ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов
В процессе этой борьбы решаются следующие важные задачи. Во-первых, происходит расследование сопутствующих преступлений, так как отмывание...
В настоящее время операции по легализации преступных доходов , как правило, носят международный характер.