Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве

Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

. Криминалистическая характеристика мошенничества и его элементы

. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

.1 Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования

. Проведение первоначальных следственных действий

.1 Проведение осмотра места происшествия

.2 Тактика последующих следственных действий

.3 Фиксация доказательственной информации

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Наряду с грубой уголовщиной сегодня получает всё большее развитие так называемая «беловоротничковая» преступность. Многие преступники поняли, что для процветания в теневом бизнесе надежнее действовать не силой, а хитростью - сменили топорную практику вымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Мошенник в отличие от грабителя и разбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально. Кроме того, мошенничество имеет очень высокую степень латентности: зарегистрированные преступления - лишь малая верхушка айсберга. Мошенничество «изящно» и почти не оставляет следов: волеизъявления потерпевшего и преступника внешне совпадают, мошенническая сделка имеет вид обычного договора и маскируется под гражданское правоотношение. Общественную опасность деянию придает неправильное восприятие. Потерпевший неправильно понимает сущность сделки, умысел контрагента-мошенника. Понятно, что преступление, состав которого связан со столь неочевидными обстоятельствами, легко может остаться нераскрытым.

В Постановлении Алтайского краевого совета народных депутатов от 2 июня 2005 г. №299 «О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 г. и мерах, принимаемых по ее предупреждению» сказано, что за 12 месяцев 2004 г. на территории Алтайского края зарегистрировано 4896 преступлений экономической направленности. В том числе имеется в виду и мошенничество.

По России количество выявленных правоохранительными органами преступлений против собственности совершенных за период с января по ноябрь 2005 г. возросло на 7,1% по сравнению с таким же периодом 2004 г. Всего выявлено 411,7 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 12,7%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовного дела) составил 1378,1 млрд. руб., что в 5,2 раза (+419,3%) больше аналогичного показателя прошлого года (265,4 млрд. руб.). Названные цифры указывают на актуальность исследуемой темы.

Проблема курсовой работы: исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве.

Решение этой проблемы и является целью курсовой работы.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1.дать криминалистическую характеристику мошенничества;

2.сформулировать и наполнить содержанием основные следственные действия на начальном этапе расследования мошенничества.

Объектом курсовой работы выступает мошенничество как вид имущественных преступлений.

Предметом исследования являются действующее законодательство, устанавливающее порядок уголовно-правовой квалификации мошенничества.

Теоретическую основу данной курсовой работы составляют законы и нормативные акты, основная литература по теме, материалы, опубликованные в периодической печати, материалы сети Интернет.

Методы исследования, используемые при написании курсовой работы:

1.изучение литературы;

2.метод анализа;

.метод сравнения;

.метод обобщения независимых характеристик.

Соответственно с учетом характера и специфики темы, а также степени разработанности исследуемых в ней проблем, построена и структура курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и списка изученных источников и литературы.

1.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ

Мошенничеством называется завладение государственным или личным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество нередко причиняет значительный материальный ущерб и является одним из распространенных преступлений.

Как форма хищения мошенничество обладает всеми его признаками. От других форм хищения мошенничество отличается, прежде всего, специфическим способом. Виновный завладевает имуществом (или приобретает право на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием собственника или лица, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество. Намерено искажая факты действительности, виновный вводит потерпевшего в заблуждение относительно их истинности, а при умолчании сознательно пользуется заблуждением, возникшим независимо от виновного. В обоих случаях потерпевший под влиянием заблуждения сам передает имущество мошеннику. Внешне такая передача выглядит как добровольная, однако эта «добровольность» мнимая, поскольку обусловлена обманом. Сделка при мошенничестве является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом.

Один из главных элементов криминалистической характеристики мошенничества - способ его совершения. Наиболее распространенные способы мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество:

öзавладение имуществом путем незаконного получения государственных пенсий или иных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т. п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке «дружеской» услуги или за взятку;

öнезаконное получение заработной платы или надбавок к ней по подложным документам (например, доверенности);

öпокупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (утерянным, похищенным) документам (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;

öполучения по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением;

öприобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам;

öзавладение государственным или общественным имуществом посредством обсчета кассира при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи и т. п.

К числу основных способов совершения мошенничества в отношении личного имущества граждан можно отнести следующие:

öоказание мнимого посредничества (содействия) в приобретении или сбыте дефицитных, пользующихся повышенным спросом товаров. Преступники за определенное вознаграждение предлагают свою помощь в приобретении таких товаров, применяя различные уловки (надевают соответствующую униформу, имитируют разговор по телефону с «нужным» человеком и т. п.). Нередко мошенники имеют соучастников, вступающих в «деловой контакт» с преступником на виду у потерпевшего. 27 октября 2005 г. сотрудники московской милиции задержали мошенника, который вместе с несколькими сообщниками организовал «лохотрон» на Курском вокзале. Жертвами аферистов становились преимущественно пенсионеры. Мошенники предлагали прохожим поучаствовать в благотворительной акции, проводимой одним из московских банков. По легенде, взамен сданных в общую кассу денег через полчаса участники акции получали свои же деньги, но уже с надбавкой в 40 процентов. Как только сумма оказывалась в руках подельников, ее якобы несли в близлежащий банк для того, чтобы установить подлинность купюр, после чего потерпевшие уже не видели ни надбавки, ни мошенников, ни собственных сбережений.

ö К такому же способу мошенничества относятся случаи посредничества, которое преступники обещают с целью поступления в учебные заведения, пересмотра судебных решений и т. п. Получив деньги, они скрываются, используя запасные выходы из помещения либо дворы со сквозными проходами. На вокзалах преступники чаще всего предлагают услуги в приобретении билетов;

öгадание и ворожба. Здесь имеется в виду не само получение вознаграждения за гадание, а случаи, когда оно послужило поводом для получения мошенницей ценностей, якобы необходимых ей, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т. п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;

öмахинации с разменом денег. Мошенники просят намеченную жертву разменять крупную купюру или предлагают купить какую-то дефицитную вещь. Получив разменные деньги или стоимость проданной вещи, мошенники «расторгают сделку», избрав для этого соответствующий предлог. Во время возврата денег преступник в результате отработанных манипуляций часть денег похищает. Иногда мошенники действуют несколько иначе: заключив сделку, передают деньги не в полном размере. Когда потерпевший обнаруживает недостачу, преступник берется пересчитать деньги. Убедившись в своей «ошибке», он на глазах у жертвы добавляет недостающую сумму, похищая в это время часть купюр;

öпродажа фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных; продажа изделий из цветных металлов вместо золотых, серебряных или изделий из шлифованного стекла вместо драгоценных камней;

öподмена товара. Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем, отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на вещь меньшей стоимости в такой же обертке (так называемую «вещевую куклу»). Существуют и иные разновидности способа завладения ценностями с использованием «куклы», но денежной. Например, мошенник договаривается с жертвой о приобретении товара, приводит ее в какую-либо торговую организацию и знакомит со своим соучастником, который якобы может помочь в приобретении покупки. На глазах у потерпевшего деньги кладутся в конверт, внимание потерпевшего отвлекается, и конверт меняют на такой же, но уже с денежной «куклой». На конверте делается пометка, куда с ним следует обратиться, и конверт вручается потерпевшему для последующего расчета. Иногда вместо денежной «куклы» используются папки, портфели, куда потерпевший сам кладет деньги, которые в последующем незаметно подменяются мошенником;

öприсвоение властных полномочий. Чаще всего это случаи незаконного взимания мошенниками, играющими роль каких-либо должностных лиц, штрафов за якобы неправильное поведение, а также изъятие имущества в результате проведения самочинных обысков в квартирах у потерпевших. Разновидность данного способа - завладение имуществом, ценностями путем проведения так называемого «разгона» (провоцирование потерпевшего к совершению каких-либо неправильных действий и инсценировка вмешательства в данную ситуацию должностных лиц). Например, один из мошенников договаривается с жертвой о приобретении валютных ценностей. Сделка почти совершается, однако в последний момент появляются «работники милиции», которые забирают мошенника, являющегося в глазах потерпевшего как бы преступником, и скрываются с похищенным; Иногородний студент был доставлен в кабинет оперуполномоченного за совершение хулиганских действий на железнодорожном вокзале. Тут же в кабинете оперативник с нарушением всех норм Уголовно-процессуального кодекса провел у него личный обыск, в ходе которого подкинул, а затем изъял из кармана доставленного наркотическое средство - гашиш в количестве 0,8 грамма. Был составлен фиктивный протокол задержания по подозрению в совершении преступлений (ст.91, 92 УПК РФ), предусмотренных ст.228 и 213 УК РФ, а также письмо - уведомление по месту учебы. Испуганный, чувствующий свою вину за совершенное хулиганство (на самом деле мелкое), студент стал уговаривать оперативника отпустить его и не сообщать в вуз о «преступлении». При этом невольно дал понять ему о своей платежеспособности. Тут же появился срочно вызванный «карманный» адвокат, который в конфиденциальной беседе объявил сумму «гонорара - взятки» 5 тыс. долларов. Студент согласился и был отпущен, а через пару дней, съездив домой, отдал требуемую сумму адвокату. Сообщение о хулиганстве и незаконном хранении наркотиков в книге учета преступлений (КУП) не регистрировалось, уголовное дело не возбуждалось.

