкам», которые приводят к убийствам самих членов криминальных сообществ.
Жертвами преступных организованных групп часто становятся работники правоохранительных органов и прежде всего сотрудники милиции.
Широко распространены мошеннические операции с созданием организованными преступными группами лжебанков, фондов, страховых компаний, ломбардов, торговых фирм и других финансово-коммерческих учреждений, проведением активной рекламной кампании в средствах массовой информации, привлечением средств граждан и преступным их присвоением. Многочисленны факты получения крупных кредитов в коммерческих банках под залог и последующее присвоение денег с реализацией в свою пользу залоговой собственности. Если в первом случае потерпевшими являются граждане, далекие от предпринимательства, то во втором жертвами становятся владельцы банков, связанные с широким кругом субъектов коммерческой деятельности, что опосредованно превращает их в потерпевших от криминальных посягательств.
Распространенность организованных преступных групп, занимающихся криминальной экономической деятельностью, приводит к частым преднамеренным преступным нарушениям заключенных договоров подряда, поставок, займа и т.д., что в свою очередь влечет разорение обманутых честных предпринимателей.
Нередки случаи, когда потерпевшими становятся владельцы собственности, которую просто похищают члены организованных преступных групп, внедряющиеся в соответствующее производство (дело), фирму или иную коммерческую структуру и использующие для этого возможности действующих там компьютерных систем, документов, товарооборота, транспорта и т.д.
Наряду с этим организованные преступные группы совершают разнообразные экономические преступления, объектом которых является государственная собственность. Но во всех этих случаях нельзя говорить об особенностях характеристики личности потерпевших, так как пострадавшим является государство в целом и каждый его гражданин в отдельности.
Организационно-структурные особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными группами, представляют собой совокупность отличительных признаков построения системы следственных и оперативных подразделений, участвующих в борьбе с организованными криминальными группами.
Образование на месте распавшегося СССР Содружества Независимых Государств (СНГ) привело к ослаблению защиты границ Российской Федерации и стран, входящих в СНГ, что немедленно стало использоваться организованной преступностью. Через «прозрачные» границы хлынул поток контрабанды, угнанных машин, ворованного антиквариата и других ценностей. Российские организованные преступные группы устремились за рубеж, их деятельность стала приобретать транснациональный характер. Для противодействия этому криминальному явлению потребовалось развитие межгосударственных связей правоохранительных органов Российской Федерации.
В 1992 г. Россия стала полноправным членом Интерпола - международной организации уголовной полиции, обеспечивающей практическое сотрудничество на международном уровне правоохранительных органов разных государств путем кооперации и координации предпринимаемых ими совместных действий по наблюдению, преследованию, розыску и задержанию подозреваемых и преступников, а также выработке рекомендаций для рациональной борьбы с отдельными видами преступлений. Тогда же создано Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации, принимающее непосредственное участие в розыске и задержании скрывшихся за рубежом членов российских организованных криминальных групп и обнаружении по запросам Интерпола разыскиваемых преступников на территории России.
Для совместной и скоординированной деятельности правоохранительных органов стран СНГ создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. В январе 1993 г. в Минске принята Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 2, разработан ряд важных ведомственных соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов СНГ.
В последние годы проведены многочисленные структурные изменения государственных органов, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование преступлений организованных криминальных групп.
В Российской Федерации образована Межведомственная комиссия Совета Безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией с возложением на нее разработки и координации исполнения федеральных программ по предупреждению и пресечению противоправной деятельности.
Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации» на нее возложены обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности и надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Предметом надзора за исполнением законов этими органами является установленный порядок рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность принимаемых решений.
Самую большую часть работы по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами, выполняют различные силы Министерства внутренних дел Российской Федерации, включая подразделения охраны общественного порядка, оперативно-розыскные и научно-технические подразделения, органы дознания и предварительного следствия.
Вместе с органами прокуратуры и внутренних дел в борьбе с организованной преступностью принимают участие и другие правоохранительные органы: Федеральная служба безопасности; Государственный таможенный комитет Российской Федерации; федеральные органы налоговой инспекции Российской Федерации; пограничные и внутренние войска; контрольные ревизионные органы Российской Федерации; частные детективные и охранные предприятия и иные правоохранительные силы государства.
Для наиболее эффективного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными криминальными группами, проведен ряд важных внутриведомственных организационно-структурных преобразований.
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью с подразделениями на местах, выделены специализированные следственные подразделения, куда привлечены наиболее подготовленные следователи и начальники следственных аппаратов.
2. Методические особенности расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой
Методика расследования рассматриваемых преступлений характеризуется следующими особенностями:
организация следственной деятельности при получении первичной информации;
типизация следственных ситуаций;
определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию;
разработка программ расследования;
организация предупредительной деятельности следователей;
тактика следственных и иных действий.
Первичная информация делится по источникам возникновения на две части:
) возникшая в результате совершенного преступления, имеющего признаки преступной деятельности организованной криминальной группы;
) свидетельствующая о криминальном образе жизни лица или группы лиц; об их прежней преступной деятельности; о связях в преступной среде; причастности к хранению и сбыту похищенного оружия, наркотиков; проявляемых антиобщественных намерениях; наличии теневых денежных сумм, драгоценностей, новых транспортных средств и т.д.
В первом случае органы прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности и других правоохранительных ведомств при установлении сущности противоправного уголовно наказуемого деяния и его последствий должны в числе других мер выявлять и исследовать признаки его совершения организованной криминальной группой. В частности, о совершении преступления криминальной организованной группой могут свидетельствовать следующие данные:
выбор объекта и предмета преступного посягательства;
тяжесть совершенного преступления;
сложность способа совершения преступления, требующего наличия нескольких лиц, высокого преступного профессионализма, оснащенности и вооруженности преступников;
большой объем похищенного и размер нанесенного ущерба;
поэтапное совершение длящегося преступления различными лицами;
множественность следов различных лиц на месте преступления;
высокая организованность преступного деяния и т.д.
Поскольку каждый из перечисленных признаков, взятый изолированно, носит, как правило, лишь вероятностный характер, для обоснования вывода о совершении рассматриваемого деяния организованной криминальной группой необходимо сопоставить все собранные к этому моменту сведения, включая информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности.
Сведения о таких фактах поступают в прокуратуру, органы внутренних дел, подразделения Федеральной службы безопасности и другие правоохранительные органы Российской Федерации из следующих источников:
потерпевшие от преступления;
граждане, обнаружившие преступления;
сотрудники правоохранительных органов, непосредственно обнаружившие факт совершенного преступления;
оперативные источники;
средства массовой информации; официальные лица;
члены организованных преступных групп, явившиеся в правоохранительные органы с повинной.
Данная информация в большинстве случаев передается в дежурные части органов внутренних дел, но вместе с тем может направляться в форме заявлений, сообщений и официальных документов в канцелярии прокуратуры, органов внутренних дел и других правоохранительных органов, а также непосредственно руководителям и сотрудникам этих органов.
К следователям прокуратуры, органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности информация о преступлениях с признаками совершения их организованными криминальными группами поступает чаще всего не непосредственно, а после ее получения и предварительной оценки дежурным органа внутренних дел, начальником органа внутренних дел, включая начальника следственного отдела (отделения), прокурором или его заместителем.
По содержанию информация о преступлении, имеющем признаки совершения его организованной криминальной группой, разделяется на очевидную, требующую уточнения и не соответствующую действительности.
В зависимости от этого и в соответствии с требованиями процессуального закона прокурор, следователь и орган дознания обязаны принять заявление и сообщение о любом совершенном или подготовленном преступлении и после его проверки в течение не более трех суток со дня получения, а в исключительных случаях - не более десяти суток, принять одно из следующих решений:
о возбуждении уголовного дела,
об отказе в возбуждении уголовного дела,
о передаче заявления или сообщения по подследственности или подсудности.
