К вопросу о сущности преступлений транснационального характера: криминалистические аспекты
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
О выходе преступности на новый транснациональный уровень с конца 80-х гг. ХХ века заговорили специалисты различных отраслей науки в области юриспруденции. Чтобы уяснить сущность преступлений транснационального характера и в каждом конкретном случае при выявлении противоправного деяния диагностировать, относится ли оно к указанной группе, а также чтобы выработать наиболее оптимальные методические рекомендации по их расследованию, возникла необходимость выделить и описать специфические черты таких преступлений. Одними из первых на постсоветском пространстве непосредственно к исследованию данного вопроса спустя десятилетие обратились ученые-криминалисты, например Г.А.Зорин, О.Н.Танкевич, С.Е.Еркенов [1; 2]. Однако указанные авторы в своих работах преступления транснационального характера априори рассматривали как общественно опасные деяния, совершаемые организованными преступными группами. Поэтому к особенным чертам указанной группы преступлений они относили данные об организации и функционировании самих организованных преступных групп и взаимоотношений между их участниками. В то же время некоторые исследователи, констатируя присущий конкретному виду преступлений транснациональный характер, вообще избегают анализа признаков, которые те приобретают в таком случае [3]. Общий обзор литературы позволяет говорить о недостаточном исследовании вопроса о сущности и специфических чертах преступлений транснационального характера с учетом современного уровня развития преступности и теоретических научных взглядов в области криминалистики.
Прежде чем определить круг общественно опасных деяний, охватываемых понятием «преступления транснационального характера» и приступить к анализу их характерных признаков, целесообразно рассмотреть само понятие этой группы преступлений. Согласно словарю русского языка С.И.Ожегова первая часть сложных слов транс- означает «движение через какое-нибудь пространство», «расположение за пределами чего-нибудь» [4, с. 790]. В справочной литературе термин «транснациональный» (от лат. trans - сквозь, через и национальный) трактуется как «выходящий за пределы одной нации, одного государства, межнациональный» [5, с. 667]. Поэтому преступления, совершение которых связано с установлением общественных отношений и связей, затрагивающих территории двух или более государств, приобретают транснациональный характер. Следует учитывать, что указанные общественные отношения и связи возникают только со стороны субъектов, не представляющих государство. Как отмечает П.А.Цыганков, международное транснациональное общение в отличие от интернационального означает «осуществляющееся помимо и без участия государств» [6, с. 27]. В ряде публикаций, в том числе и последних лет, можно встретить случаи, в которых наряду с термином «преступления транснационального характера» в качестве его синонима употребляется «преступления международного характера», так называемые конвенционные преступления [7, с. 2; 8, с. 113]. Однако вследствие развития как самой преступности, так и научных категорий отождествлять указанные понятия в настоящее время не корректно. Значение первого из них по объему шире, чем второго. Так, преступления международного характера - это обязательно «предусмотренные международными договорами общественно опасные деяния, не относящиеся к международным преступлениям» [9, с. 588]. Ссылаясь же на результаты четвертого обзора ООН в 1994 году по вопросу о тенденциях в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия, А.Г.Волеводз констатирует, что к преступлениям транснационального характера относятся такие, планирование, совершение и (или) прямые или косвенные последствия которых охватывают более чем одну страну. Поэтому главным критерием отнесения общественно опасного деяния к указанной группе становится «их выход за пределы национальных границ» [10, с. 9]. Приобретать указанную особенность может механизм почти любого преступления, состав которого закреплен в Уголовном кодексе. При этом не каждое из них будет предусмотрено международным договором и совершаться организованной преступной группой.
Исследование сущностных признаков преступлений транснационального характера предполагает анализ таких элементов общественно опасного деяния, без которых оно, как акт человеческой деятельности, было бы немыслимо. К таким элементам относятся предмет преступного посягательства, лицо, совершающее преступление, способы подготовки и совершения противоправного деяния, а также сокрытия его признаков и типичные объекты-носители следов. При этом следует помнить, что совокупность характерных черт - «не простое сложение отдельных признаков преступления: один из них является главным, решающим признаком, определяющим во многом другие признаки данной группы преступлений» [11, с. 82]. Логично предположить, что в нашем случае в качестве такого «определяющего признака» выступает место преступления, которое также является криминалистическим основанием для выделения преступлений транснационального характера в отдельную группу. Термин «место преступления» здесь употребляется в широком смысле и представляет собой пространство, где отражается весь механизм преступления. Оно всегда охватывает участки территорий не менее двух стран, как сопредельных между собой, так и не имеющих общих границ. Поэтому начальная и конечная точки механизма преступления в пространстве и во времени, за малым исключением, значительно удалены. Причинно-следственные связи между ними имеют транснациональный характер. В то же время составляющие место преступления участки территорий подпадают под юрисдикцию различных государств, правовые режимы которых в организации социально-экономического уклада общества, а также в сфере уголовного процесса, имеют существенные отличия. Указанные обстоятельства зачастую используются злоумышленниками как условия, способствующие совершению преступления и препятствующие установлению информации о нем.
