.
Последующий этап формирования криминалистики (1930-1950 гг.) характеризуется появлением новых криминалистических учреждений, монографических исследований, теоретическим обобщением экспериментальных работ научно-исследовательских экспертных учреждений, тактического и методического руководства по проведению различных следственных действий и методике расследования отдельных видов преступлений.
В 1935-1936 гг. выходит первый советский учебник по криминалистике в 2-х книгах, появляется практическое пособие И.Н. Якимова «Осмотр», а в 1938 г. Б.Н. Комаринец и Б.И. Шевченко издают «Руководство по осмотру места происшествия». Появляются труды в области судебной фотографии, судебного почерковедения, технического исследования документов [26, c. 20].
Для этого периода характерны повышение научной квалификации криминалистов, защита кандидатских и докторских диссертаций. Идет процесс формирования частных криминалистических теорий. Значительный вклад в развитие методики расследования фальшивомонетничества внес Д.Я. Мирский. В его докторской диссертации (1968) рассматриваются вопросы истории развития и становления фальшивомонетничества, дается анализ основных известных на тот момент способов изготовления и сбыта поддельных денег, а также процессуальные и тактические особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и их последовательности, форм и методов участия общественности в расследовании, обеспечения возможности возмещения ущерба и пресечения попыток виновного скрыться или уничтожить доказательства; рассматриваются вопросы организации лишь применительно к начальному этапу расследования [34, c. 11].
Впоследствии проблемам предупреждения и расследования преступлений данного вида были посвящены работы Е.И. Казакова-Турбовского, который раскрывает не только тактико-криминалистические проблемы ведения следствия, но и производство специальных исследований в рамках проведения технической экспертизы документов и монет. Кроме того, он дает обширный анализ борьбы с незаконным изготовлением фальшивых денег и развернутую уголовно-правовую и криминалистическую характеристику преступлений этого вида.
Однако методика расследования фальшивомонетничества представлялась отдельными положениями, была исследована недостаточно. Рост с начала 90-х гг. криминальных проявлений рассматриваемого вида, отсутствие научных разработок основ построения методики расследования фальшивомонетничества позволяют говорить об актуальности исследования проблем борьбы с этим опасным преступлением. Поскольку расследование большинства уголовных дел по фальсификации банкнот начинается с выявления поддельной купюры, осмотр фальшивого денежного знака занимает особое место в системе сбора доказательственной информации.
Таким образом, исходя из анализа научно-теоретических положений видно, что способы подделки денежных знаков и ценных бумаг постоянно совершенствуются, подделки становятся все более качественными. В преступную деятельность вовлекается большое количество лиц с распределением ролей. В большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация», одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться; для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие действия; используются хорошо разработанные «легенды» и конспиративные квартиры, применяются современные технические средства: подслушивающие и видеозаписывающие устройства, портативные средства и тому подобная аппаратура. Все это требует постоянного совершенствования и методики расследования указанных деяний.
Итак, методика расследования фальшивомонетничества с момента своего зарождения прошла длительный путь развития. Сегодня с учетом современного уровня развития науки и техники конечные методики расследования преступлений должны строиться с более основательным и глубоким использованием системного подхода и ряда других общенаучных методов познания.
1.2Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
Успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность. Правильно же разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении и сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления [60, c. 35].
Сведения для криминалистической характеристики преступления собираются с помощью средств, приемов и методов всех частей криминалистики. Формируется она в результате научного изучения и обобщения всех видов криминалистической информации, свойственной различным родам и видам преступлений. Таким образом, в основе криминалистической характеристики преступления лежат данные изучения оставленных им материальных и идеальных следов-последствий как результата взаимодействия его субъекта с другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, указывающими на криминалистически значимые признаки преступления, преступника, различные обстоятельства, в том числе и косвенно связанные с данным деянием, возможно, и не существенные для его квалификации, но важные для раскрытия преступления. При этом процесс формирования элементов, составляющих структуру этой характеристики, исходя из объекта изучения, не может не учитывать общую структуру преступной деятельности и характерную для ее соответствующего вида. В то же время эта структура не может не согласовываться в определенной степени с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминологическими направлениями поиска соответствующей информации о преступлении [60, c. 36].
Криминалистическая характеристика преступления в отличие от уголовно-правовой не является органической частью общего понимания преступления и носит вспомогательный, специфический служебный характер. Общее понимание криминалистической характеристики преступления может быть сведено к следующему, определению. Актуальность изучения криминалистической структуры фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством.
Актуальность изучения криминалистической структуры фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством. Исследованиями проблемных вопросов учения о криминалистической структуре преступления в разные годы занимались такие ученые как О.М. Глотов, А.Е. Гучок, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, А.В. Лапин, Г.А. Шумак и др. Наиболее последовательными сторонниками развития данного учения являются А.В. Дулов и А.Е. Гучок. Так А.В. Дулов полагает, что преступление должно рассматриваться как система, изучение которой требует познания ее структуры [53, c. 88].
Структура же определяется как внутреннее строение системы, т.е. определенный и относительно устойчивый порядок внутренних пространственно-временных связей и отношений между элементами, подсистемами, которые определяют функциональную деятельность данной системы и характер ее взаимодействия с другими системами или окружающей средой. В целях познания преступления предлагается четко определить последовательность изучения криминалистической структуры преступления.
Для этого необходимо выявить совокупность материальных элементов, обязательно имеющихся в наличии при совершении преступления, поскольку без них последнее не может быть совершено.
А.Е. Гучок, подчеркивая материальный характер элементов криминалистической структуры преступления, выделяет их следующие виды: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления. Эти взаимосвязанные между собой элементы и составляют криминалистическую структуру преступления. Одновременное наличие всех выше названных элементов не обязательно для отдельных видов преступлений. Возможно различное сочетание элементов преступной структуры и связей между ними. На особенности внутреннего строения преступлений (количество элементов, специфику связей и отношений) обращали внимание многие ученые [53, c. 89].
Следует согласиться с мнением указанных авторов и в структуре криминалистической характеристики выделить следующие элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства.
В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры фальшивомонетничества, равно как и для других преступлений, всегда рассматривается человек. Его участие в материальных процессах совершения преступления определяет возможность появления следов в окружающей среде. При этом субъект не только сам оставляет следы, т.е. является следообразующим, но и на себе воспринимает следы других объектов, с которыми объединен сложной системой связей [53, c. 89].
В качестве существенных свойств субъекта, совершающего преступление, исследователи рассматривают физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические свойства. Например, социально-демографические данные о личности подозреваемого (пол, возраст, образование, национальность, судимость и др.) позволяют определить наиболее вероятных субъектов с точки зрения их участия в совершении преступления.
Субъект, совершающий фальшивомонетничество, характеризуется не только указанными свойствами, но и профессиональными умениями, способностями, присущими ему от природы (умение рисовать).
В соответствии с законом к уголовной ответственности за фальшивомонетничество может быть привлечено вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Как правило, фальшивомонетчики - это лица в возрасте старше 20 лет, корыстные, дерзкие. Статистика свидетельствует, что в республике за последние 10 лет значительно омолодился контингент фальшивомонетчиков. Нужно заметить, что в Беларуси более половины от числа всех лиц, осужденных по ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь совершают преступления в группе. Судебной практике известно немалое число дел, когда в состав группы входили лица, не подлежащие уголовной ответственности в силу невменяемости либо недостижения 16-летнего возраста.
Примером может служить дело М., осужденного за изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что М. совместно с неустановленным следствием лицом изготовил денежную купюру достоинством 100 000 руб. Национального банка Республики Беларусь, которую хранил по месту жительства, а затем передал для сбыта несовершеннолетнему Н.
Последний был задержан при попытке сбыта фальшивки на одном из мини-рынков города. Уголовное преследование в отношении Н. было прекращено в связи с недостижением им установленного законом возраста [52].
Сбытчики в большинстве своем не являются «авторитетами» преступного мира, не имеют твердой антиобщественной направленности. Они достаточно многочисленны. Их отличают наглость, жадность, стремление к получению личной выгоды, хитрость, расчетливость. Изготовители фальшивых купюр немногочисленны, но имеют широкие связи, позволяющие осуществлять сбыт поддельных денег и ценных бумаг, получать материалы и средства для их изготовления, добывать специальную литературу, с помощью которой можно глубже разобраться в вопросах того или иного технологического процесса. Фальшивомонетчикам для работы нужны фотографические материалы, полиграфическое оборудование, красители, множительная техника. Чтобы добыть их, они могут войти в сговор с работниками полиграфических предприятий. Рано или поздно у преступников неизбежно возникает необходимость в подыскании и приспособлении помещений для изготовления фальшивых денег.
Практика показывает, что к решению заниматься подделкой денег люди приходят по-разному. В одних случаях они делают это с целью самоутверждения, желая доказать, например своим сверстникам, что могут точно воспроизвести путем рисования цветовую гамму и сложный рисунок денежной купюры, изготовить ее с помощью множительного аппарата. В других ситуациях это может быть уже развитие профессиональных навыков посредством применения сложных технологических процессов, оборудования. Когда же достигается высокая степень схожести подделки с подлинной купюрой, возникают корыстные цели. Молодые люди часто втягиваются в подобную криминальную деятельность под воздействием подстрекателей. Фальшивомонетничество позволяет неустойчивым элементам решать мелкие жизненные проблемы: отдавать долги, приобретать выпивку, недорогие вещи. Среди преступников данного плана попадаются и просто опустившиеся люди, злоупотребляющие спиртными напитками, пристрастившиеся к наркотикам, на покупку которых нужно много денег. Количество изготовленных ими фальшивых купюр обычно невелико, а качество настолько низкое, что распознать подделку не составляет никакого труда.
«Профессиональный» фальшивомонетчик начинает с тщательного изучения литературных источников, которые просит у друзей и знакомых, приобретает по месту работы, берет на временное пользование или похищает в библиотеках. Такие лица готовят необходимое оборудование, привлекая для этого специалистов, проводят большое число экспериментов, пытаясь добиться как можно большего сходства поддельных купюр с настоящими денежными знаками. Характерно, что чаще всего изготовителями таких денег являются мужчины. Женщины в группах фальшивомонетчиков, как правило, выступают в качестве сбытчиков и поставщиков необходимого сырья. Встречаются и так называемые «случайные» сбытчики. Это те, кто по неопытности становятся обладателями фальшивых купюр и, узнав об этом, стремятся любым способом избавиться от них, вместо того, чтобы обратиться с заявлением в органы внутренних дел [27, c. 19].