В тех случаях, когда первичная информация о событии преступления содержит признаки его совершения организованной криминальной группой, необходимо предусмотреть принятие следующих мер.
. Незамедлительно передать заявление или сообщение о преступлении, совершенном организованной криминальной группой, с учетом подследственности, установленной процессуальным законом.
. Осуществить предельно квалифицированную проверку первичной информации. Во всех случаях, когда имеются признаки совершения преступления организованной криминальной группой, такая проверка должна отвечать следующим требованиям:
точно соответствовать положениям законности;
противопоставлять организации криминальной деятельности более квалифицированную организацию следствия;
осуществляться в предельно сжатые сроки, обеспечивая вместе с тем всесторонность, полноту и объективность;
носить комплексный характер, т.е. должны быть привлечены все необходимые силы и средства правоохранительных органов для принятия решений, предусмотренных уголовно-процессуальным законом;
предупреждать и пресекать преступную деятельность проверяемой организованной криминальной группы;
использовать все формы проверочной работы, включающие истребование необходимых материалов, получение объяснений, принятие административных мер, проведение осмотра места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, и т.д.;
привлекать в необходимых случаях представителей общественности, администрацию исполнительной власти, управленческий персонал предприятий и учреждений для решения соответствующих вопросов.
. Поскольку для борьбы с преступной деятельностью организованных криминальных групп в настоящее время установлен особый порядок правоохранительной деятельности, то в процессе проверки первичной информации о событии преступления, имеющего такие признаки, возможно:
по согласованию с прокурором до возбуждения уголовного дела проводить экспертизы, результаты которых использовать в качестве доказательств при расследовании данных преступлений;
назначать предварительные проверки финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения не только лица, проходящего по первичной информации, но и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также в отношении физических и юридических лиц, общественных объединений, имуществом, средствами или именем которых оно могло распоряжаться или пользоваться;
отклонять ссылку на коммерческую и банковскую тайну при истребовании сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и об операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению бандитских нападений и других тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами;
осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, их водителей, пассажиров и т.д. При наличии установленного в ходе проверки законного повода и основания следователи должны немедленно возбуждать уголовное дело и приступать к проведению всех необходимых следственных действий.
Во втором случае органы прокуратуры, внутренних дел, службы безопасности и других правоохранительных ведомств получают информацию, содержащую лишь подозрение о причастности того или иного лица к преступной деятельности организованных криминальных групп, не дающую основания для возбуждения уголовного дела и начала расследования. В зависимости от содержания такой информации, ее достоверности и полноты возможно принятие одного из следующих решений:
об отказе в возбуждении уголовного дела без проведения предварительной проверки заявления или сообщения;
о проведении предварительной проверки заявления или сообщения для определения повода и основания к возбуждению уголовного дела путем официальной доследственной работы в соответствии с уголовно-процессуальным законом;
о проведении оперативно-розыскной проверки. Такая проверка в соответствии со ст. 2 и 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» может быть проведена, если в первичной информации содержались сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, по которому обязательно производство предварительного следствия, когда нет данных, указывающих на признаки преступления;
о проведении комплексной официальной доследственной проверки с привлечением к ней сотрудников оперативно-розыскных и иных подразделений органов внутренних дел, а также иных правоохранительных ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Невозможно перечислить все многообразие следственных ситуаций, присущих расследованию данных деяний. Речь может идти лишь о наиболее типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования рассматриваемых уголовных дел.
Наиболее важными факторами, влияющими на характер следственных ситуаций первоначального этапа расследования, являются:
направление, или «ветвь», преступной деятельности;
содержание преступных действий;
характер информации о событии преступления;
последствия преступления;
результаты предшествующей работы по проверке первичной информации;
данные, подтверждающие совершение преступления организованной криминальной группой.
Перечисленные факторы и их сочетания образуют следующие наиболее типичные для первоначального этапа расследования преступлений следственные ситуации:
Идет активная подготовка членов организованной преступной группы с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств и т.д. к совершению тяжкого преступления.
Происходит осуществление членами преступной группы длящегося преступного деяния, связанного с транспортировкой, складированием и сбытом наркотиков, оформлением фиктивных денежных документов, захватом и удержанием заложников, похищением стратегического сырья и т.д.
Имеется факт уже законченного тяжкого преступления, совершенного организованной криминальной группой.
Каждая из перечисленных ситуаций включает большое количество ситуаций меньшей общности, которые в свою очередь детализируются применительно к конкретному делу и т.д.
В зависимости от вида совершенного преступления и сложившейся следственной ситуации необходимо своевременно определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим делам. Установление таких обстоятельств осуществляется поэтапно с учетом требований закона, накопленных криминалистических знаний и особенностей конкретного события.
Перечни обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, совершенных организованными криминальными группами, имеют и ряд общих вопросов, которые необходимо выяснить по любому уголовному делу.
К ним относятся:
общая характеристика организованной преступной группы;
ее вооруженность и оснащенность;
преступная специализация и квалификация;
характеристика преступной деятельности.
Наличие невыясненных наиболее существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений организованных преступных групп, требует выдвижения обоснованных следственных версий и определения путей и средств их проверки. Особенностью построения и содержания таких следственных версий является своевременное и обоснованное их разделение на группы, относящиеся:
а) к событию расследуемого преступления;
б) к организации и преступной деятельности криминальных групп;
в) к преступной деятельности связей организованных преступных групп.
Для быстрого и полного раскрытия преступной деятельности организованной преступной группы и изобличения всех виновных в содеянном необходимо определить порядок проведения расследования, или выбрать его программу (алгоритм), т, е. предписание порядка работы (содержание и последовательность следственных действий), взятое в динамике с учетом сложившейся следственной ситуации и возможных ее изменений.
В самом общем виде типичные программы, или алгоритмы, расследования преступлений, совершенных такими группами, могут быть классифицированы:
) по содержанию решаемых задач;
) по структуре и месту в процессе расследования.
Окончательное содержание программы определяется с учетом вида противоправного деяния и конкретных его особенностей.
Один из важных элементов организации расследования преступлений криминальной группы - проведение следователем предупредительной деятельности. При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователь должен внести в соответствующий государственный орган, общественную организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению выявленных фактов и, что особенно важно, вести их учет, добиваясь исполнения.
Тактико-криминалистические особенности следственной деятельности по различным видам уголовных дел - один из важных элементов криминалистических методик расследования преступления. По содержанию применительно к рассматриваемым преступлениям их можно разделить на две группы:
относящиеся к общей организации следственной деятельности;
относящиеся к тактике проведения отдельных следственных действий.
Каждая из названных особенностей организации следственной деятельности представляет собой серьезную теоретическую и практическую проблему, заслуживающую самостоятельного глубокого исследования. Рассмотрим лишь ряд тактических принципов построения следственной деятельности по делам организованных преступных групп.
Начиная с получения первичной информации о преступлении, имеющем признаки совершения его криминальной группой, организация следственной деятельности по его раскрытию протекает в неординарных условиях.
С учетом данного обстоятельства расследование подобных преступлений должно поручаться следователям, имеющим высокую профессиональную квалификацию, опыт работы в экстремальных условиях и обладающим хорошими психофизическими качествами.
Неполнота доказательственной и ориентирующей информации, ограниченность времени для ее исследования требуют глубоких криминалистических знаний, аккумулирующих опыт работы по подобным делам.
В случаях когда возникает необходимость проведения очень большого объема следственных действий и розыскных мер, нужно незамедлительно создавать следственные группы и организовывать бригадный метод работы по уголовным делам.
Одним из важных условий успешного раскрытия и расследования преступлений является своевременно и правильно осуществляемое взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов. Эффективно создание совместных следственно-оперативных групп (бригад), работа которых организуется по особым правилам и с использованием необходимых тактических приемов.
Розыскная работа, или розыск, при раскрытии и расследовании преступлений этого вида предполагает согласованную деятельность следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел по установлению местонахождения скрывшегося подозреваемого и обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.
