Расследование организованной преступной деятельности

Расследование организованной преступной деятельности

I.Расследование организованной преступной деятельности

. Понятие организованной преступной деятельности и ее криминалистическая характеристика

Организованная преступность - это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях противоправного достижения прибыли (сверхприбыли).

Наличие и распределение ролей организованного преступного формирования во многом зависит от уровня (вида) преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Так, для небольших организованных преступных групп характерно наличие а) лидеров (организаторов), б) исполнителей, в) укрывателей и иных пособников. В преступных группировках (сообществах, организациях) выделяются:

.организаторы и иные лидеры, «элита» - руководящее ядро;

.лидеры отдельных групп, входящих в сообщество;

.телохранители и другие лица, обеспечивающие безопасность группировки;

.исполнители (производители продукции, боевики и т.п.);

.держатели кассы;

.связники;

.контролеры;

.коррумпированные представители власти, обеспечивающие функционирование сообщества и его прикрытие от разоблачения.

Организованная преступность как социально-правовое явление характеризуется рядом черт. В их числе:

.Системность организованной преступности и в то же время - неоднородность ее проявлений, как в правовом, так и в организационном аспектах.

.Групповой характер деятельности субъектов организованной преступности.

.Устойчивость преступных групп и длительное существование многих из них.

.Наличие высших уровней организованности в форме преступных организаций и преступных сообществ.

.Наличие коррумпированных связей среди чиновников государственного аппарата и коммерческих предприятий.

.Высокий уровень конспиративности в деятельности преступных групп, организаций, сообществ.

.Иерархичность как универсальный принцип построения преступных формирований.

.Теснейшая связь уголовной преступности с экономической и профессиональной.

.Взаимосвязь отечественной организованной преступности с зарубежной.

В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание и на такие черты организованной преступности, как:

.жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований;

.высокий уровень технической оснащенности и вооруженности преступных формирований;

.наличие значительных денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

.создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности;

.пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;

.разграничение функций между участниками преступной деятельности.

Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности - это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование которых необходимо для выявления, исследования и предотвращения такой деятельности. Наряду с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений, она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.

Вся система способов противодействия организованной преступной деятельности детерминируется целым рядом факторов

Типичные следы - отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

Так, например, принято выделять типичные следы - отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

.следы однородных (серийных) корыстно-насильственных преступлений (со сходными способами) в одном или смежных регионах;

.следы (как идеальные, так и материальные) одних и тех же лиц на местах преступлений;

.следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия (особенно нескольких экземпляров);

.следы применения одних и тех же способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совокупность одних и тех же приемов действия преступников;

.похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей, документов;

.следы похищений людей, их пыток;

.документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;

.угрозы потерпевшим или их родственникам после аресталица, совершившего преступление;

.одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (как следствие - сходные субъективные портреты, создаваемые на основе показаний очевидцев по разным преступлениям);

.признаки (или установленный факт) существования «общей кассы», откуда выдаются деньги на подкуп чиновников, лжесвидетелей, наем адвокатов, материальную помощь арестованным, осужденным членам формирования;

.следы лжепредпринимательства, например, документы с ложными сведениями о хозяйственном положении либо финансовом состоянии коммерческой организации или отражающие незаконный оборот денежных средств и материальных ценностей.

. Организационно-тактические особенности расследования организованной преступной деятельности

К числу особенностей организационного и тактического плана относятся: специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности, особенности возбуждения дел данной категории, выдвижения версий и планирования расследования. По делам данной категории специфичны меры: по выявлению организатора преступного формирования и всех ее членов, установлению роли каждого из них, по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования, по преодолению организованного противодействия расследованию и обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

а) по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования (с объединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);

б) по факту деятельности организованной преступной группы (например, банды).

Обязательным условием эффективности расследования таких дел является составление совместно с оперативными работниками плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, - на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

Особое внимание уделяется выявлению организатора группы (сообщества, организации) и доказыванию его вины.

Типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования:

.допросы задержанных, арестованных членов формирования и свидетелей, хорошо их знавших;

.обыски у задержанных (арестованных) и связанных с ними лиц;

.глубокое изучение личности всех выявленных членов преступного формирования;

.очные ставки;

.анализ способа совершения преступлений и обеспечивающей деятельности;

.анализ документов (особенно в тех случаях, когда в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, акционерное общество и т.п. или иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем);

.анализ поведения заподозренных лиц в период расследования;

.проведение судебных экспертиз, в том числе фоноскопической - звукозаписей, полученных при прослушивании телефонных и иных переговоров.

Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-розыскные мероприятия. Однако и решение многих криминалистических задач по делу зависит от глубины изучения личности всех членов формирования.

Противодействие расследованию по делам об организованных преступных сообществах (группах), выражается в первую очередь в оказании давления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания - в целях изменения их позиции на более выгодную для преступного сообщества". Недопущение такого воздействия, защита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семей - важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованном преступном сообществе.

При расследовании организованной преступной деятельности особенно важно сохранение следственной тайны.