Анализ материалов уголовных дел о фальшивомонетничестве показывает, что подделка иностранной валюты осуществляется, как правило, за пределами Республики Беларусь, а затем контрабандным путем она ввозится в страну. Происходит сращивание организованных преступных группировок с иностранными центрами фальшивомонетчиков. Отмечается расширение сферы деятельности фальшивомонетчиков. От подделки денег они переходят к изготовлению водительских удостоверений и документов, дающих право на владение автотранспортными средствами [15, c. 64].
Организованные криминальные сообщества подобного толка характеризуются устойчивостью, четкой специализацией. Свою деятельность они тщательно планируют, маскируя основной промысел участием в кражах, угонах автомашин, поджогах служебных помещений. При этом используются хорошо разработанные легенды, конспиративные квартиры, поддельные документы. В арсенале таких преступников имеются современные технические средства, видеозаписывающая аппаратура, подслушивающие устройства, портативные радиостанции, огнестрельное и другое оружие. Они изучают организационную структуру, личный состав, техническое оснащение и практические действия правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно ведут борьбу с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов [27, c. 20].
Анализ свойств субъекта в большинстве случаев расследования фальшивомонетничества возможен на основе познания следов, оставленных им на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры.
В ходе расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага (например, подделка обнаружена в классе торгового предприятия, в обменном пункте валюты, в отделении банка и т.д.).
Данная ситуация характеризуется низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо информация о сбытчике, а тем более изготовителе, как правило, отсутствует.
Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из обращения, является тем элементом криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.
Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг). К числу признаков подделки относятся, например: отсутствие водяных знаков и защитных волокон; наличие одинаковых серий и номеров купюр денежных знаков; несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон и т.д.
В свою очередь анализ изученной литературы показывает, что широкий спектр способов подделки можно систематизировать по следующим основаниям:
по способам изготовления;
по материалам, применяемым при изготовлении;
по способам имитации элементов защиты;
по методам выявления;
и другие.
Однако представляется наиболее целесообразным использование следующей систематизации способов подделки денежных знаков по следующим основаниям:
) Частичная подделка;
) Полная подделка:
без средств защиты;
со средствами защиты;
с имитаций элементов защиты денежных знаков.
Частичная подделка - действие, направленное на изменение достоинства подлинного денежного билета.
Среди способов частичной подделки можно выделить следующие:
заклейка обозначений достоинства денежных знаков фрагментами бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства, выполненными способами плоской офсетной, высокой, трафаретной и капельно-струйной печати, а также способом электрофотографии;
подчистка обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением новых обозначений рукописным способом, с использованием специально изготовленного клише, трафаретной печатью;
коллаж - вырезанием обозначений достоинства денежных знаков с последующей вставкой (заклейкой) фрагментов бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства;
забеливание обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением нового изображения.
Полная подделка характеризуется использованием различных способов печати при изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых выделяют следующие:
) Плоская офсетная печать.
) Высокая печать.
) Глубокая печать с фотомеханических печатных форм.
) Трафаретная печать.
) Печать с термоподъемом (термотрансферная печать).
) Изготовление способом электрофотографии.
) Сочетание глубокой высокой и плоской офсетной печати («супер» подделка).
) Струйная печать.
С целью уменьшения расходов, связанных с изготовлением подделок, прибегают к различным способам плоской печати. Независимо от вида данный вид печати характеризуется следующими признаками: отсутствие рельефности в штрихах, незначительная толщина красочного слоя, неровные края штрихов. В подделках наблюдаются различия в виде бумаги, внешнем виде красочного слоя, точности воспроизведения мелких деталей изображения. Однако в последнее время преступники прибегают к смешанным способам печати. Высоким способом печати в денежных знаках проставляются серийные номера, вместе с тем, он может быть применен при изготовлении подделок.
Наиболее сложной в выявлении являются полные подделки, изготовленные по технологии аналогичной подлинным денежным билетам - так называемые «суперподделки». Такие купюры впервые появились в странах Западной Европы в 1990 году. На территории Беларуси изымаются с декабря 1992 года. Поддельные денежные билеты очень схожи с подлинными по способу полиграфического воспроизведения, физико-химическому составу красителей, наличию специальных защитных средств.
В настоящее время существует ряд разновидностей 100-долларовой «суперподделки» и две 50-долларовой. В соответствии с их характерными частными признаками их можно объединить в три группы:
группа билетов серии 1985, 1988 гг;
группа билетов серий 1990-1993 гг.;
группа билетов серии 1996, 1999, 2001, 2003 гг.
Из-за сложности изготовления средств защиты банкнот в последнее время преступники прибегают к изготовлению полной подделки с имитацией средств защиты.
Наиболее сложный для выполнения преступниками способ глубокой металлографской печати подделывается (имитируется) применением способов термоподъема, нанесением частиц тонера поверх штрихов, выполненных способом офсетной печати, продавливанием с оборотной стороны денежного билета специально изготовленной формой высокой печати.
К имитации элементов технологической защиты денежных билетов относятся следующие: подделка водяного знака, защитного волокна, киннеграмы, микротекста, защитной нити.
Водяной знак имитируют следующими способами:
) Рисованием. Изображение водяного знака наносится на оборотную сторону денежного билета способом рисовки с использованием слабовидимых веществ (например, цинковыми или титановыми белилами. При исследовании лицевой и оборотной стороны денежного билета в косопадающем освещении хорошо просматривается изображение водяного знака на оборотной стороне. Изображение люминисцирует в отраженных ультрафиолетовых лучах (УФЛ).
) Нанесением на оборотную сторону денежного билета изображения водяного знака специально изготовленным клише с использованием разбавленных красок. Хорошо наблюдаются признаки высокой печати в штрихах изображения водяного знака, а также люминесценция в отраженных УФЛ.
) Пропиткой бумаги масляными, смолистыми или воскообразными веществами. В изображении водяного знака отсутствуют полутоновые переходы, наблюдаются различия с подлинным водяным знаком по отображению мелких элементов рисунка.
) Способом бескрасочного тиснения. На предварительно увлажненную бумагу наносится бескрасочный оттиск специально изготовленной формой высокой печати. Данный «водяной знак» исчезает в отличие от подлинного при опускании билета в 10%-ый раствор щелочи или теплую воду. Изображение данного водяного знака имеет резкие очертания контуров и значительную рельефность изображений. В ИКЛ не люминесцирует.
) Нанесение изображений способами, указанными в пункте 1-2, на внутреннюю сторону двух склеенных листов.
) Применение способа электрофотографии с последующим забеливанием (евро). На просвет просматриваются очень резкие контуры с отсутствием полутоновых переходов. При снятии поверхностного слоя краски наблюдаются частицы тонера.
) Нанесением способом плоской офсетной печати с негативным исполнением изображения водяного знака (светлым на темном или сером фоне).
) Гравировкой бумаги. За счет удаления режущим инструментом с поверхности подложки небольшого слоя формируются светлые участки изображения водяного знака. Данный способ не обеспечивает образования полутона. Края изображения получаются резкими и неровными.
) Нанесением способом трафаретной печати. На просвет просматриваются зубчатые края штрихов.
На сегодняшний день известно достаточное количество способов подделки защитных волокон. К наиболее распространенным из них относятся:
рисование изображения на лицевой и оборотной сторонах. Изображение наносится остро заточенным пером. В штрихах наблюдаются динамические следы (трассы), тупые начала и острые окончания;
применение плоской офсетной печати с фотомеханических печатных форм. Штрихи имеют равномерное распределение красящего вещества, отсутствие рельефности;
припресовывание волокон. Волокна имеют объемный вид и расположены на поверхности листа, легко снимаются при помощи иглы.
Микротекст обычно на поддельных денежных знаках не читается, но в ряде случаев он воспроизводится следующими способами:
) Имитация в виде точек. При увеличении в 10 крат и более наблюдается отсутствие букв и текстового обозначения.
) Исполнение микротекста более крупным шрифтом. Как правило «микротекст» печатается иным по размеру и гарнитуре шрифтом. Нередко применяется курсивный шрифт (например на защитной полосе долларов США).
В настоящее время выделяют следующие способы подделки кинеграммы:
выполнение металлизированной краской либо припрессовкой фольги без изображения;
нанесение на припрессованный участок фольги изображение, напоминающее изображение подлинной кинеграммы;
припрессовка кинеграммы, имеющей какое-либо радужное изображение;
припрессовка фольги с радужным изображением к бумаге или ее нанесение на черный электрофотографический тонер;
Способами имитации защитной нити являются:
надпечатка с оборотной стороны с забеливанием и последующим нанесением изображения на оборотную сторону;
надпечатка на внутреннюю сторону на одну из частей склеенного листа;
вставка бумажной, либо полимерной полосы между двух листов.
Вышеперечисленные способы в настоящее время получают все больше распространение при изготовлении преступниками поддельных денежных банкнот различных стран мира и различной номинальной стоимости. Знание данных способов облегчит процесс распознания поддельных денежных банкнот не только сотрудниками правоохранительных органов, работниками банков, но и населением.
Знание способов изготовления денежных знаков позволяет следователю и оперативному работнику при расследовании фальшивомонетничества правильно выдвигать версии, сужать круг поиска преступников, определять количество участников преступления (предположить, к примеру, действовал в конкретном случае фальшивомонетчик-одиночка или орудовала группа), устанавливать, какими оборудованием, материалами, приспособлениями пользовался преступник, где и каким образом он смог их приобрести. Все это, в свою очередь, позволяет правильно готовить и осуществлять осмотры, обыски, допросы, собирать и должным образом фиксировать вещественные доказательства, а значит, принимать меры к предотвращению новых преступлений [17, c. 52].
Объектом преступного посягательства, в его криминалистическом понимании, является материальная система, на которую оказано непосредственное либо опосредованное воздействие в результате преступного посягательства.