Существенную помощь в указанных случаях могут оказать общественность и средства массовой информации. Особое внимание при этом должно уделяться правовой защите лиц, содействующих следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Следователи должны принимать все зависящие от них меры по обеспечению безопасности лиц, оказывающих помощь в борьбе с организованными преступными группами.
Организация следственной деятельности по уголовным делам криминальных групп должна отвечать требованиям высокой активности, быстроты, наступательности и целеустремленности.
Важным направлением следственной деятельности по указанным делам является разобщение членов криминальных формирований с их изоляцией и раздельной индивидуальной работой.
Во многом успех раскрытия и расследования преступлений зависит от обоснованности и своевременности окончания проведения неотложных следственных действий и начала дальнейшей работы по уголовному делу.
Работа по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными группами, требует соблюдения ряда особых условий (тайна следствия, ограничение информации о следователях, об оперативных работниках и других лицах, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, раздельное содержание под стражей задержанных и арестованных участников таких групп и др.).
Подготовка и проведение следственных действий должны осуществляться в соответствии с общетактическими рекомендациями криминалистики, но с учетом присущей делам такого рода специфики.
Дальнейшая детализация тактики следственной деятельности по делам организованных криминальных групп должна содержаться в частных криминалистических методиках расследования конкретных видов этих особо опасных противоправных уголовно наказуемых деяний (бандитизм, захват заложников, террористические акты, заказные убийства и др.).
3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий
.1 Особенности тактики допроса подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей
Мотивами дачи ложных показаний подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам об организованной преступности являются:
) желание выгородить соучастников преступления или смягчить их вину в силу дружеских, семейных, родственных и иных связей, из корыстных побуждений;
) стремление оговорить соучастников из мести или в целях обеспечения собственной безопасности в будущем;
) стремление оговорить себя в силу болезненного состояния психики либо исходя из желания попасть в особые условия жизни и др.
Как правило, у данной категории участников уголовного процесса достаточно отчетливо прослеживается защитная доминанта в виде отрицания и опровержения имеющихся в отношении них различных доказательств.
Противодействие расследованию, установлению истины по уголовному делу, оказываемое подозреваемым (обвиняемым), выражается в виде активных и пассивных действий с его стороны, т.е. допрашиваемый:
сообщает заведомо недостоверную информацию;
вообще отказывается давать показания (особенно в делах связанных с организованной преступностью).
Хочется сразу заметить, что знание непосредственных мотивов лжи - это только предпосылка, но еще не гарантия установления истины.
В криминалистике разработана классификация конфликтных ситуаций допроса, которые можно поделить на виды:
конфликты, выражающиеся в отказе допрашиваемого входить в общение со следователем и давать ему какие-то ни было показания;
конфликты, выражающиеся в сообщении следователю заведомо ложной информации или в укрытии от него части определенной информации;
конфликты, проявляющиеся в уничтожении или повреждении допрашиваемым доказательств совершения преступления, подговора им свидетелей, шантаже и угрозах в их адрес с тем, чтобы они дали желательные для него показания;
конфликты, проявляющиеся в попытках нанесения себе ранений при допросе или в совершении общественно опасных действий в отношении лиц, ведущих допрос, в попытках освободиться из-под стражи и в некоторых иных действиях, направленных на воспрепятствование установления истины по уголовному делу.
Представляется, что предложенная классификация, четко отражает основные моменты допроса в конфликтной ситуации и отвечает предъявляемым к тактике допроса требованиям. Однако необходимо дополнить ее еще одним пунктом, а именно:
конфликты, выражающиеся в действиях допрашиваемого, по созданию такой обстановки допроса, в которой допрашивающий предстает в роли «конфликтующего» субъекта, в результате чего происходит срыв столь нежелательного для допрашиваемого следственного действия.
Такие ситуации часто возникают при расследовании уголовных дел об организованной преступной деятельности.
Надо отдельно заметить о склонности несовершеннолетних к сообщению ложной информации. Так, А.А. Закатов сделал попытку составить примерный перечень мотивов лжи несовершеннолетних допрашиваемых, к которым он отнес:
неправильное понимание подростками чувства товарищества;
мотивы, возникшие под влиянием родственных чувств, просьб и угроз заинтересованных лиц (членов организованной преступной группы);
страх физического воздействия со стороны родителей, родственников, либо соучастников;
повышенная стыдливость;
стремление утвердить себя во мнении окружающих;
нежелание «выдать» своего товарища; стремление сохранить свой авторитет среди сверстников; желание показать свою осведомленность и др.
слепая преданность организатору, подстрекателю либо другим сообщникам; стремление преувеличить свою роль в содеянном;
Среди причин, предопределяющих настрой подозреваемого (обвиняемого) на отрицание участия в совершении конкретного преступления, порой встречается и боязнь подорвать авторитет, уважение в своей среде, выглядеть смешным в глазах сокамерников, родственников, друзей и знакомых.
Несколько иные мотивы для дачи ложных показаний у потерпевших и свидетелей. Среди мотивов дачи ложных показаний:
страх мести со стороны подозреваемого (обвиняемого) и лиц, с которыми тот связан, а также других лиц, проходящих по делу;
стремление скрыть свои собственные неблаговидные поступки, аморальное поведение, трусость;
стремление выгородить подозреваемого (обвиняемого) или смягчить его вину в силу родственных, дружеских или иных отношений, либо из корыстных побуждений либо, наоборот, усугубить вину этих лиц из мести, ревности или иных низменных побуждений;
ошибочная оценка своих действий в момент расследуемого события как преступных и стремление скрыть их или описать иначе;
нежелание в последующем выступать в качестве потерпевшего, свидетеля или иного участника следственного действия, быть вызванным в суд и т.п.
стремление преувеличить причиненный ему преступлением ущерб, как из чувства мести, так и из корысти и иных низменных побуждений;
стремление преуменьшить причиненный ему преступлением материальный ущерб, чтобы скрыть источник приобретения утраченных ценностей;
скептическое отношение к возможностям правоохранительных органов в части раскрытия и расследования преступления, обеспечения возмещения материального ущерба, обеспечения личной безопасности участников уголовного процесса.
Применение тактических приемов и тактических комбинаций, направленных на изобличение заведомой лжи в показаниях требует ее предварительного выявления и оценки, путем анализа показаний допрашиваемого в процессе допроса. В этом плане научный интерес и практическое значение представляют, предложенные А.Р. Ратиновым и другими криминалистами, критерии соответствия показаний допрашиваемого действительности. Авторы рекомендуют подвергать предварительному анализу показания, получаемые в ходе допроса, используя следующие критерии:
) компетентность допрашиваемого (характер его показаний, личностные особенности позволяют сделать вывод о том, что он не способен придумать описываемые события);
) его неосведомленность (незнание допрашиваемым тех обстоятельств и деталей, которые должны быть известны и не могли быть забыты, если его показания верны);
) уровень речевых способностей допрашиваемого (соответствие речевых особенностей показаний языковой подготовке допрашиваемого, его культурному уровню, профессиональной принадлежности, лексическому запасу);
) уникальность показаний (ложное сообщение, как правило, схематично и лишено уникальности);
) эмоциональная насыщенность показаний (правдивые показания содержат сравнительно больше количество чисто личностных, эмоциональных моментов, ссылок и указаний на переживания, связанные с описываемым событием);
) критерий несоответствий (добросовестный допрашиваемый описывает событие и его детали, не всегда и не во всем согласуя их с друг другом, не стараясь их пригладить; лжец не может позволить себе, чтобы в его показаниях содержались нестыковки он искусственно и в меру своего разумения приводит их в соответствие друг с другом.
Несомненно, что указанные критерии имеют ориентирующий характер. Вместе с тем предварительная ориентировка следователя при допросе не только полезна, но и фактически всегда имеет место и носит зачастую неосознанный характер.
Выявление лжи в показаниях несовершеннолетних предполагает их предварительное исследование путем сопоставления таких показаний с различными, имеющимися в распоряжении следователя.