Предмет преступного посягательства зависит от вида конкретного преступления транснационального характера, поэтому привести их исчерпывающий перечень невозможно. В то же время различные манипуляции с предметом, как правило, связаны с получением значительной материальной прибыли. Независимо от того, какие непосредственно уголовно наказуемые действия совершаются в отношении его, изначально он находится на одном из участков места преступления, то есть территории одного из государств. Соответственно внутренние и внешние качества и свойства этого предмета, а также его связи с окружающей средой предопределяются экономическими, социальными, природными и иными обстоятельствами, присущими территории его нахождения. Познание этих особенностей и связей, особенно со стороны преступника, не проживающего в этом государстве, требует тщательной предварительной подготовки: сбор информации, привлечение сообщников, подбор необходимых орудий и средств совершения преступления. Вследствие перемещения на территорию другого государства предмет не утрачивает все присущие ему внутренние и внешние качества, указывающие на страну, из которой его переместили.
Лицо, совершающее преступление, как правило, проживает в одном из государств, на территории которого находится участок места преступления. Мотивами совершения преступлений транснационального характера могут быть корысть, жажда мести, удовлетворение чувства собственного превосходства и иные. Чаще всего цель совершения таких общественно опасных деяний связана с получением значительной материальной прибыли в виде вознаграждения со стороны третьих лиц либо дохода в результате манипуляций с предметом в условиях различного правового регулирования социально-экономических систем нескольких государств. При совершении преступлений транснационального характера лицо умышленно обращает внимание на предметы, находящиеся за пределами страны его проживания. В ином случае происходит целенаправленное установление отношений с лицами, находящимися на территории другого государства. Между злоумышленником и участками территорий государств, которые охватывает место преступления, устанавливаются транснациональные связи как вследствие его личного перемещения в пространстве, так и опосредованного установления контактов. Наличие прямого умысла у лица не всегда имеет место в тех случаях, когда общественно опасное деяние совершается на территории одного государства, а его последствия имеют место на территории другого. Здесь в отношении преступных результатов оно может иметь неосторожную форму вины. Как показывает практика, подавляющее количество преступлений транснационального характера совершается группой лиц или организованной преступной группой.
Способ совершения преступления представляет собой систему детерминированных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, как правило, объединенных общим преступным замыслом [12, с. 215]. В каждом конкретном случае структура способа может как содержать все указанные элементы, так и иметь вид различных их комбинаций, когда подготовка или сокрытие следов не охватываются преступным замыслом. Учитывая специфику места, где отражается механизм преступлений транснационального характера, элементы структуры способа их совершения протекают, как правило, на территориях различных государств. Можно выделить следующие возможные варианты их организации в пространстве. При этом во всех приведенных ниже схемах в рамках со сплошными жирными границами указаны обязательные в каждом конкретном случае элементы структуры способа совершения преступлений транснационального характера и сопутствующие им обстоятельства, а в рамках с границами, обозначенными пунктирной линией, - необязательные. Вертикальная двойная пунктирная линия символизирует государственную границу.
Преступный результатПодготовка Совершение Сокрытие
Подготовка к совершению преступления происходит на территории одного государства, непосредственно же совершение и наступление результата, а также сокрытие следов имеют место на территории другого государства. Здесь и в приведенных ниже случаях наступление общественно опасных последствий (результата) связано только с совершением материальных по составу преступлений
Преступный результатПодготовкаСовершение Совершение Сокрытие
На территории одной страны имеют место подготовка преступления и начало его непосредственного совершения, которое продолжается на территории другого государства, где и наступают общественно опасные последствия, а также совершаются действия по сокрытию преступления
Преступный результат Преступный результатПодготовкаСовершение Сокрытие Сокрытие
Подготовка и совершение преступления, а в ряде случаев и действия по сокрытию его признаков имеют место в пространстве одной страны, однако общественно опасные последствия наступают в пространстве другого государства. Здесь речь идет только о материальных по составу преступлениях
Преступный результат Совершение общественно опасного деяния ОПГ; параллельный контроль и руководствоПодготовкаСовершение Сокрытие
Все элементы структуры способа совершения преступления имеют место на территории одной страны, однако при этом носят обусловленный и зависимый характер от преступной деятельности лиц на территории другого государства. К последним относятся создание организованной преступной группы, а также осуществление руководства и контроля преступными действиями со стороны организатора и соучастника
Преступные действия, связанные с непосредственным совершением преступления, в первую очередь обусловлены конкретным видом преступления. В то же время с учетом организации его структурных элементов в пространстве они приобретают следующие характерные черты:
а) растянутые в пространстве и времени действия, то есть имеющие относительно длительный характер, связанные с пересечением государственных границ как отдельно предметом преступного посягательства, так и совместно с субъектом, совершающим преступление. Например, перевозка, пересылка, преследование и т.д. В качестве обязательных средств совершения противоправных действий используется наземный, воздушный или водный транспорт, а также услуги почтовой службы;
б) направленные в пространстве действия, то есть совершаемые на территории одного государства с целью воздействия на определенные объекты (предметы), находящиеся на территории другого государства посредством предметов, информации, энергии. В качестве орудий и (или) средств совершения преступления в данном случае могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, специально разработанные компьютерные программы, а также транспорт различных видов и услуги почтовой службы и т.д.;
в) обусловленные действия, то есть совершаемые на территории одной страны и не выходящие за ее пределы, однако зависящие от условий, обстоятельств и процессов, имевших место и (или) параллельно существующих на территории другого государства. Речь идет о случаях, например, когда приобретенные преступником в одной стране знания и навыки, подобранные или специально разработанные орудия и средства детерминируют конкретный способ совершения преступления на территории другого государства. Также комплекс преступных действий преступника в одной стране может зависеть от деятельности его сообщника на территории другой. Как и в указанных выше группах, в качестве средств совершения преступления используется транспорт для перемещения заранее подготовленных орудий и самого субъекта преступления, а также информационно-коммуникационные технологии - для управления действиями на расстоянии;
г) провоцирующие отложенный во времени эффект действия, то есть совершаемые на территории одной страны и не выходящие за ее пределы, однако сочетание их с особенностями биологических, химических, социальных и иных процессов, происходящих в отдельно взятом объекте (предмете) преступного посягательства и (или) окружающей его среде, обусловливают наступление общественно опасных последствий на территории другого государства.
предметы преступного посягательства, обнаруженные на территории одного государства, однако по своим внутренним и внешним качествам имеющие признаки происхождения и (или) принадлежности к территории другой страны. Также сюда относятся предметы окружающего мира, которые использовались в качестве орудий преступления и несут на себе информацию о совершении контакта с объектами, находящимися в другом государстве;
документы, содержащие сведения таможенных, пограничных, транспортных компаний, подтверждающие факт перемещения преступника и конкретных объектов (предметов) через государственные границы;
документы, содержащие сведения телекоммуникационных служб, сотовых компаний об имевших место контактах между субъектами, причастными к совершению преступлений транснационального характера и находящимися на территориях различных государств;
документы, содержащие сведения почтовой службы о направлении из одной страны в другую и получении посылок, бандеролей, писем.
К идеальным следам относятся данные, сохранившиеся в памяти попутчиков и обслуживающего персонала транспорта, соседей преступника, его родственников и знакомых о бывших и планируемых поездках за рубеж.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
преступления транснационального характера как криминалистическое понятие охватывает ту группу общественно опасных деяний, границы механизма которых находятся на территориях различных государств;
место преступления является материальной основой для возникновения закономерных связей между элементами уголовно наказуемого деяния и признаком, определяющим иные характерные черты преступлений этой группы;
способ совершения преступлений транснационального характера как комплекс действий, связанный с взаимодействием всех элементов общественно опасного деяния как между собой, так и с окружающей средой, имеет строго закономерную организацию и проявление на участках территорий различных государств.
ЛИТЕРАТУРА
преступление международный транснациональный
1. Зорин, Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности / Г.А. Зорин, О.В. Танкевич. - Гродно: Гродненский филиал ИСЗ, 1997. - 56 с.
. Еркенов, С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09 / С.Е. Еркенов; Акад. упр. МВД России. - М., 2000. - 48 с.
. Куликова, Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Т.Б. Куликова; Сарат. гос. акад. права. - Саратов, 2004. - 26 с.
. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. - 24-е изд., испр. - М.: ОНИКС 21 век: Мир и образование, 2004. - 896 с.
. Большой словарь иностранных слов / сост. А.Ю. Москвин. - М.: Центрполиграф, 2005. - 816 с.
. Цыганков, П.А. Международные отношения: учеб. пособие / П.А. Цыганков. - М.: Новая школа, 1996. - 320 с.
. Нурбеков, И.М. Некоторые организационно-тактические аспекты расследования транснациональных преступлений / И.М. Нурбеков // Российский следователь. - 2008. - № 15. - С. 2-5.
. Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий / Д.С. Хижняк. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 128 с.
. Большой юридический словарь / под ред. проф. А.Я. Сухарева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 858 с.
. Быков, В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений / В.М. Быков // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. - М., 1984. - С. 82-85.
. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. - 2-е изд., доп. - М.: Мегатрон ХХI, 2000. - 334 с.