Спектр объектов преступного посягательства достаточно широк: человек, имущество, жилые и иные здания, транспорт, предприятия, органы государства, чьи интересы нарушаются противоправным деянием, и др. Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать как объект преступного посягательства.
При этом преступник оказывает на нее опосредованное воздействие. В связи с этим вполне обоснованно можно вести речь о непосредственном объекте фальшивомонетничества, в качестве которого могут выступать человек (например, в качестве платы за товар на рынке индивидуальному предпринимателю была передана поддельная денежная купюра), предприятие (например, в кассе магазина обнаружена фальшивая купюра) и т.д.
Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на основе которых решается вопрос о территории поиска преступника. Предметом преступного посягательства являются те материальные объекты, которыми завладевает преступник в результате совершенного деяния.
При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности. Предмет является связующим звеном между субъектом и объектом преступного посягательства.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что выделение элементов криминалистической структуры фальшивомонетничества, а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объективное познание конкретного преступного события данного вида.
Углубление сотрудниками правоохранительных органов знаний в области различных аспектов действий, направленных на подделку денежных знаков, особенностей личности преступников или криминальных сообществ, специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым условием повышения эффективности борьбы с противоправными посягательствами рассматриваемой категории.
преступный фальшивомонетничество уголовный следственный
Глава 2 Методические аспекты организации расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг
.1 Порядок возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации
Для того чтобы обоснованно принять решение о начале производства по уголовному делу, необходимо наличие законного повода и достаточного основания.
Повод к возбуждению уголовного дела - это источник осведомленности следователя (дознавателя) о готовящемся, совершаемом либо совершенном преступлении [25, c. 16].
Перечень поводов к возбуждению уголовного дела является исчерпывающим, а именно это: заявления граждан; явка с повинной; сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций; сообщение о преступлении в средствах массовой информации; непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления [4, ст. 166].
Под заявлением понимается обращение граждан, направленных на устранение конкретных правонарушений или реализацию прав и законных интересов граждан. Данный повод является наиболее распространенным к возбуждению уголовного дела.
Заявление граждан может иметь две формы: письменную, подписанное лицом, от которого оно исходит; устную, которое заносится в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом органа дознания, дознавателем, следователем или прокурором, принявшими заявление.
Например, из приговора Первомайского районного суда г. Минска гражданин В. имея умысел, направленный на сбыт заведомо поддельного Банковского билета Национального Банка Республики Беларусь, пришел на остановку общественного транспорта на ул. «Долгобродской». Там он попытался произвести оплату поддельным Банковским билетом, достоинством 50000 рублей, шампунь с гр. Ф., занимающееся реализацией шампуня и косметики, однако был задержан, находившемся рядом гр. Кутеневым В.И., который узнал признаки подделки посмотрев купюру на свет фонаря и доставил гр. в правоохранительные органы г. Минска [18].
Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органам поддельных денег или ценных бумаг.
В качестве сигнала о преступлении, не являющемся процессуальным поводом к возбуждению уголовного дела, принято рассматривать также заявления, сделанные по телефону. Такие заявления должны быть зарегистрированы дежурным по органу внутренних дел в виде телефонограммы и немедленно проверены.
Наличие в распоряжении компетентного должностного лица сведений об источнике информации о преступлении обеспечивает законность и обоснованность возбуждения уголовных дел. Анонимные заявления не могут служить поводом к возбуждению уголовного дела [4, п. 5 ст. 168].
Явкой с повинной считается добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не объявлено постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела, о признании подозреваемым, применении меры пресечения и вынесении постановления о привлечении его в качестве обвиняемого [4, ст. 169].
Главное условие явки - это добровольность. Данное условие означает, что сообщение о собственном преступлении сделано по инициативе самого лица и при отсутствии для него реальной угрозы уголовного преследования за совершение тех преступлений, о которых он сообщает. Добровольность явки с повинной может иметь место и после возбуждения уголовного дела, если лицо обоснованно предполагало о том, что органам уголовного преследования не известно об одном из следующих обстоятельств:
о совершенном им преступлении;
о его участии в совершении преступления;
о его месте нахождения.
При характеристике органов, явка в которые создает соответствующую правовую ситуацию, следует различать адресата заявления и тот конкретный орган, куда это заявление было представлено. В качестве адресата при явке с повинной могут выступать только правоохранительные органы или их должностные лица. В случае, если явившийся с повинной сообщает о совершении преступления совместно с другими лицами, заявивший о повинной предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Заявление о явке с повинной имеет две формы: устную; письменную. Явка с повинной является смягчающим ответственность обстоятельством. В случае совершения впервые преступления, не представляющего большой общественной опасности, явка с повинной, как проявление деятельного раскаяния лица, может при наличии указанных в Законе условий повлечь освобождение его от уголовной ответственности [3, ч. 1 ст. 88].
О явке с повинной составляется протокол, в котором подробно описывается сделанное заявление. Протокол подписывается явившимся с повинной и должностным лицом, принявшим заявление.
Сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций должно быть сделано в письменной форме; составлено на фирменном бланке, при наличии такого, соответствующего органа, организации; подписано руководителем и по возможности скреплено печатью. К сообщению могут быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие достоверность информации о преступлении.
Например, 7 октября 2011 года, случчанин Ц. принёс в отделение ОАО «Белагропромбанк» 1000 долларов США и попытался пополнить свой валютный счёт, открытый в данном учреждении. Кассир, проверив купюры на подлинность, вызвала милицию. Было должным образом оформлено обращение должностных лиц банка [20].
Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела. Следует указать при поступлении информации о деятельности фальшивомонетчика, содержащейся в заявлениях граждан, сообщениях должностных лиц или общественных организаций, еще нет основания для возбуждения уголовного дела. Такие сведения лишь позволяют полагать, что неустановленное лицо занимается изготовлением либо сбытом фальшивых денег или государственных ценных бумаг. В подобной ситуации требуется безусловная проверка, которая поручается аппаратам по борьбе с экономическими преступлениями, с целью создания условий для задержания преступника с поличным.
Проверка эта потребует тщательности и достаточно высокой квалификации оперативных работников. Последующие следственные действия (допросы свидетелей, осмотр места происшествия, обыски, задержание, осмотр и исследование обнаруженных вещественных доказательств) позволят собрать информацию, подтверждающую вину конкретных лиц в совершении преступления.
Непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления - это самостоятельный повод к возбуждению уголовного дела. Ныне существующий уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь не содержит способов непосредственного обнаружения органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления, но такие сведения могут быть получены, например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрении и разрешении жалоб граждан, расследования уголовных дел.
Решение вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключение составляют редкие случаи задержания преступников с поличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг). Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована «доследственная» (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения» фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок.
Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что повод к возбуждению уголовного дела является важным условием, предпосылкой, побудительным началом уголовно-процессуальной деятельности компетентных органов по разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела и возможности ведения расследования.
Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются: заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок и заявления предприятий торговли, кредитных организаций о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности.
Помимо поводов для возбуждения уголовного дела необходимо и наличие определенных оснований. Понятия «повод» и «основание» соотносятся между собой как философские категории формы и содержания [21, с. 191-192].
Основаниями к возбуждению уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь являются:
наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу;
исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить местонахождение лица не представляется возможным.
Уголовное дело может быть возбуждено только тогда, когда имеются достаточные данные, указывающие па признаки преступления.
Чтобы признать деяния преступным, как правило, не требуется полного знания о преступлении. Обычно бывает достаточным указания на объект и объективную сторону преступления. В этих случаях уголовное дело возбуждается по факту события преступления, а не в отношении конкретного лица, что при известных условиях, не исключает возможности возбуждения уголовного дела в отношении определённого лица.
Таким примером может послужить задержание лица на месте совершения преступления либо в силу специфики преступления (например, при самовольной отлучке военнослужащего, злостном уклонении от уплаты алиментов или от содержания детей). В этих случаях, лицо, в отношении которого возбуждено дело, должно получить процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого в установленном порядке.
При расследовании дел о фальшивомонетничестве возникают различные следственные ситуации, применительно к которым членами следственно-оперативной группы производится ряд первоначальных следственных мероприятий. Рассмотрим эти ситуации:
. Поддельные денежные знаки обнаружены в банковском учреждении в процессе обработки и сортировки денежной наличности:
осуществляются осмотр и предварительное криминалистическое исследование поддельной купюры;
принимаются меры по выявлению и изъятию на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика;
назначается судебно-техническая экспертиза с целью установления способа изготовления подделки, примененного оборудования, приспособлений и материалов;
выдвигаются версии о личных качествах и профессиональных навыках изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков;
незамедлительно информируются финансовые учреждения, правоохранительные органы о выявленной поддельной купюре и о ее характерных признаках. При обнаружении фальшивой валюты иностранного государства информируется об этом Национальное центральное бюро Интерпола;
проводится проверка фальшивой банкноты по базе данных Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь. При выявлении поддельной купюры иностранного государства проверка проводится по картотеке Интерпола;
на основании ответа, полученного из картотеки, о том, что уже были обнаружены подделки аналогичного типа, определяется предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак;
устанавливается круг субъектов, обладающих соответствующими специальными знаниями и навыками, работающих на специальном оборудовании, имеющих доступ к материалам, которые могли быть использованы при изготовлении выявленной подделки, а также круг лиц, которые по тем или иным обстоятельствам уже не работают в учреждениях, где имеется печатное оборудование;
осуществляется проверка указанных субъектов на наличие судимости, устанавливается круг их родственников, друзей, знакомых [25, c. 27].
. Поддельная денежная купюра выявлена работниками торгового предприятия при попытке сбыта, но лицо, пытавшееся ее сбыть, скрылось с места происшествия:
устанавливается и подробно допрашивается работник торгового предприятия, выявивший поддельную купюру при попытке сбыта;
с целью выяснения личности сбытчика, скрывшегося с места происшествия, работнику торгового предприятия представляется альбом с фотоснимками лиц, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления. Если при происшествии присутствовали иные свидетели, то фотографии и словесно-композиционные портреты представляются также данным лицам;
на основании свидетельских показаний собираются сведения о внешности вероятного сбытчика: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, носа, рта, цвет волос и глаз и т.п. На основании полученных сведений составляется его фоторобот;
выявляются и фиксируются отпечатки пальцев, оставленные на купюре, а также на других предметах, до которых дотрагивался сбытчик;
выявленные отпечатки пальцев проверяются по картотеке, содержащей сведения о лицах, ранее судимых за аналогичное преступление;
отрабатываются прилегающие к региону сбыта территории на предмет установления подозреваемых лиц и их примет [25, c. 28].