Н.И. Гаврилова рекомендует осуществлять следующие этапы сопоставлений:
) сопоставление одноименных элементов события, разновременно описанных допрашиваемым в ходе данного допроса;
) сопоставление связанных между собой и производных элементов события, освещаемого в процессе допроса;
) сопоставление одноименных и связанных между собой обстоятельств по показаниям допрашиваемого на разных допросах;
) сопоставление одних и тех же обстоятельств в показаниях допрашиваемого и иных допрошенных по делу лиц;
) сопоставление отдельных обстоятельств события в описании допрашиваемого с иными данными о тех же обстоятельствах.
Изучая данную проблему, А.А. Закатов выделил ряд наиболее распространенных признаков, позволяющих следователю диагностировать возможную ложь в показаниях. Такими признаками являются:
противоречие высказываний другим собранным по делу доказательствам, а также противоречия внутри самих показаний;
неопределенность, неконкретность сведений, содержащихся в показаниях;
описание событий, фактов с чрезмерной точностью, что может быть вызвано заучиванием заранее подготовленных показаний;
совпадение в мельчайших деталях показаний нескольких допрашиваемых, что также может свидетельствовать о заученности показаний;
отсутствие в показаниях несущественных подробностей, деталей;
различное объяснение одних и тех же событий на разных допросах;
сообщение в показаниях только позитивной в отношении себя информации, отсутствие каких-либо сомнений в трактовке событий;
настойчивое, неоднократное повторение допрашиваемым по собственной инициативе каких-либо утверждений;
«проговорки» в показаниях, то есть невольное высказывание достоверной информации;
наличие в показаниях допрашиваемого выражений, несоответствующих уровню его развития и образования;
бледность эмоционального фона показаний: ложные показания зачастую схематичны и безлики;
неоднократная ссылка допрашиваемого на свою добропорядочность и не заинтересованность;
уклонение от ответа на прямой вопрос, попытки создать впечатление, что вопрос следователя не понят;
сокрытие фактов, которые, по сведениям следователя, хорошо известны допрашиваемому, или забывчивость относительно событий, значение которых существенно для допрашиваемого;
психофизиологические реакции, свидетельствующие о проявлении внутреннего душевного волнения: замешательство, неожиданное смущение, суетливость, изменение цвета лица, тремор (дрожание) рук и др.
способы выражения собственного мнения;
речевые обороты допрашиваемого, которые при намерении последнего ввести следователя в заблуждение подвержены изменению.
Анализируя два последних пункта, можно сказать, что в ходе ознакомительной беседы следователь обязан выявлять особенности речи участника следственного действия, то есть на момент, когда он, безусловно, говорит правду.
Потерпевшие и свидетели, придерживающиеся правдивых показаний, как правило, дают ответы на поставленные вопросы без задержек, не проигрывая в голове возможных комбинаций. При намерении ввести следователя в заблуждение, изложение часто прерывается, допрашиваемый запинается в тех местах, где для этого нет необходимости.
Кроме вербальных признаков лжи в показаниях, существуют невербальные. Распознание невербальных жестов, сигнализирующих об обмане является одним из наиболее важных умений в общении.
Защита рта рукой. Если этот жест человек использует в момент своей речи, т.е. он говорит неправду. Тот же жест во время речи другого человека говорит о том, что он не доверяет говорящему.
Прикосновение к носу. В сущности прикосновение к носу является утонченным, замаскированным вариантом предыдущего жеста. Он может выражаться в нескольких легких прикосновением к ямочке под носом, или быть выражен одним быстрым, почти незаметным прикосновением.
Потирание века. Делается это в момент произносимой речи, т.е. подсознательное желание избежать прямого взгляда собеседника в глаза.
Почесывание и потирание уха. Жесты отражающие подсознательное желание отгородиться от неприятных слов говорящего.
Оттягивание воротничка. Жест характерный для людей, которые лгут и подозревают, что их обман уже раскрыт (этот стресс вызывает у них неприятные ощущения в области шеи).
Естественно надо понимать, что эти жесты являются ориентирующими и могут принести пользу в оценке показаний только в совокупности с анализом других вербальных показаний человека.
По мнению А.А. Закатова к приемам, которые часто применяют следователи для получения правдивых показаний можно отнести:
побуждение допрашиваемого к раскаянию путем формирования у него внутреннего протеста против совершенных действий;
акцентирование внимания на первых же ложных сведениях, сообщенных допрашиваемым;
убеждение его в необходимости сообщения правдивых сведений;
использование звукозаписи в тактических целях. Также можно добавить - использование видеозаписи допроса;
оставление допрашиваемого в неведении относительно объема доказательств, которыми располагает следователь;
детализация показаний с целью выявления противоречий;
выяснение контрольных сведений, позволяющих проверить показания;
использование выясненных противоречий с целью получения правдивых показаний;
изложение допрашиваемому вероятного хода событий;
разъяснение значения предъявляемых доказательств;
предъявление доказательств в определенной последовательности;
косвенный допрос.
В этой связи возникает необходимость коротко рассмотреть каждый из вышеназванных тактических приемов.
Акцентирование внимания на первых же ложных сведениях создает у допрашиваемого впечатление о том, что следователь располагает довольно полной и достоверной информацией по делу, запирательство и введение его в заблуждение бесполезно. Не следует игнорировать и тот факт, что ложная информация, исходящая от допрашиваемого, будучи им полностью изложена и официально зафиксирована следователем, создает у допрашиваемого трудно преодолимый в последующем психологический барьер на пути к правдивым показаниям. Допрашиваемый обычно считает, что если он будет неоднократно менять свои показания, даже в сторону их достоверности, то этим только ухудшит свое положение. В связи с этим следует дать возможность обвиняемому вовремя тактично отказаться от сообщения ложной информации.
Убеждение допрашиваемого в необходимости сообщения правдивых сведений в начале находит свое выражение в виде ознакомления его с перечнем прав и обязанностей, где допрашиваемому предоставляется право давать показания. Это правило является неотъемлемым правом, имеющим не только информационное значение как источник доказательств, но и являющимся необходимым средством его защиты. В этом случае следователю необходимо разъяснить, что правдивые показания допрашиваемого, его активное способствование расследованию преступления являются обстоятельствами, смягчающими ответственность, которые могут быть учтены судом при определении меры наказания. Значимость и эффективность данного приема еще больше возросли с принятием нового Уголовного Кодекса РФ. В ст. 62 УК РФ прямо указывается: «При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» ст. 61 УК РФ (явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличение других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления) срок или размер наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Исходя из того, что для участников организованных преступных групп, как правило, санкциями статей предусматриваются значительные сроки лишения свободы, есть все основания утверждать, что данный прием является наиболее целесообразным.
Использование звуко- и видеозаписи в процессе допроса выступает в качестве фактора непосредственного психологического воздействия на недобросовестного допрашиваемого, имеющего намерение давать ложные показания или в дальнейшем изменить ранее данные правдивые показания.
Звуко- и видеозапись позволяет фиксировать вербальную информацию и использовать ее в дальнейшем в качестве доказательства. Особенно это целесообразно при проведении длительных по времени допросов, при расследовании многоэпизодных дел, когда и допрашивающий и допрашиваемый достаточно устают.
Использование видеозаписи, позволяет фиксировать невербальные признаки лжи в показаниях допрашиваемого, и в последствие при повторном просмотре хода допроса, следователь, используя знания о невербальных признаках лжи, сочетая их с вербальными может достаточно точно установить в каком месте допрашиваемый дает ложные показания и на этой основе планировать ход дополнительного допроса или при наличии возможности, получить достоверную информацию по тем фактам, о которых подследственный дает ложные показания через систему иных следственных действий.
Когда в системе доказательственной информации имеются существенные пробелы, обычно применяют такой тактический прием, как оставление допрашиваемого в неведении относительно объема доказательств, которыми располагает следователь.