öобыгрывание в карты - шулерство, т. е. вовлечение в карточную игру на деньги одного или нескольких потерпевших. Это делается группой мошенников, с обязательным сокрытием знакомства между собой.

В мошенническом обмане следует различать форму и содержание. Содержание обмана составляют разнообразные обстоятельства, относительно которых преступник вводит в заблуждение потерпевшего (при активном обмане), либо факты, сообщение которых удержало бы лицо от передачи имущества (при пассивном обмане). Обман может касаться отдельных предметов (их существования, тождества, качества, количества, размера, цены и т.д.), личности (т.е. тождества либо различных свойств и правовых характеристик личности виновного или других граждан), различных событий и действий. Содержание мошеннического обмана часто составляют так называемые ложные обещания, когда мошенник в целях завладения имуществом обманывает потерпевшего относительно своих действительных намерений. В период с января по 12 апреля 1993 г. Буренков лично и через посредников заключал устные и письменные договоры с частными лицами, представителями предприятий и организаций на поставку сахарного песка, а с представителем училища культуры - на поставку гречневой крупы.

Не имея намерений и возможности выполнить указанные в договорах обязательства, т.е. поставить сахарный песок и гречневую крупу, Буренков путем обмана и злоупотребления доверием присваивал полученные по договорам различные суммы денег, которые тратил на свои личные нужды, выплачивал вознаграждения посредникам за оказанные услуги.

Несмотря на настояния частных лиц и представителей предприятий и организаций выполнить обязательства о поставке товаров, Буренков вводил их в заблуждение, приводил в свое оправдание сведения, не соответствующие действительности.

Ложное обещание - это не просто искажение «фактов будущего», но и одновременно ложное сообщение о своих подлинных намерениях в настоящем.

Особенность мошеннического обмана заключается в том, что, по крайней мере, одно из обстоятельств, в отношении которых лжет виновный, служит основанием (разумеется, мнимым) для передачи ему имущества. Однако в содержание мошеннического обмана могут входить и другие обстоятельства, не являющиеся непосредственным основанием для передачи ему имущества, но учитываются потерпевшим, когда он принимает решение о передаче имущества. Например, чтобы легче было склонить потерпевшего к передаче денег в качестве «предоплаты» за якобы поставку товаров, снимается помещение и оформляется как офис «фирмы».

Форма мошеннических обманов разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть либо словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключаться в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или «в наперсток», подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), внесение искажений в программу ЭВМ и т.п. При совершении мошенничества обман действием обычно сочетается со словесным.

Мошеннический обман совершается как с использованием каких-либо материальных средств, так и без таковых. В качестве материальных средств обмана при посягательствах на собственность наиболее часто используются подложные документы.

Поскольку использование подложного документа в целях получения чужого имущества представляет одну из форм мошеннического обмана, дополнительной квалификации этих действий по ч. 3 ст. 327 УК не требуется. Сама подделка документов не может рассматриваться как способ мошенничества, ибо одним лишь актом подделки похитить имущество нельзя. Подделывая документ, преступник совершает только приготовление к хищению. Когда не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за приготовление к мошенничеству и подделку документа по совокупности. Если же хищение было окончено, содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества (ст. 159 и 327 УК).

Лицо, подделавшее документ (больничный листок, водительское удостоверение, справку об инвалидности и т.д.) и передавшее его другому заведомо для использования при хищении, несет ответственность не только за подлог, но и за пособничество в хищении путем мошенничества.

Одним из способов мошенничества является незаконное получение пенсий, пособий и других периодических выплат на основании подложных документов. При незаконном получении пенсии (пособия) содержанием мошеннического обмана будет ложное сообщение о таких обстоятельствах, с которыми связано возникновение права на пенсию или ее размер. К ним относятся сведения о возрасте, состоянии здоровья, трудовом стаже, профессии, среднем заработке и т.п. Определяя размер такого хищения, следует исходить из общей суммы незаконно полученной пенсии, а если виновный имел право на пенсию, но в меньшем размере, - из разницы между полученной суммой и суммой пенсии, подлежащей выплате.

Как мошенничество квалифицируются также случаи обманного получения различных денежных выплат одним лицом вместо другого лица, действительно имеющего право на их получение. Здесь содержанием обмана является тождество лиц. Возможно также получение денежных средств, предназначенных другому лицу, путем представления поддельной доверенности.

К мошенничествам относятся обманы при совершении различных сделок (купли-продажи, аренды и др.), когда потерпевшему передается предмет худшего качества, меньшей стоимости и т.п. Нередко сама сделка является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом. При этом мошенник может получить деньги за вещь, которой вообще не существует или которая ему не принадлежит.

Руководитель фирмы «Юла» Лейкин заключил договор с фирмой «Эверест» о поставке сахара. При этом Лейкин не собирался выполнять обязательства по договору и передавать фирме «Эверест» сахар, а намеревался завладеть авансовым платежом (так называемой предоплатой), который ему должна была передать фирма «Эверест».

Получив на банковский счет возглавляемой им фирмы указанные средства, Лейкин в течение нескольких рабочих дней размышлял, как использовать эти деньги. Решившись, наконец, «обналичить» их, он был задержан милицией, установившей, что никакого сахара у данной фирмы нет, не было и не будет, а аванс ее глава, весьма вероятно, собирается похитить.

Ст.159 УК устанавливает уголовную ответственность не только за хищение имущества, но и за приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Иначе говоря, Лейкин совершил мошенничество не в форме хищения, а в форме завладения имущественным правом путем обмана руководства фирмы «Эверест».

Получив на счет своей фирмы «Юла» безналичные средства, Лейкин имел возможность в течение нескольких дней, даже не обналичивая, распоряжаться ими по своему усмотрению, поэтому его действия надлежит расценивать не как покушение, а как оконченное хищение.

Обман потребителей в сфере торговли и услуг образует состав самостоятельного преступления (ст. 200 УК). Мошеннический обман возможен и при совершении незаконных сделок. В судебной практике обоснованно квалифицировались как мошенничество действия покупателя автомашины, обещавшего продавцу уплатить за нее помимо комиссионной цены дополнительную сумму, но обманным путем уклонившегося от этого либо вручившего значительно меньшую сумму денег.

Традиционно широкое понимание обмана как способа имущественного преступления позволяет без особого труда квалифицировать новые способы мошенничества: обманные операции с кредитными картами, с банковскими авизо, компьютерное мошенничество, создание фиктивных инвестиционных фондов, обманное получение аванса (предоплаты) под предлогом предоставления товаров и услуг и т.д. Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ и МВД России гражданина П-ова при незаконном получении им крупной денежной суммы от представителя компании, управляющей деятельностью ОАО «Подольский электромеханический завод».

За денежное вознаграждение в размере 250 тыс. долларов США П-ов, действуя обманным путем, обещал устранить претензии со стороны налоговых органов и тем самым решить вопрос о выходе предприятия из процедуры банкротства.

П-ов задержан в одном из ресторанов г. Москвы при получении требуемой им денежной суммы. 1 декабря 2005 года П-ову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. ЗЗ, ч. 2 ст.204 (подстрекательство к коммерческому подкупу) УК РФ.

В отношении П-ова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Среди конкретных видов распространены случаи получения денег или иного имущества путем ложных обещаний: под предлогом оказания помощи в приобретении дефицитного товара, в прописке, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение, изменении судебного приговора и т.д. Жертвами подобных преступлений легко становятся лица, ищущие окольные пути для достижения своих целей. Получение денег под условием выполнения обязательства, в последующем не выполненного, может квалифицироваться как мошенничество, если установлено, что обвиняемый не имел намерения выполнять взятое обязательство и преследовал цель завладеть деньгами.

Обращение в свою собственность денежных средств, полученных по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам под видом оплаты за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньшем объеме, может быть квалифицировано как мошенничество, если виновный заведомо не намерен выполнять взятые обязательства, обманув тем самым потерпевшего. Лефортовский районный суд г. Москвы 24 ноября 2003 года вынес приговор Владиславу П., торговому представителю фирмы «Т...», признав его виновным в совершении мошенничества по пунктам «б», «в» части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Владислав П. устроился на работу в оптово-торговую фирму «Т...» торговым представителем. Он уже имел опыт работы, поэтому сразу был прикреплен к нескольким магазинам, куда фирма «Т...» постоянно поставляла свою продукцию.