. Особенности тактики отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия. В качестве места происшествия по делам о проявлениях организованной преступности чаще всего осматриваются:

место одного из преступлений, совершенных членами группы;

место сбора преступников;

место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием;

место задержания членов группы, особенно - задержания с поличным;

место обнаружения трупов жертв;

место передачи взятки;

место «разборки» между членами двух конфликтующих преступных группировок и т.п.

Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовыми или вспомогательными элементами организованной преступной деятельности, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). К каждому допросу члена организованного преступного формирования необходима тщательная подготовка, включающая составление письменного плана допроса. Первому допросу участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. В ходе этого изучения принимается комплекс мер по идентификации лица, в целях проверки, является ли будущий допрашиваемый тем лицом, за кого себя выдает. Изучение личности и имеющихся материалов уголовного дела, а при необходимости - и проведение оперативно-розыскных мероприятий, позволяет выяснить, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником; если он - не лидер, то не находится ли «в оппозиции» к лидеру. Это важно для определения тактики допроса.

На допросах, помимо обычных вопросов, подлежащих выяснению по обстоятельствам конкретного преступления (преступлений), следует постараться установить:

.состав преступной группы, внутригрупповое распределение ролей, кто является лидером, кто непосредственным исполнителем преступлений, кто выполняет обеспечивающие функции и какие именно;

.устойчивость группы: когда сформировалась, кто из участников образует постоянное ядро и т.д.;

.какова направленность деятельности группы, что является ее «базовым элементом», какие иные преступления пришлось совершить, чтобы обеспечить «базовую» деятельность;

.как проводилась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились задания до исполнителей, как осуществлялся контроль за исполнением планов;

.как распределялись преступные доходы и как «отмывались» добытые преступным путем деньги;

.каким вооружением располагает группировка, у кого какое оружие может находиться к моменту допроса; с какого времени появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;

.использовались ли технические средства и какие именно для облегчения деятельности и обеспечения безопасности преступной группировки (в том числе средства связи, наблюдения; автотранспортные средства; видеотехника и т.п.);

.места постоянных встреч, сбора перед совершением конкретных преступлений;

.как выбирались объекты посягательства, имелись ли наводчики;

.какой личный или служебный транспорт использовался в преступной деятельности группы;

.какие способы сокрытия следов преступления, иные приемы противодействия расследованию применялись;

.взаимоотношения в группе; наличие противоречий, внутригрупповых конфликтов;

.каковы намерения остающихся на свободе членов группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания.

При выборе момента для обыска у того или иного члена преступного формирования либо у иного связанного с группой лица исходить надо из сложившейся следственной ситуации, вызывающей, например, необходимость производства одновременных обысков в разных местах, сочетания обыска с задержанием, а самого задержания - с захватом преступников с поличным и т.д.

Групповой обыск (обыск одновременно в нескольких местах по одному уголовному делу) требует большой организационной подготовительной работы: создание соответствующего количества обыскивающих групп, обеспечение каждой группы транспортом и связью, инструктаж их членов непосредственно перед одновременным выездом на места обысков - и все это при строжайшем соблюдении следственной тайны.

Главное внимание уделяется отысканию вещественных доказательств по конкретным преступлениям, совершенных членами группы, и иных следов причастности обыскиваемого к преступному формированию. Задачей обысков по таким делам являются также обнаружение и изъятие оружия, боеприпасов, наркотиков, воровского инструмента, других предметов, изъятых из гражданского оборота; поддельных документов, иных средств совершения и сокрытия преступлений; схематических планов местности и расположения помещений. Изымаются телефонные книжки, ежедневники, личные документы (паспорта, удостоверения личности, технические паспорта на автотранспортные средства и т.д.), особенно выписанные на различные фамилии. Не оставляются без внимания печати, штампы; различные финансовые документы; записи, отражающие денежные расчеты; расписки в получении денег.

При расследовании проявлений организованной преступности велика роль судебных экспертиз и вообще использования специальных познаний.

В зависимости от ситуации может потребоваться назначение экспертиз всех известных видов. Однако наиболее типичными являются трасологические (и прежде всего дактилоскопические); баллистические экспертизы, исследования холодного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; экспертизы документов; экспертная идентификация лиц по внешним признакам; фоноскопические, физико-химические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-биологические, экологические, судебно-бухгалтерские, пожарно-технические (при поджогах) экспертизы.

ІІ. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях

1. Чрезвычайные условия как фактор, обусловливающий особенности расследования преступлений

Чрезвычайные обстоятельства, затрагивающие жизнедеятельность целого региона, порождают чрезвычайные условия и влекут введение чрезвычайного положения; т.е. Чрезвычайные условия являются следствием чрезвычайных обстоятельств и причиной введения чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение представляет собой исключительную меру ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, нормализации обстановки, восстановления законности и правопорядка в чрезвычайных условиях.

К числу чрезвычайных обстоятельств Закон РСФСР от 17 мая 1991 г. «О чрезвычайном положении» относит обстоятельства, угрожающие жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных институтов:

попытки насильственного изменения конституционного строя;

массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием;

межнациональные конфликты;

блокада отдельных местностей.