Действия следователя будут тактически правильными, если он примет все меры к «зашифровке» дефицита информации по делу, создаст преувеличенное представление у допрашиваемого о своей осведомленности. Одновременно со стороны допрашивающего приемлемы такие тактические приемы как «следственные хитрости», отношение к которым уже обосновано выше, исключая, естественно, любые формы обмана и удостоверения несуществующих фактов.
Решив использовать данный прием, следователь должен знать, что некоторые допрашиваемые, в силу присущих им индивидуальных качеств, являются прекрасными знатоками психологии людей, умеющими выискивать слабые места в позиции следователя. Подчас даже по непроизвольным жестам или по выражению лица следователя допрашиваемому удается установить, какие доказательства его виновности имеются в наличии у допрашивающего.
Детализация показаний с целью выявления противоречий в показаниях допрашиваемого производится на момент окончания свободного рассказа допрашиваемого на вопросно-ответной стадии допроса в виде дополнительных, детализирующих и конкретизирующих вопросов. Достаточно часто данный тактический прием применяется при заявлении допрашиваемым алиби или в случае самооговора.
Проверка алиби, как и других показаний допрашиваемого обязательна. Следователь обязан зафиксировать все основные моменты, касающиеся допрашиваемого и его действий непосредственно перед и на момент совершения преступления: где он был, с кем, о чем вел речь, вид деятельности, которой занимался, точное время, описание одежды его и окружающих, кто может подтвердить заявленное им и иные детали. В случае ложности заявленного алиби, допрашиваемый в ходе допроса, как правило, избегает, детализации своих показаний, в информации, получаемой от него, возникают противоречия.
В практике расследования преступлений по делам об организованной преступной деятельности, в отдельных случаях, со стороны допрашиваемых имеет место признание в совершении преступлений, которых они фактически не совершали. Наиболее часто самооговоры выражаются в виде:
взятии на себя вины другого;
преувеличении своей роли в совершенном преступлении;
преувеличение количества совершенных преступлений;
Основными причинами, которые вызвали самооговор, являются:
угрозы со стороны соучастников;
стремление поднять свой авторитет в преступной среде;
корыстные побуждения;
психические отклонения в умственном развитии личности.
Лицо, выдающее себя в качестве субъекта преступления, которое оно фактически не совершало, не может быть осведомлено в мельчайших деталях об обстоятельствах происшедшего, а, следовательно, его ответы на детализирующие, конкретизирующие вопросы не будут соответствовать фактическим данным. Данное обстоятельство укажет на то, что расследуемое преступление совершено не допрашиваемым, а другим лицом. Основанием для вывода об объективности показаний допрашиваемого является наличие подробной информации о происшедшем, которой располагает следователь.
Выяснение контрольных сведений, позволяющих проверить показания допрашиваемого. Наличие большого количества деталей и подробностей в отношении расследуемого факта создает реальную базу для сравнения показаний допрашиваемого с другими материалами дела, которые дают основания для вывода о правдивости или ложности его показаний.
Использование выясненных противоречий с целью получения правдивых показаний. Независимо от степени подготовленности допрашиваемого к допросу, продумывания и выработки линии поведения, он помимо воли путает вымышленные факты с достоверными, порой раскрывая перед следователем обстоятельства, представлять которые не был намерен. Фиксируя такие сведения, следователь имеет реальную возможность использовать их в процессе допроса, предлагая допрашиваемому уточнить ряд затронутых им моментов.
Изложение допрашиваемому вероятного хода событий должно находить место в виде высказывания соображений, изложения неполных, второстепенных фактов, которые, по мнению следователя, имели или могли иметь место в определенный период времени, интересующий его. Происходит нечто вроде передачи мыслей вслух, приглашение заполнить изложенное недостающими фактами. Для использования этого тактического приема следователь должен обладать необходимым объемом проверенной информации.
Разъяснение значения предъявляемых доказательств, их процессуальной силы во взаимосвязи с иными материалами по делу предопределяет порой дальнейшую позицию допрашиваемого как на допросе, так и в ходе всего расследования по делу, данная деятельность следователя может осуществляться в тесном контакте с защитником допрашиваемого. Как правило, основные положения закона остаются за пределами познаний допрашиваемого, что определяется слабой подготовкой в области права и его применения, когда при наличии неоспоримых доказательств виновности допрашиваемый пытается отрицать достоверность предъявляемых материалов, считая, что виновность его может быть доказана лишь в случае собственного признания. Со стороны следователя целесообразно предоставлять возможность допрашиваемому ознакомиться с соответствующими нормами закона, комментируя их требования.
Тактика предъявления доказательств в определенной последовательности допрашиваемому определяется целью планируемого допроса, обстоятельствами по делу, личностными особенностями допрашиваемого. Принято различать следующие способы предъявления доказательств:
предъявление доказательств по их нарастающей силе;
предъявление вначале самого веского доказательства, более серьезных улик;
предъявление одновременно всех имеющихся доказательств виновности в их совокупности.
Следователь также может предъявлять и те доказательства, чья процессуальная сила пусть и не имеет решающего значения по делу, но о существовании которых допрашиваемый ничего не знает.
К данному тактическому приему нужно подходить весьма осторожно, предъявлять следует только те доказательства, которые проверены, а их точность и достоверность не вызывает сомнений. В противном случае допрашиваемый как лицо, хорошо знающее картину совершения преступления, сразу может сориентироваться в недостаточности доказательств у следователя, возникнет сомнение в порядочности последнего.
Когда следователь знает, что на интересующие его вопросы он не получит от допрашиваемого достоверной информации, то в этом случае применим такой тактический прием, как косвенный допрос. Допрашиваемому задается ряд несущественных, второстепенных по отношению к существу дела вопросов, которые допрашиваемым воспринимаются как менее опасные. В то же время информация, идущая от допрашиваемого, внимание которого отвлечено этими вопросами, помогает следователю найти ответ на вопрос, подвергнутый маскировке. Данный тактический прием рассчитан на то, что допрашиваемый проговорится, тогда незаметно для него следователь переведет допрос из одной сферы интересов в другую.
Отношение к косвенному допросу в юридической литературе неоднозначно. Так, в частности, С.Г. Любичев считает, что данный прием может привести к самооговору или оговору иных лиц, привлечению к ответственности невиновных. Данные рассуждения представляются несостоятельными, так как проговорка со стороны допрашиваемого может иметь место лишь в том случае, когда он причастен к преступлению.
Как уже отмечалось ранее, допрос в ходе судебного следствия отличается от допроса на предварительном следствии, в том числе по тактическим приемам.
В этой связи существует необходимость рассмотреть весь объем тактических приемов, существующих в распоряжении государственного обвинителя. Представляется необходимым пояснить, почему именно обвинитель должен располагать арсеналом тактических приемов допроса, ведь в судебном следствии допросы ведут: в первую очередь судьи, остальные участники уголовного процесса, обвинитель, потерпевший, представитель потерпевшего, гражданский истец, ответчик, защитник, подсудимый.
Из перечисленных лиц - четверо - судья, обвинитель, защитник и представитель потерпевшего, являются профессиональными юристами и соответственно должны знать тактику допроса, у каждого из них в ходе судебного заседания своя цель и соответственно своя задача и это при том, что их объединяет и общая задача - установление истины по уголовному делу.
Очевидно, что будет не верным возлагать на суд обязанность изобличать во лжи лицо, дающее показания. Суд, согласно ст. 17 УПК РФ: «оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью» таким образом, судьи в ходе допроса должны лишь уяснить заслуживают доверия показания либо нет, и соответственно могут они лечь в основу приговора и если нет, то почему.
Доказывание всех элементов состава преступления и обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, должно лежать на обвинителе. В этом случае суд уходит от обвинительного уклона и выполняется требование ч. 3 ст. 123 Конституции России, устанавливающей, что судопроизводство осуществляется «на основе состязательности и равноправия сторон».