Владиславу по общеустановленному правилу был назначен испытательный срок - два месяца. За это время он должен был освоиться, наработать собственную клиентскую базу, хорошо себя зарекомендовать, после чего ему должны были предоставить право на получение денег от клиентов за поставленный товар по доверенности. Но наш герой так долго ждать не стал. Узнав о том, что в один из магазинов-клиентов был ранее поставлен товар, за который еще не уплачено, он поехал туда, представился новым сотрудником фирмы «Т...» и безо всяких полномочий (без доверенности) получил за поставленный товар наличные деньги. В кассу фирмы «Т...» он их не сдал.

Таким же образом он получил за три недели у нескольких магазинов оплату за поставленный товар на общую сумму 53 809 руб. Все деньги он присвоил.

Хищение обнаружилось в результате текущей проверки дебиторской задолженности клиентов. Магазины-клиенты предоставили в качестве подтверждения оплаты товара наличными расписки Владислава П. о получении денег.

Руководство фирмы «Т...» было возмущено наглостью нового сотрудника. Но как только вскрылся факт хищения, Владислав исчез, оставив в отделе кадров на прощание свою трудовую книжку.

Случившееся вызвало в фирме большой резонанс. Некоторые работники возмущались происшедшим, а некоторые... завидовали мошеннику: «Так запросто и безнаказанно прихватить большую сумму, везет же некоторым...» Поэтому руководство фирмы «Т...» решило любой ценой найти и наказать Владислава. Силами службы безопасности организации разыскать мошенника не удалось. Было очевидно, что преступник на время затаился. Ничего иного не оставалось, как обратиться в милицию.

Руководитель подписал заявление, к которому были приложены доказательства преступления (расписки о получении денег, товарные накладные и т.д.) и кадровая информация о личности преступника. А затем... все пошло как по маслу. Было возбуждено уголовное дело, Владислав объявлен в розыск, найден, арестован, отпущен на время короткого следствия под подписку о невыезде и, наконец, предан суду.

Мошенник сразу признал свою вину по всем эпизодам преступления и, чтобы не затягивать судебный процесс, даже ходатайствовал перед судом о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Суд установил: «Владислав П. виновен в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неоднократно с использованием своего служебного положения». При назначении наказания были приняты во внимание смягчающие обстоятельства (преступник ранее не был судим, признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении жену и малолетних детей). Владислава осудили на три года условно. Одновременно был удовлетворен гражданский иск фирмы «Т...» о взыскании с виновного украденной суммы в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Дело в том, что деньги фирме «Т...» Владислав так и не вернул. Оказалось, что все похищенное он потратил «на жизнь», пока скрывался от правосудия. Судебный пристав не обнаружил у него в квартире никакого представляющего ценность личного имущества. Работать Владислав П. в ближайшее время не собирается, и заставить его никто не сможет. Поскольку в законодательстве отсутствуют механизмы принуждения должника возместить ущерб, если у него нет ни имущества, ни доходов, потерпевшей организации остается только надеяться, что бывший сотрудник рано или поздно найдет другую работу и из его зарплаты будут постепенно вычитаться суммы для возмещения ущерба.

Обманное получение банковского кредита квалифицируется как мошенничество, если материалами дела установлено не просто нецелевое использование заемных средств (это деяние предусмотрено ст. 176 УК), а завладение ими с целью обращения в свою собственность: создание лжепредприятия специально для получения кредита, использование подложных документов, совершение других действий, направленных на невозвращение кредита, и т.д. Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях, само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение.

Обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием. С одной стороны, преступник стремится вначале завоевать доверие лица, избранного в качестве жертвы. Если потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит одновременно как злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к обману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им.

Значительно реже злоупотребление доверием выступает в роли самостоятельного способа мошенничества. Примером может служить злоупотребление бланковой подписью (использование незаполненного бланка в целях завладения имуществом).

Некоторая специфика рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим имуществом, но и получение путем обмана права на имущество. Если под правом на имущество понимается право собственности в полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления.

Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает видимость законного владения имуществом, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т.е. совершает хищение. Некто Сиглов предложил алкоголику Юрикову, проживавшему в Москве и зарегистрированному (прописанному) в двухкомнатной неприватизированной квартире, обменять ее на такую же квартиру за городом с доплатой. Воспользовавшись тем, что Юриков был не в состоянии контролировать происходящее, Сиглов оформил обмен не на квартиру, а на комнату в старой коммунальной квартире.

Таким образом, путем обмана Сиглов незаконно стал обладателем квартиры на праве найма. Его обвинили в мошенническом завладении, но не имуществом, а правом пользования жилым помещением.

В этом случае городские власти, которым принадлежит квартира, не понесли ущерба, а потому не являются потерпевшими от преступления. Потерпевшим стал несчастный Юриков, у которого незаконно, путем обмана, отобрано право пользования жилым помещением.

При совершении мошенничества преступники нередко прибегают к маскировке своих действий. Это может быть как применение грима, париков и других элементов внешности, так и изготовление специальной одежды, подбор и приспособление помещений, использование подложных документов.

Чаще всего мошенничества совершаются на улицах, а также в самых различных общественных местах (на вокзалах, в магазинах, в пунктах проката), в дневное время. Потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, общаются с мошенником в относительно спокойной обстановке, естественно, что потерпевший запоминает внешность мошенника, его одежду, манеру поведения .и т. д. Поэтому при мошенничестве почти всегда остаются идеальные следы.

Обычно остаются также и материальные следы (денежная или вещевая «кукла», другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев, различные документы). Все это существенно облегчает розыск и изобличение мошенников.

Личность мошенников в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста, обладающие хитростью, развитым воображением, умеющие расположить к себе людей, произвести на них нужное впечатление. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование. Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального.

Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение потерпевших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям. После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т. д., что создает дополнительные трудности для расследования.

2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения администрации учреждений, предприятий и организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

В конце октября 2005 г. года в отдел милиции Центрального района г. Калининграда поступило заявление директора одного из калининградских банков, о том, что женщина представила в банк документы с признаками подделки, пытаясь получить кредит в сумме 125 тысяч рублей. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Калининградской области, расследуя данное преступление, задержали группу мошенников. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана работали по оригинально продуманной схеме. Злоумышленники находили обычного БОМЖа, приводили его в опрятный вид и даже одевали в дорогой костюм. Последний, с поддельными трудовой книжкой и справкой о доходах, шел в банк и получал кредит. Сумма в разных случаях колебалась от 150 тысяч до двухсот тысяч рублей. На выходе из банка получатель кредита лишался денег. В одном случае такого «клиента» нашли мертвым, другой - числится пропавшим без вести. Оперативники УБЭПа УВД Калининградской области подозревают, что за задержанными как минимум пятнадцать подобных случаев незаконного получения кредита.

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, как уже отмечалось, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. Мотивы подачи ложных заявлений могут быть самыми различными - стремление скрыть таким путем растрату государственных или общественных средств, оправдаться за растраченные деньги перед близкими и даже выяснить, изображая «потерпевшего», располагает ли милиция сведениями о лицах, совершающих мошеннические действия тем или иным способом. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, могут быть проведены непроцессуальные исследования.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства:

1.Имело ли место мошенничество; было ли оно совершено в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества.

2. Когда и где было совершено мошенничество; каков способ его совершения.

. Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не -является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц; если да, какова роль каждого соучастника.

.Кому причинен материальный ущерб (какой государственной, общественной, кооперативной организации либо конкретному гражданину); каков размер ущерба.

.Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве; кто принимал меры к его сокрытию.

.Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии:

öмошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;

öмошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

öмошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.

2.1 ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Успех расследования во многом зависит от результатов, достигнутых на первоначальном этапе. Последовательность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от объема и характера данных, имеющихся на момент начала расследования, о лице, совершившем мошенничество, способе его совершения. В совокупности такая информация определяет следственную ситуацию, которая в свою очередь дает направления расследованию. По делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные ситуации:

öПреступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения.

öПреступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией.

öИнформация о мошеннике очень незначительна.

При первой ситуации совершенно ясно, что действие, которое совершило виновное лицо, является мошенничеством. Например, молодой человек пришел в одно из кафе г. Славгорода отдохнуть. Там увидел у незнакомой девушки сотовый телефон и попросил позвонить. Не подозревая о преступных намерениях незнакомца, девушка передала ему телефон. Сделав вид, что звонит, тот ушел из кафе, не вернув телефон. Еще один случай» связанный с сотовым. Мужчина познакомился с посетителем бара (тот был в нетрезвом состоянии) и попросил дать телефон позвонить. Тот, отдав телефон, уснул, а его новый знакомый П. с сотовым ушел.