Чрезвычайные условия - необходимая предпосылка применения чрезвычайных мер. Среди воздействующих на расследование преступлений факторов ключевым являются чрезвычайные условия, которые, аккумулируя действие чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных мер, в конечном счете, определяют его специфические закономерности.

Система знаний о расследовании преступлений в чрезвычайных условиях включает теоретические положения:

о правовом обеспечении расследования преступлений;

об организации расследования преступлений;

о методике расследования преступлений.

Правовое обеспечение расследования преступлений в чрезвычайных условиях включает в себя особый правовой режим, который вводится в регионе при чрезвычайных обстоятельствах.

Методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях, складывается из двух компонентов:

Первый - обычная методика расследования отдельных видов преступлений - убийств, изнасилований, поджогов, грабежей и т.д.

Второй - нетрадиционная методика большей степени общности, в основе которой лежит специфика чрезвычайных условий.

В структуру методики, отражающей особенности расследования преступлений в чрезвычайных условиях, входят положения, характеризующие:

особенности доказывания обстоятельств преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях;

возбуждение уголовных дел и сбор первичных сведений о преступлениях;

организация и тактика первоначальных действий следственных групп;

особенности производства по уголовным делам на последующих этапах.

. Особенности криминалистической характеристики преступлений, расследуемых в чрезвычайных условиях

преступление криминалистический расследование тактический

Особенности криминалистической характеристики подобных преступлений в силу связи их с чрезвычайными обстоятельствами по степени их общности можно подразделить следующим образом:

общие для всех преступлений, независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены;

присущие только той или иной группе преступлений, которые обусловлены конкретными чрезвычайными обстоятельствами;

присущие отдельным видам преступлений (убийствам, изнасилованиям, кражам, грабежам, поджогам и т.д.).

Общие криминалистические признаки для всех преступлений, составляющие предмет расследования в чрезвычайных условиях: значительное количество совершенных преступлений; их тяжелейшие последствия; причастность к ним не только отдельных лиц, но и различных государственных институтов, политических партий и других общественных объединений. Причем, нередко такие преступления охватывают целые регионы и совершаются за сравнительно короткий промежуток времени.

Криминалистические признаки, присущие той или иной отдельной группе преступлений, различаются в зависимости от конкретных чрезвычайных обстоятельств, при которых они были совершены. Соответственно, при массовых беспорядках их характеризуют одни признаки, при попытках насильственного изменения конституционного строя - другие, при эпидемиях, эпизоотиях - третьи и т.д.

Преступления, совершенные при массовых беспорядках, характеризуются по следующим общим признакам:

.связь массовых беспорядков с другими преступлениями;

.причины массовых беспорядков;

.условия, способствующие их возникновению, и конкретные поводы к беспорядкам;

.признаки, свидетельствующие о назревании беспорядков;

.характеристика толпы, совершающей бесчинства, и личности отдельных субъектов преступлений;

.вооружение толпы;

.схема начала и дальнейшего развития массовых беспорядков;

.механизм совершения в ходе беспорядков преступлений;

.объекты нападения толпы;

.способы сокрытия совершенных преступлений.

. Организация расследования преступлений в чрезвычайных условиях

В зависимости от состава и полномочий следственно-оперативных групп принято различать четыре формы организации расследования преступлений в чрезвычайных условиях:

.задействование обычного порядка организации расследования преступлений с использованием возможностей местных правоохранительных органов;

.использование сил и средств центральных аппаратов правоохранительных органов;

.привлечение сил и средств территориальных подразделений правоохранительных органов;

.создание специальных подразделений оперативного реагирования, имеющих соответствующую организационно-штатную структуру, целевое материально-техническое обеспечение и т.п.

.принятие решения о создании следственной группы;

.доведение предписаний, содержащихся в решении, до исполнителей;

.выделение в территориальных подразделениях правоохранительных органов следственных работников и подготовка их к действиям в чрезвычайных условиях;

.прибытие назначенных следователей к месту производства расследования;

.сбор следователей в единую группу;

.процессуальное оформление создания следственной группы;

.образование структурных подразделений в составе следственной группы;

.распределение следователей по структурным подразделениям;

.определение каждому следователю конкретного участка или направления работы и включение его на этом основании в состав соответствующей следственно-оперативной группы.

Отдельные следственные группы (подгруппы) обычно создаются с учетом предметного, территориального или персонального признаков.

Созданные для расследования преступлений специализированные следственные группы организуют свою работу во взаимодействии с местными правоохранительными органами, специальной оперативной группой (совместно с которой создаются следственно-оперативные группы), войсковыми подразделениями, органами федеральной службы безопасности, федеральными органами налоговой полиции.

Обобщение практики позволяет выделить типичные структурные подразделения следственной группы, необходимые для эффективной организации ее работы:

.руководство;

.штаб;

.информационный центр;

.криминалистическая группа;

.отдельные следственные группы (подгруппы), на базе которых формируются следственно-оперативные группы;

.группа по обеспечению рассмотрения уголовных дел в судах.