Состязательность сторон в уголовном процессе подразумевает наличие обвинителя и обвиняемого и, что они как участники судебного разбирательства, у которых имеется определенный процессуальный интерес, которым закон предоставил равные права, должны обосновывать свои утверждения и выводы, а также оспаривать утверждения и выводы другой стороны.
При этом неукоснительно должен соблюдаться принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ).
Таким образом, в ходе судебного следствия обвинитель, как представитель государства, должен:
уметь с одной стороны диагностировать ложь в показаниях участников уголовного процесса;
знать и умело применять тактические приемы, направленные на преодоление лжи.
При этом, исходя из требований закона и норм судебной этики делать он это должен независимо от того подтверждают ложные показания вину подсудимого или опровергают её.
Защитник должен противостоять ложным показаниям в том случае, если они нарушают права его подзащитного и, соответственно, защитник не связан задачей полного установления истины по делу, а лишь в той мере в какой она соответствует интересам подзащитного.
Исходя из процессуальных особенностей судебного следствия, можно с уверенностью заявить, что большая часть из тех тактических приемов какие рекомендует криминалистика для изобличения допрашиваемого на предварительном следствии, не применима в ходе судебного следствия, а иные приемы будут иметь другую цель.
Из перечисленных ранее тактических приемов по изобличению допрашиваемого во лжи, в судебном следствии не будут эффективными такие приемы допроса подсудимого, как:
оставление допрашиваемого в неведении относительно объема доказательств располагаемых следствием;
использование видеозаписи.
Как уже отмечалось, подсудимый, в соответствии со ст. 47 УПК РФ имеет возможность полностью ознакомиться с материалами дела и подготовиться судебному процессу.
Следует заметить, что по отношению к свидетелю, дающему ложные показания эти приемы могут оказаться весьма эффективными в силу того, что недобросовестный свидетель, даже будучи знакомым с содержанием показаний других участников процесса, может оставаться в неведении о результатах других следственных действий - обысков, выемок, следственного эксперимента, заключений эксперта.
В то же время, в судебном заседании возрастает роль фактора внезапности, как средства противодействия со стороны подсудимого, который может выражаться:
в изменении показаний;
отказу от ранее данных показаний;
заявлению о незаконных методах ведения следствия.
Вышесказанное можно сказать и в отношении показаний потерпевших и свидетелей, которые могли подвергнуться неправомерному давлению со стороны сторонников подсудимого, оставшихся на свободе.
Также малоэффективными окажутся такие тактические приемы, как:
побуждение допрашиваемого к раскаянию, путем формирования у него внутреннего протеста против совершенных действий;
акцентирование внимания на первых же ложных сведениях, сообщенных допрашиваемым;
убеждение в необходимости сообщения правдивых показаний.
Объясняется это процедурой ведения судебного следствия, при которой сама обстановка и последовательность проведения допроса исключает установление психологического контакта, когда допрашиваемый отвечает суду, а не лицу, задававшему вопрос или обратившемуся к нему со словами убеждения в ошибочности занятой позиции.
Проблематичным является и применение такого тактического приема, как сочетание форсированного и замедленного темпов допроса.
Темп допроса в судебном процессе регулирует председательствующий, а не лицо, проводящее допрос и если предложенный темп допроса не способствует или вообще затрудняет восприятие информации судом, то председательствующий, используя свои процессуальные полномочия, установит такой темп допроса, который будет для него привычным и комфортным.
Наиболее приемлемыми, в судебном заседании будут являться такие тактические приемы по изобличению допрашиваемого во лжи, как:
детализация показаний с целью выявления противоречий;
предъявление доказательств в заранее определенной последовательности (использование данного тактического приема) позволяет допрашивающему продемонстрировать суду со всей наглядностью не соответствие между показаниями допрашиваемого и другими доказательствами, собранными по делу;
косвенный допрос.
Результаты применения этих приемов должны:
сформировать определенное отношение к показаниям допрашиваемого;
явиться основанием оценки фактов сообщенных недобросовестным допрашиваемым;
быть обоснованием тех выводов, к которым пришел обвинитель и которые он сообщит суду в ходе своей речи.
3.2 Особенности тактики проведения очной ставки
Очная ставка проводится только после того, как ее участники предварительно допрошены и если в их показаниях имеются существенные противоречия. Однако при определенных обстоятельствах возможно и целесообразно проведение очной ставки и при наличии несущественных противоречий. В проведении очной ставки есть особый смысл в том случае, если у следователя имеется основание полагать, что оба участника дают неправдивые показания. В некоторых случаях сам факт проведения очной ставки может сыграть роль тактического приема. К тому же на следствие работает и психологический фактор затрудненности лжи в присутствии человека, заведомо знающего правду, позиция которого по отношению к таким показаниям может быть и неизвестна. Однако данная рекомендация не соответствует общим правилам и может быть использована только в тех случаях, когда возможное согласование позиций участников очной ставки не представляет существенной опасности.
Еще одним доводом за проведение очной ставки при незначительных противоречиях в показаниях может быть фиксация попыток сговора участников очной ставки, особенно на языке, который, по их предположению, не должен знать следователь. Таким образом могут быть выявлены и использованы улики поведения. Основной особенностью проведения очной ставки при расследовании деятельности организованных преступных групп является во многих случаях отказ от проведения данного следственного действия. Это вызвано чрезвычайно большим риском, порой непредсказуемостью возможных результатов проведения очной ставки, опасностью резкого ухудшения следственной ситуации. Кстати, данное следственное действие неизвестно уголовному процессу многих стран.
По данной категории уголовных дел очную ставку проводить нецелесообразно в следующих случаях.
. Если существует опасность, что «изобличающий» участник очной ставки в результате запугивания или по другим причинам может изменить показания.
. Если очная ставка может быть использована для согласования усилий по противодействию расследованию.
. Если очная ставка может быть использована обвиняемым, подозреваемым для передачи информации.
. Нет смысла проводить очную ставку не для устранения противоречий в показаниях, а для закрепления прежних показаний.
. Нецелесообразно проводить очную ставку в большинстве случаев между обвиняемым и его родственниками и близкими знакомыми. Последние из чувства жалости могут внести ложные поправки в свои показания.
В практике расследования делались попытки заменить очную ставку другими следственными действиями, не предусмотренными законом. Так, при групповом разбойном нападении следователь в целях устранения противоречий в показаниях сразу же нескольких лиц записал показания каждого на диктофон, а затем, собрав всех обвиняемых, организовал коллективное прослушивание После этого участники прослушивания задавали друг другу вопросы, которые вместе с ответами фиксировались в протоколе. Несмотря на то, что такое прослушивание иногда позволило получить положительный эффект, проведение его не является источником доказательств, поскольку данное следственное действие не предусмотрено в законе.
В истории криминалистики (в тридцатые годы) известны случаи положительной оценки замены очных ставок следственными действиями в форме «производственных совещаний», где следователь пытался устранить противоречия между всеми участниками уголовного процесса одновременно в одном месте. Такой опыт необходимо признать не только незаконным, но и неэффективным.
В случаях нецелесообразности проведения очной ставки следователь может попытаться устранить противоречия путем:
предъявления ознакомления во время допроса с протоколами проведения иных следственных действий;
прослушивания во время допроса видео или аудиозаписи показаний иных лиц.
Очная ставка между лицами, которые не были знакомы, но могли видеть друг друга при различных обстоятельствах, связанных с совершением преступлений, проводится только после предъявления их для опознания.