В качестве первоначальных действий в данной ситуации проводятся, как правило, задержание и личный обыск мошенника; его допрос в качестве подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; обыск по месту жительства и работы мошенника. Иногда после задержания мошенников и последующего их допроса приходится проводить очные ставки, особенно если между показаниями виновного и потерпевшего возникнут существенные противоречия.

При второй и третьей ситуациях имеется информация о личности виновного, но его еще предстоит разыскать. Такие ситуации наиболее часто встречаются в практике органов внутренних дел. Причем даже если личность виновного известна потерпевшему, как правило, еще не ясно, действительно ли его действия - мошенничество. Возникают подобные ситуации, когда мошенничество совершается способами, внешне похожими на сделку, где маскируется умысел виновного, либо излишне доверчивый потерпевший не может сразу поверить в коварство мошенников. Так бывает в случае неоднократного займа денег и последующего их присвоения или передачи имущества третьему лицу и т. п. По делу о разбойном нападении и убийстве был задержан и арестован гражданин Азербайджана М. Родственники обвиняемого, состоятельные люди, но неместные жители, навели справки и заключили соглашение с самым «известным и грамотным», как его отрекомендовали знакомые, адвокатом. Защитник оценил уровень состоятельности доверителей, приняв при этом во внимание, что они приезжие, иностранцы, практически никого не знают в регионе. Он сумел произвести на них впечатление своими рассказами о выигранных делах. В приватной беседе упоминал десятки фамилий руководителей правоохранительных органов области, следователей, прокуроров, судей. Многих называл по именам, панибратски, подчеркивая неформальные, близкие с ними отношения. Здесь же он «по секрету» рассказал, что в городе якобы существуют «расценки за услуги» правоохранительных органов. Вздыхая и кляня коррупцию во всех эшелонах власти, адвокат поведал, что за условную меру наказания по столь сложному делу, столь тяжкой статье Уголовного кодекса в отношении приезжего лица понадобится не менее 10 тыс. долларов только на взятки для следователей. Родственники безропотно выдали деньги, но тот никаких взяток никому не передавал.

Через 10 дней после задержания адвокат обжаловал арест подзащитного в суд (гл.16 УПК РФ). Суд оставил жалобу без удовлетворения. Тогда адвокат заявил подзащитному и его родственникам, что он передал взятку судье в размере 2 тыс. долларов, но этого оказалось мало, надо еще 7 тыс. Родственники собрали и эту сумму. И так на протяжении досудебного и судебного производства по делу адвокат регулярно требовал от доверителей деньги якобы на взятки, а полученное присваивал. При этом он рассказывал красочные истории - небылицы о том, как бьется за интересы клиента, ходит в рестораны со следователями и прокурорами, делает им подарки и т.п. Но увы, ничего не получается из-за предвзятого отношения должностных лиц к иностранцам, из-за того, что якобы «противоборствующая диаспора» заплатила «встречные взятки», чтобы арестованного не отпускали,- одним словом, кругом козни врагов и т.д.

Несмотря на все обещания, обвиняемого осудили к 20 годам лишения свободы. После этого на адвоката было организовано покушение. Мошенник с семьей уехал из области.

Вторая ситуация характерна при длительном общении жертвы с преступником (долгая совместная поездка, интимные отношения) либо тогда, когда деловые контакты этих лиц ранее заканчивались к взаимному удовлетворению, а фактически были способом подготовки к совершению преступления. В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось переданное мошеннику государственное или общественное имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; допрос свидетелей-очевидцев.

Третья ситуация складывается, когда общение с преступником бывает кратковременным (например, обман в универмаге) или потерпевший по каким-либо причинам не обращает внимания на внешность преступника (например, при обыгрывании в карты). Круг и последовательность следственных действий здесь зависят от временного промежутка между преступлением и обращением в милицию.

Если сообщение о преступлении поступает вскоре после того, как оно произошло, необходимо произвести осмотр места происшествия, осмотр предметов, документов, которые вручены потерпевшему; допросить его и свидетелей-очевидцев; предъявить для опознания фотографии лиц, состоящих на учете за подобные преступления. При поступлении информации о преступлении спустя некоторое время материал подлежит тщательной проверке.

Если принято решение о возбуждении дела, круг следственных действий будет зависеть от характера имеющейся информации. Нередко помимо допросов свидетелей и потерпевших проводятся предъявление для опознания, обыски по месту жительства, назначение экспертиз и т. п.

Характерная особенность второй и третьей ситуаций - большой объем оперативно-розыскных мероприятий. При поступлении сигнала о совершении мошенничества в первую очередь организуется группа расследования с целью задержания преступников. В поисковую группу включаются потерпевший или свидетели. Направления работы группы зависят от способа совершения мошенничества. Установлению личности виновного, его связей, прошлой преступной деятельности могут способствовать криминалистические и иные учеты МВД, например, альбом фотоизображений разыскиваемых мошенников и лиц, заподозренных в совершении мошенничества; дактилоскопические картотеки этих и иных лиц и их следов (как в РОВД, так и в ЭКО УВД); учет названных лиц по способу преступления; картотеки похищенных и изъятых вещей и т. п.

Местные органы внутренних дел по своей инициативе могут вести и иные виды учетов, данные которых могут оказать помощь при расследовании мошенничества. Целесообразно, в частности, предъявление для опознания потерпевшему, свидетелям видеозаписей лиц, совершавших подобные преступления. Оперативные работники должны выступать инициаторами составления субъективных портретов мошенников с участием специалистов (криминалиста либо художника-портретиста), имеющиеся коллекции субъективных портретов предъявлять потерпевшим и свидетелям.

К числу розыскных действий относится обращение к помощи общественности (через печать, радио, телевидение, специальные листовки) с изложением сведений, интересующих правоохранительные органы.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

.1 ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

По прибытии на место происшествия оттуда немедленно удаляются посторонние и опрашиваются очевидцы, у которых выясняется, не видел ли кто-нибудь преступников или подозрительных лиц.

Прежде чем приступить к осмотру места происшествия, нужно опросить потерпевшего о том, что же с ним произошло.

После опроса следователь приступает к осмотру места происшествия. Для участия в осмотре места происшествия следует привлекать потерпевшего. При наличии свидетелей-очевидцев нужно привлечь к участию в осмотре кого-либо из них.

Начинается расследование мошенничества с осмотра места происшествия. Наиболее эффективен осмотр в том случае, когда он осуществляется следственно-оперативной группой, в которую входят следователь, оперативные работники уголовного розыска, специалист-криминалист, участковый инспектор.

Уголовно-процессуальный закон (ст. 176, 178, 179 УПК) называет следующие объекты следственного осмотра.

. Местность (под которой следует понимать и место происшествия, и иные участки местности, непосредственно местом происшествия не являющиеся)

. Жилище (как являющееся местом совершения преступления, так им непосредственно не являющееся, например, помещение, в котором хранится награбленное).

. Предметы и документы. К ним в этом смысле относятся любые локальные объекты, подвергаемые осмотру либо с целью решения вопроса о приобщении (или неприобщении) их к делу в качестве вещественных доказательств, либо установления оснований для последующих экспертных исследований этих объектов, либо, наконец, по ходатайству об их осмотре, заявленных обвиняемым, потерпевшим или их представителями. К документам как объекту следственного осмотра относятся и почтово-телеграфная корреспонденция, на которую наложен арест в порядке ст. 185 УПК, и запись телефонных и иных переговоров, осуществленных в порядке ст. 186 УПК. Специфика этих действий предопределяет некоторые процессуальные и тактические особенности следственного осмотра данных объектов.

. Обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший. В силу очевидной специфики данного вида следственного осмотра, именуемого освидетельствованием, процессуальный режим его производства несколько отличен от процессуальных правил осмотра других объектов этого действия.

При расследовании мошенничества осмотр места происшествия позволяет установить, был ли знаком с данным местом преступник, известны ли ему входы и выходы из помещения, проходные дворы, другие особенности местности. В ходе осмотра могут быть обнаружены вещи, документы, различные предметы (носильные вещи мошенников, специально ими оставленные (как свидетельство доверия к потерпевшим), свертки, пакеты с денежной или вещевой «куклой» и т. п.).

Как правило, проводится осмотр мест предварительной и последней встречи потерпевшего с преступником.

Если мошенник заходил в служебное помещение, где в присутствии потерпевшего осуществлял какие-либо действия (звонил по телефону, писал записки), то это помещение также подлежит осмотру, главным образом, на предмет обнаружения материальных следов. Нередко осмотр подсобных помещений позволяет обнаружить следы маскировки преступников: остатки грима, униформу или ее части, следы упаковки вещей.

Наиболее эффективен осмотр места происшествия при получении сообщения о производстве самочинного обыска или превышении иных властных полномочий, когда мошенник передвигался по квартире потерпевшего. Для облегчения поиска следов рук, ног, микрообъектов целесообразно привлечение потерпевшего, который может пояснить, какие предметы трогали или передвигали преступники.