Указанные подразделения, в соответствии с возложенными на них задачами, обеспечивают:

общее руководство и контроль за ходом расследования, его организацию;

координацию деятельности подразделений группы;

сбор информации о совершенных преступлениях и результатах работы по их расследованию, ее обработку,

введение в память ЭВМ;

обобщение и анализ, подготовку статистических карточек; технико-криминалистическое обеспечение расследования;

обеспечение безопасности участников уголовного процесса, вплоть до рассмотрения дел в суде.

В организации взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных аппаратов можно выделить три уровня: первый - создание адекватных организационных форм их совместной деятельности (этот уровень относится к компетенции руководителей соответствующих ведомств); второй - организация взаимодействия на уровне отдельных предметных, территориальных и персональных следственно-оперативных групп (здесь ведущая роль принадлежит руководителям следственной и оперативной групп); третий - взаимодействие на уровне отдельных следователей и оперативных работников при проведении конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Основная часть совместной работы проводится на уровне предметных, территориальных и персональных подразделений (подгрупп) следственно-оперативной группы.

. Особенности доказывания обстоятельств преступлений в чрезвычайных условиях

Чрезвычайные условия как результат (или следствие) преступных действий оказываются в рамках предмета доказывания, так как влекут повышенную степень общественной опасности содеянного, влияющую на его уголовно-правовую квалификацию и назначение наказания. Так анализ уголовных дел по массовым беспорядкам показывает, что доказывание по этим делам предполагает установление обстоятельств трех степеней общности:

.общей обстановки, свидетельствующей о распространении массовых беспорядков в каком-то регионе или населенном пункте;

Сведения об общей обстановке характеризуют массовые беспорядки, произошедшие в каком-то регионе или населенном пункте в целом. Они включают в себя данные об организаторах и исполнителях массовых беспорядков, о начале беспорядков и их окончании; поводах; направленности и основных способах совершения противоправных действий; последствиях; размере причиненного материального ущерба; принятых органами власти и управления чрезвычайных мерах охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.

.отдельного эпизода массовых беспорядков;

Данные об обстоятельствах отдельного эпизода (или нескольких эпизодов), участие в котором вменяется обвиняемому, включают сведения о конкретном месте и времени протекания эпизода, составе и численности толпы, ее вооружении, объектах нападения, совокупных действиях, в которых выражались массовые беспорядки.

.конкретных действий, непосредственно выполненных лицом в ходе данного эпизода массовых беспорядков.

Данные о конкретных действиях, выполненных лицом в ходе расследуемого эпизода массовых беспорядков, касаются сведений о призывах к совершению погромов, о непосредственном участии в разорении жилых и производственных помещений, уничтожении находящегося там имущества, поджоге строений и т.д.

На основе общей совокупности этих трех обстоятельств делается вывод об активности участия данного лица в массовых беспорядках и о том, признаки каких конкретно преступлений содержат его действия.

Установление всех трех групп обстоятельств массовых беспорядков только в их единстве может дать верную картину совершенных преступлений и роли в них подозреваемого.

Отступления от этого порядка, порой встречающиеся на практике, влекут за собой искажение действительных обстоятельств, неправильную правовую оценку и квалификацию содеянного.

. Особенности тактики действий на первоначальном и последующих этапах расследования

Возбуждение уголовных дел и сбор первичных сведений о преступлениях. Факты массовых беспорядков и других преступлений, породивших чрезвычайные условия, являются достаточно очевидными. Поэтому уголовное дело по ним, в отличие от обычных ситуаций, возбуждается немедленно после получения первичной информации, без проведения традиционной предварительной проверки, до окончания сбора сведений обо всех совершенных преступлениях, их регистрации и учета.

Причем, возбуждается одно общее уголовное дело по всем фактам преступлений, совершенных на территории данного региона. Если массовые беспорядки охватили несколько регионов, по каждому из них возбуждается отдельное уголовное дело. В случае необходимости полномочное должностное лицо может принять решение о возбуждении одного уголовного дела по нескольким регионам.

В постановлении о возбуждении уголовного дела по фактам массовых беспорядков должна быть указана их уголовно-правовая квалификация по ст.212 УК. Отдельная квалификация других преступлений, совершенных в ходе массовых беспорядков, в этом постановлении не требуется.

После возбуждения уголовного дела организуется работа по сбору первичных сведений о массовых беспорядках и других совершенных в это же время преступлениях.

Одним из основных источников сведений о чрезвычайных обстоятельствах являются потерпевшие. Как правило, обширной информацией располагают местные правоохранительные органы, непосредственно граждане, должностные лица предприятий, учреждений, организаций, местной администрации.

Такая информация сосредоточивается в штабе, созданном в связи с чрезвычайными обстоятельствами, во всевозможных инициативных комитетах, представляющих интересы потерпевшей части населения, на станциях скорой помощи, в больницах, фильтрационных пунктах.