При подготовке к проведению очной ставки следователь:
анализирует показания лиц, участвующих в проведении очной ставки;
выявляет суть противоречий и определяет вопросы, которые необходимо задать на очной ставке (при этом он может ограничить число лиц и эпизодов, относительно которых могут задаваться такие вопросы);
определяет круг иных участников очной ставки с учетом необходимости обеспечения безопасности ее проведения и исключения противоправных действий ее участников;
организует вызов участников очной ставки; при этом порой важно организовать «серию» очных ставок, следующих одна за другой, с участием одного из обвиняемых, дающего, по мнению следователя, ложные показания;
обеспечивает правильное расположение в кабинете участников очной ставки (при этом вовсе не обязательно, чтобы они сидели друг против друга; достаточно, чтобы они могли иметь возможность удостовериться в личности второго участника очной ставки, а находиться при этом они могут даже спиной друг к другу или даже размещены за перегородкой, если один из участников очной ставки делает попытки запугать другого или подать условные знаки).
После заполнения анкетной части протокола очной ставки следователь выясняет степень знакомства участников очной ставки между собой и характер их взаимоотношений. Эти вопросы далеко не формальны и требуют подробного разъяснения и протоколирования.
Важнейшим тактическим приемом проведения очной ставки является выбор лица, которое должно быть допрошено первым. Им может быть лицо, подтверждающее какой-либо факт, изобличающее другого в совершении преступления или во лжи, проявляющее инициативу, заявляющее ходатайство о проведении очной ставки, если его позиция, по мнению следователя, является позитивной, и если он дает правдивые показания.
Однако в определенных ситуациях может быть применен и обратный прием, когда следователь рассчитывает, что ложь одного участника пробудит активность другого участника очной ставки в процессе изобличения виновного. Это допустимо и если следователь убежден в неудаче попыток повлиять на лицо, дающее правдивые показания.
Проведение очной ставки между организатором и другими участниками преступления требует особой подготовки, поскольку первый, пользуясь своим положением в преступной группе, может отрицательно повлиять на других допрашиваемых. Здесь подготовка к очной ставке включает выявление обвиняемых, не согласных с действиями организатора, находящихся в конфликте с ним.
Перед началом очной ставки следователь подробно разъясняет всем участникам правила ее проведения, акцентируя внимание на то, что вопросы друг другу можно задавать только с разрешения следователя, что каждый из участников будет иметь возможность высказать свои возражения и задать любые вопросы. Следователь предупреждает также о необходимости корректного отношения друг к другу и о мерах, которые будут им предприняты вследствие неправомерного поведения участников очной ставки.
Допрос на очной ставке начинается с побуждающего вопроса следователя лицу, допрашиваемому первым. Затем у второго допрашиваемого следователь выясняет, подтверждает ли он данные показания полностью, частично или вообще не подтверждает. После этого фиксирует показания второго допрашиваемого. В случае отрицания показаний следователь задает вопрос первому участнику: настаивает ли он на своих показаниях.
Затем следователь выясняет, желают ли участники очной ставки задать друг другу вопросы. Такие вопросы задаются через следователя. Если во время очной ставки первоначальные показания изменены, то следователь в некоторых случаях сразу же должен уточнить причину.
В целом тактические приемы допроса на очной ставке те же, что и при индивидуальном допросе. Однако здесь следователь может ограничиваться допросом лишь по некоторым эпизодам, особенно по тем, по которым противоречия наиболее заметны, а позиция участника, дающего правдивые показания, наиболее прочная.
По завершении очной ставки участники подписывают протокол после своих показаний и в конце страницы. Несмотря на то, что вопросы тактики допроса в криминалистике разработаны достаточно хорошо, тактика допроса при расследовании деятельности преступных структур, особенно в изменившихся социально-политических условиях, нуждается в дополнительном исследовании.
3.3 Особенности тактики назначения и проведения экспертиз
Необходимость использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве обусловлена достижениями научно-технического прогресса, повлекшего усложнение способов совершения и сокрытия преступлений, а также появление новых видов деликтов, особенно по делам о преступлениях повышенной общественной опасности, совершенных организованными группами и сообществами. Кроме того, открылись и новые технические возможности для правильного разрешения уголовного дела субъектами уголовной юрисдикции в процессе установления обстоятельств дела.
Современное уголовно-процессуальное законодательство предусматривает несколько форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Пожалуй, самая важная из них - судебная экспертиза.
Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия или судебном разбирательстве необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве и ремесле (гл. 27 УПК РФ). Цель судебных экспертиз, как и следственных действий вообще, - получение новых или проверка уже установленных доказательств, т.е. они направлены на собирание достоверной и достаточной информации, имеющей значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 86, ст. 195 УПК РФ).
Проведенные нами исследования подтверждают мнения многих ученых, основанные на изучении практической деятельности правоохранительных органов, о том, что обнаружение, фиксация, изъятие и исследование доказательств и применение для этого технических средств представляют собой достаточно сложный и трудоемкий вид деятельности, требующий значительных практических навыков.
В подтверждение этой точки зрения приведем высказывание известного юриста В.Д. Спасовича: «Безбрежно море знаний человеческих, и необходимо правильное разделение. Отдельная голова, отдельный ум не в состоянии вместить и тысячной доли накопившегося веками капитализированного опыта. Каждая специальность добралась до определенных законов. Если случится суду или частному человеку необходимость в другой специальности, тогда вместо того, чтобы начать изучать всю эту специальность и, так сказать, ехать открывать Америку, можно прямо обратиться к специалисту той или другой специальности или взять у него готовую формулу». Анализ судебной и следственной практики свидетельствует, что при расследовании большинства преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами, возникает потребность в использовании специальных знаний, своевременном проведении экспертиз. Важность, а нередко и решающее значение судебных экспертиз для расследования и судебного рассмотрения уголовных дел обусловлены тем, что:
заключения экспертиз носят объективный характер и чаще всего не подвержены субъективному влиянию высокопоставленных покровителей лидеров организованных криминальных формирований;
данные, полученные в результате экспертных исследований, помогают установить, а затем и доказать новые эпизоды организованной преступной деятельности (например, по нераскрытым «заказным» убийствам, по изготовлению или сбыту поддельных денег и ценных бумаг и др.);
заключения экспертов позволяют выдвинуть и проверить новые версии, выявить ранее неизвестные направления организованной преступной деятельности (в частности, установить факты отмывания «грязных» денег);
своевременное назначение судебных экспертиз дает возможность избежать задержки и волокиты в расследовании.
В зависимости от характера эпизодов преступления и криминальной направленности организованной преступной деятельности чаще всего возникает необходимость в проведении следующих экспертиз: судебно-бухгалтерской, технико-криминалистической, судебно-медицинской, судебно-психиатрической, трасологической, баллистической и др. О тактике их назначения и производстве в криминалистической литературе написано много, обстоятельно и подробно.
Подготавливая материалы для производства экспертиз по преступлениям, совершенным организованными криминальными группами и сообществами, следует учитывать конкретные обстоятельства расследуемого дела, в частности факторы, способные повлиять на результаты экспертизы.
Во-первых, направляя сравнительные образцы почерка для производства судебно-почерковедческой экспертизы, следователь должен обратить внимание на содержание и целевое назначение документов и т.п.
Во-вторых, назначая то или иное лицо в качестве эксперта по делам об организованных преступных группах и сообществах, следователь обязан не только удостовериться в его компетентности, что в значительной мере гарантирует достоверность заключения, но и выяснить, нет ли оснований для отвода данного эксперта, хотя и достаточно компетентного, но косвенно, через различные бытовые и иные отношения, связанного с членами преступных групп и сообществ.
Следует отметить, что важнейшим организационно-тактическим элементом проведения экспертиз по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами и сообществами, является определение объектов, задач, а также объема исследования. Как свидетельствует практика, больше всего ошибок допускается следователем при формулировке вопросов эксперту и выборе видов экспертиз.
Поскольку расследование организованной преступной деятельности начинается с одного-двух выявленных эпизодов, важно предпринять все возможные меры для скорейшего установления всех совершенных данным формированием преступлений с тем, чтобы хотя бы примерно определить виды и объемы экспертных исследований и заранее подготовиться к их назначению и проведению.