. Задержано лицо в процессе сбыта поддельной денежной купюры, которое отрицает свою причастность к фальшивомонетничеству:
посредством наведения справок производится всестороннее изучение личности задержанного;
тщательно проверяется выдвинутая задержанным версия о том, как и при каких обстоятельствах у него появилась фальшивая купюра;
выясняется, где находился и чем занимался задержанный в день задержания, с целью установления информации о том, сбывал ли он в других торговых учреждениях поддельные купюры;
производится обыск по месту жительства задержанного. В случае обнаружения поддельных купюр осуществляется осмотр мест их изготовления и хранения, а также осмотр оборудования, материалов, инструментов и т.д.;
устанавливается профессия задержанного, род его занятий, владеет ли задержанный или его родственники, друзья навыками гравера, полиграфиста, травильщика и т.п.;
выясняется, выезжал ли задержанный в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в то время поддельные купюры, сходные с обнаруженной подделкой по способу изготовления;
после первоначальных проверочных действий, если появляется основание подозревать, что задержанный причастен к изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков, за ним устанавливается наблюдение.
Показательным в этом отношении является уголовное дело, находившееся в производстве в Следственном комитете Республики Беларусь в 2012 году. Работница мотеля, собираясь поехать в Германию, приобрела у наглядно ей знакомого молодого человека купюру достоинством в 2000 евро. Позднее при проверке ее в пункте обмена валюты женщина узнала, что купюра поддельная [20].
По данному факту возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого установили, что эти 2000 евро потерпевшей продал некий Ю., который при допросе подтвердил факт продажи 2000 евро, но категорически отрицал свою осведомленность о том, что банкнота является фальшивой. При этом он ссылался на тот факт, что потерпевшая у него без всяких сомнений купила банкноту, как и он сам приобрел ее у незнакомого лица. Продал же он купюру по вынужденным обстоятельствам - нужны были деньги на срочную покупку [20].
Следствие не располагало доказательствами, подтверждающими обратное. Ю. отпустили. Оперативные сотрудники организовали прослушивание его телефона. В разговоре со своим знакомым, будучи напуганным задержанием и допросом, Ю. заявил, что впредь брать фальшивки для реализации не будет, так как в другой раз ему не удастся так легко уйти от ответственности. В этом же разговоре Ю. высказал свое удовлетворение тем, что сотрудникам милиции ничего не известно о реализации им такой же фальшивой купюры своему знакомому Я.
Этого покупателя вскоре установили и изъяли у него поддельную купюру достоинством в 2000 евро. Ее номер и серия оказались точно такими же, как на банкноте, приобретенной работницей мотеля. Проведя ряд следственных действий по проверке и закреплению полученных доказательств, сотрудники милиции изобличили Ю. в неоднократном совершении однородных преступлений, доказали наличие у него умысла на сбыт заведомо фальшивых купюр [20].
Прослушивание телефонных разговоров позволяет получить информацию об образе жизни подозреваемых, их родственных и иных связях. Умелое использование таких сведений при допросе способствует формированию у допрашиваемого убежденности в безусловной осведомленности органов расследования о всех фактах его криминальной деятельности. Это, в свою очередь, способствует установлению необходимого психологического контакта с подозреваемым и облегчает процесс расследования по делу.
. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление фактов изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, совершенных организованными преступными группами. Можно выделить три формы сбыта поддельных денег в зависимости от субъектов сбыта:
а) продажа подделок членами организованной преступной группы розничным сбытчикам и организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретают подделки с целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение;
б) сбыт подделок непосредственно гражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые;
в) сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам.
В зависимости от выполняемых функций участники организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, классифицируются следующим образом:
организатор,
изготовитель,
пособник,
посредник,
курьер,
розничный сбытчик.
Расследование деятельности организованной преступной группы начинается, как правило, с задержания подозреваемых с поличным в момент сбыта поддельных денег либо непосредственно после совершения преступления, после чего членами следственно-оперативной группы производятся следующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия:
обеспечивается процессуальное закрепление следов преступной деятельности задержанных лиц и осуществляется изъятие вещественных доказательств;
оперативным путем всесторонне изучаются личности преступников, выясняется роль каждого в преступной группе;
устанавливаются имеющиеся связи с иными организованными преступными группами, действующими в других регионах, из которых, возможно, поступали фальшивые денежные знаки или на территории которых, наоборот, эти знаки сбывались;
устанавливаются обстоятельства изготовления и сбыта подделок;
организуется проведение обысков по месту жительства и работы задержанных лиц, входящих в организованную преступную группу, а также при необходимости у лиц, находящихся с задержанными в близких отношениях;
при задержании изготовителя поддельных денежных знаков или ценных бумаг может проводиться экспериментальная проверка его навыков изготовления подделок;
подробнее изучается круг знакомых, друзей и родственников преступников с целью установления их причастности к преступлению;
организовывается взаимодействие отдела по борьбе с экономическими преступлениями с другими службами, например с управлением по борьбе с организованной преступностью, с целью получения информации об участниках организованной преступной группы.
Вместе с тем на этом и последующих этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций очень часто зависит от примененных отдельными преступниками и их группой в целом способов оказания противодействия начавшемуся и продолжающемуся расследованию, а также от того, удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству, участвуют ли в расследовании защитники.
Необходимо отметить, что данный перечень следственных ситуаций и оперативно-розыскных мероприятий не является исчерпывающим. Рассмотренные обстоятельства - наиболее типичные по своему влиянию на следственные ситуации, которые складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие адекватных действий со стороны следствия.
Итак, эффективность возбуждения уголовного дела по факту фальшивомонетничества во многом обусловливается применением специальных знании, тесным сотрудничеством лиц, осуществляющих расследование, со специалистами начиная с момента получения сообщения о преступлении. В качестве специалистов могут быть привлечены полиграфисты, программисты, электронщики, физики, химики, а также представители других специальностей.
2.2 Первоначальные следственные действия
Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.
В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.
Немедленно организуется выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия:
производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;
с целью выявления других фактов сбыта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;
на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение;
при допросе лица, выявившего поддельную банкноту (например, кассира в магазине), выясняются обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если поддельная банкнота была опознана при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее;
оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы);
собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т.п. (при возможности составляется фоторобот);
из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составляется таблица и предъявляется для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых денег;
назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков;
с использованием данных криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник;
допрашиваются руководители производств с целью выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни [31, c. 194].
С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц:
в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;
обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;
имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки. В ситуации, когда лицо, задержанное при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо, прежде всего, всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом [31, c. 195].
В случае, если оно работает или работало на предприятии, где применяются технологические процессы (полиграфия, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение) и материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые, медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, следует выяснить, как ими мог пользоваться подозреваемый.
Следует допросить свидетелей - компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т. д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.
При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, известны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков.
Необходимо допросить - работников служб коммунального хозяйства, производящих уборку и вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, выяснив, не замечали ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов.
Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемого лица по следующим вопросам:
имеет ли оно (члены его семьи, близкие, знакомые и т.д.) профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот, в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т. д.);
когда, с кем и с какой целью прибыл в данный населенный пункт;
какой транспорт использовал для передвижения;
где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную валюту, было ли оно осведомлено, что деньги фальшивые;
чем занимался в день задержания (посещал ли иные места, где были выявлены подделки);
сколько валюты и какого достоинства имело при себе;
с кем было, когда сбывал поддельные денежные знаки. В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточнялись детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников. Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя нужно также установить:
родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;
не занимался ли подозреваемый спекуляцией валютой и незаконными валютными операциями;
не имеет ли он связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;
не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;
выезжал ли подозреваемый в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги,
библиотечные формуляры по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его литературы);
наличие вкладов (включая и возможные вклады родственников подозреваемого) [38, c. 52].
Таким образом, процесс доказывания требует максимальной оперативности и эффективности действий лиц, его осуществляющих. Следователь составляет себе представление о событии, которое предстоит расследовать, определяет перечень процессуальных и тактических средств доказывания и нейтрализации противодействия со стороны участников процесса. Решению этих задач служит система знаний тактических особенностей применения процессуальных средств.
2.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности проведения некоторых следственных действий
При расследовании уголовных дел по фальшивомонетничеству подлежат установлению следующие обстоятельства:
. Время и способ совершения преступления; места изготовления, хранения, сбыта поддельных денежных знаков. Поскольку фальшивки могут быть изготовлены в одном месте, оставлены на хранение перед сбытом - в другом, а введены в обращение - в третьем, установлению и исследованию подлежат все эти места.
. Событие преступления. Установление факта изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг является одним из основных элементов предмета доказывания. Сбываемые деньги могут иметь явно выраженные следы подделки: несоответствие размеров банкноты, окраски, начертания рисунков, буквенных и числовых обозначений, отсутствие элементов защиты и другое. Бывают ситуации, когда факт фальшивомонетничества только предполагается.
Для его подтверждения необходимо осуществить ряд неотложных следственных действий либо предварительное исследование денежного знака с целью получения основания для возбуждения уголовного дела. Следственной и экспертной практике известны случаи, когда изымались денежные знаки и монеты с дефектами, полученными при их изготовлении на государственных предприятиях, либо изменениями внешнего вида в результате обращения.
. Способ изготовления или сбыта поддельных купюр. По каждому случаю обнаружения поддельной купюры надлежит устанавливать: каким способом она изготовлена, где хранилась, как осуществлялся сбыт именно этой купюры или ценной бумаги, изымались ли ранее деньги и документы, изготовленные аналогичным способом, сбываемые при похожих условиях, каково отличие поддельной банкноты от подлинной.