По последовательности различают два вида следственного осмотра: первоначальный и повторный. Ситуации, вызывающие необходимость повторного осмотра объекта, могут быть различны. Наиболее распространены, следующие: а) производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях; б) неприменение в ходе первоначального осмотра необходимых и реально имеющихся на вооружении научно-технических средств (например, при первоначальном осмотре документа, преследовавшем цель выявления следов подчистки, не использовался ЭОП - электронно-оптический преобразователь, хотя такая возможность имеется); в) получение в ходе расследования доказательств или оперативно-розыскных данных, делающих целесообразным повторный следственный осмотр объекта (например о том, что в документе, который не вызвал сомнений в своей подлинности при первоначальном его осмотре, учинена подчистка или иной вид материального подлога); г) прямое указание на необходимость повторного осмотра определенного объекта, данное прокурором или начальником следственного отдела в процессе расследования либо при возвращении дела на дополнительное расследование (такое указание может, наряду с другими, содержаться и в определении суда); д) сомнения в полноте, тщательности и надлежащем качестве ранее произведенного следственного осмотра объекта.

По объему осмотр подразделяется на основной и дополнительный. Очевидно, что основным является, как правило, первоначальный по последовательности осмотр. Следователь должен стремиться произвести его полно, всесторонне и основательно, чтобы впоследствии не возникала необходимость в дополнительном осмотре того же объекта. Потребность дополнительного осмотра ранее уже осмотренного объекта (места происшествия, предмета, документа и т.д.) в принципе обуславливается теми же ситуациями, что и повторного осмотра, разновидность которого он, в сущности и является. Однако при дополнительном осмотре наиболее пристальное внимание следователя сосредотачивается не на всем объекте, а лишь на отдельных его элементах, нуждающихся, как это стало ясно в процессе расследования, в более тщательном исследовании, чем осуществленное ранее.

В необходимых случаях силами оперативных работников организуется розыск по «горячим следам».

Протекает «розыск по горячим следам» в следующих условиях: внезапность сообщения о мошенничестве, требующее неотложного реагирования; дефицит времени для принятия следователем или органом дознания решений и их реализации; высокая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки, следственных ситуаций, недостаток нужной информации и насущная необходимость безотлагательно использовать все новые данные. Временное ограничение круга выясняемых вопросов только теми, которые служат целям поступательного развития процесса; строгий отбор следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и соблюдение очередности тех и других. Высокая интенсивность, оперативность следственных действий, их непрерывность, проведение «широким фронтом», с использованием всего состава следственно-оперативной группы. Широкое использование технических средств, для максимально полного собирания и фиксации данных при минимальной затрате времени, оперативная передача информации взаимодействующим органам; всестороннее использование помощи специалистов и экспертов для оперативного исследования носителей информации.

Раскрываются преступления «по горячим следам» в максимально сжатые сроки - за трое суток с момента, когда были обнаружены признаки квартирной кражи или поступило сообщение о ней (в отдельных, особых случаях, этот срок увеличивают до 10-15 суток).

Реализация этих требований обеспечивается централизованным управлением силами и средствами органов внутренних дел, чтобы обеспечить непрерывность взаимодействия всех подключенных подразделений ОВД и иных органов, а также принять заблаговременные меры, позволяющие адекватно реагировать на возникающую ситуацию.

Успех в раскрытии мошенничества невозможен без глубокой аналитической работы, осуществляемой следователем совместно с уголовным розыском. С учетом тенденции преступников к расширению регионов своей деятельности необходимым является изучение материалов (суточных рапортов дежурных частей, аналитических справок, отказных материалов, прекращенных, приостановленных в связи с неустановленнем преступников, а также архивных оперативных и уголовных дел, выбранных по соответствующим учетам) о преступлениях, совершенных не только в данном, но и в других районах города, области, а при обнаружении признаков, свидетельствующих о совершении расследуемого преступления гастролерами, и соседних областях. Сравнительный анализ указанных материалов дает возможность выявить подозреваемых по совпадению мест, времени, способов совершения преступлении, их сокрытия, отдельных детален обстановки разбоя пли грабежа; прогнозировать их дальнейшие противоправные действия; получить более полные и точные данные о неустановленном преступнике, его прежних связях, которые могли быть возобновлены; выявить закономерности, облегчающие установление и розыск преступников, свидетелей,- предупреждение новых преступлений.

3.2 ТАКТИКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допрос потерпевшего. В качестве потерпевшего от мошенничества могут выступать не только владелец денег или вещей, но и лицо, в ведении которого находилось имущество. Показания подобных лиц имеют особое значение, потому что содержат информацию практически обо всех обстоятельствах расследуемого события. Получение необходимых сведений зависит от правильно выбранной тактики допроса. Прежде всего, следует составить план допроса, предусмотрев выяснение трех главных групп сведений.

Необходимо, во-первых, выяснить, было ли на самом деле мошенничество (когда, где, каков характер имущества, переданного виновному, какие могут быть следы преступления и где, имеются ли свидетели мошенничества, доказательства, подтверждающие слова потерпевшего, и т. п.); во-вторых, получить информацию о лицах, совершивших мошенничество (их количество, установочные данные, возможность опознания и т. п.). Наибольшую трудность представляет случай, когда потерпевший не знает виновного. Здесь главный акцент следует сделать на выяснении примет внешности мошенника. Преступник понимает, что приметы его внешности будут выясняться и принимает меры для маскировки: наносит грим, отвлекает внимание потерпевшего, старается заключить сделку в месте, где меньше людей. В связи с этим при допросе потерпевшим необходимо помогать восстановить в памяти портрет преступника, привлекая специалистов, которые, используя альбомы типичных элементов внешности, научно-технические средства, могут составить со слов потерпевшего субъективный портрет мошенника. Если потерпевших несколько, то с каждым из них составляется отдельный портрет мошенника, а затем изготовляется обобщенный, который можно предъявлять свидетелям или включать в ориентировку.

Третья группа сведений касается имущества, которым завладел мошенник. Необходимо выяснить приметы, стоимость, какие-либо дефекты или пометки как на вещах, так и на денежных купюрах. Такие сведения понадобятся в процессе розыска преступников.

Потерпевшие сами пытаются найти преступников, чтобы свести счеты. Во время допроса следует тщательно проинструктировать потерпевших, как им надлежит поступить при встрече с виновными, и, в частности, предостеречь о недопустимости попыток лично расправиться с ними.

Допрос свидетелей. По делам о мошенничестве свидетели (знакомые и родственники потерпевших, работники торговых точек, вблизи которых происходило преступление, граждане, случайно оказавшиеся на месте преступления, и пр.) обычно устанавливаются в ходе допроса потерпевшего, при осмотре места происшествия, с помощью общественности и оперативно-розыскных мер. У свидетелей выясняются следующие группы вопросов: а) место, где происходило событие, время, другие обстоятельства преступления, приемы мошенников;

б) предметы мошенничества; в) приметы внешности мошенников; г) признаки одежды и вещей.

Мошенники стремятся при совершении преступлений избежать очевидцев, поэтому в основном свидетелями являются лица, которые сами непосредственно не наблюдали мошенничество, но они могли видеть потерпевшего с мошенником вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенников до и после совершения преступления. Необходимо выявлять лиц, которым потерпевший рассказывал о своих намерениях, а также об обстоятельствах преступления. Если свидетель испытывает определенные трудности в припоминании фактов, ему можно предъявить документы, фрагменты протоколов допроса других лиц.

Задержание и личный обыск. По делам данной категории наиболее эффективным является задержание с поличным, чему, как правило, предшествует оперативная работа. В таких случаях для успешного задержания необходимы сведения о личности задерживаемого, его связях, способах совершения мошенничества.

При задержании надлежит действовать оперативно и решительно, чтобы не дать возможности задерживаемому скрыться, уничтожить или выбросить компрометирующие предметы. Если мошенничество совершается группой лиц, преступники могут оказать сопротивление. В таких случаях следует провести наблюдение, выявить всех соучастников, «охранников», блокирующих подходы к мошеннику, и только создав необходимый перевес в силах, проводить задержание. Поисковые группы должны соблюдать правила маскировки, менять транспорт, средства связи.

Чаще всего задержание производится непосредственно при совершении мошенничества, что позволяет подтвердить факт преступления не только вещественными доказательствами, но и свидетельскими показаниями очевидцев.

В момент задержания мошенники прибегают к различным уловкам с целью отказа от принадлежащих их предметов: выбрасывают вещи, деньги, совершают попытки к бегству; компрометируют работников милиции, обращаясь к проходящим гражданам за помощью. Когда виновному удается выбросить принадлежащие ему предметы, необходимо обратить на это внимание понятых, а затем изъять вещь с сохранением возможных следов рук. Место задержания следует осмотреть.