Иногда даже целесообразно несколько повременить с назначением экспертиз, чтобы собрать дополнительный материал, сформулировать новые вопросы для экспертов, решить проблему назначения комплексной экспертизы, позволяющей избежать в дальнейшем производства дополнительной или повторной экспертизы, которые приводят к неоправданной потере времени, снижению эффективности расследования.
Планируя назначение экспертиз по делам рассматриваемой категории, следователь должен обратить особое внимание на их последовательность, чтобы не допустить исчезновения следов или даже самих исследуемых объектов и сохранить возможность использования одного и того же объекта для проведения нескольких экспертиз. На наш взгляд, при назначении экспертизы по уголовным делам о деяниях организованных преступных формирований необходимо в некоторых особо сложных следственных ситуациях уяснить целесообразность и возможность ее проведения на определенном этапе расследования, даже если для ее производства собраны все материалы и, судя по состоянию вещественных доказательств, содержащейся в них информации, удастся решить интересующие следователя, суд вопросы. Это обстоятельство обусловлено сочетанием организационных и тактических факторов, в частности стремлением не допустить утечку информации на первоначальном этапе расследования, необходимостью выбора наиболее опытных экспертов, характером противодействия конфликтующих субъектов.
Заключение
Итак, в настоящей работе была исследована организованная преступная деятельность, выделены и классифицированы по степени организованности преступные группы, сконструирована модель их преступной деятельности.
Для раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений особую значимость приобретает комплекс признаков, обладающих поисковым характером и рассматриваемых с позиции решения задач по раскрытию групповых преступлений, нейтрализации противодействия криминальной среды на основе наиболее эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов.
Так, уголовно-правовые признаки обуславливают направления проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий в части установления и собирания процессуально значимой информации об организаторе, исполнителе, подстрекателе, пособнике, что в конечном итоге обеспечивает не только правильную квалификацию преступлений, но и судебную перспективу уголовного дела по факту совершения группового преступления.
Знание криминалистических и криминологических признаков организованной преступной деятельности влияет на разрешение возникших в ходе раскрытия и расследования оперативно-розыскных и следственных ситуаций и содержат информацию: о направленности групповой преступной деятельности, объектах и целях преступного посягательства, о способе, механизме и обстановке совершения преступления; структурно-содержательном построении преступной группы, функциональном распределении ролей; качественно-типологических чертах членов преступной группы и косвенных участниках преступной деятельности, их поведении на следствии и суде, психологической атмосфере внутри преступной группы.
В деятельности раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами, оперативные работники должны не только тактически правильно применять различные оперативно-розыскные мероприятия, но и решать стратегические разведывательные задачи: определять искусно замаскированные и скрытые признаки организованной преступной деятельности; распознавать направленность деятельности изучаемой преступной группы; разобраться в ее структуре, численности; прогнозировать возможные преступные акции с целью их предупреждения и пресечения; выявлять такие данные об изучаемой преступной группе, которые способствовали бы не только изобличению и наказанию ее активных членов, но и полному прекращению ее криминальной деятельности.
На первоначальном этапе раскрытия и расследования групповых преступлений особое значение имеет технико-криминалистическое обеспечение неотложных мер реагирования на преступные события, целью которого является обнаружение и фиксация материальных и иных следов. Технико-криминалистическое обеспечение обладает способностью «материализовать» результаты деятельности оперативных работников, следователей, специалистов-криминалистов, трансформируя многообразную информацию, связанную с событием преступления, в доказательства.
При организации раскрытия и расследования групповых преступлений необходимо учитывать, что организованные преступные группы, обладая профессиональными навыками, техническими средствами, вооружением, значительным капиталом и коррумпированными связями, имеют реальную возможность не только маскировать способы подготовки и совершения преступлений, но и оказывают активное противодействие раскрытию и расследованию преступлений.
Анализ эффективности оперативно-розыскной и криминалистической подготовки следователей, и оперативных работников, приводит к выводу о том, что конечным продуктом должна быть их готовность к творческому решению задач выявления, раскрытия и расследования преступлений. При этом готовность к творчеству обеспечивается: сформированным криминалистическим и оперативно-розыскным стилем мышления; владением теоретическими знаниями сущности процесса выявления, раскрытия, предупреждения преступлений; умением планировать и выполнять действия на основе теоретических знаний; свободным оперированием техническими и тактическими средствами по выявлению и раскрытию преступлений; непрерывной самоориентацией, самопрограммированием, саморазвитием.
Стабилизация оперативной обстановки по линии борьбы с организованной преступностью, как нам представляется, возможна лишь на базе оптимизации организационно-структурного построения системы органов внутренних дел, нормативно-правового регулирования их деятельности в современных условиях, выработки новых форм и методов работы, соответствующих этим условиям.
Оперативным работникам и следователям в деятельности раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, необходимо учитывать научные разработки, рекомендации и предложения, направленные на раскрытие этой категории преступлений уже на первоначальном этапе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Список использованных источников
1.Антонян, Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. - М.: Наука, 2011. - 243 с.
2.Бородин, С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. - М.: Юрист, 2010. - 179 с.
.Бородин, С.В. Квалификация преступлений против жизни. - М., 2009. - 289 с.
.Голик, Ю.В. Случайный преступник. - Томск, 2009. - 243 с.
.Дагель, П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. - Владивосток, 1970. - 328 с.
.Дагель, П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. - Воронеж, 2009. - 175 с.
.Белкин, Р.С. Тактика допроса // Криминалистика: Учебник / Под ред. Б.А. Викторова, Р.С. Белкина. - М.: Юрид. Лит., 2010.
.Гаврилова, Н.И. Ошибки в свидетельских показаниях (происхождение, выявление, устранение): Метод. пособие. - М., 2009.
.Громов, Н.А., Гущин А.Н., Луговец Н.В., Лямин М.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. - М.: Приор, 2009. - 160 с.
.Закатов, А.А. Ложь и борьба с нею. - Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984.
.Закатов, А.А. Допрос. Тактические особенности // Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). - М., 2009.
.Закатов, А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. /А.А. Закатов, С.И. Цветков. - М.: Статус, 2009.
.Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 320 с.
.Ищенко, П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М., 2010
.Коржанский, Н.И. Предмет преступления. - Волгоград, 2008. - 174 с.
.Кудрявцев, В.Н. О структуре индивидуального преступного поведения. - М.: Юридическая литература, 2009. - 253 с.
.Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Юридическая литература, 2009. - 23 бс.
.Кудрявцев, В.Н. Причинность в криминологии. - М., 1968. - 175 с.
.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Лебедева В.М. - М.: Юрайт-М, 2011.
.Курс советского уголовного права. Учебник. / Под ред. Пионтковского А.А. - Т.5. - М., 1971. - 345 с.
.Курс уголовного права. Т. 5. Особенная часть / Под ред. доктора юридических наук, профессора Г.Н. Борзенкова, доктора юридических наук, профессора В.С. Комиссарова. М.: ИКД Зерцало-М, 2012.
.Кудин, Ф.М., Костенко Р.В. Достаточность доказательств в уголовном процессе. - Краснодар., 2010.
.Назаренко, Г.В. Уголовное право. Общая часть. - М., 2009.
.Минаев, Ю.В., Репкин Л.М. Участие специалистов в расследовании преступлений (теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений). Волгоград, 2009
.Мурадьян, Э.М. Истина как проблема судебного права.-М.: Юристъ, 2011. - 313 с.
.Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. - М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2011. - 160 с.
.Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли окружающих по их жестам.-М.: ЭКСМО, 2005. - 286 с.
.Скобликов, П.А. Уголовно-правовая защита пострадавших от преступлений.-М.: Юристъ, 2011. - 123 с.
.Сорокотягин, И.Н., Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза. Ростов н/Д, 2010.
.Спасович, В.Д. Избранные труды. Тула, 2010. С. 54.
.Справочник следователя. М., 2010. Вып. 2
.Тарасов, А.Н. Психология лжи. - М.: Книжный мир, 2012. -328 с.
.Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. М., 2010.
.Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2011.
.Шляхов, А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М., 1979.