Особенности расследования на первоначальном этапе. На первоначальном этапе расследования преступлений в чрезвычайных условиях проводятся:

) неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступлений;

) действия следователей при проведении войсковых операций;

) действия по организации и проведению поисковых мероприятий;

) действия, направленные на организацию работы и создание доказательственной базы по конкретным фактам преступлений.

Организация и тактика отдельных неотложных следственных действий. К числу неотложных следственных действий обычно относят:

. осмотр места происшествия;

. допрос потерпевших и свидетелей;

. освидетельствование потерпевших;

. обыск, задержание и допрос подозреваемых;

. назначение и производство экспертиз;

. предъявление для опознания.

Организация и тактика проведения каждого из этих следственных действий обладают в чрезвычайных условиях ярко выраженной спецификой.

Осмотр места происшествия. При большом числе мест происшествий, подлежащих осмотру, что характерно для чрезвычайных условий, руководитель следственной группы организует их учет, определяет наиболее рациональную последовательность осмотров, составляет схемы и графики их производства. Если осмотры совпадают по времени с восстановительными работами в регионе, их последовательность согласовывается с руководителем восстановительных работ.

Проведение этого следственного действия в чрезвычайных условиях осложняется тем, что потерпевшие нередко вынуждены, спасая свою жизнь, скрываться с места жительства, эвакуироваться в другие населенные пункты. Организация осмотра в таких случаях складывается из следующих элементов:

) формирование в местах временного пребывания (в эвакуации) групп потерпевших и отправление их на автотранспорте под охраной к зданию, где располагается следственная группа;

) разделение потерпевших на несколько подгрупп (по числу следователей, готовых проводить осмотр) по признаку соседства (с включением в них тех, кто близко проживает друг от друга);

) прикрепление образованных групп к конкретным следователям;

) определение следователем порядка и последовательности осмотров и выезда на место происшествия.

Допрос потерпевших и свидетелей. Организуя допрос в служебном помещении, необходимо избегать приглашения на одно и то же время лиц из различных враждующих группировок, принимавших участие в массовых беспорядках. Должны быть приняты достаточные меры по обеспечению явки вызванных лиц, предусмотрены их охрана, безопасный отдых и отправка к месту временного проживания.

Допрос на месте происшествия по организации аналогичен осмотру места происшествия с участием потерпевшего и обычно приурочивается к этому следственному действию.

Для проведения допросов в лагерях беженцев выделяются отдельные следователи или создаются специальные группы следователей.

Вопросы, подлежащие выяснению в ходе допроса очевидцев, зависят от предмета показаний и касаются обстоятельств, предшествовавших массовым беспорядкам и приведших допрашиваемого на место происшествия, конкретных действий участников беспорядков (выкрики, лозунги, призывы к расправам, сопротивление работникам милиции и военнослужащим и т.д.), их вооружения, наличия на месте происшествия руководителей органов власти и управления и их отношения к происходящему, действий работников милиции и военнослужащих, передвижения транспортных средств и т.д.

При определении тактики допроса потерпевших необходимо принимать во внимание различные варианты организации этого следственного действия, учитывать состояние общественного порядка и другие факторы объективного и субъективного свойства.

Освидетельствование. С целью обнаружения следов и получения доказательств участия в массовых беспорядках на первоначальном этапе расследования необходимо организовать освидетельствование: лиц, задержанных во время массовых беспорядков; лиц, задержанных за различные нарушения правового режима чрезвычайного положения; работников милиции и военнослужащих, получивших в ходе пресечения массовых беспорядков телесные повреждения.

Предъявление для опознания. Опознание при расследовании чрезвычайных обстоятельств криминального характера производится как с целью изобличения конкретных лиц в совершении преступлений, так и с целью розыска участников беспорядков. Практикуется очное опознание участников беспорядков (в том числе в группе задержанных лиц) и опознание их по фото- и видеоизображениям, в частности, по фотографиям из паспортных отделений, видеофрагментам, фототаблицам и групповым любительским фотоснимкам. Для опознания могут предъявляться видеофрагменты инсценировок, видеобанки подозреваемых и видеозаписи реальных событий беспорядков.

Организацию и тактику действий следователей определяют замысел и общий порядок проведения войсковой операции, в которой они занимают подчиненное положение и носят ситуативный характер.

. В ходе операции по пресечению массовых беспорядков, например, обеспечиваются:

наблюдение за действиями участников массовых беспорядков;

документирование с применением кино- и фотосъемки, видеозаписи, звукозаписи, протоколирования поведения толпы, ее лидеров, а также действий войсковых подразделений;

проведение неотложных следственных действий в отношении лиц, задержанных в ходе массовых беспорядков;

осмотр места массовых беспорядков и проведения операции сразу же после вытеснения участников беспорядков;

освидетельствование военнослужащих и работников милиции, получивших телесные повреждения;

участие в работе оперативного штаба и документирование обстоятельств, связанных с организацией и управлением войсковой операцией.

Поисковые мероприятия. Одной из форм розыскной работы являются поисковые мероприятия. Они организуются следователем и проводятся поисковыми группами под руководством оперативных работников, с участием в необходимых случаях самих следователей, с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, оружия, взрывных устройств, горючих веществ, зажигательных смесей, похищенных вещей и т.п.

