Взаимодействие банков с органами финансового надзора
...ими собственной политики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также для организации работы с клиентами.
...контроля в банках, в т.ч. в целях повышения эффективности мер по противодействию отмыванию «грязных денег».