На месте задержания проводится поверхностный осмотр одежды задержанного с целью обнаружения оружия, предметов мошенничества. По прибытии в милицию производится личный обыск виновного с оформлением соответствующего протокола.

Допрос подозреваемого должен проходить сразу после его личного обыска. Тактика допроса определяется в зависимости от двух типичных ситуаций: а) подозреваемый задержан с поличным; б) подозреваемый подвергается допросу спустя определенное время после совершения преступления.

Мошенники, даже задержанные с поличным, не признаются в совершении преступления. Трудности при допросах мошенников обусловливаются их преступным опытом, способностью быстро ориентироваться в обстановке и действовать в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся в распоряжении допрашиваемого доказательств. Если у подозреваемого в момент личного обыска обнаружены деньги или ценности, полученные от потерпевшего, следует предложить ему объяснить их происхождение. Зачастую виновный, не отрицая факта получения от потерпевшего денег, объясняет это тем, что взял их в долг или намеревался оказать помощь потерпевшему в приобретении дефицитных товаров. Следователь должен стремиться, чтобы допрашиваемый, подтверждая сказанное, ссылался на какие-то обстоятельства, которые можно проверить. Для опровержения доводов подозреваемого необходимо использовать противоречия между показаниями виновного и его действиями в момент завладения имуществом. Если подозреваемый отрицает факт совершения мошенничества, следует детально зафиксировать его показания, а затем использовать тактические приемы, основанные на предъявлении доказательств.

Прежде чем приступить к допросу мошенника, задержанного по прошествии длительного времени, необходимо проанализировать имеющиеся доказательства и сведения, полученные оперативным путем. В частности, оперативный работник должен знать о намерениях подозреваемого относительно поведения на предварительном следствии для правильной оценки его показаний.

Эффективным приемом разоблачения ложных показаний мошенника является очная ставка с потерпевшим. Во время ее проведения виновные нередко пытаются повлиять на потерпевшего. Если такие попытки предпринимаются неоднократно, будет тактически правильно прекратить данное следственное действие.

Допрос обвиняемого. Наиболее сложной является ситуация, когда обвиняемый не признает себя виновным, дает ложные показания. Как правило, в таких случаях применяются следующие тактические приемы: предъявление доказательств (оглашение показаний свидетелей, результатов следственных действий, заключений экспертиз и т. д.); допрос обвиняемого в логической последовательности; приемы, направленные на обострение противоречий среди соучастников; создание у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме доказательств.

Обыск. При обыске по месту жительства или работы мошенника следует обращать внимание на поиск имущества, полученного преступным путем как от потерпевшего при совершении мошенничества, в связи с которым возбуждено уголовное дело, так и от потерпевших, обманутых ранее, а также имущества в целях наложения на него ареста для обеспечения возможной конфискации. При обыске могут быть обнаружены орудия, при помощи которых изготовлялись предметы мошенничества, материалы и заготовки, меченые карты, бланки документов, справки и т. д. Для изучения личности мошенника, его связей оперативный работник должен обращать внимание на переписку, личные архивы обвиняемого, условия его жизни, т. е. на то, что косвенно может указывать на предмет мошенничества.

Предъявление личности и вещей для опознания. Чаще всего в роли опознающих мошенника выступают потерпевшие или лица из числа свидетелей, видевших подозреваемого и потерпевшего. Как правило, потерпевшие легко опознают мошенника, но следует учитывать возможности виновных маскироваться. Поэтому опознанию предшествует подробный допрос потерпевшего. Необходимость в предъявлении для опознания предметов возникает в случаях, когда мошенник в результате обмана получает объекты, которые в свою очередь могут быть опознаны.

Назначение экспертиз. Широкое использование научных методов и средств, среди которых центральное место занимает судебная экспертиза, является одним из условий успешного расследования мошенничества. Наиболее часто проводятся следующие виды экспертиз: криминалистические (почерковедческие, технико-криминалистические исследования документов, дактилоскопические, установление целого по частям); судебно-физические; судебно-химические; судебно-математические; судебно-товароведческие. Этот перечень не является исчерпывающим. В связи с постоянно изменяющимися предметами мошенничества и методами маскировки может возникнуть потребность в производстве иных экспертиз.

Экспертизы документов находят широкое применение в практике расследования мошенничества, поскольку преступники используют различные доверенности, справки и т. п. для облегчения совершения преступления. Экспертизой могут быть установлены первоначальное содержание, способ изготовления последовательность выполнения текста документа, решаются вопросы идентификации личности по почерку и т. д. С помощью трасологической экспертизы, а также экспертизы по установлению целого по частям решаются важные для расследования вопросы, например, не составляли ли единое целое бумага, в которую была завернута денежная «кукла», и бумага, обнаруженная при обыске у обвиняемого. Иногда на предметах мошенничества могут быть обнаружены следы рук. Тогда возникает необходимость в назначении дактилоскопической экспертизы.

В случаях, когда мошенничество совершается путем передачи фальшивых драгоценностей, проводятся судебно-физические и судебно-химические исследования. Может быть назначена также товароведческая экспертиза, которая установит действительную стоимость вещи, ее артикул, наименование, решит другие вопросы.

Судебно-математическая экспертиза проводится в основном по делам об обыгрывании в карты. Обвиняемые часто ссылаются на случайность выигрыша. На основании выясненных при расследовании обстоятельств игры эксперт приходит к заключению о частоте наступления выигрышной ситуации, об использовании методов подтасовки карт с целью получения необходимого расклада и т. п.

По уголовному делу о мошенничестве могут также проводиться фоноскопические исследования голосов виновного и потерпевшего, записанных на магнитную пленку.

3.3 ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Зафиксировать доказательство - значит, дать максимально полное представление о нем, адекватно передать те его свойства и признаки, которые, собственно, и делают его доказательством. Полнота этого процесса зависит от его условий и средств отражения, а также от тех целей, которые преследует субъект отражения. Поэтому при фиксации оно носит избирательный характер: отражается только то и в таком объеме, что представляется необходимым для данного субъекта.

Информационная сущность фиксации доказательств заключается в том, что:

а) производится перекодировка доказательственной информации, содержащейся в ее материальном носителе, и перенос ее на средство фиксации;

б) обеспечивается сохранение доказательственной информации для неоднократного использования в процессе доказывания;

в) обеспечивается возможность накопления информации до пределов, выражающих полное установление предмета доказывания, т. е. до момента доказанности всех входящих в него обстоятельств;

г) получает свое материальное выражение отбор информации о событии: фиксируется не вся информация, поступающая к следователю и суду, но лишь:

öотносящаяся к предмету доказывания (относимая информация);

öдопускаемая законом (допустимая информация);

öсущественная с точки зрения предмета доказывания;

д) запечатлевается не только сама доказательственная информация, но и сведения о путях, способах ее получения как необходимое условие признания ее допустимости по делу.

В процессуальном плане фиксация доказательственной информации есть выражение удостоверительной деятельности субъекта доказывания.

В отличие от процессуального криминалистический аспект понятия фиксации доказательств носит содержательный характер. Здесь делается упор на действия по фиксации доказательств и средства этой фиксации.

Фиксация ориентирующей информации заключается в ее запечатлении - в порядке и формах, установленных Законом об ОРД и подзаконными ведомственными актами. Что касается вспомогательной информации, то фиксируется порядок и способы ее получения, характеристика объекта - ее носителя, а в последующем - ее содержание в сопоставлении с доказательственной информацией и результаты такого сопоставления.

Различают следующие формы фиксации доказательственной информации:

öвербальную (словесную);

öграфическую;

öпредметную;

öнаглядно-образную.

Возможны различные комбинации этих форм, например: сочетание вербальной и графической, наглядно-образной и вербальной и др.

Основными методами фиксации из числа общих (общенаучных) методов познания, применяемых в доказывании, являются измерение, описание и моделирование. Техническими приемами реализации этих

методов служат:

öпри вербальной форме - протоколирование, звукозапись;

öпри графической - графическое отображение (схематические и масштабные планы, чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты);

öпри предметной - изъятие предмета в натуре и его консервация, изготовление материальных моделей (реконструкция), в том числе макетирование, копирование, получение слепков и оттисков;

öпри наглядно-образной - фотографирование (в видимых и невидимых лучах), кино- и видеосъемка (для фиксации следственных действий - осмотра места происшествия, следственного эксперимента, проверки и уточнения показаний на месте, опознания, иногда - допроса либо очной ставки, задержания преступников, а также при производстве судебных экспертиз, причем фиксируются как отдельные объекты и следы, так и само действие. Демонстрация соответствующего фильма в суде создает «эффект присутствия», позволяет точно оценить доказательственное значение этого следственного действия).

Аналогично комбинации форм возможно сочетание методов фиксации и технических приемов, их комплексное применение, например: протоколирование и реконструкция, протоколирование, фотосъемка и копирование, и т.д.