Организация работы по конкретным фактам преступлений. С этой целью специально выделяются следователи или создаются отдельные следственно-оперативные подгруппы. При этом выбираются для расследования несколько наиболее перспективных эпизодов, по которым можно обеспечить быстрое раскрытие преступлений и направление дел в суд. Сотрудники, включенные в состав таких подгрупп, на первоначальном этапе освобождаются от иных видов деятельности специализированной следственной группы.

Дальнейшее планирование расследования осуществляется на различных уровнях:

.специализированной следственной группы в целом;

.отдельных территориальных, предметных и персональных следственных групп;

.подгрупп по зонам (участкам) расследования;

.по конкретным эпизодам.

Каждый из этих уровней планирования обладает при расследовании преступлений в чрезвычайных условиях определенными особенностями.

Порядок оформления уголовных дел и направления их в суд. Уголовные дела о массовых беспорядках и других чрезвычайных обстоятельствах направляются в суд по мере расследования отдельных эпизодов преступлений путем выделения материалов о них в отдельное производство. При этом помимо традиционных документов, изобличающих обвиняемого в совершении преступлений, среди подлежащих выделению материалов должны быть в копиях:

постановление о возбуждении уголовного дела по данному эпизоду;

постановление руководителя следственной группы о принятии данного дела к своему производству;

постановление руководителя следственной группы об объединении этого дела в одно производство с другими уголовными делами, возбужденными по фактам массовых беспорядков и иных совершенных в ходе них преступлений;

постановление о создании специализированной следственной группы;

постановление о продлении срока предварительного следствия по объединенному уголовному делу (в случае его продления).

III. Расследование преступлений по горячим следам

. Организационное и криминалистическое обеспечение расследования преступлений по горячим следам

Расследование преступления по горячим следам, предполагает установление в кратчайшие сроки лица, его совершившего, соответствует основным задачам российского уголовного судопроизводства, и прежде всего - обеспечению быстрого и полного раскрытия преступления.

Расследование преступлений по горячим следам составляет обычно содержание первоначального этапа расследования, проводится сразу после совершения преступления или спустя короткое время после него.

Для расследования преступлений по горячим следам характерны:

.внезапность возникновения ситуации, требующей вмешательства правоохранительных органов;

.дефицит времени для принятия процессуальных и тактических решений, а также для их осуществления;

.большая динамичность процесса расследования, повышенная изменчивость следственной ситуации;

.недостаток информации (о характере события, лице, совершившем преступление, его мотивах и т.д.) при принятии решений;

.необходимость безотлагательного использования в расследовании вновь поступающей информации - как доказательственной, так и ориентирующей.

Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам обычно начинается с момента прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы.

Можно выделить три основных аспекта обеспечения высоких результатов деятельности следственно-оперативной группы:

а) быстрота прибытия на место происшествия;

б) надлежащий состав группы;

в) обеспеченность технико-криминалистическими средствами, оружием, средствами индивидуальной защиты, транспорта и связи.

В расследовании по горячим следам с успехом используются передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ), оборудованные необходимой техникой, специализированные следственные и экспертные чемоданы, разработанные применительно к определенным видам следов, типичных для преступлений, чаще всего расследуемых именно по горячим следам (убийства, разбои, поджоги, похищения людей, дорожно-транспортные преступления и т.п.). Такая техника позволяет уже на месте происшествия провести не только обнаружение и изъятие следов, но и их предварительное - в пределах возможного (без риска уничтожить вещественное доказательство) - экспресс-исследование. Результаты таких исследований немедленно проверяются по криминалистическому учету, используются в разработке оперативно-розыскных версий и их проверке.

Важным элементом криминалистического (и одновременно управленческого) обеспечения расследования по горячим следам является информационное обеспечение следственно-оперативной группы в полевых условиях. Группа должна иметь необходимые технические средства приема и передачи информации для связи с дежурной частью и информационными центрами УВД-МВД (телефон, радио, а в определенных случаях - и телетайп, факс), а также «носимые» хранилища информации: криминалистические справочники, альбомы, атласы и т.п.).

Следующим элементом обеспечения расследования по горячим следам является использование типового программирования неотложных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий как одной из форм планирования расследования.

На основе оценки поступившей первичной информации, при наличии признаков, характерных для ситуации, в которой возможно раскрытие преступления по горячим следам, дежурным (или по его докладу - одним из руководителей органа внутренних дел) принимаются решения:

о направлении на место происшествия ближайших патрульных нарядов, участкового инспектора милиции;

о преследовании, поиске по горячим следам скрывшегося преступника;

о направлении на место происшествия следственно-оперативной группы;

об ориентировании на поиск преступника других нарядов милиции и соседних органов внутренних дел, а также органов внутренних дел на транспорте;

об организации заградительных мероприятий.

Планирование первоначальных следственных действий по горячим следам имеет две важных задачи - тактическую и стратегическую. Главная тактическая задача состоит в обеспечении установления личности преступника, его розыска по горячим следам. Стратегическая задача заключается в обеспечении создания исходной базы для всего последующего расследования, в организации получения доказательственного и поискового материала, необходимого для дальнейшего полного и объективного исследования всех обстоятельств дела.