. Вид, количество, сумма изготовленных, хранящихся, сбытых или сбываемых фальшивых денежных знаков. Установление перечисленных обстоятельств в сочетании с вышеуказанными позволяет принять необходимые меры для изъятия поддельных денег из обращения, определить общественную опасность преступления и ущерб, причиненный государству или гражданам, быстро спланировать и провести осмотр, обыски, выемки, установить очевидцев совершенного преступления.
. Условия, способствовавшие выбору конкретного способа совершения преступления. Выяснение таких условий обеспечивает формирование доказательственной базы надлежащего качества и правильное определение профилактических средств и методов.
. Цель деятельности фальшивомонетчиков - сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Установить данное обстоятельство при расследовании дел о фальшивомонетничестве очень важно, так как уголовной ответственности подлежат только те лица, которые пытались изготовить фальшивые деньги или изготовили либо хранили их с целью сбыта.
. Сходство поддельных денежных знаков с подлинными. Без наличия такого сходства фальшивки не могут быть реализованы, а значит, не может быть доказано, что подделки произведены с целью сбыта, а это, в конечном итоге, исключает состав преступления.
. Использованные для изготовления фальшивок орудия, материалы, приспособления. Сравнение способа совершения преступления и использованных материалов в различных случаях изготовления фальшивых денежных знаков позволяет установить факт совершения, ряда криминальных деяний одним и тем же лицом или группой лиц, а иногда и конкретного исполнителя. Установить это особенно важно, когда фальшивомонетчик уже разоблачен и осужден, а аналогичные поддельные денежные знаки продолжают изымать после этого длительное время в разных регионах.
. Места и способы получения материалов и приспособлений для изготовления фальшивок. Определив их, можно восстановить механизм преступления, выявить тех, кто способствовал его совершению.
. Количество участников, их роль в совершении преступления, личностная характеристика каждого из них. Необходимо установить всех участников криминальной деятельности, выявить организаторов и лиц, активно участвовавших в совершении фальшивомонетничества, особенно если речь идет о несовершеннолетних, вовлеченных в это дело взрослыми и опытными преступниками, среди которых попадаются даже родственники.
. Форма вины каждого участника, наличие умысла у сбытчика на реализацию заведомо поддельных денежных знаков и фальшивых ценных бумаг. Факта задержания при попытке сбыта фальшивых денежных знаков недостаточно для привлечения к уголовной ответственности, если в ходе расследования не будет доказана осведомленность сбытчика о подделке купюры. В случаях установления лиц, знавших о фальшивомонетничестве, но не сообщивших об этом в правоохранительные органы, важно определить характер взаимоотношений их с криминальными элементами и причину недоносительства.
. Условия приобретения виновным навыков подделки денег и ценных бумаг. Эти обстоятельства связаны со способом изготовления фальшивок, имеют немалое значение как для установления истины по делу, так и для дальнейшей профилактической работы.
. Все случаи сбыта фальшивок конкретными лицами. Если задержание осуществляется за единичный факт сбыта фальшивого денежного знака, то при недосказанности умысла задержанного на сбыт заведомо поддельной купюры предварительное расследование по уголовному делу по истечении установленного срока приостанавливается. Задача следствия в подобных ситуациях - выявить все случаи сбыта фальшивок данным лицом [27, c. 22].
При определении способа изготовления фальшивого денежного знака очень важно установить использованные при получении подделки виды печати, имеющиеся на ней средства защиты, их характер. Нередко возникает необходимость определения способов исследования фальшивок в процессе расследования уголовного дела, а также методик, выбранных для этого экспертами. Установлению и оценке подлежат имеющиеся на изъятых денежных знаках дефекты. Необходимо определить, не являются ли они производственным браком, не связаны ли с процессами обращения или фальсификации.
К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, следует также отнести виды маскировки криминальной деятельности, имущество, добытое преступным путем, причины и условия, способствующие реализации противоправного замысла, факты совершения фальшивомонетничества в виде промысла либо ранее судимым за аналогичное преступление лицом. При этом выявляются квалифицирующие признаки, влияющие на выбор меры и размера наказания [27, c. 23].
При расследовании конкретного уголовного дела о фальшивомонетничестве могут возникнуть и иные обстоятельства, подлежащие проверке и доказыванию, однако приведенные выше являются, как свидетельствует практический опыт, наиболее характерными. Правильное определение обстоятельств, подлежащих доказыванию, является залогом успешного расследования уголовных дел по фальшивомонетничеству. Кроме того, их перечень определяет объем и характер плана расследования, позволяет оптимально сочетать проведение следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями.
Наиболее распространенными источниками информации по данной категории дел являются и могут быть оценены как поводы к возбуждению уголовного дела следующие:
сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового или коммерческого предприятия о факте получения денежного знака или государственной ценной бумаги с признаками подделки;
заявления граждан, получивших в той или иной ситуации поддельный денежный знак или ценную бумагу;
непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.
По каждому случаю обнаружения поддельных денежных знаков Национального банка Республики Беларусь, иных ценных бумаг нашего государства, а также появления в обращении либо установления факта хранения с целью сбыта на территории республики поддельной иностранной валюты, монет или ценных бумаг в иностранной валюте незамедлительно возбуждается уголовное дело и проводится расследование.
Одним из важнейших следственных действий, направленных на обнаружение следов преступления, иных доказательств, а также выяснения обстановки на месте происшествия и других обстоятельств, имеющих значение для дела, является следственный осмотр.
По делам о фальшивомонетничестве осмотр места происшествия отличается рядом особенностей. Прежде всего, следует отметить, что по делам данной категории осмотру подлежат не одно, а, по крайней мере, два места. Осматриваются место изготовления фальшивок и место их сбыта (или попытки сбыта). На подготовительном этапе осмотра места происшествия следователь должен решить следующие вопросы:
выяснить полную информацию о событии преступления и получить сведения о предполагаемом месте осмотра;
определить состав следственно-оперативной группы, решить вопрос об участии специалиста в области полиграфии, программного обеспечения;
подготовить необходимые технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления;
пригласить понятых, желательно из числа представителей банков и иных учреждений, которые имеют представление о различных степенях защиты подлинных денег и признаках подделки.
По прибытии на место происшествия следователь должен выяснить, внесены ли изменения в обстановку места происшествия, если да, то кем именно и какие, поручить работникам органа дознания сбор дополнительной информации о происшествии, удалить с места происшествия посторонних лиц, распределить обязанности и провести инструктаж всех членов следственно-оперативной группы, разъяснить специалистам и понятым их процессуальные права и обязанности.
Рабочий этап осмотра включает в себя общую и детальную стадию. В общей стадии объекты осматриваются в том состоянии, в котором они обнаружены, т.е. в статике. В этой стадии производится обзор места происшествия для определения границ участка, подлежащего осмотру и способа изучения обстановки на месте происшествия [44, c. 39].
При осмотре места происшествия по делам данной категории участие специалиста-криминалиста является обязательным. Он оказывает следователю квалифицированную помощь в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. На стадии общего осмотра специалисту-криминалисту поручается зафиксировать обстановку места происшествия с помощью фото- и видеосъемки.
В соответствии со ст. 204 УПК Республики Беларусь к участию в осмотре следователь, лицо, производящее дознание, вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста. Однако, следователю, как и работнику органа дознания, не всегда удается совместить деятельность по поиску следов на месте происшествия с их фиксацией, а тем более - своевременным и полным изъятием обнаруженного.
Как представляется, следует внести дополнения в ст. 204 УПК Республики Беларусь изложив п. 5 в следующей редакции: «К участию в осмотре следователь, лицо, производящее дознание, должен привлечь специалиста, а также вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля».
В процессе производства осмотра места происшествия производится осмотр денежного знака. Результаты его осмотра будут отражены в протоколе первоначального следственного действия. Выявленные при этом признаки подделки могут быть расценены в качестве достаточного основания для возбуждения уголовного дела по конкретному факту. Убедившись, что имеются признаки подделки, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Случается, что в ходе такого предварительного фактического осмотра денежного знака не удается в условиях служебного кабинета обнаружить явные признаки фальсификации. Например, при обнаружении суперподделки, качество изготовления которой столь высокое, что не позволяет обнаружить необходимые признаки способа изготовления банкнот вне лабораторных условий. Следователь назначает технико-криминалистическую экспертизу денежного знака в соответствии со ст. 226 УПК Республики Беларусь или приходит к решению о необходимости его предварительного исследования.
Для проведения экспертизы необходимо время, а результаты предварительного исследования, как известно, оформляются справкой эксперта, которая в материалы уголовного дела не может быть помещена. В таком случае решение о возбуждении уголовного дела принимается без наличия в материалах проверки сведений о непосредственном восприятии следователем признаков подделки.
В случае, если фальшивые денежные купюры выявлены кассиром в кассе пересчета. Следователь, выезжая для осуществления проверки в такой банк, не имеет возможности осматривать место происшествия, поскольку оно фактически отсутствует. Не может он осмотреть выявленный денежный знак и процессуально оформить такой осмотр, так как по закону подобный осмотр не допустим до возбуждения уголовного дела. Таким образом, в материалах проверки поступившего сообщения и при этой ситуации отсутствует документ, подтверждающий факт непосредственного восприятия лицом, осуществляющим расследование, признаков подделки денежного знака.
В ходе осмотра места происшествия целесообразно применять фотовидеосъемку, лучше с использованием цветной фотопленки, что позволит усилить наглядность изображения обнаруженных и изъятых вещественных доказательств.
Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие при расследовании любого дела. По делам о фальшивомонетничестве зачастую обыск предшествует осмотру, но не заменяет его [50, c. 74].
По делам о фальшивомонетничестве одним из важнейших первоначальных следственных действий является производство экспертизы. Объектами экспертного исследования выступают изымаемые в процессе расследования фальшивые деньги и иные государственные ценные бумаги. В случае необходимости при подготовке к назначению экспертизы в установленном законом порядке должны быть получены образцы для сравнительного исследования.