Использование любой формы фиксации, применение ее методов и технических приемов, поскольку речь идет о процессе доказывания, обусловлены определенными процессуальными требованиями.

Процессуальный порядок фиксации жестко регламентирован законом. Предусматривается процессуальная форма, в которую должны быть облечены результаты фиксации, ее реквизиты, последовательность, способ приобщения к делу результатов фиксации, способы их удостоверения, порядок последующего использования их в процессе фиксации, но в законе, естественно, нет перечня технических средств фиксации.

С соблюдением процессуального порядка закон связывает доказательственное значение результатов фиксации.

В уголовно-процессуальной науке различают три формы фиксации доказательств: составление протокола, приобщение к делу иных документов, приобщение к делу вещественных доказательств. Применительно к этим формам говорят об основном и дополнительных, обязательных или необязательных способах фиксации. Под основным понимается протоколирование, в качестве дополнительных называют фотографирование, получение слепков и оттисков следов. Такое деление исходит из представления о том, что результаты применения иных, кроме протоколирования, процессуальных способов фиксации не приобретают значения источников доказательств. Широкая дискуссия по этому вопросу показала несостоятельность подобных взглядов. Представляется, что с процессуальной точки зрения есть смысл делить способы фиксации доказательств на обязательные (например, протоколирование), т. е. императивно предписанные законом, и необязательные, которые применяются по усмотрению следователя и суда. Другие их классификации не будут носить процессуального характера.

Характеризуя в целом технические средства фиксации, можно разделить их на следующие группы:

öсредства фиксации вербальных данных (средства изготовления протоколов, звукозаписывающие устройства);

öсредства создания идеальных моделей - планов, чертежей, рисунков, схем;

öсредства создания материальных моделей (средства консервации, слепочные массы, фотокиновидеоаппаратура, комплекты для создания синтетических портретов и др.).

В развитии технических средств проявляются общие тенденции развития техники в целом и криминалистической техники в частности, хотя отмечается некоторое отставание технических средств фиксации доказательств от средств их исследования.

Вербальная форма является наиболее распространенной, что даже дало основание некоторым авторам говорить о протоколировании как о главной форме фиксации доказательств. Ее распространенность объясняется несколькими причинами.

Во-первых, этому способствует позиция законодателя, обязывающего составлять протоколы всех следственных и некоторых иных процессуальных действий.

Эта форма фиксации исторически является самой старой и сравнительно самой простой, что делает ее общедоступной. Технические приемы ее осуществления - протоколирование и звукозапись.

В основе протоколирования лежит описание как метод фиксации Различают непосредственное и опосредствованное описание. Под непосредственным понимается такое описание, которым субъект доказывания выражает результаты непосредственного наблюдения или измерения. Оно производится как в процессе наблюдения или измерения, а применительно к фиксации показаний - в процессе их получения (сопутствующее описание), так и после них, по запечатленным в памяти результатам следственного действия (последующее описание). При этом описание может быть полным, когда сразу же фиксируются все необходимые признаки объекта или явления, и фрагментарным, при котором в момент восприятия фиксируются лишь важнейшие признаки, а полное описание производится позже. Фрагментарное описание представляет собой промежуточную форму, сочетающую факты, обусловленные влиянием ряда психологических факторов, относящихся к процессам запоминания и воспроизведения.

Вторая форма - опосредствованное описание. В процессе доказывания оно также осуществляется самим следователем, но в него входит указание признаков объектов и явлений, которые воспринимались другими лицами: свидетелями, подозреваемыми и др. Для последующего непосредственного и любого опосредствованного описания запечатленные признаки объекта должны быть воспроизведены, ибо иначе они не будут доступны для описания. При последующем непосредственном описании такое воспроизведение носит мысленный, как правило, образный характер. Следователь мысленно представляет признаки объекта описания и фиксирует их. При опосредствованном описании только одного мысленного представления уже недостаточно, поскольку образ объекта возникает у другого лица. Информация, содержащаяся в этом образе, должна быть передана следователю источником информации.

Между воспроизведенным в памяти образом и описанием объекта возникает еще одна ступень - передача информации. Передача информации от ее источника к следователю может происходить в форме речевого (словесного) выражения мысленного образа объекта: его графического выражения, узнавания запечатленного в памяти объекта или указания на аналогичный объект (узнавание подобного).

Полнота и точность описания при речевом выражении зависит уже не только от самих процессов запоминания и воспроизведения, но и от таких факторов, как глубина познания объекта, его назначение, признаки; степень речевой культуры субъекта, размеры и состав его словарного запаса, образность и точность формулировок; дисциплинированность мышления, умение последовательно излагать воссозданное памятью, способность отделить воспроизводимое в памяти от выводов из него.

При затруднительности речевого выражения источник информации может по собственной инициативе или по предложению следователя прибегнуть к графическому выражению мысленного образа. При невозможности или недостаточности словесной или графической передачи информации описание может быть проведено при помощи такого средства, как узнавание запечатленного объекта при восприятии объекта в натуре или его изображения (опознание); как указание на аналогичный объект, обладающий теми же признаками, что и описываемый (например, предъявление следователю потерпевшим изделия, аналогичного украденному, описание которого необходимо для розыска).

Применение звукозаписи в советской следственной практике было узаконено в конце 60-х гг. Звукозапись позволяет зафиксировать не только содержание показаний, но и акустическую сторону допроса, которая не получает отражения в протоколе. Воспроизведение звукозаписи оказывает большее эмоциональное воздействие, нежели оглашение протокола допроса. Наконец, звукозапись обеспечивает передачу особенностей речи допрашиваемого, индивидуальность его языка, что также бывает затруднительно, а иногда и невозможно отразить в протоколе.

Однако в ряде отношений звукозапись уступает протоколированию. В ней содержится большее количество избыточной, ненужной информации; пользование ею, поиск нужного места технически затруднен; она требует особых условий долговременного хранения, специальных мер предосторожности. Сложность доказывания принадлежности записанных на стенограмме показаний данному лицу при сомнении или оспаривании этого обстоятельства сводит на нет многие преимущества звукозаписи. К этому нужно добавить и неоправданно усложненный процессуальный порядок звукозаписи.

Графическая форма фиксации доказательств заключается в запечатлении доказательственной информации путем зарисовки объектов или исполнения графических знаков, выражающих обусловленным образом фиксируемую информацию (рисунки, планы, схемы, чертежи, графики, карты и др.).

Сегодня эта форма фиксации чаще всего производится в «аварийных» ситуациях, когда по каким-либо причинам не представляется возможным применить технические средства запечатления внешнего вида объектов.

Зарисовка сохраняет свое значение как средство материализации мысленного образа, содержащего доказательственную информацию.

Наиболее распространенный прием графической формы фиксации доказательств - составление схем и планов. Схемы и планы могут быть изготовлены как лицом, передающим информацию субъекту доказывания (свидетелем, потерпевшим, обвиняемым, экспертом и др.), так и самим субъектом доказывания при опосредствованном или непосредственном описании:

а) схемы и планы, фиксирующие обстановку места производства следственного действия: осмотра места происшествия, следственного эксперимента, обыска и др.;

б) схемы и планы, указывающие размещение технических средств фиксации при производстве следственных действий, если это имеет доказательственное значение или необходимо для оценки зафиксированной информации.

Предметное моделирование внешнего облика человека. Этот прием фиксации может быть сходен с описанным выше графическим приемом, когда облик человека воссоздается зарисовкой по мысленному образу. Различие здесь лишь в средствах моделирования: в рассматриваемом случае речь идет об изготовлении синтетических портретов с помощью специальных технических средств.

Среди объектов судебной экспертизы закон выделяет специфическую категорию объектов, которые и в теории, и в практике получили название образцов для сравнительного исследования.

Образец - это, прежде всего материальный объект. Сравнительное исследование в процессе экспертизы предполагает в качестве обязательного условия наличие именно материальных объектов сравнения, признаки которых могут быть восприняты не только экспертом, но и иными участниками процесса, объектов, доступных для восприятия, анализа и оценки каждым из этих участников. Поэтому не является образцом мысленный образ объекта, сохраняющийся в памяти свидетеля или потерпевшего и сравниваемый им с предъявленным при опознании материальным объектом. Этот образ недоступен для постороннего наблюдателя.

В зависимости от содержащейся в них информации образцы подразделяются на две группы:

) отражающие фиксированные признаки иного объекта ;

) отражающие свои собственные признаки.

Первая группа образцов используется преимущественно в криминалистической экспертизе. Фиксированность отражения означает его относительную устойчивость, его закрепление на данном объекте. Длительность закрепления практически должна обеспечивать возможность сравнения в любой момент производства по данному делу.

Процесс получения таких образцов с информационной точки зрения представляет собой перенос информации с ее источника - исследуемого объекта и закрепления ее в виде материально-фиксированного отображения. Перекодировки информации при этом не происходит, она продолжает существовать в прежнем закодированном виде.