. Установление по горячим следам лиц, совершивших преступление

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже при анализе исходных сведений, имеющихся при возбуждении уголовного дела, но чаще всего при работе по горячим следам их удается получить в ходе осмотра места происшествия, при следственном осмотре вещественных доказательств, допросах потерпевших и свидетелей, а также при проведении предварительных исследований, экспертиз, неотложных оперативно-розыскных и иных поисковых мероприятий.

Типичные сведения о личности неустановленного преступника, своего рода отправные точки для его поиска могут быть сгруппированы по определенной системе.

Чем больше будет отобрано данных, характеризующих преступника, тем уже круг лиц, подпадающих под эти известные следствию признаки, тем легче перейти к версии о виновности определенного лица в совершении расследуемого преступления. При анализе выявленных признаков следует иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже он встречается, тем больше его поисковое значение.

Нередко следы и предметы, содержащие важную для поиска оставившего их лица информацию, оказываются случайно оставленными человеком, не имеющим отношения к совершению преступления. Глубокое исследование относимости обнаруженных следов, принадлежности их именно преступнику, а не иному лицу, является одним из важнейших условий объективности расследования, соблюдения законности при установлении виновного, одной из гарантий охраны прав граждан в уголовном судопроизводстве.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕУСТАНОВЛЕННОМ ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ:

.О способе совершения преступления

.О признаках одежды, обуви, иных вещей

.О признаках оружия, других орудий преступления

.О навыках, привычках, культурном уровне

.Иные сведения субъективно-психологического характера

.О транспортном средстве

.Иные сведения

При анализе сведений, относящихся к личности неустановленного преступника, надо учитывать и возможность совершения преступления группой лиц, а следовательно, и оставления следов на месте происшествия не одним, а несколькими преступниками.

На основании анализа признаков неустановленного преступника осуществляется построение и проверка версий о лице, совершившем преступление, или о круге лиц, к которому оно может принадлежать.

Версии о личности преступника кладутся в основу плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При дальнейших допросах потерпевших и свидетелей данные о неизвестном преступнике используются для уточнения имеющихся сведений и в целях непосредственного установления преступника по его отдельным признакам или по их совокупности. Эти данные во многих случаях удается дополнить или уточнить путем сравнения их с результатами осмотра вещественных доказательств, причем не только обнаруженных при осмотре места происшествия, но и представленных свидетелями, потерпевшими, обнаруженных при обыске и т.п.

Сведения, относящиеся к неустановленному преступнику или к разыскиваемым предметам, могут быть использованы для проверки не только по криминалистическим, но и по иным учетам, носящим административно-правовой характер (картотеки паспортной службы органов внутренних дел, учеты военных комиссариатов, медицинских учреждений и т.п.).

. Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по горячим следам

Наиболее типичными следственными действиями для первоначального этапа расследования по горячим следам являются: осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование, осмотр предметов и документов; задержание подозреваемого; допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, очные ставки между этими лицами; обыск; предъявление для опознания; назначение экспертиз.

Осмотр места происшествия образно называют информационной основой раскрытия и расследования по горячим следам. В ходе его прежде всего обращается внимание на такую информацию, которая может быть немедленно использована в целях выявления, обнаружения и задержания подозреваемого.

При осмотре по горячим следам шире, чем в других случаях, применяется субъективный способ осмотра и выборочный осмотр, т.е. осмотр по ситуационным узлам, с первоочередным обследованием тех участков места происшествия, где, по мнению осматривающего, могут быть сосредоточены наиболее важные для быстрого раскрытия преступления следы и иные объекты.

В ситуации, когда преступник неизвестен, перед началом детального осмотра должна быть применена служебно-розыскная собака для определения направления, по которому скрылся преступник, для его преследования и задержания, а также для обнаружения вещей и других предметов, являющихся источниками запаха преступника.

Когда преступник неизвестен, обнаруженные в ходе осмотра следы его действий и оставленные им предметы необходимо подвергнуть предварительному, доэкспертному исследованию еще на месте происшествия. Результаты предварительного исследования безотлагательно используются для проверки соответствующих объектов по криминалистическим учетам.

Допрос потерпевшего должен производиться безотлагательно, если известно лицо, пострадавшее от преступления (и по состоянию здоровья способно дать показания). При первом допросе потерпевшего, как и при осмотре места происшествия, ставится задача - в максимально сжатое время получить ту информацию, которая необходима для установления события преступления, поиска преступника и его задержания. Такой допрос предполагает обычно в последующем проведение повторного, более детального допроса потерпевшего. Незамедлительность допроса совершенно необходима, когда потерпевший находится в опасном для жизни состоянии. Допрос такого (раненого или больного) лица осуществляется сразу же после получения на это разрешения лечащего врача.

В ходе допроса могут быть использованы коллекции образцов тканей, позволяющие более точно определить ткань одежды, которая была на преступнике или которую он похитил. При необходимости розыска автотранспортного средства, уехавшего с места происшествия, допрашиваемым очевидцам предъявляют специально разработанные наборы цветных полос - определители цвета автомашины.