На разрешение экспертов-криминалистов нельзя ставить вопрос о подлинности или подделке представленного денежного знака, как это указано в некоторых учебниках по криминалистике и других источниках [27, c. 25]. Ответ на этот вопрос не входит в их компетенцию. Только следователь на основе анализа всей совокупности материалов уголовного дела может прийти к выводу о подлинности или подделке имеющихся денежных знаков. Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых по делам рассматриваемой категории, оправдывает назначение комплексных экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля: криминалистам, техникам, физикам, химикам, технологам по металлам, полиграфистам, фотографам, специалистам в области химии красителей и другим. Например, получение ответа на вопрос о том, изготовлен ли исследуемый денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот (если нет, то каким способом он изготовлен), относится к компетенции эксперта-криминалиста. Вопрос о материалах, из которых данный денежный знак изготовлен, должен быть адресован эксперту-химику. Комплексное решение этих проблем будет способствовать более полному выяснению поставленной перед экспертами задачи исследования денежного знака, подлинность которого вызывает сомнения.
Одной из особенностей преступлений такого рода является то, что изготовление и сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг может осуществляться в разное время в различных местах, в том числе в различных регионах страны. Таким образом, разрозненные факты сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг нередко являются эпизодами одного продолжаемого преступления. В связи с этим особую актуальность приобретает проведение сравнительных экспертных исследований.
После окончания экспертного исследования фальшивые купюры направляются в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, где имеется специальная коллекция поддельных денежных знаков. Формулируя специальные вопросы, необходимо также выяснить, поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки, зарегистрированы ли они Интерполом [27, c. 93].
При подготовке материалов для экспертизы с исчерпывающей полнотой собираются сведения о техническом состоянии оборудования во время изготовления на нем исследуемого денежного знака. Для этого изымаются образцы продукции, выполненные в тех же условиях, что и поддельный денежный билет.
Успех расследования фальшивомонетничества зависит от множества условий. Одним из них является умение организовать и провести обыск. По делам рассматриваемой категории производятся обыски места совершения преступления (изготовления или сбыта фальшивых денежных знаков), мест жительства и работы, личный обыск подозреваемого, обыск транспортных средств, а также обыски по месту жительства родственников, друзей, знакомых, участков местности, нежилых помещений, где могут находиться следы и вещественные доказательства.
При задержании лица, подозреваемого в сбыте или попытке сбыта фальшивых денежных знаков, обыск проводится незамедлительно. Важное значение при расследовании дел о фальшивомонетничестве имеет одежда подозреваемого. Ее тщательно осматривают, начиная обычно с карманов, а затем проверяют все от головного убора до обуви. Чтобы ничего не упустить, лучше соблюдать последовательность поисковых действий, осуществляя их сверху вниз. На одежде могут сохраниться частицы сырья, материалов, которые использовались при изготовлении подделок. Наиболее вероятным местонахождением таких следов являются рукава, карманы, отвороты брюк, пространство за подкладкой. Кроме того, карманы, воротники, клапаны, подгибы могут быть местом расположения тайников, в которых хранятся поддельные денежные знаки.
Тщательно осматриваются и все вещи, находящиеся у задержанного: сумка, портфель, футляр для очков, кошелек, фотоаппарат, записная книжка, спичечный коробок и т.д. Если обыскиваемый имеет автомобиль, мотоцикл, то обыску подвергаются и они. При этом следует помнить, что вещественные доказательства могут оказаться где угодно: в бензобаке, шинах, других местах [27, c. 95].
При проведении обыска, направленного на обнаружение и изъятие компьютерного оборудования, привлекаются специалисты, владеющие познаниями в данной области. Они помогут провести предварительное исследование компьютерной техники, отключить и изъять ее. Полное и всестороннее изучение указанного оборудования, а также содержания файлов на носителях информации проводится в процессе детальных исследований в экспертном учреждении. При отсутствии специалиста компьютерное оборудование отключается и изымается. Какие-либо манипуляции (особенно на операционном блоке) без специалиста проводить запрещается, так как это может привести к утрате информации, имеющейся на носителях.
При обыске изымаются также документы, содержащие информацию о данном компьютерном оборудовании; листы бумаги с текстами или графическими изображениями, которые могли быть распечатаны с использованием данного компьютерного оборудования; другие объекты.
Следует иметь в виду, что в постановлении о производстве осмотра, обыска (выемки) и протоколе производства этих следственных действий указываются только конкретные носители, которые подлежат возможному изъятию и изымаются. Изымаются и все остальные указанные выше вещественные доказательства совершенного преступления, а также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и носителям информации, подлежащим изъятию (выемке).
Для подготовки к изъятию намеченных аппаратных средств необходимо:
выключить электропитание;
промаркировать устройства компьютера перед тем, как отсоединить и изъять, наклеить липкие листы или ленты с указанием даты и подписями следователя, специалиста, понятых и владельца (пользователя) данных аппаратных средств [49, c. 64].
Рекомендуется, чтобы устройства, соединенные с одним центральным процессором, были помечены одним номером. Каждое устройство должно иметь наклейку в тех местах, к которым подсоединены кабели; отсоединить все кабели, предварительно зафиксировав их положение (при помощи фото-, видеосъемки). Все кабели маркируются с обоих концов и изымаются. Липкой лентой с подписями участников осмотра, обыска, выемки пломбируются все имеющиеся разъемы и кнопки с тем, чтобы исключить возможность включения компьютера и его устройств без нарушения пломбирования;
опломбировать корпус аппаратного устройства так, чтобы исключить возможность его вскрытия;
разъединить устройства компьютера и упаковать раздельно, с указанием на упаковке съемных машинных носителей места их обнаружения [49, c. 65].
Разъединение рекомендуется начать с периферийных устройств. Упаковка, а затем вывоз (транспортировка) изъятого оборудования и машинных носителей производятся с учетом рекомендаций изготовителя, указанных в инструкциях, и мер по обеспечению сохранности, предусмотренных для компьютерной техники.
По ходу проведения осмотра, обыска, выемки необходимо вести протокол, в котором фиксируются все поэтапные действия: точно указывается местонахождение изымаемых устройств и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов; описывается внешний вид компьютерного устройства, порядок соединения различных узлов и деталей между собой с указанием имеющихся особенностей (цвета, штампов, надписей и т.д.); записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия, дефекты, иные индивидуальные признаки; излагаются порядок и последовательность разборки компьютерных составляющих; отмечаются все заявления присутствовавших при осмотре, обыске (выемки), касающиеся технических аспектов проводимого следственного действия.
К протоколу прилагаются планы и схемы осматриваемых (обыскиваемых) помещений и расположения в них компьютерного оборудования. Широко применяется фото- и видеосъемка. Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специалистом, понятыми, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск.
Если есть основания предполагать, что фальшивомонетчики использовали производственное оборудование, обыск осуществляется по месту работы подозреваемого. Тщательно обследуются все рабочие точки, шкафы для одежды, хранения инструментов, подсобные помещения с находящимися в них предметами. К такому обыску целесообразно привлечь людей, которые хорошо ориентируются в данной производственной обстановке.
Внезапность проведения, хорошая подготовка и правильная организация обыска по делам данной категории и последовательная фиксация хода и результатов данного следственного действия способствуют его эффективности, а значит, и всесторонности исследования доказательств, раскрытию и расследованию этого опасного преступления [49, c. 50].
Освидетельствование - особый вид следственного осмотра. По делам рассматриваемой категории освидетельствование проводится, как правило, с целью обнаружения на руках и других частях тела частиц краски и повреждений кожного покрова в виде пятен, язв, трещин и т.п. Данное следственное действие в обязательном порядке производится с участием специалистов. Так, специалист-химик производит смыв имеющейся на теле человека краски и иных веществ. Для смыва используется увлажненный тампон марли или ваты, который после высыхания направляется на судебно-химическую экспертизу для установления химического состава, который сравнивается с красителями и веществами, используемыми при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг. По результатам данного следственного действия составляется протокол, в котором указывается место расположения пятен, их форма, размер, цвет и особенности [27, c. 102].
Допрос является самым распространенным следственным действием, проводимым по всем без исключения преступлениям. Специфика допроса подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве определяется тем, что в ходе его осуществления недостаточно получить лишь показания о совершенных действиях, например о сбыте денежного знака, который впоследствии оказался поддельным. От допрашиваемого необходимо получить сведения, подтверждающие его осведомленность о подделке на момент сбыта, доказывающие наличие умысла на сбыт в процессе изготовления или хранения фальшивок. А это в ряде случаев сделать совсем непросто.
Чаще всего допросу в качестве подозреваемых подвергаются лица, задержанные за сбыт фальшивых денежных знаков. Если задержание фальшивомонетчика имело место в ходе сбыта поддельной купюры или сразу же после этого, то в полной мере используется фактор внезапности с целью выяснения фактов, наиболее важных для дальнейшего расследования дела. С учетом конкретных обстоятельств и условий процесса расследования приступают к допросу как можно раньше. Фальшивомонетчики относятся к категории дерзких, напористых преступников, установление контакта с ними в процессе допроса сопряжено с определенными трудностями. Успех, как правило, зависит не только от правильности оценки следователем своих действий, но и от уровня имеющейся у него и сотрудника оперативно-розыскного аппарата доказательственной информации, их теоретической подготовки и опыта практической деятельности.
Проведение последующих следственных действий, как правило, имеет целью выявление всех эпизодов преступной деятельности, установление всех лиц, имеющих отношение к расследуемому событию, собирание дополнительных доказательств вины обвиняемого лица, установление количества изготовленных и сбытых купюр, определение размера материального ущерба, причиненного государству, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению указанного преступления, принятие мер к их устранению. Решение тактических задач на последующем этапе во многом определяется результатами первоначального этапа расследования [27, c. 103].
Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, рассмотрим лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике их проведения по делам данной категории.
Следственный эксперимент проводится в целях:
проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг (необходимо выявить навыки и умение обвиняемого по изготовлению фальшивых денег и ценных бумаг в соответствии с установленным способом их подделки);
проверки возможности совершения определенных действий в определенных условиях, что также дает возможность проверить правдивость показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление;
проверки использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты при расследовании;
установления количества поддельных денежных знаков, которое можно изготовить за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т.п.
Воспроизведение обстановки и обстоятельств события при проведении следственного эксперимента надлежит осуществлять в условиях, максимально приближенных к тем, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков.
При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или инструменты и материалы, аналогичные использованным. По возможности, эксперимент проводится на том же месте, где изготавливались фальшивые деньги (или ценные бумаги).