Таким образом, получение образцов первой группы представляет собой прием предметного закрепления информации, перенесенной на них с объекта-носителя.

Образцы второй группы такой информации не несут. Они представляют интерес для следствия с точки зрения их собственных признаков. Эти объекты не являются результатом взаимодействия с исследуемым объектом и обычно служат для установления сходства с ними исследуемых объектов. При получении таких образцов процесса переноса и закрепления перенесенной информации не происходит. Информация же о самом факте и процессе ее получения закрепляется, как и при получении образцов первой группы, в вербальной форме - в протоколе получения образцов. О закреплении информации, содержащейся в образцах второй группы, можно говорить не в процессуальном, а в чисто техническом аспекте - как о мерах по сохранению (консервации) самих объектов в том виде, который обеспечивает извлечение из них нужной информации.

Наглядно-образная форма фиксации позволяет запечатлеть чувственно воспринимаемый образ объекта либо его признаки и свойства, недоступные для обычного непосредственного восприятия (фотографирование, киносъемка и видеозапись). Основной признак этой формы фиксации доказательств - наглядность ее результатов, поскольку запечатлевается либо то, что было доступно для субъекта фиксации при непосредственном визуальном восприятии объекта в натуре, либо те его признаки и свойства, которые стали доступны для такого восприятия после применения соответствующих средств фиксации.

öФотографирование (фотосъемка) в настоящее время - наиболее распространенный прием. Ее достоинства как метода фиксации доказательств заключаются в следующем:

¾быстрота фиксации объекта;

¾полнота и наглядность ее результатов;

¾объективность и точность фиксации;

¾возможность запечатлеть недоступные для визуального различения цветовые оттенки, выявлять и фиксировать невидимое для человеческого глаза.

Ее недостатки: плоскостной характер отображения, в некоторых случаях перспективные искажения, возможная некачественность снимка, ограниченность цветопередачи при черно-белом изображении и др. - в результате разработки новых средств и приемов фотографирования могут быть полностью или в значительной части устранены.

Однако фотосъемка не может запечатлеть динамику процесса, она дает только статическое отображение фиксируемого объекта.

Киносъемка как средство фиксации доказательств получила «права гражданства» в 1966 г. До этого времени применение ее, как и звукозаписи, носило нерегламентированный законом характер, осуществлялось в произвольной форме, а доказательственное значение ее результатов не было признано всеобщим.

Помимо того, что с помощью киносъемки можно зафиксировать динамику процесса, этот прием обладает и другими достоинствами. Применение киносъемки позволяет запечатлеть и впоследствии изучить недоступные для человеческого восприятия процессы, явления, протекающие либо слишком быстро, либо слишком медленно. Демонстрация кинофильма в судебном заседании создает эффект присутствия, что способствует восприятию зафиксированной информации.

Видеосъемка стала применяться сравнительно недавно. Судебная видеозапись служит средством запечатления на магнитную ленту образной и звуковой доказательственной информации. Она сочетает простоту фотографии, динамику кинематографического изображения и достоинства звукозаписи перед "немыми" отображениями объектов фиксации.

Перспективы криминалистического учения о фиксации связаны с развитием ее технических средств и приемов и расширением круга объектов - носителей доказательственной информации, которые вовлекаются в сферу доказывания и начинают в ней использоваться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мошенничество - это форма хищения, получившая весьма широкое распространение в условиях рыночной экономики. Это связано с появлением новых видов деятельности и новых, ранее не известных российскому уголовному праву видов мошенничества.

В то время, когда Россию захлестывает волна мошеннических преступлений и их разоблачений, существует проблема предупреждения мошенничества. Несмотря на то, что Уголовный кодекс Российской Федерации значительно расширил уголовную ответственность за экономические преступления, по мнению практиков в нем присутствуют пробелы, связанные с квалификацией мошенничества, которые необходимо устранять.

Находясь с рабочей поездкой в декабре 2005 г. в Приморском крае министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев подчеркнул: «Нас беспокоит уличная преступность, преступления корыстной направленности, и мы должны создать условия для работы наших сотрудников, чтобы эффективно решать эти задачи». Во Владивостоке министр посетил передвижной пункт охраны порядка, который представляет собой миниотделение милиции. В нем круглосуточно дежурят два сотрудника. Он абсолютно автономен и оборудован всей необходимой компьютерной техникой, а также доступом к единой информационной телекоммуникационной системе связи МВД. При необходимости новый пост, который весит порядка полутора тонн, можно собрать в считанные минуты и перебросить на грузовике в нужный район города. Стоимость одного пункта - 307 тысяч рублей. В Приморском крае планируется оборудовать 20 таких постов, деньги на которые уже выделены из краевого бюджета. Такие посты один из вариантов сокращения количества уличных мошенничеств.

Кроме того, МВД завершает работу над Правоохранительным порталом, суть которого состоит в предоставлении возможности любому гражданину получить в нем информацию об автомашине, находящейся в угоне, утраченном паспорте, водительском удостоверении, о найденных детях и престарелых людях, различные сведения по предотвращению мошенничества, торговли краденым, недобросовестных сделках и т.д.

В рамках единой информационно-телекоммуникационной системы министерства до 2008 года будет создан программный комплекс, предоставляющий доступ любому подразделению вне зависимости от его местонахождения во все базы данных МВД России. На последующих этапах такая возможность появится и у других правоохранительных органов.

При этом особое внимание уделяется защите персональных данных граждан, сведений об их имуществе, невозможности использования справочных материалов посторонними лицами и организациями.

Доминирующее место занимает электронная аналитическая работа, создано специальное подразделение - Главный информационно-аналитический центр.

Все названное работает в перспективе на сокращение количества мошенничества в стране.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные акты

1.Конституция (основной закон) РФ: принята всенародным голосованием в 1993 г.- М.: Проспект, 2003. - 56

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ [ред. от 01.06.2005] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921; Собрание законодательства РФ. - .2005. - N 23. - ст. 2200

3.Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 N 63-ФЗ [ред. от 19.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - ст. 2954; Российская газета. - 2005. - 22 декабря. - С.6

4.Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ [ред. от 02.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 33. - ст. 3349; Российская газета. - 2005. - 6 декабря. - С.6

.О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 году и мерах, принимаемых по ее предупреждению: постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.06.2005 N 299 // Алтайская правда. - 2005. - 9 июня. - С.3

Основные источники по теме

6.Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / О.Я. Баев. - М. Экзамен, 2003. - 385 с.

7.В Калининграде сотрудники УБЭП задержали группу мошенников // #"justify">8.Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармалеев // Адвокат. - N 1. - 2004. - С.43

.Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д.Гаухман, С.В.Максимов. - М.: Юристъ, 1997. - 368 с.

. Интервью Министра внутренних дел России генерал-полковника милиции Рашида Нургалиева // #"justify">.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2004 . - С.371..

.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 603 с.

13.Криминалистика: учебник / Под ред. Р.С. Белкина.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.- 603с.

14.Криминалистика: учебник /Под ред. В.А. Образцова.- М.: Юристъ, 1999. - 474 с.

15.Криминалистика. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений Т.2: учебник для работников уголовного розыска / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. - Омск: ВШ МВД РФ, 1998. - 539 с.

.Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Юристъ, 2004. - 636 с.

17.Лавров, В.П. Расследование преступлений «по горячим следам» / В.П. Лавров, В.Е. Сидоров. - М.: Юр. лит., 1989. - 294 с.

18.Лимонов, В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества / В.Н. Лимонов // Журнал российского права. - 2002. - N 12. - С.80-82

19.Панькив, Т. Схватить за руку мошенника / Т. Панькив // Славгородские вести. - 2005. - 24 декабря. - С.2

.Паршина, Т. Противостоять мошеннику / Т. Паршина // Кадровое дело. - 2004. - N 4. - С.28

21.Первый в РФ полустационарный пункт милиции появился во Владивостоке // Российская газета. - 2005. - 15 декабря. - С.3

.Популярный юридический энциклопедический словарь / под ред. О.Е. Кутафина, В.А. Туманова, И.В. Шмарова. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - 720 с.

.Россинская, Е.Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская. - М.: Норма, 2003. - 506 с.

.Щепалов, С. Мошенничество - это умышленное причинение имущественного ущерба / С. Щепалов // Российская юстиция. - 2003. - N 1. - С.19 - 21

.Яни, П.С. Преступное посягательство на имущество / П. Яни // Законодательство. - 1998. - N10. - С. 28

27.#"justify">28.#"center">Судебная практика

29. «Действия лица, заключавшего договоры с гражданами на покупку для них товаров, имея умысел на обман с целью завладения их средствами, обоснованно признаны уголовно наказуемыми»: Извлечение из Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 24 января 1996 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - N 2. - с. 7

30.О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1995. - N 7. - С. 3