Тема: Особенности отмывания денег

...легализации доходов и правил, которыми руководствуются при отмывании нелегальных доходов. Александр Николаевич Литвиненко, Санкт-Петербургский институт...
Данный способ перемещения денег , в особенности «грязных», быстр и удобен, освобождает от...

Малявин П.И. Белгород 2008. План. Вступительная часть. 1. Понятие отмывания денег , полученных преступным путем.
Их особенность состоит в том, что они не включают операции, специально направленные на сокрытие и маскировку источников происхождения...

Особенности расследования легализации ( отмывания ) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.
В 1990 г. РАТР разработала сорок рекомендаций по действиям против отмывания денег , а в 1996 г. внесла в этот документ коррективы1.

...связанной с аккумуляцией и отмыванием преступных доходов. Практика отмывания денег возникла в России после разрушения...
...и другие национальные особенности являются дополнительными факторами, стимулирующими развитие процессов легализации.

...с незаконным бизнесом и имеющих банковские счета по всему миру. Таким образом, отток средств из России зачастую прочно связан с отмыванием денег .
31. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации ( отмывания ...

В исследовании, посвященном проблеме отмывания денег , Х.-Х.Кернер дает четкий ответ по достаточно...
...можно ли сегодня говорить о состоянии борьбы с отмыванием денег , об уголовном преследовании, об особенностях расследования, о технологиях...

...преступной деятельности, (б) отмывание денег проводилось с определенной целью; (в) подозреваемый знал о незаконном характере происхождения собственности. Поскольку некоторые правовые особенности также могут затруднять судебные разбирательства...