В случае необходимости, после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных обвиняемым при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым.
Необходимо помнить, что проведение следственного эксперимента возможно только при наличии согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в следственном эксперименте целесообразно привлекать различных специалистов, а именно: полиграфистов, химиков, специалистов-криминалистов и т.п. Участвующие в эксперименте специалисты окажут существенную помощь следователю в организации эксперимента, в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а также фиксации хода и результатов опытных действий в протоколе следственного действия. Также целесообразно фиксировать ход и результаты следственного эксперимента путем видеозаписи и фотографирования [38, c. 62].
По делам данной категории могут быть проведены различные виды следственного эксперимента, в частности:
по установлению способности подозреваемого (обвиняемого) с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление поддельных денег (ценных бумаг);
по установлению возможности использования в процессе подделки именно тех инструментов, аппаратуры, материалов, которые были изъяты в ходе расследования;
по установлению возможности совершения определенных действий, связанных с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг в определенных условиях;
по установлению количества поддельных купюр или ценных бумаг, которое можно изготовить за определенное время и в определенных условиях;
по установлению возможности наблюдать за действиями лиц, изготавливающих фальшивые денежные знаки (ценные бумаги).
Необходимость в проверке возможности обвиняемого с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление поддельных денег или ценных бумаг может возникнуть при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальсификаты, а берет на себя чью-то вину, либо скрывает соучастников. В этом случае целесообразно выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег либо ценных бумаг, в частности, изготовление бумаги, клише, устройств и приспособлений для печати.
Изготовленные в процессе следственного эксперимента денежные знаки или ценные бумаги должны быть представлены на экспертизу для проведения сравнительного исследования с денежными знаками (ценными бумагами), изъятыми при задержании подозреваемого, в результате осмотра места происшествия, обыска, а также ранее изымавшимися из оборота фальшивыми денежными знаками, сходными по способу их изготовления.
Предъявление для опознания - по делам о фальшивомонетничестве для опознания могут быть предъявлены изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; вещи (инструменты и материалы, оборудование), использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.
Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку они дают возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег [27, c. 111].
В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания и фальшивых денежных знаков, например, лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.
Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе расследования по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи, а затем и для опознания, приглашать специалиста.
Проверку показаний на месте чаще всего относят к последующим следственным действиям, сущность его заключается в воспроизведении ранее допрошенным лицом показаний на месте, связанном с расследуемым преступлением, и одновременном их сопоставлении с материальной обстановкой этого места, указании на значимые объекты и следы, а также демонстрации определенных действий в целях проверки, уточнения имеющихся и получения новых доказательств в случае формирования у субъекта расследования убеждения в подлинной осведомленности данного лица о проверяемых фактах.
По делам, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг проверка показаний заключается в том, что лица, показания которых проверяются:
указывают на место, где происходили изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
указывают на предметы, материалы, оборудование, которое использовалось при изготовлении подделок;
демонстрируют определенные действия, связанные с механизмом преступления;
указывают места сокрытия фальшивых денежных знаков (ценных бумаг), а также имущества, добытого преступным путем;
конкретизируют и уточняют свои прежние показания, данные на допросе, связывая их с материальной обстановкой;
обращают внимание на изменения, которые произошли в обстановке места преступления;
определяют пути подхода к месту преступления и отхода с него [27, c. 112].
Сопоставляя результаты следственного действия с ранее данными лицом показаниями, а также имеющимися в уголовном деле вещественными доказательствами, следователь устанавливает, в какой мере сведения, содержащиеся в показаниях допрошенного лица, соответствуют или не соответствуют фактической обстановке на месте происшествия, тем самым, решая вопрос об их достоверности. Кроме того, в процессе проведения проверки показаний на месте могут быть выявлены новые доказательства, а также установлены дополнительные свидетели преступления, ранее не известные органам расследования.
Важное значение в процессе расследования фальшивомонетничества приобретает установление условий совершения и обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в частности, источников приобретения материалов, изготовителей инструментов и приспособлений (изготовители не всегда являются соучастниками), возможностей использования оборудования по месту работы преступников, и иных обстоятельств.
В практике при выявлении условий, способствующих совершению фальшивомонетничества, недостаточно уделяется внимания данным, относящимся к личности обвиняемого, в то время как изучение, личности фальшивомонетчика позволяет устанавливать условия его жизни и личные качества, толкнувшие его на путь совершения такого опасного преступления, принимать меры, предупреждающие вредное воздействие таких условий на других лиц.
При проведении расследования следователь должен тщательно выявить условия объективного характера, способствовавшие совершению преступления. К ним относятся:
условия, способствовавшие приобретению преступниками необходимых для изготовления фальшивых денег материалов, инструментов и оборудования. Анализ дел о фальшивомонетничестве показывает, что совершению данного преступления способствуют недостатки в хранении и учете бумаги, предназначенной для изготовления денежных знаков и государственных ценных бумаг, металлов и сплавов (близких по составу к применяемым для изготовления подлинных металлических денег и легкоплавких металлов и сплавов);
условия, способствующие изготовлению фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг. В ряде случаев отмечается, что фальшивые денежные знаки изготавливаются в производственных условиях или в заброшенных строениях, контроль за которыми со стороны органов милиции ослаблен. Нередко близкие фальшивомонетчика, его соседи, лица, работающие вместе с ним, замечая необычность его поведения, не придают этому должного значения и не сообщают о своих подозрениях органам власти;
условия, способствующие сбыту фальшивых денег. Сюда относятся недостатки в инструктировании кассиров и других лиц, связанных с получением денег у населения, о признаках фальшивых монет, способах распознавания поддельных денег и правилах поведения в случае обнаружения фальшивки. Практике известны случаи неправильного поведения отдельных работников торговли, общественного питания, когда они не сообщали о фактах получения фальшивых денег и пытались даже сбыть их покупателям в качестве сдачи;
недостатки защитных средств и отдельных реквизитов денежных знаков и государственных ценных бумаг, облегчающие их подделку и затрудняющие распознавание подделок.
Обстоятельствами, способствующими совершению фальшивомонетничества являются:
развитие инфляционных процессов в экономике, опережающие темпы роста посреднического и банковского капитала, цен на товары и услуги, по сравнению с развитием производства;
вовлечение в сферу предпринимательства значительного контингента лиц с корыстной антиобщественной ориентацией, том числе имеющих опыт и навыки преступной или иной незаконной деятельности в экономике, в условиях несовершенства правового регулирования, наличия пробелов и рассогласованности в законодательстве о хозяйственной деятельности;
существенное повышение виктимности поведения основной массы людей в сфере экономических отношений вследствие отсутствия у подавляющего большинства населения навыков экономического поведения, низкой осведомленности о правилах и процедурах совершения сделок и других операций, в том числе с ценными бумагами, и др. [15, c. 112].
Наряду с отмеченными обстоятельствами, действует совокупность специфических факторов, способствующих росту фальшивомонетничества. К ним относятся:
рост объема денежной наличности, находящейся в обращении;
выпуск в денежный оборот банкнот крупного номинала;
совершенствование полиграфической техники и технологии;
бесконтрольность ввоза, распространения и использования копировально-множительной техники;
резкое увеличение хозяйственных операций с использованием наличных денежных средств;
свободное хождение иностранной валюты в стране;
недостаточная техническая защищенность денежных знаков и ценных бумаг;
расширение возможностей поступления фальсифицированных денежных знаков, иностранной валюты из-за рубежа;
неразвитость системы безналичных расчетов;
учащение ввода в оборот новых образцов денежных знаков;
повышение преступного профессионализма фальшивомонетчиков и качества подделки денежных знаков;
недостаток качественного оборудования для тестирования подлинности денежных знаков при их приеме от граждан и сдаче в банковские учреждения.
Наряду с названными причинами, росту фальшивомонетничества в значительной мере способствует месторасположение Беларуси, иностранная валюта, как правило, поступает с территорий сопредельных с Республикой Беларусь государств.
Содержание перечисленных факторов показывает, что для устранения либо нейтрализации их негативного воздействия требуется проведение общегосударственных социально-экономических, организационных, правовых и иных мер. Наряду с этим важное значение для предупреждения фальшивомонетничества имеют:
повышение уровня осведомленности граждан о признаках подделки денег и ценных бумаг, а также уровня знания ими наиболее распространенных и доступных приемов и правил обнаружения фальшивок,
укрепление технической оснащенности банков, иных организаций, работающих с наличностью, специальными техническими средствами обнаружения подделок;
совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению фальшивомонетничества путем организации и проведения специальных профилактических мероприятий в пределах предоставленных законодательством полномочий по борьбе с преступностью [15, c. 116].
Вследствие этого в практике борьбы с фальшивомонетничеством выделяют три направления деятельности по предупреждению этого преступления: общее предупреждение; специальное предупреждение; индивидуально-профилактическое воздействие на лиц, склонных к изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг.
Итак, подводя итог, следует указать, что в ходе расследования преступлении следователю приходится сталкивается с большим количеством разнообразных криминалистических ситуации, которое ему надо адекватно воспринимать, правильно оценивать, а при необходимости грамотно разрешать. Фальшивомонетничество является непростым преступлением, при его расследовании возникают сложные ситуации, и их разрешение требует от следователя высокого профессионализма. Поэтому тщательное изучение первоначального этапа расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг позволяет оптимизировать следственную и оперативную работу, направленную на правильную квалификацию преступления.
В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления, средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела.
Однако одни процессуальные средства при раскрытии и расследовании не способны обеспечить эффективный результат. Лишь комплексное взаимодействие всех субъектов, обеспечивающих как технико-криминалистическое, так и оперативное обеспечение предварительного расследования, формирует условия всестороннего и объективного сбора доказательств и обеспечения процесса доказывания в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги дипломного исследования, представляется важным сформулировать основные выводы и рекомендации по организации раскрытия и расследования фальшивомонетничества.
1.Обзор литературы по развитию научно-теоретических положений по расследованию фальшивомонетничества показал, что содержащиеся в ней рекомендации по расследованию фальшивомонетничества носят отрывочный характер, свидетельствуют о слабой методологической основе построения методики расследования этого криминального деяния. С учетом современного уровня развития науки и техники криминалистические методики расследования преступлений должны сочетаться с более основательным и глубоким использованием системного подхода и ряда других общенаучных методов познания.