Если потерпевший подозревает конкретное лицо, выясняются основания, по которым у него возникло такое подозрение. С помощью конкретизирующих, детализирующих вопросов устанавливаются фактические данные, лежащие в основе предположений потерпевшего и поддающиеся проверке.

Допрос подозреваемого, задержанного по горячим следам, осуществляется в служебном помещении органа внутренних дел или прокуратуры с применением необходимых мер к предотвращению побега подозреваемого и обеспечения безопасности допрашивающего. Даже в условиях дефицита времени необходимо соблюдать тактические рекомендации по подготовке к допросу, и в частности по изучению личности допрашиваемого. При ссылке подозреваемого на алиби необходимо тут же выяснить у него все фактические данные, позволяющие быстро и наиболее эффективно проверить такое заявление. Если подозреваемый, отрицая свою причастность к преступлению, не заявляет об алиби сразу, рассчитывая подготовить лжесвидетелей, сфальсифицировать документы либо просто полагая, что время затруднит установление истины, следует по собственной инициативе уже на первом допросе выяснить, где он находился в момент совершения преступления и кто может подтвердить данные показания.

Обыск по горячим следам имеет главной целью обнаружение преступника, оружия и других орудий совершения преступления, а также иных предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу, особенно денег, вещей, ценных бумаг, драгоценностей, добытых преступным путем; объектов, имеющих поисковое значение, ориентирующих на последующий поиск доказательств, на обнаружение скрывающегося преступника. Промедление с производством обыска может отрицательно сказаться не только на его результатах, но и на всей работе по раскрытию преступления. Поэтому обыск по горячим следам приходится нередко проводить и в ночное время. Во всех случаях задержания по горячим следам подозреваемого необходимо подвергнуть личному обыску, а при необходимости - и освидетельствованию.

Предъявление для опознания лиц и предметов широко и успешно используется при расследовании по горячим следам. Наиболее распространенными на практике ошибками (а точнее, нарушениями законности) являются предъявление объекта в одиночку, а не в группе сходных объектов, или предъявление его хотя и в группе, но среди объектов, не имеющих сходства между собой.

Идентификационная задача с использованием предъявления для опознания существенно осложняется, когда преступник использовал средства маскировки, изменил свою внешность. В других случаях вопрос о целесообразности предъявления для опознания решается в зависимости от конкретной ситуации: либо предъявлять маскировавшееся лицо незамаскированным, либо не предъявлять его вообще, попытавшись найти иной путь решения идентификационной задачи.

4. Использование предварительных исследований и экспертиз в расследовании преступлений по горячим следам

Для экспертиз по горячим следам характерны: некоторая ограниченность круга типичных экспертных исследований; их ярко выраженная поисковая направленность; первоочередное проведение экспертиз, не требующих большого времени и сложных лабораторных исследований; безотлагательная оценка и быстрое использование результатов экспертизы в дальнейшем расследовании.

Обычно по горячим следам проводятся те экспертизы, назначение которых в данной ситуации в тактическом аспекте носит характер неотложного следственного действия.

Типичные виды экспертиз во многом зависят от вида расследуемого преступления. Чаще всего это трасологическая (и в первую очередь дактилоскопическая), баллистическая, почерковедческая, судебно-физическая и Судебно-химическая, судебно-медицинская, товароведческая, автотехническая, пожарно-техническая экспертизы, исследование фальшивых денег.

При расследовании по горячим следам подчас проводятся экспертизы непосредственно на месте происшествия - сразу после осмотра и возбуждения уголовного дела. Это дает возможность эксперту при решении поставленных перед ним вопросов исследовать не только отдельные следы и предметы, но и взаимосвязи между ними, их связи с окружающей обстановкой, саму эту обстановку. На месте экспертом исследуются также предметы, которые не могут быть доставлены в лабораторию из опасения повреждения, в силу громоздкости и по иным причинам.

На месте происшествия чаще других проводятся исследования следов рук, обуви, зубов, автотранспортных средств; огнестрельного оружия и следов его применения, холодного оружия; трупов, живых лиц, крови, других выделений человеческого организма. С помощью неидентификационных исследований на месте происшествия устанавливаются детали механизма действий преступника, определяются групповая принадлежность тех или иных объектов, их фактическое состояние, выявляются невидимые и слабовидимые следы, содержание подвергшихся попытке уничтожения текстов, признаки уничтожения или фальсификации следов либо иных объектов.

В расследовании дорожно-транспортных преступлений «узким местом» с точки зрения сроков многие годы была автотехническая экспертиза. Внедрение в экспертную практику средств автоматизации привело к тому, что автотехническая экспертиза теперь во многих ситуациях вполне может быть проведена по горячим следам. Например, находит все большее распространение программный комплекс «Автоэкс», разработанный для решения с помощью ЭВМ ряда задач автотехнической экспертизы по делам о наезде на пешехода, включая вариант передачи экспертных заключений с использованием телетайпной связи или по факсу.