2.Анализ структуры фальшивомонетничества позволяет выделить в ней следующие структурные элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства. Субъект, совершающий фальшивомонетничество, кроме общих свойств (физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические) характеризуется профессиональными умениями, способностями, присущими ему от природы (умение рисовать). Анализ свойств субъекта в большинстве случаев расследования фальшивомонетничества возможен на основе познания следов, оставленных им на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры. Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг).
Распространенными группами способов подделки денег (ценных бумаг) являются способы: 1) полиграфической печати; 2) репрография; 3) рисования.
Производство подделок в больших количествах указывает на групповой характер совершения преступления.
Объектом преступного посягательства, в его криминалистическом понимании, является материальная система, на которую оказано непосредственное либо опосредованное воздействие в результате преступного посягательства. Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать как объект преступного посягательства. Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на основе которых решается вопрос о территории поиска преступника.
При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности.
. Повод к возбуждению уголовного дела является предпосылкой к началу уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов по разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела и возможности ведения расследования. Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются: заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок и заявления предприятий торговли, кредитных организаций о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности.
В ходе расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага (например, подделка обнаружена в кассе торгового предприятия, в обменном пункте валюты, в отделении банка и т.д.). Данная ситуация характеризуется низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо информация о сбытчике, а тем более изготовителе, как правило, отсутствует. Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из обращения, является тем элементом криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.
. Методика расследования фальшивомонетничества во многом обусловлена особенностями, характеризующими состав преступления, предусмотренного ст. 221 УК Республики Беларусь. В настоящее время данная статья включает в себя сразу несколько преступных деяний. Совершение фальшивомонетничества в большинстве случаев связано с осуществлением способов двух самостоятельных преступлений: изготовления и сбыта, являющихся различными пространственно-временными стадиями единой продолжаемой преступной деятельности. Это, в свою очередь, отражается на механизме следообразования анализируемого вида преступлений.
В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления, средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела.
Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления. К ним относятся:
а) розыск и задержание фальшивомонетчиков;
б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов;
в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.
. В целях совершенствования криминалистических мер борьбы с фальшивомонетничеством в работе предлагается дополнить УПК Республики Беларусь соответствующей статьей о порядке предоставления в качестве доказательств материалов ОРД, так как интересы законности требуют, чтобы процессуальные вопросы, связанные с представлением доказательств, решались единообразно, в соответствии с общими положениями доказательственного права.
В целях совершенствования проведения осмотре места происшествия предлагается внести дополнения в ст. 204 УПК Республики Беларусь изложив п. 5 в следующей редакции: «К участию в осмотре следователь, лицо, производящее дознание, должен привлечь специалиста, а также вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля».
Для улучшения качества расследования уголовных дел по фальшивомонетничеству и повышения результативности осуществляемых следователями профилактических мероприятий представляется целесообразным следующее:
обязательное включение следователя в состав следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия независимо от того, задержан сбытчик или нет;
незамедлительное возбуждение уголовных дел по каждому факту обнаружения фальшивых денежных знаков; постоянное взаимодействие сотрудников всех служб и подразделений органов внутренних дел при расследовании фальшивомонетничества;
описание в протоколе осмотра места происшествия не только его обстановки, но и особенностей, индивидуальных признаков обнаруженных фальшивых банкнот;
своевременное назначение экспертиз и в первую очередь - дактилоскопических;
целенаправленная работа в отношении сбытчиков (детальные допросы их в случае задержания, обыски и повторные обыски по месту жительства и работы, фотографирование задержанных, изъятие у них зарубежных паспортов, установление рабочих контактов с ближним и дальним зарубежьем, составление словесных и субъективных портретов скрывшихся сбытчиков и т.д.);
использование возможностей экспертно-криминалистических подразделений и Интерпола при проверке фактов сбыта аналогичных купюр в других регионах, а также для установления сведений о центрах печатания и каналах поступления фальшивой валюты в республику, о лицах, организующих распространение и сбыт фальшивок;
своевременное внесение представлений в соответствующие организации и учреждения об устранении причин и условий, способствующих совершению фальшивомонетничества.
При расследовании рассматриваемых дел требуется выявить эти конкретные проявления способствующих условий и принять действенные меры к их устранению. Для устранения причин и условий, способствующих фальшивомонетничеству, используются все меры процессуального и непроцессуального характера, применяемые следователями в профилактической работе.
Предотвращению фальшивомонетничества способствует, прежде всего, полное раскрытие всего преступления, изобличение всех лиц, участвовавших в его совершении, сочетающееся с выявлением условий, способствовавших совершению преступления.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. №1. 1/0. Редакция Решения республиканского референдума 17 октября 2004 года // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -2004. -№188. 1/6032.
2.Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков Вступила в силу для Республики Беларусь 17 января 1932 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013г.
3.Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 c изменениями и дополнениями от 3 июля 2011 г. №282-З //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.
4.Уголовно-процессуальный кодекс: кодекс Респ. Беларусь 16 июля 1999 г. №295-З с изменениями и дополнениями от 13 июля 2012 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013
.Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 №218-З: с изменениями //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.
.Банковский кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 №441-З (ред. от 14.06.2010) //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.
.Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. №289-З в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013
.О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №10 от 25 сентября 1997 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013
.О выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 1997 г. №10 "О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2007 г. №1 //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013
.О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. №3 //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013
.Бачила, В.В. и др. Основы оперативно-розыскной деятельности / В.В, Бачила - Гродно: ГрГУ, 2001г. - 458с.
.Бабий, Н.А. Преступления против финансовой системы // Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть. / Под ред. Н.А. Бабия, И.О. Грунтова. Минск: 2002 - 310 с.
.Барков, А. Правовая оценка групповых преступлений / А. Барков // Судовы веснiк. 1997. №1.
.Басецкий, И.И. и др. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». / И.И. Басецкий - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001- 310с.
.Безлюдов, О.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. / О.А. Безлюдов - Минск: Тесей, 2006. - 210 с.
.Болотский, Б.С. Фальшивые деньги (Фальшивомонетчество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева - М.: Экзамен. -2002
.Быков, В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (13). -М.: Спарк, 2005. С. 49-54.
.В Минске появились поддельные белорусские рубли[Электронный ресурс]
.Вишневский, А.А. Расследование уголовных дел, связанных с незаконным получением кредитов или дотаций. / А.А. Вишневский - Минск: Тесей, 2000г.- 410 с.
.Волков, О. УБЭПГУКМ МВД (Республика Беларусь) Борьба с фальшивомонетничеством в Республике Беларусь / материалы с сайта
.Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебное пособие / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов - М.: Эксмо-Пресс, 2007. - 474с.
.Игнашин, В.И. Криминалистика: учебное пособие / В.И. Игнашин. - М.: Феникс, 2006. - 416 с.
.Крылов, В.В. Современная криминалистика: Научно-практическое пособие / В.В. Крылов. - М.: ЛексЭст, 2007. - 288с.
.Карлов, В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений : Научно-практическое пособие / В.Я. Карлов. - М.: Экзамен, 2006. - 189 с.
.Каркавин, И.Н. Типовые действия сотрудников ОВД в составе нарядов при получении сообщения или заявления об обнаружении в обращении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг; сообщения или заявления о задержании с поличным при сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг. / И.Н. Каркавин - М.: 2005. - 120 с.
.Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании / Е.И. Климова. - Минск: Аккад. МВД Респ. Беларусь, 2005, 175 с.
.Климова, Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества / Е.И. Климова - Минск: Аккад. МВД Респ.Беларусь 1999, 126 с.
.Климова, Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (И). - М: Спарк, 2004. 132 с. - С. 20-25.
.Корнелюк, В.С. Особенности расследования краж автотранспортных средств. / В.С. Корнелюк. - М.: Феникс, 2001. - 142 с.
.Кукреш, Л.И. Уголовный процесс. Общая часть. Учебное пособие. - / Л.И. Кукреш - Минск, 2005. - 560 с.
31.Курс криминалистики. В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004 - 610 с.
32.Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. - М.: Юристъ, 2005. - 520 с.
.Криминалистика. Особенная часть / Ответ. ред. В.Е. Корноухов. - М.: - Юристъ, 2001 г. - 522 с.
34.Ларичев, В.Д. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / В.Д. Ларичев - М.: Экзамен, 2002.- 134 с.
35.Материалы проведенной в ноябре 2009 года в Минске межгосударственной научно-практической конференции на тему: «Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств» [Электронный ресурс]
.МВД: работники банков не всегда могут выявить фальшивые деньги [Электронный ресурс]
37.Орлова, Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних: Научно-практическое пособие / Ю.Р. Орлова. - М.: Щит-М, 2007. - 180 с.
38.Орехова, Л.В. Специальные знания при расследовании фальшивомонетничества / Л.В. Орехова // Тезизы докладов. Международная научно-практическая конференция - Минск, 2009 - 103 с.
.О практике расследования уголовных фальшивомонетничестве // Информационный Следственного Комитета №1 (119) 2004 г. С. 86-94.
40.Попова, Л.В. Бухгалтерский учет и судебно-бухгалтерская экспертиза. / Л.В. Попова - М., 2003. - 240 с.
41.Практика рассмотрения судами дел об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс]
.Подволоцкий, И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. / И.Н. Подволоцкий - М., 2004. - 280 с.
43.Предупреждение фальшивомонетничества [Электронный ресурс], режим удаленного доступа #"justify">56.Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях: учебное наглядное пособие / А.Ю. Шумилов - М.: Шумилов И.И., 2008, - 96 с.
57.Шумилов, А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / А.Ю. Шумилов - М.: Юрлитинформ, 2007. - 375с.
.Чистова, Л.Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия / Л.Е. Чистова. - М.: Норма - Инфра, 1998. - 390с.
.Чуфаровский, Ю.В. Тактика следственных действий / Ю.В. Чуфаровский. - М.: БЕК. 1996. - 543с.
60.Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков - М.: НОРМА-ИНФРА М, 2000. - 658 с.